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Prime Trust 大廈將傾，又是一場波及加密行業(yè)的無妄之災(zāi)？

2023-06-29 14:57:26 | 來源：本站整理 | 作者：佚名

這篇文章主要介紹了Prime Trust 大廈將傾，又是一場波及加密行業(yè)的無妄之災(zāi)？的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下

又一家大型加密托管臨近破產(chǎn)的邊緣搖搖欲墜——Prime Trust 曾受到 Binance.US、FTX 以及 Celsius 等知名加密企業(yè)青睞，提供存儲資產(chǎn)并提供銀行類服務(wù)，而如今卻陷入“資不抵債”或?qū)⒈槐O(jiān)管部門接管的困境。

就在今日，DB NEWSWIRE 在其社交媒體發(fā)文披露，美國內(nèi)華達州金融機構(gòu)部門( FID )表示，Prime Trust 早在 2021 年便失去了對舊錢包的訪問權(quán)限，并挪用客戶資產(chǎn)回購加密貨幣。Prime Trust 分別欠客戶 8567 萬美元的法幣和 6950.9 萬美元的數(shù)字貨幣，但目前Prime Trust 僅持有 290.4 萬美元的法幣和 6864.8 萬美元的加密貨幣。

新聞引起了不小的轟動，作為托管加密巨頭之一，Prime Trust 竟從 2021 年起就一直在私自挪用客戶資金，要知道 Prime Trust 曾為 FTX、Celsius 等有業(yè)務(wù)往來，令人細思恐極。

6 月 23 日，F(xiàn)ID就已向 Prime Trust 下達停止令，命令 Prime Trust 停止所有違反內(nèi)華達州法規(guī)的活動，聲稱該公司的“整體財務(wù)狀況已經(jīng)嚴(yán)重惡化”，運營出現(xiàn)巨額赤字，甚至可能資不抵債。

目前，F(xiàn)ID 已向內(nèi)華達州地區(qū)法院以“Prime Trust 運營方式不安全、不健全”為由已經(jīng)請求任命一名接管人來接管公司日常運營，并徹底檢查其所有財務(wù)狀況，來確定最有利于 Prime 客戶的選擇，要么整改并將公司交還給私人管理，要么將其清算。

針對此前停止令，作為 Prime Trust 托管客戶之一的穩(wěn)定幣 TrueUSD 立即出面回應(yīng)：旗下穩(wěn)定幣 TUSD 資金仍然安全，TrueUSD 沒有 Prime Trust 的風(fēng)險敞口，未受此情況影響，且所有用戶資金都是安全的。而早在本月 10 日，TrueUSD 就發(fā)表申明，已暫時停止通過 Prime Trust 鑄造。

此外，本月初，加密托管公司加密貨幣托管公司BitGo曾就收購Prime Trust達成初步協(xié)議，這無疑為陷入困境的 Prime Trust 帶來了一絲生命的曙光，然而就在此消息公布的僅僅 12 天后，BitGo 又突然宣布終止收購，毋庸置疑，Prime Trust 最后存活的希望就此被掐斷。

今日，Coinbase 產(chǎn)品主管 Conor grogan 也在社交媒體上披露到，根據(jù) Arkham 數(shù)據(jù)，Prime Trust 錢包共持有 6971 萬美元數(shù)字資產(chǎn)，其中 AUDIO 的持有量為 6151 萬美元，占其數(shù)字貨幣資產(chǎn)的 88%。而眾所周知，AUDIO 系FTX系代幣之一，此前巔峰時期幣價一度攀升至 4.4 美元，而如今已跌至 0.18 美元，下跌達 24 倍之多，這或許與 Prime Trust 瀕臨崩潰密不可分。

這些大大小小的事件都悄然發(fā)生在了 6 月，似乎一切都在加速這座加密“大廈”的傾倒。

那么，曾經(jīng)輝煌的Prime Trust究竟為何會落入如此田地？是FTX破產(chǎn)后的蝴蝶效應(yīng)、還是公司內(nèi)部管理不善？什么會成為壓死駱駝的最后一顆稻草？而其曾負(fù)責(zé)托管的穩(wěn)定幣TUSD又該何去何從？

