欧美bbbwbbbw肥妇,免费乱码人妻系列日韩,一级黄片

當(dāng)前位置：主頁 > 區(qū)塊鏈 > 資訊 > 美國財政部將在五年內(nèi)保留對幣安帳本的

幣安和解代價：定期向美國報告！5年內(nèi)財政部可查看賬本、系統(tǒng)

2023-11-22 14:18:46 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
幣安向美國司法部認(rèn)罪并支付43億美元天價罰款之后，各大監(jiān)管機(jī)構(gòu)未來也將對幣安采取更多行動，其中幣安被要求向美國政府報告其合規(guī)工作，以及財政部將在五年內(nèi)保留對幣安賬本的存取權(quán),更多詳細(xì)資訊請看下面正文

幣安和解代價：定期向美國報告！5年內(nèi)財政部可查看賬本、系統(tǒng)

加密貨幣市場今(22)晨傳出震撼消息，幣安執(zhí)行長趙長鵬(CZ)宣布辭職，并承認(rèn)幣安(Binance)違反了美國的反洗錢刑事法規(guī)、將支付43億美元與美國司法部和解，甚至有消息傳出CZ將面臨牢獄之災(zāi)。

事實上，早在今年6月，美國證券交易委員會SEC就曾對幣安實體和CZ提出13項指控，隨著CZ認(rèn)罪，監(jiān)管機(jī)構(gòu)未來也將對幣安采取更多行動。

幣安被要求向美國政府報告其合規(guī)工作

首先，根據(jù)周二公布的一份法庭文件，由于幣安被美國指控違反制裁和匯款法律，且同意支付總計43億美元的罰款來和解，其中包括向美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局(FinCEN)支付的34億美元以及向財政部制裁部門支付的9.68億美元。

根據(jù)其認(rèn)罪條款，除罰款外，幣安將必須任命一名獨立的合規(guī)監(jiān)察員，任期三年，并向美國政府報告其合規(guī)工作，而CZ也被禁止「現(xiàn)在或?qū)韰⑴c幣安的任何營運(yùn)或管理」，該禁令將在監(jiān)察員被任命三年后終止。

美國財政部將在五年內(nèi)保留對幣安帳本的存取權(quán)

美國財政部也發(fā)布公告稱，幣安的罰款是美國財政部史上最大的一筆罰款，為確保幣安履行和解條款，包括完全退出美國，財政部將在五年內(nèi)保留對幣安賬簿、記錄和系統(tǒng)的存取權(quán)。

倘若未能履行這些義務(wù)，幣安可能會面臨大量額外罰款，包括1.5億美元的暫緩罰款，而幣安未能遵守所需的合規(guī)承諾和監(jiān)管的條款將由FinCEN收取。

此外，監(jiān)察員將監(jiān)督必要的補(bǔ)救措施，以解決幣安未能履行反洗錢和反制裁義務(wù)的問題，同時監(jiān)察員將定期進(jìn)行審查，并向FinCEN、OFAC和CFTC報告其調(diào)查結(jié)果和建議，以確保幣安持續(xù)遵守和解協(xié)議條款。

幣安和解代價：定期向美國報告！5年內(nèi)財政部可查看賬本、系統(tǒng)

幣安公告強(qiáng)調(diào)：未被指控資金挪用和市場操縱

針對當(dāng)前各種的指控，幣安發(fā)布公告稱，已經(jīng)與美國司法部、商品期貨交易委員會(CFTC)、外國資產(chǎn)管制辦公室(OFAC)以及金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)就他們對幣安過去有關(guān)注冊、合規(guī)和制裁問題的調(diào)查達(dá)成了解決方案。

公告寫道：當(dāng)幣安開始營運(yùn)時，并沒有足夠的合規(guī)管理手段來匹配迅速成長的業(yè)務(wù)。幣安在全球范圍內(nèi)迅速增長的同時，行業(yè)仍在一個新興且持續(xù)發(fā)展的階段，并且監(jiān)管仍然處于早期，幣安在這個過程中也做出了錯誤的決定。今天幣安對過去的這些行為負(fù)責(zé)。

