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盤點幣安曾受的監(jiān)管打擊：SEC起訴、BUSD禁令、內線交易

2023-06-07 10:35:37 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了盤點幣安曾受的監(jiān)管打擊：SEC起訴、BUSD禁令、內線交易的相關資料,需要的朋友可以參考下

美國證券交易委員會(SEC)于昨(6)晚正式起訴加密交易所龍頭幣安和其創(chuàng)辦人趙長鵬(CZ)違反美國證券法。不僅導致幣安投資者在恐慌情緒下短時間提領超20億美元、也引領整體加密貨幣市場下挫，比特幣跌破2.6萬美元。

雖然這已經(jīng)不是幣安第一次遭到美國監(jiān)管部門的調查，但SEC這次一次提出13項指控、再加上FTX崩盤的經(jīng)驗還歷歷在目，都一再牽動者投資者的敏感情緒。

以下為您整理從2022年開始，幣安遭到各種監(jiān)管機構調查的時間點，此前大多都是雷聲大雨點小，這次幣安是否能安然度過監(jiān)管的壓力，會為您持續(xù)追蹤。(下文事件時間以倒數(shù)方式整理)

2023/6/5：SEC指控幣安和創(chuàng)辦人趙長鵬違反美國證券法

據(jù)法庭文件顯示，SEC共提出了13項指控，包括經(jīng)營未注冊的交易所、非法向美國投資者提供和出售證券，其中包括BNB、BUS、Binance的「BNB Vault」計劃和Binance的「Simple Earn」計劃…等。

法律文件還寫道，在2022年10月至2023年1月期間，CZ個人曾收到從幣安的一個銀行帳戶轉帳的6,250萬美元。并認為Binance.US的造市商伙伴Sigma Chain和Merit Peak兩家公司根本就是由幣安掌控、并存在有混用客戶百億美元資產的非法行為存在。

2023/5/13：幣安退出加拿大市場!

幣安發(fā)布推文宣布退出加拿大市場，理由是加拿大對于加密貨幣交易所的指導方針太過嚴苛。

內文還透露出由于幣安創(chuàng)辦人CZ為加拿大籍，所以對加拿大的區(qū)塊鏈行業(yè)抱有很高的期望與感情，這次的退出令他感到十分無奈。

2023/5/6：美司法部調查是否違反俄羅斯制裁

彭博引述5位知情人士爆料，美國司法部國家安全部門正在調查幣安(Binance)與其公司高管是否違反了對俄制裁措施，讓俄羅斯人透過幣安轉移資金以借此逃避美國制裁。

一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進行討論，以解決此前有關該交易所嚴格合規(guī)措施到位之前曾被控規(guī)避對伊朗制裁措施的調查。

2023/2/13：美國勒令Paxos停止發(fā)行BUSD

美國紐約金融服務部(NYDFS)勒令穩(wěn)定幣發(fā)行商Paxos停止發(fā)行新的Binance USD(BUSD)。幣安發(fā)言人聲明，BUSD的贖回相關工作不受影響、Paxos儲備安全無虞。

Paxos官方發(fā)文宣告，將終止與幣安針對BUSD的合作關系，并表示現(xiàn)有的BUSD將繼續(xù)得到Paxos全面支持，至少在2024年2月之前仍然得到充分支持和贖回。

2022/12/12：幣安傳已被美國司法部調查4年

路透社當時報導將矛頭直指幣安(Binance)，揭露美國司法部早在2018年便開始了對Binance的調查。

兩名消息人士說，該案中六名聯(lián)邦檢察官中一些認為，已經(jīng)收集的證據(jù)可以用于對該交易所采取積極行動，并針對包括創(chuàng)辦人CZ在內的個人高管提起刑事指控;但有其他檢察官則認為需要花時間審查更多證據(jù)。

2022/6/7：SEC質疑BNB的ICO或構成非法證券出售

美國證券交易委員會(SEC)傳出正在調查幣安于2017年進行BNB的ICO時，是否構成未經(jīng)注冊的證券出售。

對此，趙長鵬(CZ)回應：我們強烈相信BNB并不是證券：美國證券交易委員會定期詢問有關幣安及其產品的問題，幣安也與當局定期保持聯(lián)系。

2022/2/15：SEC懷疑「CZ控制兩家造市商」

《華爾街日報》引述知情人士透露，美國證券交易委員會(SEC)正在調查幣安的美國分部Binance.US、以及幣安創(chuàng)辦人趙長鵬的兩家交易公司之間的關系。

這兩家交易公司分別是Sigma ChainAG和Merit Peak Ltd，目前是幣安美國交易所進行加密貨幣交易的造市商。幣安美國在官網(wǎng)上稱，關聯(lián)造市商可以在該交易所進行交易，但沒有說明哪些公司可以這樣做，而SEC要求幣安美國提供有關上述2家實體的資訊，知情人士還指出，幣安美國目前正遭遇執(zhí)法調查。

根據(jù)2019年的文件，趙長鵬與Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd這2家交易公司均有關聯(lián)，幣安前高管也向《華爾街日報》表示，截至去年底，趙長鵬一直控制著這2家公司。

以上就是盤點幣安曾受的監(jiān)管打擊：SEC起訴、BUSD禁令、內線交易的詳細內容，更多關于SEC指控幣安和創(chuàng)辦人趙長鵬違反美國證券法的資料請關注腳本之家其它相關文章！

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