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炒幣的收入是合法的嗎?炒幣提現(xiàn)銀行會查嗎

2023-01-29 08:36:27 | 來源： | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了炒幣的收入是合法的嗎?炒幣提現(xiàn)銀行會查嗎的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹

在了解炒幣的收入是否合法這一問題之前，我們不妨先來了解一下究竟什么是炒幣，其實(shí)炒幣就是一種數(shù)字貨幣的買賣交易行為，它和炒股的概念是類似的，就是通過投資數(shù)字貨幣來獲取收益。目前比較主流的兩種炒幣方法就是短線炒幣和長線炒幣，短線操作的核心就是快買快賣，而長線炒幣的核心則是在于長期持有。很多投資者在正式開始投資前都會比較猶豫，因?yàn)樗麄儾恢莱磶诺氖杖胧呛戏ǖ膯?？很多投資者想知道炒幣提現(xiàn)銀行會查嗎？下面就讓小編說一說。

炒幣的收入是合法的嗎？

目前來說買賣加密貨幣賺的錢不違法，不過通過炒幣進(jìn)行洗黑錢、傳銷等活動(dòng)是違法的！下面小編帶大家解讀下加密貨幣的政策。

一、比特幣交易在各個(gè)國家的合法性

鑒于比特幣存在的問題，近年來各國逐步加強(qiáng)了對比特幣及其他數(shù)字貨幣的監(jiān)管。例如美國，由財(cái) 政 部、國 稅 局、證 監(jiān) 會和金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)介入監(jiān)管，以交易平臺為監(jiān)管重點(diǎn)，要求對交易平臺執(zhí)行一系列監(jiān)管措施，有學(xué)者認(rèn)為這是一條較為理想的監(jiān)管原則。

在130個(gè)國家和地區(qū)中，宣布比特幣合法的有87個(gè)，在這些國家比特幣交易完全合法。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，堅(jiān)持比特幣合法化的多為發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，而發(fā)展中國家則以禁止或限制為主。究其原因可能與發(fā)展中國家常常實(shí)行資本控制政策和固定匯率制度有關(guān)，認(rèn)定比特幣非法，便于維護(hù)資本控制政策和固定匯率制度。在長久的觀察、多次的整頓以后，我國也對比特幣頒布了一系列的監(jiān)管政策。

炒幣提現(xiàn)銀行會查嗎？

自2020年以來，隨著公安部、央行等多部門聯(lián)手打擊治理跨境 賭 博 資金鏈行動(dòng)，借助比特幣、穩(wěn)定幣等虛擬資產(chǎn)進(jìn)行洗錢和資金轉(zhuǎn)移的行為，被監(jiān)管更加密切關(guān)注。一旦在某些非法資金的傳播鏈條中有所涉及，例如在有涉案嫌疑oTC商家處賣出虛擬幣，或被銀行判定為異常交易后，即會觸發(fā)銀行卡凍結(jié)，時(shí)間從三天到兩年不等。

一般來說，個(gè)人銀行卡收到千萬元的轉(zhuǎn)入，銀行都會做個(gè)反洗錢調(diào)查。一般來說，當(dāng)你錢打進(jìn)來的時(shí)候銀行的客服就會打電話過來，詢問你的錢來源，途徑。如果發(fā)現(xiàn)有問題，可能會凍結(jié)賬戶。交由其他機(jī)關(guān)部門去調(diào)查。不是說千萬元大額匯入，銀行就會調(diào)查你的來源。有些時(shí)候只是轉(zhuǎn)幾萬元，銀行的系統(tǒng)識別出來認(rèn)為有問題，都會打電話來調(diào)查。

其實(shí)一般來說，個(gè)人銀行卡收到大筆資金的轉(zhuǎn)入，銀行都會做調(diào)查的，其目的就是為了防止大家洗錢。一般來說，會有銀行的客服打電話來詢問你的錢來源，途徑，如果發(fā)現(xiàn)有問題的話，就會凍結(jié)你的賬戶，然后繼續(xù)由其他機(jī)關(guān)部門去調(diào)查，有的時(shí)候可能只是轉(zhuǎn)幾萬元，只要銀行的系統(tǒng)識別出來認(rèn)為有問題，都會打電話來調(diào)查，大家在交易過程中注意不要用自己的工資卡以及常用卡進(jìn)行交易即可。

以上就是炒幣的收入是合法的嗎?炒幣提現(xiàn)銀行會查嗎的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于炒幣的錢能提現(xiàn)嗎的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：炒幣   合法   提現(xiàn)  

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