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新手、老手都可能被騙！區(qū)塊鏈詐 騙真的這么難防嗎？

2024-12-08 11:10:33 | 來源： | 作者：佚名
隨著數(shù)字貨幣及區(qū)塊鏈技術(shù)的普及，詐 騙案件的手法不斷演進(jìn)，使得執(zhí)法單位和普羅大眾面臨前所未有的挑戰(zhàn),只有新手才會(huì)被騙嗎？被騙之后怎么辦？下文將為大家講解

區(qū)塊鏈詐 騙真的這么多嗎？

工程師陳先生在合法的交友平臺(tái)上，認(rèn)識(shí)了一位網(wǎng)友，兩人一拍即合、相談甚歡。在經(jīng)過幾周的聊天和建立信任后，這位新朋友透露自己除了工作之外也有進(jìn)行投資，并且獲得穩(wěn)定又豐厚的回報(bào)。

身為加密貨幣新手的陳先生在新朋友的推薦下，下載了一款WEB3錢包，秉持著「別相信網(wǎng)友」的精神，最初只敢半信半疑地小額投入了幾千元。過了幾天確實(shí)有利息入帳，而且經(jīng)過測試后，錢包里的加密貨幣也可以正常轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，陳先生也就稍微放下了戒心，開始慢慢加大投入的金額。

不久后，網(wǎng)站推出一個(gè)期間限定的優(yōu)惠活動(dòng)，陳先生也就授權(quán)連結(jié)錢包、加碼投入資金。但很快就發(fā)現(xiàn)，自己錢包內(nèi)的資金竟有大筆金額消失，且所謂的高回報(bào)并未如期到來?？头硎具@是因?yàn)殛愊壬⒉环匣顒?dòng)規(guī)定，導(dǎo)致資產(chǎn)被凍結(jié)，需要再另外投入一筆金額解鎖。此時(shí)，他驚覺自己深陷詐 騙陷阱，已經(jīng)損失了數(shù)百萬元......。

隨著加密貨幣與區(qū)塊鏈技術(shù)的普及，詐 騙案件也見急速上升。像這樣的加密貨幣詐 騙，不僅規(guī)模龐大，手法也日益精致，對(duì)執(zhí)法單位和普羅大眾構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。

區(qū)塊鏈詐 騙案件增加，新手、老手都會(huì)被騙！

很多人會(huì)認(rèn)為上述工程師陳先生的故事很笨，「只要小心就不會(huì)被騙」、「只有新手才會(huì)被騙」、「年利率不高就安全」，其實(shí)這些都是常見的謬誤。再加上詐 騙集團(tuán)針對(duì)新手、老手有著不一樣的劇本和手法，就算用戶再小心、再謹(jǐn)慎，都還是有可能落入詐 騙陷阱之中。

「『年利率20%輕松賺』這種一看就是詐 騙的廣告詞，高級(jí)詐 騙 局是不會(huì)用的，」陳梅慧表示，「這屬于比較低端的詐 騙?！?/p>

這是因?yàn)榫哂斜容^多資產(chǎn)的工程師、中產(chǎn)階級(jí)用戶，大多會(huì)期待穩(wěn)定、保守務(wù)實(shí)的投資項(xiàng)目，而一開始想要賺20%的人，很可能因?yàn)榭诖锉緛砭蜎]什么錢，詐 騙集團(tuán)也更難從中撈到大量資產(chǎn)。

特別是這類針對(duì)中產(chǎn)階級(jí)、幣圈中階玩家的詐 騙，可以說是相當(dāng)難防。陳梅慧一邊打開區(qū)塊鏈瀏覽器，一邊搜尋受害者的錢包地址，「很多工程師或用戶，最一開始也是戒心很高?！?/p>

陳梅慧點(diǎn)開其中幾位受害者的錢包交易紀(jì)錄，可以發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)帳出入金的歷史紀(jì)錄竟驚人的相似：

