Coinbase Payments遭英國(guó)FCA重罰450萬(wàn)美元：未能有效防洗錢(qián)
英國(guó)金融行為監(jiān)管局(FCA)在25日的新聞稿中指出，將因未落實(shí)反洗錢(qián)措施，對(duì)Coinbase旗下支付公司Coinbase Payments開(kāi)罰450萬(wàn)美元。
Coinbase Payments遭FCA裁罰450萬(wàn)美元
FCA表示，美國(guó)交易所Coinbase子公司Coinbase Payments Limited(CBPL)因反洗錢(qián)措施不足，開(kāi)罰350萬(wàn)英鎊(約450萬(wàn)美元)。
據(jù)悉，該公司主要為英國(guó)客戶(hù)提供在Coinbase內(nèi)部及相關(guān)應(yīng)用中，加密資產(chǎn)的交易與傳輸服務(wù)：CBPL并不直接參與加密貨幣的交易，但充當(dāng)加密貨幣的交易中介商及管道，然而該公司尚未就此業(yè)務(wù)進(jìn)行注冊(cè)。
FCA指出，該公司于2020年10月與其簽訂了自愿要求(VREQ)，作為落實(shí)反洗錢(qián)措施的一環(huán)：即便如此，CBPL仍向1.3萬(wàn)名高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)提供電子貨幣服務(wù)，其中31%用戶(hù)存入了約2,490萬(wàn)美元，然后通過(guò)其他Coinbase服務(wù)執(zhí)行了價(jià)值約2.26億美元的加密貨幣交易。
FCA執(zhí)法及市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)行董事Therese Chambers強(qiáng)調(diào)，像CBPL等加密公司需要有強(qiáng)而有力的金融犯罪防堵手段：與加密貨幣有關(guān)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)常見(jiàn)，相關(guān)企業(yè)則必須嚴(yán)正看待，而CBPL的反洗錢(qián)措施存在重大缺陷，并一再違反要求。
Coinbase回應(yīng)：無(wú)意違反、歡迎監(jiān)管
對(duì)此，Coinbase則在部落格聲明中回應(yīng)，該公司一直都致力于合規(guī)：CBPL自2017年起被FCA授權(quán)為「電子貨幣機(jī)構(gòu)」，向當(dāng)?shù)赜脩?hù)提供電子貨幣及支付服務(wù)，而并沒(méi)有被授權(quán)進(jìn)行「加密資產(chǎn)交易」。然而，我們確實(shí)在2020年至2023年內(nèi)無(wú)意間接納了一些被分類(lèi)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)。
并補(bǔ)充，「那些高風(fēng)險(xiǎn)用戶(hù)僅占總用戶(hù)的0.34%。」
此前，幣安等諸多加密貨幣交易所也曾因防堵洗錢(qián)不力而遭到裁罰，甚至入監(jiān)服刑。
FCA首次援引2011年《電子貨幣條例》裁罰
據(jù)悉，這是FCA首次根據(jù)2011年《電子貨幣條例》對(duì)加密企業(yè)采取執(zhí)法行動(dòng)，而由于CBPL同意就此指控達(dá)成協(xié)議，F(xiàn)CA也同意依法減免該公司30%的罰款。
不過(guò)，F(xiàn)CA的加密監(jiān)管一直都以嚴(yán)謹(jǐn)著稱(chēng)，從公布加密公司廣告行銷(xiāo)指南，到推動(dòng)穩(wěn)定幣監(jiān)管計(jì)劃，可以說(shuō)是不遺余力。
以上就是Coinbase Payments遭英國(guó)FCA重罰450萬(wàn)美元：未能有效防洗錢(qián)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于Coinbase Payments遭FCA裁罰450萬(wàn)美元的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
你可能感興趣的文章
-
Binance Labs投資L2新創(chuàng)Zircuit！AI序列器機(jī)制SLS吸引27億美元TVL
