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幣安再遭美國調(diào)查！彭博：司法部正在盤查是否違反俄羅斯制裁

2023-05-07 10:25:31 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了幣安再遭美國調(diào)查！彭博：司法部正在盤查是否違反俄羅斯制裁的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下

據(jù)彭博今(6)日?qǐng)?bào)導(dǎo)，有5位知情人士爆料，美國司法部國家安全部門正在調(diào)查全球加密貨幣交易所龍頭幣安(Binance)與其公司高管是否違反了對(duì)俄制裁措施，讓俄羅斯人通過幣安轉(zhuǎn)移資金以借此逃避美國制裁。

當(dāng)前幣安和其高官都未被指控涉有違法行為，其中一位消息人士表示，這項(xiàng)調(diào)查先前沒有被報(bào)導(dǎo)過，正在與美國司法部針對(duì)幣安的現(xiàn)有調(diào)查并行。據(jù)另一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進(jìn)行討論，以解決此前有關(guān)該交易所嚴(yán)格合規(guī)措施到位之前曾被控規(guī)避對(duì)伊朗制裁措施的調(diào)查。

而幣安3月才被美國期貨商品交易委員會(huì)(CFTC)以涉嫌違法提供衍生品交易為起訴。

去年底幣安也曾遭路透爆料稱，美國司法部自2018年起就對(duì)幣安交易所在美國「反洗錢與國際制裁」領(lǐng)域的可能違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查，并稱美國檢察官已收集到幣安違反洗錢法規(guī)與國際制裁的相關(guān)證據(jù)，但隨即遭到幣安出面駁斥為「不實(shí)報(bào)導(dǎo)」。

幣安：完全遵守所有美國和國際金融制裁

而今日幣安也通過彭博發(fā)布聲明強(qiáng)調(diào)，該公司完全遵守所有美國和國際金融制裁規(guī)定。

“2021年，幣安發(fā)起了一項(xiàng)全面改革其公司治理結(jié)構(gòu)的計(jì)劃，包括引進(jìn)世界一流的經(jīng)驗(yàn)豐富的高管團(tuán)隊(duì)，從根本上改變幣安在全球的運(yùn)營方式。公司的「了解你的客戶(KYC)」協(xié)議可與傳統(tǒng)銀行系統(tǒng)中的任何協(xié)議相媲美，每位客戶都必須通過控制措施，其中包括居住國和個(gè)人身份檢查。我們的政策對(duì)雙重注冊(cè)、匿名身份和模糊的資金來源采取零容忍態(tài)度。”

針對(duì)調(diào)查，幣安強(qiáng)調(diào)公司將會(huì)持續(xù)努力履行其法律義務(wù)，并與全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門合作。

知情人士：沒有跡象表明司法部欲和幣安達(dá)成和解

另外值得注意的是，并非所有進(jìn)行的調(diào)查都會(huì)導(dǎo)致對(duì)不法行為的正式指控，然而其中一位知情人士指出，「目前沒有跡象表明司法部準(zhǔn)備同意與幣安達(dá)成和解，例如不起訴或暫緩起訴協(xié)議。幣安可能會(huì)根據(jù)具體情況與政府就協(xié)議條款進(jìn)行談判?！?/p>

然而幣安的策略長Patrick Hillmann在2月份的一次采訪中表示，幣安已經(jīng)縮小了其監(jiān)管合規(guī)方面的差距，并透露該公司正在與美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行和解討論，但沒有具體說明時(shí)間表或可能的和解罰款金額。

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