Gemini交易所評(píng)價(jià)：公司背景、安全性、平臺(tái)特色、全球排名、優(yōu)缺點(diǎn)分析
Gemini交易所對(duì)哪些國家開放？安全性如何？是否為詐騙平臺(tái)？
不同的虛擬貨幣交易所，它們或多或少都有不同的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。部分平臺(tái)安全性令人不安，有些則幣種少，手續(xù)費(fèi)高，或者不提供中文服務(wù)。
本文將帶你了解Gemini交易所的公司背景、全球排名、安全性評(píng)價(jià)、手續(xù)費(fèi)、開放國家、特色介紹及優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)分析。
一.Gemini交易所簡(jiǎn)介
成立時(shí)間： 2014年10月 | 平臺(tái)名稱： Gemini | 網(wǎng)站語言： 英文 |
交易幣種： 超過60種 | 官方網(wǎng)站： www.gemini.com | |
Gemini（雙子星）是一家全額儲(chǔ)備、嚴(yán)格監(jiān)管的美國加密貨??幣交易所、錢包和托管機(jī)構(gòu)，于2014年由Winklevoss兄弟創(chuàng)建并運(yùn)營(yíng)。它允許客戶購買、出售和存儲(chǔ)比特幣、以太幣、比特幣現(xiàn)金等加密貨幣。
Gemini受紐約金融服務(wù)部和紐約銀行法規(guī)定的資本儲(chǔ)備要求、網(wǎng)絡(luò)安全要求和銀行合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的約束。目前為美國、加拿大、英國、韓國、香港和新加坡等全球70多個(gè)國家/地區(qū)提供服務(wù)。
Gemini面向非美國客戶推出Gemini Foundation（國際站），提供高達(dá)100倍的期貨合約交易，已在30個(gè)國家及地區(qū)上線。雖然Gemini對(duì)臺(tái)灣開放，但由于不支持中文和臺(tái)幣出入金，臺(tái)灣等華語區(qū)的用戶并不多。
| 平臺(tái)安全性 | Google雙因素認(rèn)證(2FA)、多重簽名授權(quán)交易、離線冷錢包儲(chǔ)存客戶資產(chǎn)、身份驗(yàn)證(KYC)、熱錢包資產(chǎn)有提供資產(chǎn)保險(xiǎn) |
|---|---|
| 幣種數(shù)量 | 超過60種 |
| 現(xiàn)貨手續(xù)費(fèi) | 掛單0.2%，吃單0.4%； |
| 期貨手續(xù)費(fèi) | 保證金交易手續(xù)費(fèi)0.15% ～0.25%；最大杠桿100倍（預(yù)設(shè)為20倍） |
| 其他費(fèi)用 | 法幣兌換手續(xù)費(fèi)1.49%；信用卡買幣3.49%；免費(fèi)出金 |
| 出入金方法 | 信用卡、Pypal、銀行匯款、加密貨幣錢包轉(zhuǎn)賬 |
二.Gemini可信嗎，平臺(tái)安全性如何？
Gemini是美國老牌加密貨幣交易所，而且受美國紐約州NYDFS監(jiān)管，并非詐騙平臺(tái)。網(wǎng)路上，可以查詢到很多有關(guān)Gemini的報(bào)導(dǎo)。以下將從Gemini的發(fā)展歷史、監(jiān)管牌照和安全性來介紹。
1.Gemini創(chuàng)始人及公司發(fā)展歷史
Gemini由創(chuàng)始人是美國的雙胞胎兄弟-卡梅隆·文克萊沃斯（Cameron Winklevoss）和泰勒·文克萊沃斯（Tyler Winklevoss）于2013年成立，他們?cè)诖髮W(xué)期間就開始創(chuàng)業(yè)。
更讓他們出名的是他們于2004年起訴Facebook創(chuàng)始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）剽竊了他們對(duì)流行社交網(wǎng)絡(luò)的想法，并于2008年贏得官司，獲得6500萬美元賠償。有興趣的可以看看《Facebook誕生記》這本書。
2012年起，Winklevoss兄弟倆開始研究比特幣和區(qū)塊鏈。 2013年時(shí)，他們已在比特幣上投資了1100萬美元，當(dāng)時(shí)他們持有的比特幣數(shù)量已經(jīng)達(dá)到比特幣流通總量的1%，除了中本聰他們是持有比特幣最多的人。
