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KYC審核是什么意思?KYC審核需要什么資料?

2021-09-02 10:21:15 | 來(lái)源： | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了KYC審核是什么意思?KYC審核需要什么的相關(guān)資料，希望這篇KYC審核能夠幫助各位投資者，更好的理解什么是KYC審核，下面一起來(lái)看看詳細(xì)內(nèi)容介紹吧！

我們?cè)谶M(jìn)行數(shù)字貨幣交易之前最重要的事情就是選擇一個(gè)數(shù)字貨幣交易所，大家都想要選擇一家安全靠譜的數(shù)字貨幣交易所，這完全是可以理解的，而反過(guò)來(lái)，其實(shí)交易所也會(huì)對(duì)在交易所交易的投資者有所要求，他們會(huì)要求在交易所進(jìn)行交易的用戶進(jìn)行KYC審核，很多幣圈新手聽到這里可能會(huì)懵懵的，不知道KYC審核是什么意思?相信很多幣圈老手對(duì)于這個(gè)概念并不陌生，因?yàn)榇蠹以诮灰椎倪^(guò)程中肯定已經(jīng)經(jīng)歷了很多次KYC審核，那么到底KYC審核是什么意思呢？下面就讓小編帶大家一文讀懂KYC審核。

KYC審核是什么意思?KYC審核需要什么資料?

KYC審核是什么意思？

KYC是Know Your Custome 的簡(jiǎn)稱，字面意思是：了解你的客戶。KYC認(rèn)證其實(shí)就是一種實(shí)名認(rèn)證機(jī)制，主要用于預(yù)防反洗錢、身份盜竊、金融詐騙等犯罪行為。

KYC認(rèn)證通常和AML反洗錢分不開，它們是金融領(lǐng)域里的專業(yè)術(shù)語(yǔ)。KYC的意思是了解你的客戶(Know Your Customer的縮寫)，為什么要了解你的客戶呢?為了金融安全，金融安全需要反洗錢ALM(即Anti Money Laundering)。所以需要實(shí)名認(rèn)證，并要求客戶提供身份證明和常住地址。

KYC審核需要什么資料

KYC賬戶認(rèn)證一般分為2種：

1.個(gè)人賬戶認(rèn)證;

2.企業(yè)賬戶認(rèn)證。

個(gè)人賬戶認(rèn)證：

需要提供

1.身份認(rèn)證材料：身份證;

2.地址認(rèn)證材料：一般為不超過(guò)3個(gè)月內(nèi)的水電、燃?xì)赓~單或信用卡賬單等;

企業(yè)賬戶認(rèn)證：

1.公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件;

2.公司主要聯(lián)系人及受益人(受益人是指在公司中占有股份等于或超過(guò)25%的自然人或法人)的護(hù)照掃描件(如無(wú)護(hù)照，可用身份證正反面加戶口本本人頁(yè)替代);

3.公司賬單：最近90天內(nèi)的任意一張公司日常費(fèi)用賬單(包括水、電、燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)、電話社保、銀行對(duì)賬單等;必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)(公用事業(yè)單位、銀行等)出具;賬單上需有公司名稱和詳細(xì)地址，公司名和地址應(yīng)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照上一致;

4.個(gè)人費(fèi)用賬單：最近90天內(nèi)的任意一張主要聯(lián)系人和受益人個(gè)人日常費(fèi)用賬單(日常費(fèi)用包括水、電、燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)、電視、電話、手機(jī)等費(fèi)用賬單或信用卡對(duì)賬單等;必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)(公用事業(yè)單位、銀行等)出具;賬單上需有姓名和家庭詳細(xì)居住地址;

5.公司銀行對(duì)賬單：請(qǐng)開立一張公司對(duì)公的銀行對(duì)賬單，任意銀行皆可。

一般驗(yàn)證需要的三要素就是：姓名+身份證+手機(jī)驗(yàn)證。

小編在這里提醒各位投資者，因?yàn)閿?shù)字貨幣天然就有加密性與匿名性等特點(diǎn)，他的這些特點(diǎn)是很容易被不法分子利用的，所以在這種情況下，KYC認(rèn)證是很有必要的，它可以有效的防止不法分子利用數(shù)字貨幣來(lái)進(jìn)行洗錢、買賣違禁品等違法操作，雖然說(shuō)并不能完全避免這一情況的發(fā)生，但是也大大降低了這種可能性。

以上就是KYC審核是什么意思?KYC審核需要什么資料?的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于KYC審核資料介紹的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：KYC審核  

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