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交易所JPEX錢(qián)包異常流出721萬(wàn)USDT！天價(jià)提幣手續(xù)費(fèi)獲利665萬(wàn)美元

2023-09-25 09:08:49 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
加密貨幣交易所JPEX詐 騙案持續(xù)蔓延，據(jù)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司Bitrace調(diào)查顯示，9月14日J(rèn)PEX向7個(gè)地址異常轉(zhuǎn)出721萬(wàn)顆USDT，并且靠荒謬高額的手續(xù)費(fèi)得手665萬(wàn)美元,

交易所JPEX錢(qián)包異常流出721萬(wàn)USDT！天價(jià)提幣手續(xù)費(fèi)獲利665萬(wàn)美元

加密貨幣交易所JPEX詐 騙案持續(xù)蔓延，香港警方20日已通知當(dāng)?shù)仉娦欧?wù)供應(yīng)商全面封殺JPEX手機(jī)APP以及網(wǎng)站，盡管JPEX宣稱(chēng)用戶(hù)仍可以科學(xué)上網(wǎng)登入其APP，但是根據(jù)受害者回報(bào)表示，即便登入了賬戶(hù)，還是無(wú)法提幣。

異常轉(zhuǎn)出721萬(wàn)美元

據(jù)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司Bitrace最新調(diào)查，JPEX位于TRON鏈上的其中一個(gè)地址，自9月14日開(kāi)始至9月21日，一共向7個(gè)地址轉(zhuǎn)出了超過(guò)721萬(wàn)顆USDT，并隨后對(duì)這些資金進(jìn)行了不同的操作。該地址為：TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o

囤積資金：425萬(wàn)USDT

跨鏈兌換資金：38萬(wàn)USDT

流入風(fēng)險(xiǎn)地址：234萬(wàn)USDT

這些資金用途，既不是用戶(hù)提取，也不是平臺(tái)正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)，因此，Bitrace判斷這些資金流出為「異常轉(zhuǎn)出」。

交易所JPEX錢(qián)包異常流出721萬(wàn)USDT！天價(jià)提幣手續(xù)費(fèi)獲利665萬(wàn)美元

異常地址分析

在過(guò)去的14天里，另外一個(gè)地址將總計(jì)154.82萬(wàn)USDT轉(zhuǎn)入了11個(gè)地址，而隨后這些資金又被進(jìn)一步匯入了機(jī)構(gòu)地址，包括@SimpleSwap_io、@FixedFloat、@krakenfx等，但因考量JPEX在事件爆發(fā)前，也曾多次進(jìn)行過(guò)類(lèi)似的操作，Bitrace猜測(cè)這應(yīng)該屬于JPEX的正常業(yè)務(wù)活動(dòng)。

383名用戶(hù)發(fā)起6,903提幣交易

另外9月14日事件爆發(fā)開(kāi)始，根據(jù)Bitrace的調(diào)查，總共有383名用戶(hù)累積發(fā)起6,903筆提幣交易，但是因?yàn)镴PEX荒謬的高額提幣手續(xù)費(fèi)(955-999USDT)，單次平均成功提款金額僅為36.7USDT，等同于JPEX通過(guò)此措施得手近665萬(wàn)美元，值得一提的是，其中竟還有某個(gè)用戶(hù)地址，在此期間共提幣611次，截至目前仍在提幣中，背后原因不得而知。

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