2024年加密貨幣交易所排名：用哪家交易平臺好？安全、風(fēng)險(xiǎn)全面評估
美國在2024 年也首度通過了比特幣（BTC）ETF 的發(fā)行，可見虛擬貨幣（加密貨幣）已經(jīng)是全世界眾多資產(chǎn)的一種；對于一般投資人來說，要投資虛擬貨幣有各種方式，然而最簡單直接的方法，就是透過「加密貨幣交易所」進(jìn)行。
如果你是完全的新手，也不要緊，本篇將為大家說明到底什么是虛擬貨幣交易所，常用的交易所有哪些、世界上最大的虛擬貨幣交易所排名如何、該如何查詢，以及過往曾經(jīng)倒閉過的虛擬貨幣交易所有哪幾種、有哪些風(fēng)險(xiǎn)。
本篇文章資訊量多，但如果你想投資虛擬貨幣，又怕不小心踩到坑的話，請務(wù)必詳讀本篇文章。
什么是虛擬貨幣（加密貨幣）交易所？
各國平常使用的貨幣，稱之為「法幣」，如新臺幣、美元、日圓等等，大家都很熟悉。
而「虛擬貨幣」，或更精準(zhǔn)的說，應(yīng)該稱之為加密貨幣，則是大家常聽到的比特幣、以太幣、泰達(dá)幣等等；虛擬貨幣是一個(gè)很廣的詞，除了上面講的三種以外，還有成千上萬種，不同的加密貨幣有不同的用處，很多甚至只是詐·騙而已，因此在投資之前一定要非常謹(jǐn)慎，不要聽信網(wǎng)路上的私訊或是來路不明的資訊。
而不管是哪種加密貨幣，都要透過「虛擬貨幣交易所」來買賣，所以有點(diǎn)類似銀 行或是股 票券 商，你可以在上面用法幣（如美元、臺幣）來購買虛擬貨幣（如比特幣、以太幣）。
除了有各式各樣的虛擬貨幣，就連交易所也是五花八門。但交易所的監(jiān)管遠(yuǎn)不如銀行和券商，所以倒閉風(fēng)險(xiǎn)大得多，因此挑選規(guī)模大、可信的虛擬貨幣交易所就非常重要。
本文的下方，可以找到「選擇虛擬貨幣交易所的注意事項(xiàng)」段落，讓大家了解該如何挑選。
2024 全球虛擬貨幣交易所排名
要查詢規(guī)模較大的虛擬貨幣交易所，可以透過兩個(gè)網(wǎng)站：Coinmarketcap以及Coingecko，這兩個(gè)網(wǎng)站會即時(shí)地更新全球的幣種與交易所資訊。
以下就列出全球排名最大的虛擬貨幣交易所，以Coinmarketcap 排序列出。
| # | 虛擬貨幣交易所 | 現(xiàn)貨交易量 | 衍生品交易量 | 成立時(shí)間 | 官網(wǎng)連結(jié) |
| 1 | 幣安（Binance） | 16,366M | 49,603M | 2017 | 點(diǎn)此前往 |
| 2 | Coinbase Exchange | 1,977M | – | 2012 | 點(diǎn)此前往 |
| 3 | OKX | 2,310M | 19,246M | 2017 | 點(diǎn)此前往 |
| 4 | ByBit | 3,817M | 15,483M | 2018 | 點(diǎn)此前往 |
| 5 | Upbit | 9.0M | – | 2017 | 點(diǎn)此前往 |
| 6 | Kraken | 6.7M | 750M | 2011 | 點(diǎn)此前往 |
| 7 | Gate.io | 2.295M | 1,765M | 2013 | 點(diǎn)此前往 |
| 8 | HTX | 2.576M | 1,885M | 2013 | 點(diǎn)此前往 |
| 9 | Bitfinex | 1.2M | 46M | 2012 | 點(diǎn)此前往 |
| 10 | KuCoin | 7.1M | 1,203M | 2017 | 點(diǎn)此前往 |
其余交易所如MEXC、Bitget、Crypto Exchange、BingX、Bitstamp、Lbank、BitMart、Bithumb、Gemini…etc
上面的清單只是根據(jù)全球目前虛擬貨幣交易所的交易量及可信度排名，并不代表推薦；畢竟前幾名的交易量是后面幾名的數(shù)倍之多，規(guī)模差距巨大。
