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鴻海參投加密新創(chuàng)Arba被爆早已破產(chǎn)！旗下資金秘密轉(zhuǎn)入幣安

2023-06-17 19:11:27 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
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曾在B輪融資中由鴻海領投1,600萬美元的加密貨幣借貸公司Abra被德州證券委員會(TSSB)指出早在今年3月31日就進入了「破產(chǎn)狀態(tài)」，還指控Abra(又稱Plutus Financial)包含旗下Abra Boost、Plutus Lending和創(chuàng)辦人William Barhydt涉嫌從事證券欺詐活動、欺騙公眾。

德州證券委員會(TSSB)文件

偷推出數(shù)字資產(chǎn)托管賬戶

在2020年7月13日，美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)對Abra發(fā)出了一項聯(lián)合罰款，金額為30萬美元，原因是該公司未經(jīng)適當注冊就向零售投資者提供「基于證券的互換交易」。

2021年3月31日就開始陷入破產(chǎn)風波的Abra，曾宣布「將在2022年10月停止銷售Abra Earn的投資」，但德州證券委員會(TSSB)表示Abra實際上并未這樣做，同年10月，Abra及其附屬公司開始向美國的合格投資者和機構(gòu)投資者提供和銷售Abra Boost的投資，這是一個數(shù)字資產(chǎn)托管賬戶服務。

監(jiān)管機構(gòu)指控截至5月17日止，Abra在美國從Abra Earn和Abra Boost的投資者管理了約1.1679億美元的資產(chǎn)，德州證券委員會(TSSB)表示：Abra涉嫌的不當行為包括故意隱瞞反映各方資金狀況、貸款違約以及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到Binance的財務訊息。

偷轉(zhuǎn)錢去幣安，8000萬都卡著

Abra Trade和Plutus Lending一直在秘密地將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到Binance。截至2023年2月，Abra Trade和被告Plutus Lending在Binance上的資產(chǎn)價值為1.18億美元。

根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的說法，Abra在Babel Finance上的資金大約3000萬美元，在Genesis上有3000萬美元，在3AC上有1000萬美元，這些企業(yè)都處于不同的清算或破產(chǎn)狀態(tài)中。此外，Abra還在Auros Tech Limited上有880萬美元的資金，該公司也在去年進入了清算階段。

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