Prime Trust臨近破產(chǎn)始末

Prime Trust 成立于 2016 年，總部坐落于內(nèi)華達州的拉斯維加斯，一開始并不是一家提供加密業(yè)務(wù)的公司。最初專注于托管代理，為早期企業(yè)的融資工作持有資金。Prime Trust于2018 年開始轉(zhuǎn)向加密貨幣，同意為 TrueUSD 穩(wěn)定幣的發(fā)行商 TrustToken 托管美元儲備。Prime Trust 通過向金融科技和數(shù)字資產(chǎn)創(chuàng)新者提供金融基礎(chǔ)設(shè)施來推動數(shù)字經(jīng)濟的創(chuàng)新，其主要業(yè)務(wù)涵蓋提供代幣和法定貨幣托管、資金處理、反洗錢、了解客戶合規(guī)性以及交易技術(shù)服務(wù)。

Prime Trust 的創(chuàng)始人和首任首席執(zhí)行官為 Scott Purcell 于 2021 年初離職，此后，Prime Trust 由 Tom pageler 接管，并于去年年底遭解雇，而 Jor Law 擔(dān)任臨時首席執(zhí)行官。首席執(zhí)行官的流動似乎也在暗示著Prime Trust內(nèi)部運行出現(xiàn)了一些問題。

事實上，隨著 2021 年的比特幣強勢反彈，Prime Trust 的加密業(yè)務(wù)也得到了蓬勃發(fā)展。Prime Trust 曾在 2021 年年終新聞發(fā)布會上透露，這一年公司共增加數(shù)百個新賬戶，托管資產(chǎn)總額幾乎翻了兩番。

另據(jù)RootData，Prime Trust 曾于2021年7月在A輪融資中共籌集 6398 萬美元，由 Mercato Partners的成長型股票基金 Traverse 領(lǐng)投，Samsung Next、Kraken Ventures 和 Seven Peaks Ventures 等參投。次年 6 月，Prime Trust 再次宣布完成 1.07 億美元 B 輪融資。兩次融資中共完成逾 1.7 億美元融資，如此龐大的金額，僅僅時隔不到一年便開始“資不抵債”，在一定程度上折射了其運營或已出現(xiàn)嚴(yán)重問題。Prime Trust 創(chuàng)始人 Scott Purcel 在接受采訪時透露，自他離開公司后，內(nèi)部管理便開始混亂，雖然從投資者手中拿到不少錢但也收效甚微。

隨著加密貨幣的反彈消退，作為 Prime Trust 客戶的加密借貸平臺 Celsius Network 和加密交易所 FTX 均于 2022 年下半年申請破產(chǎn)。Celsius 于 2022 年 8 月起訴 Prime Trust，試圖收回由后者托管的超 1700 萬美元加密貨幣。Celsius 表示，在 2021 年 6 月雙方解除協(xié)議時，Prime Trust 雖已返還給 Celsius 價值 1.19 億美元的加密資產(chǎn)，但目前仍拒絕履行其轉(zhuǎn)讓 398 枚 BTC、196,268 枚 CEL 代幣、3740 枚 ETH 和 220 萬 USDC 的義務(wù)。而在此后的破產(chǎn)聽證會上，Prime Trust 同意返還。

更大的打擊接踵而至，隨著 FTX 加密帝國的倒塌，Prime Trust 也陷入了其丑聞漩渦之中。據(jù)悉，F(xiàn)TX US 曾在 Prime Trust 托管美元儲備，Prime Trust 與 FTX 高層也有著個人財物往來。據(jù)透露，F(xiàn)TX 創(chuàng)始人 SBF 曾利用 Prime Trust 向其資助的一個政治行動委員會進行捐款，而 Prime Trust 此前向州民主黨捐款 50 萬美元的來源也追溯到 FTX 前高管 Nishad Singh。

大客戶接二連三的破產(chǎn)讓 Prime Trust 身陷窘境，為削減運營成本，Prime Trust 于今年年初選擇裁員三分之一，還停止了美國德克薩斯州的所有業(yè)務(wù)。

