加密貨幣市場中常用的操縱技術(shù)有哪些?五種加密貨幣價格操縱手法
操縱現(xiàn)象并非加密貨幣獨有，這些策略已被 SEC 在已制定法規(guī)的成熟市場中取締。嚴格的監(jiān)控、報告和審計規(guī)則會給實施這些行為的人帶來風險。成熟的市場還擁有完善的機制來快速識別和起訴不法分子。這與今天的加密世界相去甚遠，不受監(jiān)管、匿名且持有大量資產(chǎn)的人，即鯨魚可以逍遙法外。
加密市場每天都有許多力量在起作用，它們以操縱價格為目標，嚇唬新手投資者和缺乏經(jīng)驗的交易者，以恐慌和直接落入這些操縱者之手。
雖然這看起來像是一團糟，但新經(jīng)濟體系的支持者并不這么認為。加密貨幣關(guān)乎財務(wù)自由，擺脫不透明的舊經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)和障礙。這也意味著用戶有機會對其財務(wù)承擔個人責任，因此他們必須自行管理風險。然而，沒有人想被操縱，人們需要接受有關(guān)戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)操縱方法的適當教育，以抵御他們。
加密貨幣市場中常用的操縱技術(shù)
一、拉盤與砸盤
當今加密市場中使用最普遍的操縱手法是拉盤與砸盤。內(nèi)部人士或其他核心市場參與者試圖提高代幣的價格，直到它引起關(guān)注。一旦交易員和投資者進入市場，該組織就會拋售代幣以獲得可觀的利潤。
該手法以前部署在垃圾股票上，但低流動性的山寨幣是加密貨幣領(lǐng)域的完美目標。低市值的山寨幣可以很容易地被拉盤，并且很多這種操縱得到了成千上萬的用戶的良好協(xié)調(diào)，這些用戶聚集在 Reddit、電報等上以策劃陰謀。外界也無法預測拉盤和砸盤的確切時間，這種策略確實會傷害到后入場者。有多種模式需要分析以發(fā)現(xiàn)拉盤和拋售方案。
首先，大多數(shù)暴漲和暴跌發(fā)生在前 100 名名單之外的低市值代幣中，例外情況也會在高市值貨幣中產(chǎn)生暴漲和暴跌，盡管很少見。具體而言，易受攻擊的是上線交易所有限的代幣，這允許更大的操縱，并且受害者只有一兩個交易所進出。只有少數(shù)交易所的大量價格波動表明這是一種協(xié)調(diào)行動，而不是正常市場行為。
其次，成交量是一個很好的指標。暴漲和暴跌的操縱者很可能已經(jīng)積累了大量的代幣，然后從特定價格開始拉盤，直到購買價格移動到一個點位，為大眾創(chuàng)造 FOMO(Fear of Missing Out )。因此，如果我們無法理解為什么代幣會拉升，那么最好遠離。
二、鯨魚墻
鯨魚墻技術(shù)以前在加密市場周期中經(jīng)常可見，但不太普遍，但仍發(fā)生在陰暗的交易所。在舊經(jīng)濟中，這種技術(shù)過去被稱為訂單簿欺騙。這是一種策略，市場參與者在訂單薄掛上大量的訂單，而無意執(zhí)行，其意圖是制造市場大量需求或供應(yīng)的錯覺。
過去，商品市場曾使用訂單簿欺騙手段，甚至有信譽的老牌經(jīng)濟機構(gòu)也因?qū)嵤┻@些技術(shù)而陷入困境。在2013年和2017年的周期中，我在加密市場看到了這一點，當時鯨魚在交易所的訂單簿上筑起了大買賣墻，當我看到這些時，我傾向于做出反應(yīng)，例如，我看到3000個BTC的賣單，這欺騙了我的分析。
可能發(fā)生的是鯨魚在市場掛賣單時秘密地增持BTC，當鯨魚在完成交易后，大額賣單墻突然消失。這也可能發(fā)生在鯨魚建造購買墻，以欺騙分析的另一個方向，使你認為有支撐位，以保持銷售壓力。樂觀情緒的觸發(fā)使人們占據(jù)多頭位置，然后發(fā)生巨額清算。鯨魚墻和欺騙訂單簿可以為鯨魚創(chuàng)造指數(shù)級利潤，因為同樣的人在期貨市場上也持倉。它們通過操縱現(xiàn)貨市場的價格發(fā)現(xiàn)，從衍生品市場的波動中獲利。鑒于現(xiàn)在可用的所有數(shù)據(jù)、交易功能和警報，這已經(jīng)變得更容易捕捉和緩解。
該手法成功地將比特幣從大約 32K 降低到略低于 30K。新手驚慌失措、出售，但是，許多這些比特幣被較小的零售買家拿起購買，更多的鏈上積累會繼續(xù)。
7月19日，大約79，000BTC被鯨魚轉(zhuǎn)移到Coinbase Pro，以制造一堵賣墻，并導致價格下降。通常，此數(shù)量的 BTC 在 OTC 上買賣。然而，當價格沒有下降到預期水平時，賣出墻將被迫執(zhí)行。
三、清洗交易(虛假交易)
