英國(guó)要嚴(yán)查企業(yè)加密貨幣轉(zhuǎn)賬！旅行規(guī)則9月1日上路
企業(yè)需記錄轉(zhuǎn)賬記錄、可查扣可疑資金
需要注意的是，9月1日，英國(guó)的旅行規(guī)則(Travel Rule)正式生效，這份法案的目的在阻止區(qū)塊鏈上進(jìn)行洗錢和資助恐怖分子的活動(dòng)，允許英國(guó)的加密貨幣企業(yè)可以開始扣留某些加密貨幣轉(zhuǎn)賬。
另外由英國(guó)金融行為監(jiān)管局(FCA)針對(duì)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(VASP)的規(guī)則則于8月17日首次提出，要求位于英國(guó)的加密貨幣企業(yè)，收集、查核和共享與加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的訊息。
未來(lái)，如果是從「未遵守旅行規(guī)則海外司法管轄區(qū)」的個(gè)人或?qū)嶓w發(fā)送款項(xiàng)入境時(shí)，英國(guó)加密貨幣企業(yè)必須進(jìn)行「基于風(fēng)險(xiǎn)」的評(píng)估，以決定是否將加密資產(chǎn)提供給受益人，同樣的規(guī)則也適用于想要往英國(guó)境外匯款的英國(guó)人。
旅行規(guī)則是由聯(lián)合國(guó)「防制洗錢金融行動(dòng)工作組織」(FATF)于2019年6月創(chuàng)建，旨在確保金融機(jī)構(gòu)和虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(VASP)在進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移時(shí)。
美國(guó)、德國(guó)、日本..等國(guó)家已采用旅行規(guī)則
在2023年6月23日，防制洗錢金融行動(dòng)工作組織(FATF)批評(píng)成員國(guó)未能充分實(shí)施這一規(guī)則，因?yàn)楦鶕?jù)他們的調(diào)查顯示，超過(guò)一半的成員國(guó)未采取任何行動(dòng)來(lái)實(shí)施這一規(guī)則。
FATF于2022年3月的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)的98個(gè)司法管轄區(qū)中，只有29個(gè)通過(guò)了旅行規(guī)則所需的要求，而這些司法管轄區(qū)中的一小部分已經(jīng)開始執(zhí)行。根據(jù)合規(guī)服務(wù)機(jī)構(gòu)Sygna.io網(wǎng)站，其他已采用旅行規(guī)則的國(guó)家包括美國(guó)、德國(guó)、日本、新加坡、瑞士、加拿大、南非、荷蘭和愛(ài)沙尼亞。
以上就是英國(guó)要嚴(yán)查企業(yè)加密貨幣轉(zhuǎn)賬！旅行規(guī)則9月1日上路的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于英國(guó)要嚴(yán)查企業(yè)加密貨幣轉(zhuǎn)賬！的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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