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Coinbase Payments遭英國FCA重罰450萬美元：未能有效防洗錢

2024-07-26 23:13:33 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
英國金融行為監(jiān)管局(FCA)在25日的新聞稿中指出，將因未落實反洗錢措施，對Coinbase旗下支付公司Coinbase Payments開罰450萬美元, 更多詳細資訊請看下面正文

Coinbase Payments遭英國FCA重罰450萬美元：未能有效防洗錢

英國金融行為監(jiān)管局(FCA)在25日的新聞稿中指出，將因未落實反洗錢措施，對Coinbase旗下支付公司Coinbase Payments開罰450萬美元。

Coinbase Payments遭FCA裁罰450萬美元

FCA表示，美國交易所Coinbase子公司Coinbase Payments Limited(CBPL)因反洗錢措施不足，開罰350萬英鎊(約450萬美元)。

據(jù)悉，該公司主要為英國客戶提供在Coinbase內部及相關應用中，加密資產的交易與傳輸服務：CBPL并不直接參與加密貨幣的交易，但充當加密貨幣的交易中介商及管道，然而該公司尚未就此業(yè)務進行注冊。

FCA指出，該公司于2020年10月與其簽訂了自愿要求(VREQ)，作為落實反洗錢措施的一環(huán)：即便如此，CBPL仍向1.3萬名高風險客戶提供電子貨幣服務，其中31%用戶存入了約2,490萬美元，然后通過其他Coinbase服務執(zhí)行了價值約2.26億美元的加密貨幣交易。

FCA執(zhí)法及市場監(jiān)管執(zhí)行董事Therese Chambers強調，像CBPL等加密公司需要有強而有力的金融犯罪防堵手段：與加密貨幣有關的洗錢風險相當常見，相關企業(yè)則必須嚴正看待，而CBPL的反洗錢措施存在重大缺陷，并一再違反要求。

Coinbase回應：無意違反、歡迎監(jiān)管

對此，Coinbase則在部落格聲明中回應，該公司一直都致力于合規(guī)：CBPL自2017年起被FCA授權為「電子貨幣機構」，向當?shù)赜脩籼峁╇娮迂泿偶爸Ц斗眨]有被授權進行「加密資產交易」。然而，我們確實在2020年至2023年內無意間接納了一些被分類為高風險的客戶。

并補充，「那些高風險用戶僅占總用戶的0.34%。」

此前，幣安等諸多加密貨幣交易所也曾因防堵洗錢不力而遭到裁罰，甚至入監(jiān)服刑。

FCA首次援引2011年《電子貨幣條例》裁罰

據(jù)悉，這是FCA首次根據(jù)2011年《電子貨幣條例》對加密企業(yè)采取執(zhí)法行動，而由于CBPL同意就此指控達成協(xié)議，F(xiàn)CA也同意依法減免該公司30%的罰款。

不過，F(xiàn)CA的加密監(jiān)管一直都以嚴謹著稱，從公布加密公司廣告行銷指南，到推動穩(wěn)定幣監(jiān)管計劃，可以說是不遺余力。

以上就是Coinbase Payments遭英國FCA重罰450萬美元：未能有效防洗錢的詳細內容，更多關于Coinbase Payments遭FCA裁罰450萬美元的資料請關注腳本之家其它相關文章！

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