炒幣的收入是合法的嗎?炒幣提現(xiàn)銀行會查嗎
在了解炒幣的收入是否合法這一問題之前，我們不妨先來了解一下究竟什么是炒幣，其實炒幣就是一種數(shù)字貨幣的買賣交易行為，它和炒股的概念是類似的，就是通過投資數(shù)字貨幣來獲取收益。目前比較主流的兩種炒幣方法就是短線炒幣和長線炒幣，短線操作的核心就是快買快賣，而長線炒幣的核心則是在于長期持有。很多投資者在正式開始投資前都會比較猶豫，因為他們不知道炒幣的收入是合法的嗎？很多投資者想知道炒幣提現(xiàn)銀行會查嗎？下面就讓小編說一說。
炒幣的收入是合法的嗎？
目前來說買賣加密貨幣賺的錢不違法，不過通過炒幣進行洗黑錢、傳銷等活動是違法的！下面小編帶大家解讀下加密貨幣的政策。
一、比特幣交易在各個國家的合法性
鑒于比特幣存在的問題，近年來各國逐步加強了對比特幣及其他數(shù)字貨幣的監(jiān)管。例如美國，由財 政 部、國 稅 局、證 監(jiān) 會和金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)介入監(jiān)管，以交易平臺為監(jiān)管重點，要求對交易平臺執(zhí)行一系列監(jiān)管措施，有學者認為這是一條較為理想的監(jiān)管原則。
在130個國家和地區(qū)中，宣布比特幣合法的有87個，在這些國家比特幣交易完全合法。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，堅持比特幣合法化的多為發(fā)達國家和地區(qū)，而發(fā)展中國家則以禁止或限制為主。究其原因可能與發(fā)展中國家常常實行資本控制政策和固定匯率制度有關(guān)，認定比特幣非法，便于維護資本控制政策和固定匯率制度。在長久的觀察、多次的整頓以后，我國也對比特幣頒布了一系列的監(jiān)管政策。
炒幣提現(xiàn)銀行會查嗎？
自2020年以來，隨著公安部、央行等多部門聯(lián)手打擊治理跨境 賭 博 資金鏈行動，借助比特幣、穩(wěn)定幣等虛擬資產(chǎn)進行洗錢和資金轉(zhuǎn)移的行為，被監(jiān)管更加密切關(guān)注。一旦在某些非法資金的傳播鏈條中有所涉及，例如在有涉案嫌疑oTC商家處賣出虛擬幣，或被銀行判定為異常交易后，即會觸發(fā)銀行卡凍結(jié)，時間從三天到兩年不等。
一般來說，個人銀行卡收到千萬元的轉(zhuǎn)入，銀行都會做個反洗錢調(diào)查。一般來說，當你錢打進來的時候銀行的客服就會打電話過來，詢問你的錢來源，途徑。如果發(fā)現(xiàn)有問題，可能會凍結(jié)賬戶。交由其他機關(guān)部門去調(diào)查。不是說千萬元大額匯入，銀行就會調(diào)查你的來源。有些時候只是轉(zhuǎn)幾萬元，銀行的系統(tǒng)識別出來認為有問題，都會打電話來調(diào)查。
其實一般來說，個人銀行卡收到大筆資金的轉(zhuǎn)入，銀行都會做調(diào)查的，其目的就是為了防止大家洗錢。一般來說，會有銀行的客服打電話來詢問你的錢來源，途徑，如果發(fā)現(xiàn)有問題的話，就會凍結(jié)你的賬戶，然后繼續(xù)由其他機關(guān)部門去調(diào)查，有的時候可能只是轉(zhuǎn)幾萬元，只要銀行的系統(tǒng)識別出來認為有問題，都會打電話來調(diào)查，大家在交易過程中注意不要用自己的工資卡以及常用卡進行交易即可。
以上就是炒幣的收入是合法的嗎?炒幣提現(xiàn)銀行會查嗎的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于炒幣的錢能提現(xiàn)嗎的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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