在上述的清單中，有些是專營某些地區(qū)的交易所（如Coinbase 主要用戶是美國、Upbit 是韓國），在臺灣，比較多人使用的是幣安、OKX、ByBit 等等。 （臺灣也有本土的虛擬貨幣交易所，本文后面的段落會說明）
但虛擬貨幣交易所畢竟不如銀行那樣受到政府監(jiān)管，因此倒閉風(fēng)險(xiǎn)也是有的，即便是前幾大的交易所也同樣存在倒閉風(fēng)險(xiǎn)，所以基本上，不在清單上的交易所就更不需要考慮了，風(fēng)險(xiǎn)更大，甚至可能是假的。
虛擬貨幣是一個(gè)充斥著詐·騙的領(lǐng)域，所以如果有人推薦你完全沒聽過的虛擬貨幣交易所，或是完全不在Coinmarketcap 或Coingecko 上，那請直接不要考慮使用。
2024 全球主流虛擬貨幣交易所簡評
虛擬貨幣交易所很多，每年也都會有交易所發(fā)生被盜、倒閉的狀況，因此一定要再次強(qiáng)調(diào)虛擬貨幣投資是高風(fēng)險(xiǎn)投資，無論如何都不可以太過信賴交易所。
下面針對幾家規(guī)模較大、用戶也（相對）較多的交易所做一些短評。
虛擬貨幣交易所一、幣安（Binance），全世界規(guī)模最大
幣安（Binance）成立于2017 年，是目前世界上規(guī)模最大的虛擬貨幣交易所。
雖然各位在新聞上可能看過幣安交易所創(chuàng)辦人趙長鵬（CZ）在美國入獄四個(gè)月的消息，但目前幣安交易所仍是全世界規(guī)模最大的，用戶數(shù)也最多，而且根據(jù)Coinmarketcap 的資料，現(xiàn)貨交易量是第二名Coinbase 的八倍左右、衍生品交易量是第二名ByBit 的四倍左右。
交易的幣種也很多，支援415 種虛擬貨幣的交易。
基本上，在PTT 或Dcard 等論壇，都會建議注冊幣安作為新手的第一站。
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虛擬貨幣交易所二、Coinbase Exchange，美國上市的交易所
Coinbase 成立于2012 年，是美國交易量最大的虛擬貨幣交易所，2021 年也在美國那斯達(dá)克上市，是美國第一家上市的加密貨幣公司，股票代號COIN。
雖然在美國上市、受到監(jiān)管，不過也正因?yàn)楸O(jiān)管的關(guān)系，功能上少了很多（許多功能如合約交易，是不能在美國推出的），因此能使用的服務(wù)較少。
也正因?yàn)槿绱?，Coinbase Exchange 在美國以外的地區(qū)用戶少很多。
虛擬貨幣交易所三、OKX
OKX 原名OKeX（歐易），由徐明星于2017 年成立，起初總部在北京，但由于中國監(jiān)管部門全面禁止虛擬貨幣交易，因此將總部移至塞席爾，在杜拜、土耳其、香港、矽谷、新加坡、澳洲等地有辦公室。
近年來OKX 在臺灣積極推廣，因此也逐漸有越來越多的用戶。該虛擬貨幣交易所專注在現(xiàn)貨、衍生品交易以及去中心化錢包產(chǎn)品。
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虛擬貨幣交易所四、ByBit
ByBit 是一家總部位于杜拜的虛擬貨幣交易所，成立于2018 年，在衍生品市場上有較大的交易量。
在ByBit 上也如幣安一樣，可以找到理財(cái)產(chǎn)品、合約產(chǎn)品、新幣挖礦、借貸等等，另有一些較罕見的功能，如盤前交易、套利下單、期權(quán)產(chǎn)品等等。
根據(jù)Coinmarketcap 的資料，ByBit 的衍生品交易量為全球第二大，僅次于幣安。
虛擬貨幣交易所五、Upbit
Upbit 是一家南韓虛擬貨幣交易所，成立于2017 年，不過這間交易所在臺灣并沒有什么用戶，交易所主要還是針對韓國用戶提供服務(wù)為主。
