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虛擬幣KYC認(rèn)證是什么?為何很重要?虛擬貨幣交易所KYC認(rèn)證教學(xué)

2024-12-20 11:11:33 | 來(lái)源: | 作者:佚名
KYC認(rèn)證是一種對(duì)賬戶持有人的審查,是為了確保資金來(lái)源的合法性,也是防范洗錢(qián)與腐敗的制度基礎(chǔ),投資者進(jìn)行KYC認(rèn)證時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)有的交易所要求身份證有的則是護(hù)照,那么虛擬幣KYC認(rèn)證是什么?為何很重要?如何在交易所KYC認(rèn)證呢?下文將為大家詳解

有接觸過(guò)虛擬貨幣的朋友一定有經(jīng)常聽(tīng)到KYC,它是實(shí)名認(rèn)證的簡(jiǎn)稱(chēng),可以有效提高交易的安全性?,F(xiàn)在大多數(shù)加密貨幣交易所在注冊(cè)時(shí)都會(huì)要您進(jìn)行KYC 認(rèn)證,這不僅是為了保護(hù)平臺(tái),也為每位用戶的帳戶提供了額外的安全性。

那么,究竟KYC認(rèn)證是什么意思?它為什么很重要?虛擬貨幣交易所KYC認(rèn)證流程是什么呢?以下將把有關(guān)KYC認(rèn)證的所有知識(shí)分享給大家。

KYC 是什么意思?

KYC全稱(chēng)為Know Your Customer,翻譯為中文是「認(rèn)識(shí)您的客戶」的意思,它是金融機(jī)構(gòu)、銀行、交易所等必須進(jìn)行的一項(xiàng)操作規(guī)則。

金融機(jī)構(gòu)提供服務(wù)時(shí),必須了解客戶注冊(cè)開(kāi)戶的目的并進(jìn)行KYC(了解您的客戶)程序。透過(guò)要求客戶提供身分證件或其他證明文件來(lái)進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證,金融機(jī)構(gòu)能夠確認(rèn)客戶的身份背景是否合法,同時(shí)也有助于建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

KYC 的一個(gè)重要特點(diǎn)是防制洗 錢(qián)(Anti-Money Laundering;AML)。洗錢(qián)是指將非法資金通過(guò)一系列交易手段讓其顯得合法的過(guò)程。通過(guò)KYC 程序,金融機(jī)構(gòu)可以了解客戶是否符合相關(guān)合規(guī)性,以防止洗·錢(qián)活動(dòng)及打擊資助恐·怖·主·義。因此,金融機(jī)構(gòu)需要對(duì)客戶進(jìn)行KYC 查核,并持續(xù)監(jiān)控他們的交易,以防止任何不法活動(dòng)的發(fā)生。

目前,許多金融機(jī)構(gòu),如銀行、保險(xiǎn)、證券、會(huì)計(jì)等行業(yè),都會(huì)擁有自己的一套完善的KYC 流程。近年來(lái),隨著加密貨幣市場(chǎng)的發(fā)展,加密貨幣交易所也越來(lái)越注重KYC,進(jìn)一步提高KYC 的嚴(yán)格性。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),實(shí)名認(rèn)證/身分驗(yàn)證(KYC)是交易所注冊(cè)過(guò)程中不可或缺的第一道安全防線。它允許客戶證明自己的身份,允許交易所記錄客戶的交易歷史,并允許政府監(jiān)督交易所的活動(dòng)。此外,KYC 可以防止惡意用戶使用假賬號(hào)在交易所操作。

為了提供更安全、公平的交易環(huán)境,同時(shí)也為了保障您的帳戶資產(chǎn)安全,小編強(qiáng)烈建議您完成實(shí)名認(rèn)證。驗(yàn)證通過(guò)后,您可享受更多虛擬貨幣交易功能和交易額度。

為什么虛擬貨幣交易所也需要KYC 認(rèn)證?

