幣安和解代價(jià)：定期向美國(guó)報(bào)告！5年內(nèi)財(cái)政部可查看賬本、系統(tǒng)
加密貨幣市場(chǎng)今(22)晨傳出震撼消息，幣安執(zhí)行長(zhǎng)趙長(zhǎng)鵬(CZ)宣布辭職，并承認(rèn)幣安(Binance)違反了美國(guó)的反洗錢(qián)刑事法規(guī)、將支付43億美元與美國(guó)司法部和解，甚至有消息傳出CZ將面臨牢獄之災(zāi)。
事實(shí)上，早在今年6月，美國(guó)證券交易委員會(huì)SEC就曾對(duì)幣安實(shí)體和CZ提出13項(xiàng)指控，隨著CZ認(rèn)罪，監(jiān)管機(jī)構(gòu)未來(lái)也將對(duì)幣安采取更多行動(dòng)。
幣安被要求向美國(guó)政府報(bào)告其合規(guī)工作
首先，根據(jù)周二公布的一份法庭文件，由于幣安被美國(guó)指控違反制裁和匯款法律，且同意支付總計(jì)43億美元的罰款來(lái)和解，其中包括向美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局(FinCEN)支付的34億美元以及向財(cái)政部制裁部門(mén)支付的9.68億美元。
根據(jù)其認(rèn)罪條款，除罰款外，幣安將必須任命一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員，任期三年，并向美國(guó)政府報(bào)告其合規(guī)工作，而CZ也被禁止「現(xiàn)在或?qū)?lái)參與幣安的任何營(yíng)運(yùn)或管理」，該禁令將在監(jiān)察員被任命三年后終止。
美國(guó)財(cái)政部將在五年內(nèi)保留對(duì)幣安帳本的存取權(quán)
美國(guó)財(cái)政部也發(fā)布公告稱(chēng)，幣安的罰款是美國(guó)財(cái)政部史上最大的一筆罰款，為確保幣安履行和解條款，包括完全退出美國(guó)，財(cái)政部將在五年內(nèi)保留對(duì)幣安賬簿、記錄和系統(tǒng)的存取權(quán)。
倘若未能履行這些義務(wù)，幣安可能會(huì)面臨大量額外罰款，包括1.5億美元的暫緩罰款，而幣安未能遵守所需的合規(guī)承諾和監(jiān)管的條款將由FinCEN收取。
此外，監(jiān)察員將監(jiān)督必要的補(bǔ)救措施，以解決幣安未能履行反洗錢(qián)和反制裁義務(wù)的問(wèn)題，同時(shí)監(jiān)察員將定期進(jìn)行審查，并向FinCEN、OFAC和CFTC報(bào)告其調(diào)查結(jié)果和建議，以確保幣安持續(xù)遵守和解協(xié)議條款。
幣安公告強(qiáng)調(diào)：未被指控資金挪用和市場(chǎng)操縱
針對(duì)當(dāng)前各種的指控，幣安發(fā)布公告稱(chēng)，已經(jīng)與美國(guó)司法部、商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)、外國(guó)資產(chǎn)管制辦公室(OFAC)以及金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)就他們對(duì)幣安過(guò)去有關(guān)注冊(cè)、合規(guī)和制裁問(wèn)題的調(diào)查達(dá)成了解決方案。
公告寫(xiě)道：當(dāng)幣安開(kāi)始營(yíng)運(yùn)時(shí)，并沒(méi)有足夠的合規(guī)管理手段來(lái)匹配迅速成長(zhǎng)的業(yè)務(wù)。幣安在全球范圍內(nèi)迅速增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)仍在一個(gè)新興且持續(xù)發(fā)展的階段，并且監(jiān)管仍然處于早期，幣安在這個(gè)過(guò)程中也做出了錯(cuò)誤的決定。今天幣安對(duì)過(guò)去的這些行為負(fù)責(zé)。
不過(guò)需要注意的是，幣安在公告中強(qiáng)調(diào)，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)并未指控幣安挪用任何用戶(hù)資金，也并未指控幣安進(jìn)行任何市場(chǎng)操縱，同時(shí)對(duì)于CZ未來(lái)的職務(wù)表示：幣安前任CEO趙長(zhǎng)鵬仍將作為大股東，在平臺(tái)業(yè)務(wù)的發(fā)展中提供與過(guò)去相關(guān)事宜的咨詢(xún)。幣安在維護(hù)用戶(hù)安全和安全的核心價(jià)值方面從未動(dòng)搖，未來(lái)將持續(xù)推動(dòng)與全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作。唯有保持透明度和合規(guī)性，才能在紛亂的市場(chǎng)情況下重建產(chǎn)業(yè)信心。
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