不過需要注意的是，幣安在公告中強(qiáng)調(diào)，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)并未指控幣安挪用任何用戶資金，也并未指控幣安進(jìn)行任何市場操縱，同時對于CZ未來的職務(wù)表示：幣安前任CEO趙長鵬仍將作為大股東，在平臺業(yè)務(wù)的發(fā)展中提供與過去相關(guān)事宜的咨詢。幣安在維護(hù)用戶安全和安全的核心價值方面從未動搖，未來將持續(xù)推動與全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作。唯有保持透明度和合規(guī)性，才能在紛亂的市場情況下重建產(chǎn)業(yè)信心。

以上就是幣安和解代價：定期向美國報告！5年內(nèi)財政部可查看賬本、系統(tǒng)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于美國財政部將在五年內(nèi)保留對幣安帳本的存取權(quán)的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點及立場，不構(gòu)成本平臺任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險自擔(dān)！

你可能感興趣的文章

幣圈快訊

  • 共和黨參議員考慮在特朗普稅法中設(shè)立3萬美元的SALT上限

    2025-06-12 10:49
    ChainCatcher消息，據(jù)金十報道，一位關(guān)鍵的共和黨談判代表表示，共和黨參議員正在考慮將州和地方稅（SALT）抵免額度設(shè)定3萬美元的上限，作為當(dāng)前法律與特朗普稅法眾議院版本更慷慨的限額之間的折衷方案。 參與談判的溫和派共和黨參議員湯姆·蒂利斯表示，共和黨參議員正試圖將眾議院通過的4萬美元SALT上限降至至少3萬美元。

  • 數(shù)據(jù)：某巨鯨從Wintermute回購16500枚ETH，價值約4650萬美元

    2025-06-12 10:41
    ChainCatcher消息，據(jù)SpotOnChain監(jiān)測，某巨鯨于11小時前從Wintermute回購16500枚ETH，價值約4650萬美元。此前，該巨鯨通過與Wintermute的場外交易賣出30000枚ETH，價值約7863萬美元，平均價格為2621美元。

  • AmberGroup、SpartanGroup等機(jī)構(gòu)參與穩(wěn)定幣項目Plasma本輪存款活動

    2025-06-12 10:34
    金色財經(jīng)報道，據(jù)鏈上分析師Ai姨（@ai_9684xtpa）監(jiān)測，AmberGroup關(guān)聯(lián)地址今日向穩(wěn)定幣項目Plasma存款活動存入1630萬枚USDT，SpartanGroup關(guān)聯(lián)地址存入500萬枚USDT。此外，截止目前的榜一地址仍為0x790...41023存款5000萬枚USDC。

  • 日本首相計劃在G7峰會提議加強(qiáng)打擊朝鮮竊取加密貨幣行為

    2025-06-12 10:25
    金色財經(jīng)報道，據(jù)日本共同社報道，日本首相石破茂計劃在6月15日至17日于加拿大舉行的七國集團(tuán)峰會（G7峰會）上，提出加強(qiáng)對朝鮮竊取加密貨幣等惡意網(wǎng)絡(luò)活動的打擊力度。這將是G7峰會首次討論朝鮮竊取加密貨幣問題。據(jù)多位日本政府相關(guān)人士透露，此舉旨在通過多國合作加強(qiáng)監(jiān)管，切斷朝鮮利用網(wǎng)絡(luò)攻擊非法獲取加密貨幣資金的渠道，這些資金被認(rèn)為用于開發(fā)大規(guī)模殺傷性武器。

  • BinanceAlpha交易積分16分用戶首次突破10萬名，占比超45%

    2025-06-12 10:24
    金色財經(jīng)報道，據(jù)@ethan714消息，據(jù)Dune面板數(shù)據(jù)，昨日共227878名用戶參與BinanceAlpha交易量積分活動，已連續(xù)5日參與用戶數(shù)超22萬名，交易積分16分用戶數(shù)首次突破10萬名，占比超45%。各檔位用戶數(shù)如下：低于10分2592名用戶；11分761名用戶；12分1419名用戶；13分4712名用戶；14分18762名用戶；15分61910名用戶；16分108408名用戶；17分28293名用戶；18分715名用戶；大于等于19分306名用戶。
    • 查看更多