根據(jù)官網(wǎng)的國家資料，Upbit 也有向新加坡、印尼、泰國提供服務(wù)。
虛擬貨幣交易所六、Kraken
Kraken 成立于2011 年，是一家總部位于美國的加密貨幣交易所；成立在美國的虛擬貨幣交易所都需要受到監(jiān)管，Kraken 也不例外。
虛擬貨幣交易所七、Gate.io
Gate.io 俗稱芝麻開門，成立于2013 年，特色是提供超多種虛擬貨幣交易對，根據(jù)Coinmarketcap 的資料，2024 年已經(jīng)有2153 種虛擬貨幣可以在Gate.io 上交易。
PS. 不過交易對多并不一定是好事，重點(diǎn)還是看有哪些重要的幣。
虛擬貨幣交易所八、HTX（火幣Huobi）
HTX 原名為火幣網(wǎng)（原英文名：Huobi），火幣最初在2013 年成立于中國，并于2018 年在香港上市（港交所代號1611）。
在2022 年10 月，火幣網(wǎng)易主，并由孫宇晨（Justin Sun）擔(dān)任委員，同時(shí)更名為HTX，中文名更改為火必。
虛擬貨幣交易所九、Bitfinex（綠葉）
Bitfinex 俗稱綠葉交易所，成立于2012 年，注冊于英屬維京群島。
Bitfinex 起初提供融資、杠桿保證金交易、借貸平臺為主，后來才增加了加密貨幣服務(wù)；目前臺灣使用綠葉交易所的用戶主要也是用于放貸投資，出借法幣給他人操作杠桿，并賺取利息。
虛擬貨幣交易所十、KuCoin
KuCoin 成立于2017 年，除了現(xiàn)貨外也支援包括期權(quán)衍生品交易。
曾倒閉的虛擬貨幣交易所
如同前面一再強(qiáng)調(diào)，加密貨幣是高風(fēng)險(xiǎn)投資，除了幣的波動大、詐·騙多，就連虛擬貨幣交易所也可能有倒閉風(fēng)險(xiǎn)。
這邊講三個(gè)曾經(jīng)倒閉，非常知名的案例。
Mt.Gox：曾經(jīng)最大但也倒閉的虛擬貨幣交易所
Mt.Gox 成立于2010 年，最初只是《魔法風(fēng)云會》的線上交易平臺，后來轉(zhuǎn)型為加密貨幣交易所。
Mt.Gox 曾經(jīng)擁有全世界70% 的比特幣交易，一度是全世界最大的虛擬貨幣交易所。
但在2014/2/24，當(dāng)時(shí)的CEO 馬克在部落格中宣布「退出比特幣基金會」，接著網(wǎng)站關(guān)閉，直到隔天深夜，官方宣布決定暫時(shí)關(guān)閉所有交易，并在三天后（2/ 28）聲請破產(chǎn)保護(hù)。
隨后破產(chǎn)研究機(jī)構(gòu)表示，Mt.Gox 在24 號就發(fā)現(xiàn)有自有的10 萬枚比特幣、用戶的75 萬枚比特幣遭竊，以現(xiàn)值來算約600 億美元。
QuadrigaCX：被Netflix 翻拍的虛擬貨幣交易所懸案
Netflix 曾拍攝一部紀(jì)錄片《別信任何人：虛擬貨幣懸案》，講述加拿大最大的虛擬貨幣交易所QuadrigaCX，其創(chuàng)辦人Gerald Cotten 是如何離奇去世、導(dǎo)致用戶遭受嚴(yán)重?fù)p失的故事。
QuadrigaCX 在創(chuàng)辦人離世前，就有許多用戶發(fā)現(xiàn)資金沒辦法提現(xiàn)，而創(chuàng)辦人離奇過世后更是求助無門。
在受害者們開始抽絲剝繭后，發(fā)現(xiàn)創(chuàng)辦人的許多黑歷史；因此許多人懷疑這起事件是「假死」、「卷款」，這件事也成了懸案，至今未解。
FTX Pro 倒閉：美國史上最大的金融詐欺之一
這是最近期的事件，成立于美國的FTX 交易所，其創(chuàng)辦人SBF（Sam Bankman-Fried）被譽(yù)為金融天才，不僅上過富比世雜志封面、成為30 歲以下最富有的人，還被邀請至美國國會加密聽證會發(fā)言，并取得NBA 邁阿密熱火隊(duì)的主場冠名權(quán)，場館名稱為「FTX Arena」。