Winklevoss兄弟于1981年出生于精英知識(shí)分子家庭，后來一起考進(jìn)哈佛大學(xué)，他們是在比特幣價(jià)格10美元的時(shí)候開始買入的，并且一直沒有拋售套現(xiàn)，如今擁有至少50億美元資產(chǎn)。
Gemini總部位于紐約，于2016年世界上第一家獲得牌照的以太坊交易所，2021年11月，Gemini融資4億美元，使紐約母公司Gemini Space Station.LLC的估值達(dá)到71億美元。
Gemini目前擁有約1300萬注冊(cè)用戶，日交易量達(dá)到1.9億美元。是Coinbase，幣安（Binance）和Kraken之類的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。提供了法定付款以及BTC/ETH市場(chǎng)的加密貨幣。
今年5月，Gemini宣布，其非美國衍生品平臺(tái)Gemini Foundation已正式在新加坡、香港、印度、阿根廷、巴哈馬、百慕大等30個(gè)國家/地區(qū)上線BTC/GUSD永續(xù)合約交易。
在接下來的幾個(gè)月里，Gemini Foundation將通過額外的永續(xù)合約、有日期的期貨和期權(quán)交易來擴(kuò)展衍生品產(chǎn)品。目前，該衍生產(chǎn)品在美國、英國或歐盟不可用。
2.Gemini美國監(jiān)管牌照
Gemini不但是一間加密貨幣交易所，也是受紐約州金融服務(wù)部(NYDFS) 監(jiān)管的紐約市信托公司。
作為吸收存款發(fā)行穩(wěn)定幣GUSD的平臺(tái)，Gemini須遵守NYSDFS和紐約銀行法規(guī)定的等系列監(jiān)管要求，包括資本準(zhǔn)備金、網(wǎng)絡(luò)安全要求、KYC、AML、和銀行合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。
美元帳戶由聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（Federal Deposit Insurance Corporation）保險(xiǎn)，所有資金均安全地存放在紐約的一家特許銀行中。
而且，Gemini早在2021年4月就宣布與萬事達(dá)卡（Mastercard）合作，推出加密貨幣回饋信用卡。目前已經(jīng)有超過15萬人注冊(cè)了該信用卡，無疑這是一個(gè)增加信賴性評(píng)分的項(xiàng)目。
3.Gemini交易所資產(chǎn)儲(chǔ)備構(gòu)成
根據(jù)Nansen2023年7月18日鏈上數(shù)據(jù)Gemini交易所目前持有資產(chǎn)總額約為33億美元，其中主流幣BTC、ETH的比例高達(dá)93%，這個(gè)比例的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較低，相對(duì)安全。
由于Gemini是一個(gè)加密貨幣托管公司，而且支持美元、歐元等法幣交易，客戶主要持有BTC、ETH，其他穩(wěn)定幣和山寨幣的持有比例不到7%。
4.Gemini的安全性如何？
Gemini被認(rèn)為是全球最安全加密貨幣交易所之一，自2014年成立以來，未有大規(guī)模資產(chǎn)被盜事件。
Gemini采用了大量的安全措施來保護(hù)用戶賬戶，包括雙因素身份驗(yàn)證（2FA）、資金冷存儲(chǔ)、加密傳輸、資產(chǎn)保險(xiǎn)和其他安全措施。
例如，大多數(shù)用戶的加密貨幣是離線存儲(chǔ)的，只有一小部分存儲(chǔ)在帶有保險(xiǎn)的在線熱錢包中。此外，需要多個(gè)簽署人才能將加密貨幣從冷存儲(chǔ)系統(tǒng)中轉(zhuǎn)移出來。
此外，Gemini采用雙因素身份驗(yàn)證（２FA）、速率限制、加密傳輸層安全連接、嚴(yán)格傳輸安全功能來保護(hù)用戶資產(chǎn)和帳戶。
需要注意的是，雖然加密貨幣交易所已經(jīng)采取了安全措施，但不能完全保證用戶的資金安全。幣圈投資人應(yīng)該有一些安全性常識(shí)。
安全性小建議:
- 在安全設(shè)置中開啟雙因素驗(yàn)證（Google 2FA）-可防止99%的駭客攻擊/盜取資產(chǎn)行為。
