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幣安和解代價(jià)：定期向美國報(bào)告！5年內(nèi)財(cái)政部可查看賬本、系統(tǒng)

2023-11-22 14:18:46 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
幣安向美國司法部認(rèn)罪并支付43億美元天價(jià)罰款之后，各大監(jiān)管機(jī)構(gòu)未來也將對幣安采取更多行動(dòng)，其中幣安被要求向美國政府報(bào)告其合規(guī)工作，以及財(cái)政部將在五年內(nèi)保留對幣安賬本的存取權(quán),更多詳細(xì)資訊請看下面正文

幣安和解代價(jià)：定期向美國報(bào)告！5年內(nèi)財(cái)政部可查看賬本、系統(tǒng)

加密貨幣市場今(22)晨傳出震撼消息，幣安執(zhí)行長趙長鵬(CZ)宣布辭職，并承認(rèn)幣安(Binance)違反了美國的反洗錢刑事法規(guī)、將支付43億美元與美國司法部和解，甚至有消息傳出CZ將面臨牢獄之災(zāi)。

事實(shí)上，早在今年6月，美國證券交易委員會(huì)SEC就曾對幣安實(shí)體和CZ提出13項(xiàng)指控，隨著CZ認(rèn)罪，監(jiān)管機(jī)構(gòu)未來也將對幣安采取更多行動(dòng)。

幣安被要求向美國政府報(bào)告其合規(guī)工作

首先，根據(jù)周二公布的一份法庭文件，由于幣安被美國指控違反制裁和匯款法律，且同意支付總計(jì)43億美元的罰款來和解，其中包括向美國財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局(FinCEN)支付的34億美元以及向財(cái)政部制裁部門支付的9.68億美元。

根據(jù)其認(rèn)罪條款，除罰款外，幣安將必須任命一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員，任期三年，并向美國政府報(bào)告其合規(guī)工作，而CZ也被禁止「現(xiàn)在或?qū)韰⑴c幣安的任何營運(yùn)或管理」，該禁令將在監(jiān)察員被任命三年后終止。

美國財(cái)政部將在五年內(nèi)保留對幣安帳本的存取權(quán)

美國財(cái)政部也發(fā)布公告稱，幣安的罰款是美國財(cái)政部史上最大的一筆罰款，為確保幣安履行和解條款，包括完全退出美國，財(cái)政部將在五年內(nèi)保留對幣安賬簿、記錄和系統(tǒng)的存取權(quán)。

倘若未能履行這些義務(wù)，幣安可能會(huì)面臨大量額外罰款，包括1.5億美元的暫緩罰款，而幣安未能遵守所需的合規(guī)承諾和監(jiān)管的條款將由FinCEN收取。

此外，監(jiān)察員將監(jiān)督必要的補(bǔ)救措施，以解決幣安未能履行反洗錢和反制裁義務(wù)的問題，同時(shí)監(jiān)察員將定期進(jìn)行審查，并向FinCEN、OFAC和CFTC報(bào)告其調(diào)查結(jié)果和建議，以確保幣安持續(xù)遵守和解協(xié)議條款。

幣安和解代價(jià)：定期向美國報(bào)告！5年內(nèi)財(cái)政部可查看賬本、系統(tǒng)

幣安公告強(qiáng)調(diào)：未被指控資金挪用和市場操縱

針對當(dāng)前各種的指控，幣安發(fā)布公告稱，已經(jīng)與美國司法部、商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)、外國資產(chǎn)管制辦公室(OFAC)以及金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)就他們對幣安過去有關(guān)注冊、合規(guī)和制裁問題的調(diào)查達(dá)成了解決方案。

公告寫道：當(dāng)幣安開始營運(yùn)時(shí)，并沒有足夠的合規(guī)管理手段來匹配迅速成長的業(yè)務(wù)。幣安在全球范圍內(nèi)迅速增長的同時(shí)，行業(yè)仍在一個(gè)新興且持續(xù)發(fā)展的階段，并且監(jiān)管仍然處于早期，幣安在這個(gè)過程中也做出了錯(cuò)誤的決定。今天幣安對過去的這些行為負(fù)責(zé)。

不過需要注意的是，幣安在公告中強(qiáng)調(diào)，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)并未指控幣安挪用任何用戶資金，也并未指控幣安進(jìn)行任何市場操縱，同時(shí)對于CZ未來的職務(wù)表示：幣安前任CEO趙長鵬仍將作為大股東，在平臺(tái)業(yè)務(wù)的發(fā)展中提供與過去相關(guān)事宜的咨詢。幣安在維護(hù)用戶安全和安全的核心價(jià)值方面從未動(dòng)搖，未來將持續(xù)推動(dòng)與全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作。唯有保持透明度和合規(guī)性，才能在紛亂的市場情況下重建產(chǎn)業(yè)信心。

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