炒幣的收入是合法的嗎?炒幣提現(xiàn)銀行會(huì)查嗎
在了解炒幣的收入是否合法這一問(wèn)題之前，我們不妨先來(lái)了解一下究竟什么是炒幣，其實(shí)炒幣就是一種數(shù)字貨幣的買賣交易行為，它和炒股的概念是類似的，就是通過(guò)投資數(shù)字貨幣來(lái)獲取收益。目前比較主流的兩種炒幣方法就是短線炒幣和長(zhǎng)線炒幣，短線操作的核心就是快買快賣，而長(zhǎng)線炒幣的核心則是在于長(zhǎng)期持有。很多投資者在正式開(kāi)始投資前都會(huì)比較猶豫，因?yàn)樗麄儾恢莱磶诺氖杖胧呛戏ǖ膯?？很多投資者想知道炒幣提現(xiàn)銀行會(huì)查嗎？下面就讓小編說(shuō)一說(shuō)。
炒幣的收入是合法的嗎？
目前來(lái)說(shuō)買賣加密貨幣賺的錢不違法，不過(guò)通過(guò)炒幣進(jìn)行洗黑錢、傳銷等活動(dòng)是違法的！下面小編帶大家解讀下加密貨幣的政策。
一、比特幣交易在各個(gè)國(guó)家的合法性
鑒于比特幣存在的問(wèn)題，近年來(lái)各國(guó)逐步加強(qiáng)了對(duì)比特幣及其他數(shù)字貨幣的監(jiān)管。例如美國(guó)，由財(cái) 政 部、國(guó) 稅 局、證 監(jiān) 會(huì)和金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)介入監(jiān)管，以交易平臺(tái)為監(jiān)管重點(diǎn)，要求對(duì)交易平臺(tái)執(zhí)行一系列監(jiān)管措施，有學(xué)者認(rèn)為這是一條較為理想的監(jiān)管原則。
在130個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，宣布比特幣合法的有87個(gè)，在這些國(guó)家比特幣交易完全合法。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，堅(jiān)持比特幣合法化的多為發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，而發(fā)展中國(guó)家則以禁止或限制為主。究其原因可能與發(fā)展中國(guó)家常常實(shí)行資本控制政策和固定匯率制度有關(guān)，認(rèn)定比特幣非法，便于維護(hù)資本控制政策和固定匯率制度。在長(zhǎng)久的觀察、多次的整頓以后，我國(guó)也對(duì)比特幣頒布了一系列的監(jiān)管政策。
炒幣提現(xiàn)銀行會(huì)查嗎？
自2020年以來(lái)，隨著公安部、央行等多部門聯(lián)手打擊治理跨境 賭 博 資金鏈行動(dòng)，借助比特幣、穩(wěn)定幣等虛擬資產(chǎn)進(jìn)行洗錢和資金轉(zhuǎn)移的行為，被監(jiān)管更加密切關(guān)注。一旦在某些非法資金的傳播鏈條中有所涉及，例如在有涉案嫌疑oTC商家處賣出虛擬幣，或被銀行判定為異常交易后，即會(huì)觸發(fā)銀行卡凍結(jié)，時(shí)間從三天到兩年不等。
一般來(lái)說(shuō)，個(gè)人銀行卡收到千萬(wàn)元的轉(zhuǎn)入，銀行都會(huì)做個(gè)反洗錢調(diào)查。一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)你錢打進(jìn)來(lái)的時(shí)候銀行的客服就會(huì)打電話過(guò)來(lái)，詢問(wèn)你的錢來(lái)源，途徑。如果發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，可能會(huì)凍結(jié)賬戶。交由其他機(jī)關(guān)部門去調(diào)查。不是說(shuō)千萬(wàn)元大額匯入，銀行就會(huì)調(diào)查你的來(lái)源。有些時(shí)候只是轉(zhuǎn)幾萬(wàn)元，銀行的系統(tǒng)識(shí)別出來(lái)認(rèn)為有問(wèn)題，都會(huì)打電話來(lái)調(diào)查。
其實(shí)一般來(lái)說(shuō)，個(gè)人銀行卡收到大筆資金的轉(zhuǎn)入，銀行都會(huì)做調(diào)查的，其目的就是為了防止大家洗錢。一般來(lái)說(shuō)，會(huì)有銀行的客服打電話來(lái)詢問(wèn)你的錢來(lái)源，途徑，如果發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的話，就會(huì)凍結(jié)你的賬戶，然后繼續(xù)由其他機(jī)關(guān)部門去調(diào)查，有的時(shí)候可能只是轉(zhuǎn)幾萬(wàn)元，只要銀行的系統(tǒng)識(shí)別出來(lái)認(rèn)為有問(wèn)題，都會(huì)打電話來(lái)調(diào)查，大家在交易過(guò)程中注意不要用自己的工資卡以及常用卡進(jìn)行交易即可。
以上就是炒幣的收入是合法的嗎?炒幣提現(xiàn)銀行會(huì)查嗎的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于炒幣的錢能提現(xiàn)嗎的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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