- 開啟資金提領(lǐng)白名單，只能向白名單地址轉(zhuǎn)賬。
- 網(wǎng)站域名是否完全正確，防止被釣魚盜取你的帳號(hào)/密碼。例如，幣安官網(wǎng)：binance.com，而有不法分子用binance-co.com的假網(wǎng)站來釣魚。
- 不向任何人透露登入帳號(hào)ID和密碼（包括交易所客服），不同交易所設(shè)置不同密碼。
綜合以上判斷，筆者認(rèn)為Gemini不是詐騙平臺(tái)，它是美國受監(jiān)管的虛擬貨幣交易所之一。但要留意，假冒Gemini名義的詐騙網(wǎng)站。
網(wǎng)路上有消息稱，有號(hào)稱“Gemini雙子星交易所”的詐騙集團(tuán)，假冒Gemini在香港的分部“Gemini雙子星交易所”，打著國外旗號(hào)在中國大陸及香港和臺(tái)灣地區(qū)行騙，之后禁止用戶提領(lǐng)資金后跑路。
三.Gemini全球排名/用戶評(píng)價(jià)/開放國家
Gemini是美國第三大加密貨幣交易所，規(guī)模排在Coinbase、Kraken之后。在美國及全球擁有眾多注冊(cè)用戶。
1.Gemini全球排名
透過CoinMarketCap的數(shù)據(jù)，可查看到Gemini交易所被排到全球第11位（綜合評(píng)價(jià)），24小時(shí)現(xiàn)貨交易量約為2499萬美元，交易所評(píng)分6.8。
交易量和網(wǎng)站造訪量方面，和幣安(Binance)交易所還有些差距，但規(guī)模也足夠大。
2.Gemini市場(chǎng)份額
由于受到美國監(jiān)管的束縛，美國的加密貨幣交易所無法提供期貨合約類的衍生品交易，其全球市場(chǎng)份額遠(yuǎn)不如Binance、Coinbase等頭部交易所。
加密市場(chǎng)數(shù)據(jù)提供商CryptoCompare的報(bào)告顯示，目前全球超過5成的交易量都集中在幣安(Binance)，Gemini的交易量不到1%。
3.Gemini開放國家/地區(qū)
目前Gemini對(duì)全球30多個(gè)國家的居民開放，包括：美國、英國、歐盟、澳洲、加拿大、韓國、香港和新加坡等地區(qū)開放，在這些地區(qū)取得許可牌照運(yùn)營(yíng)。雖然Gemini也對(duì)臺(tái)灣開放，在臺(tái)并沒有取得牌照。
另外，Gemini對(duì)不同國家的服務(wù)有限制，比如Gemini Foundation的衍生品交易服務(wù)在美國、英國或歐盟不可用。質(zhì)押服務(wù)也不對(duì)美國的紐約州居民開放。
四.Gemini平臺(tái)特色/手續(xù)費(fèi)/用戶評(píng)價(jià)
以下將介紹Gemini平臺(tái)特色/手續(xù)費(fèi)/用戶評(píng)價(jià)，看看Gemini交易所適合哪些交易人群？
1.Gemini平臺(tái)特色
Gemini交易所的主要特色有：面向個(gè)人用戶的質(zhì)押放貸、NFT市場(chǎng)和面向機(jī)構(gòu)用戶的Gemini eOTC、質(zhì)押放貸、資產(chǎn)托管等。
對(duì)一般用戶來說，最有吸引力的要算「質(zhì)押放貸」了，年化收益率高達(dá)6.9%，而且存放在交易所的資金也較為安全，跑路風(fēng)險(xiǎn)低。
在Gemini上質(zhì)押的加密貨幣沒有最低數(shù)量，也沒有質(zhì)押的轉(zhuǎn)讓或贖回費(fèi)用。 Gemini的費(fèi)用將從您獲得的質(zhì)押獎(jiǎng)勵(lì)中扣除。
2.Gemini出入金/交易手續(xù)費(fèi)(現(xiàn)貨)
在臺(tái)灣可以使用信用卡、電匯、加密貨幣對(duì)Gemini入金。電匯入金需要負(fù)擔(dān)國際匯款費(fèi)用，平臺(tái)收取費(fèi)用。加密貨幣入金也無額外手續(xù)費(fèi)。加密貨幣出金，每月限10次免費(fèi)出金，但需要負(fù)擔(dān)網(wǎng)路費(fèi)用。
但信用卡入金Gemini會(huì)收取額外3.49%手續(xù)費(fèi)。存幣升息，每次會(huì)被收取0.50%的手續(xù)費(fèi)。
另外，Gemini會(huì)根據(jù)不同的月間交易量來區(qū)分交易手續(xù)費(fèi)費(fèi)率和法幣買幣的費(fèi)率。
Gemini法幣買幣費(fèi)用
