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歐盟緊咬加密貨幣洗錢：1000歐元以上的交易進(jìn)行盡職調(diào)查

2024-01-18 16:07:00 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
歐盟理事會和歐洲議會就加強打擊洗錢的監(jiān)管方案達(dá)成臨時協(xié)議，將要求加密資產(chǎn)服務(wù)提供者（CASP）在進(jìn)行金額為1,000歐元或以上的交易時需進(jìn)行客戶盡職調(diào)查，并針對與自托管錢包相關(guān)交易采取風(fēng)險緩解措施,更多詳細(xì)資訊請看下面正文

歐盟緊咬加密貨幣洗錢：1000歐元以上的交易進(jìn)行盡職調(diào)查

歐盟理事會今日發(fā)聲明表示，其和歐洲議會就「打擊洗錢的綜合監(jiān)管方案」的部分內(nèi)容達(dá)成臨時協(xié)議，將要求所有加密貨幣公司對其客戶進(jìn)行盡職調(diào)查，以更有效地保護歐盟公民和金融體系免受洗錢和恐怖主義融資的影響。

比利時財政部長Vincent Van Peteghem表示：這項協(xié)議是歐盟新反洗錢體系的重要組成部分。它將改進(jìn)各國反洗錢和反恐融資體系的組織與協(xié)作方式，確保欺詐者、有組織犯罪和恐怖分子無法透過金融體系合法化其非法所得。

加密公司必須對1000歐元以上的交易進(jìn)行盡職調(diào)查

聲明中寫道，臨時協(xié)議將必須遵守反洗錢法規(guī)的義務(wù)實體擴大到加密貨幣領(lǐng)域，要求所有加密資產(chǎn)服務(wù)提供者(CASP)對其客戶進(jìn)行盡職調(diào)查。這意味著他們必須驗證有關(guān)客戶的事實和信息，并報告可疑活動。

根據(jù)協(xié)議，CASP在進(jìn)行金額為1,000歐元(1,090美元)或以上的交易時需要采取客戶盡職調(diào)查措施。此外，協(xié)議還增加了針對與自托管錢包(self-hosted wallets)相關(guān)交易的風(fēng)險緩解措施。

若是現(xiàn)金支付的話，根據(jù)協(xié)議，義務(wù)實體將需要識別和驗證偶爾進(jìn)行3,000歐元至10,000歐元現(xiàn)金交易的人員的身分，并且歐盟范圍內(nèi)現(xiàn)金支付的最高限額為10,000歐元。

強化盡職調(diào)查

理事會和議會也針對加密資產(chǎn)服務(wù)提供者的跨境代理關(guān)系推出了具體的強化盡職調(diào)查措施。

理事會和議會同意，當(dāng)與高凈值個人的業(yè)務(wù)關(guān)系涉及大量資產(chǎn)處理時，信貸和金融機構(gòu)將采取強化的盡職調(diào)查措施。如果不這樣做，將在考慮懲罰或制裁時被視為是一個加重懲罰的理由。

該協(xié)議需要常駐代表委員會和歐洲議會的成員國代表批準(zhǔn)，以及獲得議會和理事會的正式通過才能生效。

打擊洗錢的綜合監(jiān)管方案背景

2021年7月20日，歐盟委員會提出了打擊洗錢的綜合監(jiān)管方案，以加強歐盟反洗錢和打擊資助恐怖主義(AML/CFT)的立法。該綜合監(jiān)管方案包括：

建立新的歐盟反洗錢機構(gòu)(AMLA)的法規(guī)，該機構(gòu)將有權(quán)實施制裁和處罰

一項重新制定資金轉(zhuǎn)移法規(guī)的法規(guī)，旨在使加密資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移更加透明和完全可追蹤

關(guān)于私部門反洗錢要求的條例

關(guān)于反洗錢機制的指令

去年，歐盟敲定了針對加密資金轉(zhuǎn)移的具體反洗錢檢查以及具有里程碑意義的加密資產(chǎn)市場(MiCA)監(jiān)管。12月，歐洲議會和理事會同意設(shè)立反洗錢監(jiān)管機構(gòu)。

以上就是歐盟緊咬加密貨幣洗錢：1000歐元以上的交易進(jìn)行盡職調(diào)查的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于加密公司必須對1000歐元以上的交易進(jìn)行盡職調(diào)查的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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