事實上，Prime Trust 作為托管機構(gòu)本應(yīng)是金融體系中較為安全的部分，并不從事高風(fēng)險活動，而作為中介機構(gòu)，Prime Trust 幫助數(shù)字資產(chǎn)公司將現(xiàn)金放于銀行網(wǎng)絡(luò)之中，成為難以直接進入銀行系統(tǒng)的數(shù)字資產(chǎn)公司的重要合作伙伴。因此，當(dāng) Silvergate 和 Signature Bank 倒閉時，Binance.US 于今年 4 月也選擇了通過 Prime Trust 持有客戶資金，將其客戶資金交給 Prime Trust 托管。

但本月初，SEC 起訴 Binance.US，并尋求凍結(jié)與 Binance.US 控股和運營公司 BAM Management US Holdings 和 BAM Trading Services 有關(guān)的資產(chǎn)。Prime Trust 再次失去一個重要客戶。

本月 14 日，Prime Trust 旗下子公司 banq 已向內(nèi)華達州地區(qū)的破產(chǎn)法院申請破產(chǎn)保護，據(jù)破產(chǎn)申請，該公司有大約 1772 萬美元的資產(chǎn)和 450 萬美元的負(fù)債。而與此同時，Prime Trust 的加密客戶加密貸款機構(gòu) Abra 也遭到德州證券委員會的“證券欺詐”指控，稱其已經(jīng)破產(chǎn)或接近破產(chǎn)數(shù)月。

隨即，F(xiàn)ID 于本月 23 日開始正式對 Prime Trust 采取措施?；蚴艽送Ｖ沽钣绊懀用茇泿磐泄芄?BitGo 也宣布退出了收購 Prime Trust 的暫定協(xié)議。

在受到監(jiān)管機構(gòu)職責(zé)和潛在收購者的拋棄后，曾經(jīng)盛極一時的Prime Trust也一步步走到瀕臨破產(chǎn)的懸崖邊上。目前，該公司已停止了所有現(xiàn)金以及加密貨幣的存取款，面臨破產(chǎn)清算風(fēng)險。此外，將資產(chǎn)放在Prime Trust的加密企業(yè)也因此面臨不確定風(fēng)險和未來。

Prime Trust突然關(guān)閉引發(fā)連鎖效應(yīng)

Prime Trust 突然關(guān)閉也不免在其客戶群體中引起了不小的漣漪。如果Prime Trust 真的無法逃出破產(chǎn)的厄運，那么與之相關(guān)的加密企業(yè)同樣也不會幸免于難。

為 Prime Trust 的交易平臺保存投資者現(xiàn)金存款的區(qū)塊鏈公司 Securitize 表示，目前部分功能已經(jīng)暫停，將盡快向新的托管機構(gòu)過渡，并將確?？蛻舻陌踩?；愛沙尼亞加密交易所 Coinmetro 也在其官方社交平臺上表示，受 Prime Trust 停止存取款影響，目前無法處理新的美元交易。

此外，金融顧問平臺服務(wù)公司 Swan Bitcoin 此前將 Prime Trust 列為托管方，并將 TradeFi 金融顧問平臺的所有代幣都列為 Prime Trust 保管，目前 Swan Bitcoin 透露已打算與其終止協(xié)議。

雖然 Prime Trust 并未公開披露其具體托管金額，但據(jù)官方資料顯示，Prime Trust 托管服務(wù)客戶群涵蓋了廣泛的金融和科技行業(yè)，包括但不限于數(shù)字資產(chǎn)交易所 Bitstamp、Bittrex Global、OKCoin、Zilliqa 等；證券發(fā)行平臺 Securitize、Harbor、SeriesOne 等；房地產(chǎn)投資平臺 RealBlocks、Elevated Returns 等，如果 Prime Trust 無法履行其托管職責(zé)，客戶的資產(chǎn)可能會受到損失或被凍結(jié)，此外，如果 Prime Trust 發(fā)生破產(chǎn)，其客戶可能無法繼續(xù)使用其提供的托管服務(wù)。

此外，如果 Prime Trust 發(fā)生破產(chǎn)，因其受美國銀行保險公司（FDIC）和內(nèi)華達金融服務(wù)局監(jiān)管 FDIC 保險可能會對客戶提供保護，最高保險金額為每個客戶 250,000 美元。

是否會波及TUSD（TrueUSD）?