法幣買幣是指客戶向Gemini交易所買幣(按照牌價(jià)購買)，交易對(duì)手是平臺(tái)，并非交易所內(nèi)的撮合交易。
法幣買幣的交易手續(xù)費(fèi)如下，每單在$200美元以下收固定手續(xù)費(fèi)，$200元以上收1.49% 手續(xù)費(fèi)。
例如，購買10美元的比特幣需要支付10.5%的費(fèi)用。購買1000美元的比特幣需要支付14.9美元的手續(xù)費(fèi)，這個(gè)費(fèi)率還是比較高的。
| 訂單金額 | 法幣買幣手續(xù)費(fèi) |
| ≤$10.00 | $0.99 |
|---|---|
| >$10.00 but≤ $25.00 | $1.49 |
| >$25.00 but≤ $50.00 | $1.99 |
| >$50.00 but≤ $200.00 | $2.99 |
| > $200.00 | 1.49% |
Gemini現(xiàn)貨交易手續(xù)費(fèi)
透過Gemini的ActiveTrader平臺(tái)做撮合交易，客戶需要支付加密貨幣的交易手續(xù)費(fèi)。
Gemini會(huì)根據(jù)月間交易量來區(qū)分交易手續(xù)費(fèi)費(fèi)率。通常月間交易量越大，手續(xù)費(fèi)越低。最高掛單0.2%，吃單0.4%，大約是幣安交易所2~3倍的交易成本。
| 現(xiàn)貨30日交易量(USD) | Maker（掛單） | Taker（吃單） |
| $0 | 0.2% | 0.4% |
|---|---|---|
| ≥$10,000 | 0.1% | 0.3% |
| ≥$50,000 | 0.1% | 0.25% |
| ≥$100,000 | 0.08% | 0.2% |
| ≥$5,000,000 | 0.0% | 0.05% |
3.Gemini評(píng)價(jià)
從Google Play上的Android應(yīng)用可以查看到Gemini的用戶評(píng)價(jià)，褒貶不一。
優(yōu)點(diǎn)是APP使用方便，資金入賬快。缺點(diǎn)是手續(xù)費(fèi)偏高，而且KYC嚴(yán)格，容易被凍結(jié)賬戶。
五.Gemini優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)分析
根據(jù)以上總結(jié)，Gemini交易所的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)表現(xiàn)如下：
| ?Gemini優(yōu)點(diǎn)： | ?Gemini缺點(diǎn)： |
|---|---|
| ●合規(guī)牌照，支持美元出入金 ●安全度高，美元帳戶有保險(xiǎn) ●每個(gè)月出金10筆內(nèi)不需要手續(xù)費(fèi) | ●交易費(fèi)率偏高，交易標(biāo)的單一 ●KYC嚴(yán)格，需要提交大量個(gè)人資料 ●網(wǎng)站不支持中文，無中文客服 |
快速總結(jié)：
Gemini主要是面向公司、機(jī)構(gòu)、專業(yè)投資人提供加密貨幣托管及交易的平臺(tái)，安全措施完備，但未必適合一般投資人。
特別是法幣買幣費(fèi)率和現(xiàn)貨交易手續(xù)費(fèi)方面，小額交易手續(xù)費(fèi)昂貴，并不適合小資族。另外雖然Gemini在臺(tái)灣可以注冊(cè)使用，但不支持中文、交易產(chǎn)品單一等缺點(diǎn)。
如果你要找一個(gè)標(biāo)的豐富、產(chǎn)品多元、中文完善的平臺(tái)，不妨考慮全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)，手續(xù)費(fèi)低、流動(dòng)性強(qiáng)，適合初學(xué)及專業(yè)投資人。
以上就是Gemini交易所評(píng)價(jià)：公司背景、安全性、平臺(tái)特色、全球排名、優(yōu)缺點(diǎn)分析的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于Gemini交易所的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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