詐 騙者首先會(huì)給予受害者一筆加密貨幣作為誘餌，同時(shí)展示平臺(tái)的安全性。隨后指導(dǎo)受害者下載特定的錢包應(yīng)用，并要求支付一定的費(fèi)用（Gas fee）來完成注冊(cè)，接著誘導(dǎo)受害者連結(jié)錢包，并將大筆資金轉(zhuǎn)入詐 騙者控制的地址。但其實(shí)在連結(jié)錢包的這一刻，用戶一旦簽署了智慧合約，就已經(jīng)在不知不覺中，將錢包里「穩(wěn)定幣USDT」的權(quán)限，通通交給詐 騙集團(tuán)了。

從鏈上的紀(jì)錄可以觀察到，受害者最初轉(zhuǎn)入的金額都不大，期間也有多次提領(lǐng)、測試錢包是否真的安全等行為發(fā)生。然而詐 騙集團(tuán)相當(dāng)沉的住氣，持續(xù)將高報(bào)酬獲利打入錢包，讓受害者漸漸放下防備，并開始將大筆資產(chǎn)轉(zhuǎn)入錢包。

等到察覺事情好像有點(diǎn)不對(duì)勁時(shí)，詐 騙集團(tuán)（客服人員）會(huì)稍加安撫用戶，并在最后關(guān)頭再借口「加錢解鎖質(zhì)押」、「付費(fèi)加快作業(yè)流程」等，將被害人手中的最后一點(diǎn)積蓄也一并榨干。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己被騙了之后，該怎么辦？

根據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，2023年中國的加密貨幣相關(guān)詐 騙案件就有超過一萬件，但這其實(shí)僅是冰山一角。真實(shí)的數(shù)字可能是表面上的3倍以上，「因?yàn)闆]有通報(bào)的受害者實(shí)在太多了?！?/p>

加密貨幣的匿名性讓許多人誤以為即使報(bào)案也無法追回?fù)p失，或是因?yàn)樵S多受害者怕被污名化或覺得丟臉，因此不愿報(bào)警。這種心理障礙讓許多詐 騙案件難以浮出水面，也增加了執(zhí)法的難度。

被詐 騙后的4大步驟

面對(duì)加密貨幣詐 騙以及大筆金額的損失，大多數(shù)人可能一時(shí)之間不知道自己究竟可以做些什么，或是應(yīng)該找哪個(gè)單位協(xié)助。如果發(fā)現(xiàn)自己被詐 騙了，先把自己的財(cái)損紀(jì)錄整理好，然后一定要報(bào)案。

受害者也可以依照以下流程采取行動(dòng)：
1. 撥打報(bào)警電話
2. 準(zhǔn)備好所有相關(guān)資料（包含Hash值資訊的完整金流資料、詐 騙平臺(tái)網(wǎng)址、錢包地址與對(duì)話等截圖，資料盡可能越完整越好）
3. 到居住地附近警察局報(bào)案做筆錄
4. 等待警員聯(lián)絡(luò)（可使用報(bào)案案號(hào)，在警政署受理案件查詢網(wǎng)站上查詢進(jìn)度）

大多數(shù)受害者常常不知道自己「到底在哪一段被騙」，甚至不知道自己被騙，以為是錢包受到駭客攻擊導(dǎo)致資產(chǎn)損失，讓調(diào)查方向完全「歪樓」，或是要再花時(shí)間重新做筆錄。因此最好將所有的對(duì)話紀(jì)錄、交易紀(jì)錄都截圖保存下來，報(bào)案的時(shí)候盡可能詳細(xì)的描述狀況，才能加快報(bào)案的作業(yè)流程。

隨著數(shù)字化深入人們生活的每一個(gè)角落，詐 騙手法的變化也讓人防不勝防。區(qū)塊鏈、幣圈、加密貨幣只是一個(gè)外殼，核心要抓的是民眾希望短期暴富的心態(tài)，下一個(gè)詐 騙議題可能就是AI，所以唯有透過教育以及永遠(yuǎn)不嫌多的警覺心，才能讓更多民眾脫離詐 騙的陷阱。

到此這篇關(guān)于新手、老手都可能被騙！區(qū)塊鏈詐 騙真的這么難防嗎？的文章就介紹到這了,更多相關(guān)區(qū)塊鏈詐 騙預(yù)防內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！

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Tag：區(qū)塊鏈  

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