在Prime Trust暫停存取款后，TrueUSD在一封電子郵件中告知與Prime Trust有關(guān)聯(lián)賬戶的客戶，在Prime Trust暫停運營期間，他們將無法鑄造或兌換穩(wěn)定幣 TUSD。自幣安開始在其平臺上大力推廣之下，TrueUSD 從一個名不見經(jīng)傳的穩(wěn)定幣項目走入主流視野，份額迅速增長。據(jù) Coinmarketcap 數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿時，TUSD 總發(fā)行量接近 31.4 億美元。

據(jù)悉，TrueUSD 是由 TrustToken 發(fā)行在以太坊和幣安智能鏈上的一種穩(wěn)定幣。持有者可以通過存入美元來鑄造相同數(shù)量的 TUSD，也可以隨時把 TUSD 兌換成美元，存入的美元會被保存在不同的銀行賬戶中，并由第三方機構(gòu)進行監(jiān)管和審計，而一開始 TrueUSD 背后的美元儲備則由 Prime Trust 托管。但目前，TrustToken 已經(jīng)與其他的托管機構(gòu)建立了合作關(guān)系，以降低因為單一托管機構(gòu)破產(chǎn)而對 TUSD 造成的風(fēng)險。

此前，TrueUSD 因暫停合作伙伴 Prime Trust鑄造 TUSD 遭遇 FUD，出現(xiàn)短暫脫鉤，TrueUSD 立刻在社交媒體上發(fā)文回應(yīng)“TUSD 的鑄造和贖回服務(wù)不受影響，將繼續(xù)照常運作”，隨后 TUSD 價格恢復(fù)正常。

在近日Prime Trust停止被BitGo收購、被內(nèi)華達州監(jiān)管機構(gòu)審查并停止存取款等一系列波動當(dāng)中，TUSD似乎并未受到影響。TrueUSD再次澄清，將維持多種用于鑄造和贖回美元的渠道。

今日，根據(jù)儲備報告，TUSD 在一家已被勒令停止提款的美國存款機構(gòu)中擁有價值 26434 美元的資金，其中 26269 美元的資金與客戶提款兌換代幣有關(guān)，但沒有具體說明資金存放于哪些美國機構(gòu)。我們可以大膽的推測，該機構(gòu)大概率就是 Prime Trust，而如此少量的資金存放相比對于 31.3 億美元總發(fā)行量的 TUSD 可以說是微不足道了。

目前仍無法明確敞口大小，雖然此前 TUSD 已聲明對 Prime Trust“沒有敞口”，但倘若Prime Trust 申請破產(chǎn)保護，那么最有可能影響的則是 TUSD 發(fā)行受限；其次，TUSD 兌換成美元或其他貨幣的流程或會受到限制或延遲，給持有 TUSD 的用戶帶來不便；此外，如果 TUSD 的發(fā)行受到限制或兌換流程受到延遲，可能會導(dǎo)致市場對 TUSD 的不確定性增大，從而導(dǎo)致其價格波動。

Prime Trust 雖然一步步走向深淵，但并未對TUSD的發(fā)展造成影響，而 TUSD 反倒在比特幣突破 3 萬美元大關(guān)的前一周，供應(yīng)量從 6 月 14 日的略高于 20 億美元增至 6 月 21 日的 31.3 億美元，漲幅達到 56.5%。

小結(jié)

在經(jīng)歷了 2022 年 FTX 的破產(chǎn)年再到今年 Silvergate 和 Signature Bank 倒閉、幣安和 Coinbase 身陷 SEC 起訴紛爭等加密行業(yè)的大風(fēng)大浪之后，各大加密企業(yè)宛如驚弓之鳥一般默默在背地里增強著抗風(fēng)險能力，時時刻刻為“黑天鵝事件”做準(zhǔn)備。

Prime Trust 目前仍在破產(chǎn)的邊緣。目前，官方也未對此時置評，但其在加密行業(yè)中的信用度顯然已經(jīng)降到“冰點”，是否還有業(yè)內(nèi)機構(gòu)能在此刻拋擲橄欖枝，救其與水深火熱之中；或是再來一場小風(fēng)波成為壓死駱駝的最后一根稻草？

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Tag：加密貨幣比特幣區(qū)塊鏈

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