幣安(Binance)的風(fēng)險(xiǎn)投資和孵化部門(mén)幣安實(shí)驗(yàn)室(Binance Labs)，對(duì)以太坊二層網(wǎng)絡(luò)(L2)領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)商Zircuit進(jìn)行了投資, 更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2024-07-26 -
京東入局香港穩(wěn)定！能否點(diǎn)燃加密支付革命？
中國(guó)最大電商之一，京東科技集團(tuán)旗下的京東幣鏈科技（香港）昨日宣布，將在香港推出一種與港元（HKD）1:1掛鉤的加密貨幣穩(wěn)定幣,在區(qū)塊鏈和金融科技領(lǐng)域踏出重要一步, 更多…
2024-07-25 -
礦企概念股市值2周內(nèi)暴漲！Riot Platforms九千萬(wàn)美元收購(gòu)Block Mining
礦商Riot Platforms在昨日(23)發(fā)布的聲明中表示，將以9,250萬(wàn)美元收購(gòu)另一比特幣礦商Block Mining，使得其2024年底的110兆瓦(MW)挖礦營(yíng)運(yùn)容量目標(biāo)變得更加接近, 更多詳細(xì)資…
2024-07-24 -
傳dYdX將出售dYdX V3！做市商Wintermute有意競(jìng)購(gòu)
彭博社報(bào)導(dǎo)，永續(xù)合約DEX龍頭dYdX傳出有意向做市商Wintermute等買(mǎi)家出售其dYdXV3軟件，隨后dYdX V3網(wǎng)站便遭到攻擊，所幸目前仍未傳出任何用戶(hù)損失, 更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正…
2024-07-24 -
UniswapLabs招聘！工作地點(diǎn)集中紐約 亞洲僅關(guān)注日本、韓國(guó)與新加坡
以太坊最受歡迎的兌幣協(xié)議Uniswap正在推廣征才，開(kāi)辟了許多網(wǎng)站、移動(dòng)裝置、后端與協(xié)議面的職缺，以及亞洲地區(qū)的社群推廣職位，更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2024-07-23 -
韓國(guó)年輕人不炒幣了？投資月配息ETF領(lǐng)固定收入成新寵
《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》一份報(bào)告指出，擁有至少一個(gè)月度配息ETF的散戶(hù)投資者中，40歲或以下的占比達(dá)到71.7%,分析年輕人的投資理財(cái)觀念正在轉(zhuǎn)變, 更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2024-07-23 -
Ripple CEO：與SEC訴訟即將落幕！XRP單周上漲13%
Ripple執(zhí)行長(zhǎng)Brad Garlinghouse在近日接受彭博社的采訪(fǎng)表示，該公司將「很快」解決與美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的訴訟, 更多詳細(xì)資訊情況下面正文…
2024-07-22 -
LRT協(xié)議Renzo、Swell等TVL全面下跌！再質(zhì)押EigenLayer六月凈流出44億美
隨著再質(zhì)押熱潮逐漸退去，LRT龍頭EigenLayer在這個(gè)月經(jīng)歷了近三個(gè)月來(lái)最大規(guī)模的凈流出，整個(gè)6月份凈流出高達(dá)44億美元，其他LRT協(xié)議的TVL也同樣在一個(gè)月內(nèi)下降20%-30%, 更…
2024-07-19 -
韓國(guó)《虛擬資產(chǎn)用戶(hù)保護(hù)法》正式實(shí)施！提供了一年的寬限期
《虛擬資產(chǎn)用戶(hù)保護(hù)法》于2024年7月18日正式批準(zhǔn)，并提供了一年的寬限期，以完善和實(shí)施法規(guī)細(xì)節(jié)，確保為變更做好充分準(zhǔn)備, 更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2024-07-19 -
Coinbase是如何守護(hù)中本聰身份？逼退澳本聰、聯(lián)合COPA
比特幣發(fā)明者中本聰究竟是何方神圣？在多年來(lái)，不斷有人冒 充他的身份達(dá)到自身利益，是什么組織守護(hù)著加密產(chǎn)業(yè)神秘又浪漫的凈土，讓最被加密社群詬病的澳本聰公開(kāi)否認(rèn)自己…
2025-04-27
