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美國消保組織示警：Tether仍未進行審計 恐成下個FTX

2024-09-13 20:07:54 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
美國消費者保護非營利組織Consumers' Research，近日對穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether(USDT)發(fā)布報告，指出Tether成立以后，即便承諾進行財務(wù)審計，但至今仍未兌現(xiàn), 更多詳細資訊請看下面正文

美國消保組織示警：Tether仍未進行審計 恐成下個FTX

美國消費者保護非營利組織Consumers' Research，近日對穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether(USDT)發(fā)布報告，指出Tether成立以后，即便承諾進行財務(wù)審計，但至今仍未兌現(xiàn)。穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether聲稱其USDT與美元以1:1比例掛鉤。盡管穩(wěn)定幣技術(shù)在市場中具有一定的價值，若沒有第三方審計機構(gòu)證實USDT背后的資產(chǎn)擔(dān)保，對消費者來說潛藏著巨大風(fēng)險。同時也說道，Tether的問題類似于FTX垮臺前狀況。

快速了解關(guān)鍵：審計(Audit)與鑒證(attestation)并不相同，審計提供的是最高等級的背書，因為它涵蓋范圍廣泛且程序深入；而鑒證的背書程度較低，主要針對特定事項或聲明，因此會計師對于審計的結(jié)論更有信心。

防范加密詐 騙同時關(guān)切Tether，州政府當(dāng)仁不讓

Consumers' Research引用今年7月10日美國數(shù)名州檢察官聯(lián)合提出反對美國證券交易委員會(SEC)刻意繞過州消費者保護法規(guī)，自行監(jiān)管加密貨幣異議的報告，強調(diào)了加密貨幣領(lǐng)域可能出現(xiàn)的詐 騙問題，也引用類似報導(dǎo)，表示相關(guān)詐欺事件在過去一年內(nèi)增長了45%。各州檢察官們主張，保護公民免于潛在的加密詐 騙是州政府的責(zé)任，此立場正是基于州內(nèi)的消費者保護法規(guī)。Consumers' Research認為各州必須密切關(guān)注Tether所帶來的威脅。

Tether宣稱進行審計，至今尚未兌現(xiàn)

Consumers' Research指出，Tether并未進行審計，是對USDT的明顯警訊，Tether自2017年起多次承諾進行審計，至2022年8月，執(zhí)行長仍稱審計「幾個月內(nèi)完成」，態(tài)度敷衍，至今尚未兌現(xiàn)。

  • 2017年：Tether承諾進行全面審計。

  • 2018年：Tether發(fā)布了一份由律師事務(wù)所(而非會計師事務(wù)所)撰寫的報告，聲稱USDT完全與美元掛鉤。美國司法部展開行動，調(diào)查是否有交易者利用Tether和Bitfinex操弄加密貨幣市場。

  • 2019年：紐約州司法部發(fā)現(xiàn)，Tether挪動了數(shù)億美元資金，以掩蓋8.5億美元客戶資金損失。

  • 2021年：Tether被迫在紐約停止交易活動，并支付1,850萬美元罰款。

  • 2022年：Tether與美國商品期貨交易委員會(CFTC)達成和解，取消對USDT支持的虛假聲明指控。美國證券交易委員會(SEC)對聲稱USDT由美元支持的律師事務(wù)所進行罰款，以財務(wù)操作不當(dāng)為由。

  • 2024年：Tether仍未完成審計。

針對Tether與不法份子的關(guān)聯(lián)性提出質(zhì)疑

Consumers' Research指出，Tether除了資產(chǎn)擔(dān)保問題外，還與不法份子有著密切合作，也讓外界質(zhì)疑Tether是否具備適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理能力。

美國和英國當(dāng)局正調(diào)查Tether于俄羅斯加密貨幣交易所Garantex上涉及的200億美元交易，目前已被美國財政部IRS制裁。截至2024年7月，Tether仍在處理來自加密貨幣交易所BitPapa的交易。該交易所因在俄烏戰(zhàn)爭中協(xié)助俄羅斯，于2024年3月遭制裁。據(jù)報導(dǎo)，Tether幫助建立了美國法律規(guī)范之外的平行經(jīng)濟，并「削弱了美國打擊非法武器交易和詐 騙行動的努力」。

Tether與Tron合作惹議，聯(lián)合國警告USDT風(fēng)險

報告指出，2023年3月，美國證券交易委員會(SEC)已指控區(qū)塊鏈公司Tron及其創(chuàng)辦人。同年11月，消息表示Tron已成為恐 怖 組 織資金轉(zhuǎn)移的首選，盡管Tron長期被指控涉及欺詐與非法交易，Tether依然選擇繼續(xù)在該平臺運行。

補充：不過今年九月初，Tether似乎更積極想要證明其打擊犯罪決心，推出了T3FCU聯(lián)盟；然而，Tether與Telegram區(qū)塊鏈Ton的合作，可能也會因為Telegram的協(xié)助犯罪行為，再染上一層灰。

2024年1月，聯(lián)合國毒 品與犯罪問題辦公室(UNODC)表示，USDT與東亞及東南亞犯罪活動有密切相關(guān)，特別是Tron區(qū)塊鏈上的USDT因其穩(wěn)定性、匿名性和低交易費用，已成為網(wǎng)絡(luò)詐 騙首選工具。

2024年4月，USDT在協(xié)助俄羅斯和北 韓規(guī)避國際制裁方面，已變得「不可或缺」。

以FTX和Celsius垮臺為戒，呼吁各州政府全力保護

Consumers' Research表示，持續(xù)讓美國消費者能獲得必要資訊為目的，以便做出明智決策，避免受到財務(wù)上的非法侵害。同時也說道，Tether的問題類似于FTX和Celsius垮臺前的狀況，這些公司利用欺騙和誤導(dǎo)性的營銷手法，導(dǎo)致全球投資人蒙受數(shù)十億美元的損失。同時也呼吁各州政府監(jiān)督Tether在自家范圍內(nèi)的運作，并采取適當(dāng)措施以保護消費者免受金融損失。

以上就是美國消保組織示警：Tether仍未進行審計 恐成下個FTX的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于針對Tether與不法份子的關(guān)聯(lián)性提出質(zhì)疑的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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