美國(guó)消保組織示警：Tether仍未進(jìn)行審計(jì) 恐成下個(gè)FTX
美國(guó)消費(fèi)者保護(hù)非營(yíng)利組織Consumers' Research，近日對(duì)穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether(USDT)發(fā)布報(bào)告，指出Tether成立以后，即便承諾進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，但至今仍未兌現(xiàn)。穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether聲稱其USDT與美元以1:1比例掛鉤。盡管穩(wěn)定幣技術(shù)在市場(chǎng)中具有一定的價(jià)值，若沒(méi)有第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)證實(shí)USDT背后的資產(chǎn)擔(dān)保，對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)潛藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)也說(shuō)道，Tether的問(wèn)題類似于FTX垮臺(tái)前狀況。
快速了解關(guān)鍵：審計(jì)(Audit)與鑒證(attestation)并不相同，審計(jì)提供的是最高等級(jí)的背書(shū)，因?yàn)樗w范圍廣泛且程序深入；而鑒證的背書(shū)程度較低，主要針對(duì)特定事項(xiàng)或聲明，因此會(huì)計(jì)師對(duì)于審計(jì)的結(jié)論更有信心。
防范加密詐 騙同時(shí)關(guān)切Tether，州政府當(dāng)仁不讓
Consumers' Research引用今年7月10日美國(guó)數(shù)名州檢察官聯(lián)合提出反對(duì)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)刻意繞過(guò)州消費(fèi)者保護(hù)法規(guī)，自行監(jiān)管加密貨幣異議的報(bào)告，強(qiáng)調(diào)了加密貨幣領(lǐng)域可能出現(xiàn)的詐 騙問(wèn)題，也引用類似報(bào)導(dǎo)，表示相關(guān)詐欺事件在過(guò)去一年內(nèi)增長(zhǎng)了45%。各州檢察官們主張，保護(hù)公民免于潛在的加密詐 騙是州政府的責(zé)任，此立場(chǎng)正是基于州內(nèi)的消費(fèi)者保護(hù)法規(guī)。Consumers' Research認(rèn)為各州必須密切關(guān)注Tether所帶來(lái)的威脅。
Tether宣稱進(jìn)行審計(jì)，至今尚未兌現(xiàn)
Consumers' Research指出，Tether并未進(jìn)行審計(jì)，是對(duì)USDT的明顯警訊，Tether自2017年起多次承諾進(jìn)行審計(jì)，至2022年8月，執(zhí)行長(zhǎng)仍稱審計(jì)「幾個(gè)月內(nèi)完成」，態(tài)度敷衍，至今尚未兌現(xiàn)。
2017年：Tether承諾進(jìn)行全面審計(jì)。
2018年：Tether發(fā)布了一份由律師事務(wù)所(而非會(huì)計(jì)師事務(wù)所)撰寫(xiě)的報(bào)告，聲稱USDT完全與美元掛鉤。美國(guó)司法部展開(kāi)行動(dòng)，調(diào)查是否有交易者利用Tether和Bitfinex操弄加密貨幣市場(chǎng)。
2019年：紐約州司法部發(fā)現(xiàn)，Tether挪動(dòng)了數(shù)億美元資金，以掩蓋8.5億美元客戶資金損失。
2021年：Tether被迫在紐約停止交易活動(dòng)，并支付1,850萬(wàn)美元罰款。
2022年：Tether與美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)達(dá)成和解，取消對(duì)USDT支持的虛假聲明指控。美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)對(duì)聲稱USDT由美元支持的律師事務(wù)所進(jìn)行罰款，以財(cái)務(wù)操作不當(dāng)為由。
2024年：Tether仍未完成審計(jì)。
針對(duì)Tether與不法份子的關(guān)聯(lián)性提出質(zhì)疑
Consumers' Research指出，Tether除了資產(chǎn)擔(dān)保問(wèn)題外，還與不法份子有著密切合作，也讓外界質(zhì)疑Tether是否具備適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理能力。
美國(guó)和英國(guó)當(dāng)局正調(diào)查Tether于俄羅斯加密貨幣交易所Garantex上涉及的200億美元交易，目前已被美國(guó)財(cái)政部IRS制裁。截至2024年7月，Tether仍在處理來(lái)自加密貨幣交易所BitPapa的交易。該交易所因在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)中協(xié)助俄羅斯，于2024年3月遭制裁。據(jù)報(bào)導(dǎo)，Tether幫助建立了美國(guó)法律規(guī)范之外的平行經(jīng)濟(jì)，并「削弱了美國(guó)打擊非法武器交易和詐 騙行動(dòng)的努力」。
Tether與Tron合作惹議，聯(lián)合國(guó)警告USDT風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告指出，2023年3月，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)已指控區(qū)塊鏈公司Tron及其創(chuàng)辦人。同年11月，消息表示Tron已成為恐 怖 組 織資金轉(zhuǎn)移的首選，盡管Tron長(zhǎng)期被指控涉及欺詐與非法交易，Tether依然選擇繼續(xù)在該平臺(tái)運(yùn)行。
補(bǔ)充：不過(guò)今年九月初，Tether似乎更積極想要證明其打擊犯罪決心，推出了T3FCU聯(lián)盟；然而，Tether與Telegram區(qū)塊鏈Ton的合作，可能也會(huì)因?yàn)門elegram的協(xié)助犯罪行為，再染上一層灰。
2024年1月，聯(lián)合國(guó)毒 品與犯罪問(wèn)題辦公室(UNODC)表示，USDT與東亞及東南亞犯罪活動(dòng)有密切相關(guān)，特別是Tron區(qū)塊鏈上的USDT因其穩(wěn)定性、匿名性和低交易費(fèi)用，已成為網(wǎng)絡(luò)詐 騙首選工具。
2024年4月，USDT在協(xié)助俄羅斯和北 韓規(guī)避國(guó)際制裁方面，已變得「不可或缺」。
以FTX和Celsius垮臺(tái)為戒，呼吁各州政府全力保護(hù)
Consumers' Research表示，持續(xù)讓美國(guó)消費(fèi)者能獲得必要資訊為目的，以便做出明智決策，避免受到財(cái)務(wù)上的非法侵害。同時(shí)也說(shuō)道，Tether的問(wèn)題類似于FTX和Celsius垮臺(tái)前的狀況，這些公司利用欺騙和誤導(dǎo)性的營(yíng)銷手法，導(dǎo)致全球投資人蒙受數(shù)十億美元的損失。同時(shí)也呼吁各州政府監(jiān)督Tether在自家范圍內(nèi)的運(yùn)作，并采取適當(dāng)措施以保護(hù)消費(fèi)者免受金融損失。
以上就是美國(guó)消保組織示警：Tether仍未進(jìn)行審計(jì) 恐成下個(gè)FTX的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于針對(duì)Tether與不法份子的關(guān)聯(lián)性提出質(zhì)疑的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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