這樣一個(gè)超級履歷，完全沒有人會料到FTX 也會在短時(shí)間內(nèi)擠兌破產(chǎn)。
2022/11/2，媒體爆出FTX 創(chuàng)辦人的另一間交易機(jī)構(gòu)Alameda 的資產(chǎn)負(fù)債表中，有大量的FTT 代幣；由于FTT 代幣是FTX 發(fā)行的平臺幣、FTX 與Alameda 又是同一位創(chuàng)辦人，因此簡直就是自己印鈔票給自己的感覺。
事件爆出后，幣安創(chuàng)辦人CZ 表示將賣出FTT、Alameda 創(chuàng)辦人回嗆表示全部收購、FTX 與CZ 對嗆、表明收購…等一大堆drama，最后的結(jié)局是收購破局、FTX 發(fā)生擠兌，用戶無法提現(xiàn)。
最后在11/11 號，F(xiàn)TX 宣布破產(chǎn)。
短短兩周不到的時(shí)間，一家明星虛擬貨幣交易所、明星創(chuàng)辦人宣布倒閉；目前SBF 已經(jīng)入獄服刑，美國更表示這是一起「美國史上最大的金融詐欺之一」的案件。
選擇虛擬貨幣交易所的注意事項(xiàng)
看完上面的故事，有幾個(gè)重點(diǎn)各位一定要知道：
- 那怕是最大的虛擬貨幣交易所，大如FTX、曾經(jīng)的Mt.Gox、加拿大最大的QuadrigaCX，都有倒閉風(fēng)險(xiǎn)。
- 這些交易所都曾在各方評級中拿到非常高的評價(jià)。
因此如果是新手，那怕你躲過了各式各樣的詐諞、避免了幣價(jià)的波動造成的損失，還是有可能碰到交易所倒閉的風(fēng)險(xiǎn)，而且再大的交易所都一樣。
而且即便是目前線上的各大交易所，也幾乎都碰過駭客入金等各種狀況，只是大多透過自有的資金賠償了。
這再再說明，虛擬貨幣交易所是高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、加密貨幣本身就是高風(fēng)險(xiǎn)投資。
因此，挑選交易所時(shí)，有幾個(gè)重點(diǎn)一定要知道：
- 只使用規(guī)模較大的虛擬貨幣交易所（如幣安），但也沒有任何一間交易所是絕對安全的
- 即便是幣安，也不要放過多的資金在內(nèi)，或者定期出金
- 可以考慮使用冷錢包，或?qū)①Y金分別放置在不同交易所分散風(fēng)險(xiǎn)
不要輕易進(jìn)入加密貨幣投資的領(lǐng)域，如果要投資，也請務(wù)必謹(jǐn)慎挑選虛擬貨幣交易所。
網(wǎng)路上推薦的虛擬貨幣交易所可信嗎？
只要你加入各種群組、瀏覽各種網(wǎng)頁，都會發(fā)現(xiàn)有很多虛擬貨幣交易所，是完全不在本文清單，或是Coinmarketcap 列表內(nèi)的。
連全世界最大的幾間交易所，都應(yīng)該要被視為高風(fēng)險(xiǎn)投資了，更何況聽都沒聽過的交易所？
所以，千萬不要聽信網(wǎng)路上的推薦，請一定要謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎地挑選虛擬貨幣交易所。
很多詐·騙集團(tuán)會用假交易所里的高利投資、各種高投報(bào)截圖吸引你入金，入金后的錢就再也回不來了。
只要不在這頁面上的交易所，有99% 都不要考慮使用。
總結(jié)：虛擬貨幣交易所排名與挑選原則
最后為大家整理幾個(gè)重點(diǎn)，我非常建議詳細(xì)閱讀這篇文章，但如果字太多，請看以下重點(diǎn)：
- 只挑選規(guī)模最大的虛擬貨幣交易所，如幣安（請點(diǎn)此注冊）
- 那怕是最大的交易所都有倒閉的可能，加密貨幣本身就是高風(fēng)險(xiǎn)投資。
- 新手只要注冊本頁面列出的交易所就好，其余一概不考慮。 （有部分交易所沒有在本頁列出，但安全性也算高，只是新手就先不要考慮了）
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