清洗交易是鯨魚墻技術(shù)的一種變體，用于為特定資產(chǎn)營造活躍市場的錯覺。就像其他策略一樣，在更成熟的舊經(jīng)濟金融市場中這樣做是非法的，但目前在加密領(lǐng)域似乎是公平的。清洗交易通常需要由一個人或一組預測虛假交易量的人同時買賣相同的資產(chǎn)。大多數(shù)交易者在進場之前會查看資產(chǎn)的交易量和流動性，并在清洗交易盛行時迅速發(fā)現(xiàn)流動性錯誤警報。
清洗交易的傳播者通常可以追溯到陰暗的交易所本身，欺騙加密項目和支持這些項目的人。人們還利用該技術(shù)，例如開發(fā)機器人來偽造交易量并污染 Coinmarketcap 等網(wǎng)站，并將吸引新手投資者和交易者。
避免黑幕交易是避免洗牌交易的第一步，定期分析交易所的訂單簿，看看買賣訂單模式是否有任何統(tǒng)一性。查看時間戳、匹配對、訂單大小等屬性，看看是否存在任何對稱性。在高流動性交易所，大的買賣差價應(yīng)該引起警報。沒有什么比做自己的研究、分析、社區(qū)掃描來得出自己的結(jié)論更重要了。請記住驗證每個吹捧代幣或交易所的加密KOL。
四、獵殺止損
加密鯨魚部署的最邪惡的策略之一是獵殺止損，即尋找所有可見的止損價位。這用于通過將價格推低到足以觸發(fā)他們的止損來迫使市場參與者采取行動。一旦多個參與者的倉位被迫退出，鯨魚的動機是以較低的價格購買資產(chǎn)。
大多數(shù)交易者將止損設(shè)置在關(guān)鍵技術(shù)水平，并且沒有其他操縱策略，這些水平通常表示關(guān)鍵的投降水平，顯示鯨魚在推低市場時要瞄準什么水平。例如，如果硬幣 XYZ 的止損位位于 ABC 的某個水平，那么將執(zhí)行許多賣單以將價格推至這些止損位，一旦達到這些關(guān)鍵技術(shù)水平，就會執(zhí)行無數(shù)自動賣單，鯨魚用幾乎立即市場復蘇，許多其他人跟隨購買訂單的鯨魚購買。
鑒于加密市場 7X24 小時運行，不知情的交易者醒來發(fā)現(xiàn)他們的止損點位被擊中并且價格回到他們上次看到的位置，但他們的所有頭寸都丟失了。鑒于如果市場合理下跌，設(shè)置止損對于管理風險仍然必不可少，因此發(fā)現(xiàn)這種技術(shù)以避免被鯨魚襲擊埋伏變得棘手。
一種方法是通過止損限價訂單，即執(zhí)行價格高于觸發(fā)價格的訂單，確保這些訂單將低于止損水平幾個點。它提供了一個適度的優(yōu)勢，可以保護自己免受更大的下行風險，同時留出一些空間來確定合法的投降點。
許多交易所提供各種各樣的止損訂單，例如條件訂單、冰山訂單等，應(yīng)該分析這些訂單是否適合個人需求以停止被獵殺。
五、FUD(Fear、 Uncertainty、Doubt)
恐懼、不確定性和懷疑是最有效的操縱技術(shù)之一，可以在不買賣代幣的情況下移動加密資產(chǎn)價格。新手投資者和日間交易員會因負面消息而動搖，并迅速逃離。交易者不喜歡承受很小的損失，因此如果圍繞特定項目或資產(chǎn)創(chuàng)建了半真半假的敘述，那么你會看到巨大的價格影響。一些對沖基金經(jīng)常使用虛假宣傳，效果很好。在許多市場中，在獲得相當大的頭寸后推送虛假信息是非常典型的。
整個加密空間充滿了來自加密新手、KOL、二三線媒體等的大量垃圾內(nèi)容，使得普通散戶投資者更難發(fā)現(xiàn)假新聞。在這種情況下，主流媒體占了上風，人們被迫消化這些來源的敘述。通過更深入、更冷靜地分析新聞和敘述，減輕這種策略的影響取決于個人。
支持這些說法的數(shù)據(jù)和事實是分析的關(guān)鍵，人們傳播 FUD 的動機和出口背后的人也應(yīng)該受到審查。
我也不是將一切都視為 FUD;有時，擔心是合法的，并且有可能通過無用的加密項目造成破壞。雖然媒體重播的數(shù)十項中國禁令顯然是 FUD 需要完全駁回的項目，但 Tether 不允許公開審計也不容忽視。
總結(jié)性思考
加密市場相對不成熟，這體現(xiàn)在其中一些方法的易用性上。這是唯一一種可以通過區(qū)塊鏈可見性、不變性和開放性獲得透明度的資產(chǎn)類別。隨著這個空間在十年中取得進展并不斷成熟，狂野的操縱游戲正在減少。
大多數(shù)信譽良好的加密貨幣交易所都不允許在他們的平臺上使用其中的許多策略并對其進行填充標記。盡管有指定的加密監(jiān)管機構(gòu)，但 CFTC 和 SEC 確實會偶爾注意到并啟動糾正措施。然而，人們應(yīng)該知道操縱者的武器庫并盡量避免它們。
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