我們都知道,加密貨幣具有去中心化的特性,且具有一定的匿名特性,這在某種程度上與KYC 是相悖的。

在以前,加密貨幣并不受政府監(jiān)管和法律的約束,所以交易所對(duì)KYC 的要求并不嚴(yán)格。然而,隨著區(qū)塊鏈與加密貨幣的應(yīng)用與發(fā)展,加密市場(chǎng)也越來(lái)越大,各類(lèi)項(xiàng)目層出不窮,也讓不法分子有了可趁之機(jī)。

近幾年,加密貨幣交易中頻頻出現(xiàn)詐 騙、被盜事故,也有不法分子利用加密貨幣進(jìn)行集 資、洗 錢(qián)、販 毒等非 法行為,所以在各國(guó)政府和金融監(jiān)管部門(mén)的推動(dòng)下,KYC 逐漸成為了加密貨幣交易所必須執(zhí)行的規(guī)則。以T灣為例,金管會(huì)于2021 年7 月起,將「虛擬通貨平臺(tái)及交易業(yè)務(wù)事業(yè)」納入洗 錢(qián)防制范疇,針對(duì)「虛擬貨幣投資」推行實(shí)名制交易,包括規(guī)范業(yè)者須落實(shí)確認(rèn)客戶身分。

合規(guī)的KYC 也是驗(yàn)證交易所安全與否的關(guān)鍵。我們常用的幣安、MAX、BTCC 等交易所均需進(jìn)行KYC 認(rèn)證。

此外,是否完成身分認(rèn)證會(huì)影響到用戶所享受的權(quán)益,以BTCC 為例,身分認(rèn)證前后,用戶權(quán)益的對(duì)比如下:

常見(jiàn)的KYC 認(rèn)證流程

了解了KYC 認(rèn)證的必要性后,那么,用戶如何進(jìn)行KYC 認(rèn)證呢?

當(dāng)前常見(jiàn)的KYC 驗(yàn)證流程有以下幾種:

1. 電子信箱認(rèn)證:使用者需提供自己的電子信箱,系統(tǒng)會(huì)發(fā)送一封驗(yàn)證郵件,用戶需點(diǎn)擊郵件中的鏈接完成驗(yàn)證流程。這也是大多數(shù)加密貨幣交易所KYC 的第一個(gè)步驟。

2.手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證:使用者需要提供自己的手機(jī)號(hào)碼,系統(tǒng)會(huì)發(fā)送一條驗(yàn)證短信,用戶需輸入短信中的驗(yàn)證碼以完成驗(yàn)證。

3.身分證護(hù)照等相關(guān)證件:在通過(guò)手機(jī)和信箱認(rèn)證后,您通常還需要進(jìn)行身分認(rèn)證,以此開(kāi)通交易所功能并提高出入金額度。使用者需要上傳自己的身分證、護(hù)照等相關(guān)證件的影像或掃描件,系統(tǒng)會(huì)對(duì)證件進(jìn)行驗(yàn)證,確認(rèn)身份的真實(shí)性。在這個(gè)過(guò)程中,使用者可能還需要進(jìn)行自拍照,同時(shí)手持著自己的身分證、護(hù)照等相關(guān)證件,以驗(yàn)證使用者與證件的一致性。

4. 銀行卡認(rèn)證:由于一些交易所會(huì)提供法幣入金通道,因此在開(kāi)始用臺(tái)幣入金前,您需要綁定銀行卡。

以上是常見(jiàn)的KYC 驗(yàn)證流程,這些方式可以確保用戶身份的真實(shí)性和安全性。

目前BTCC的身分驗(yàn)證等級(jí)共有兩個(gè)等級(jí),分別是:

  • 身分資料驗(yàn)證
  • 人臉驗(yàn)證

用戶需要身分資料驗(yàn)證成功后,才能進(jìn)行人臉驗(yàn)證。

虛擬貨幣交易所KYC認(rèn)證教學(xué)

  1.打開(kāi)歐易App(官方注冊(cè) 官方下載),點(diǎn)擊頁(yè)面下方的【登錄/注冊(cè)】,進(jìn)入注冊(cè)頁(yè)面;

2.選擇您所在的國(guó)家

3.確認(rèn)居住地址是您所在國(guó)家的,后續(xù)身份證證件地址與所在國(guó)家相符合。

4.輸入 郵箱 (QQ\163\126\189\gmail)都可以,長(zhǎng)期穩(wěn)定的、可以正常登陸的,后續(xù)提現(xiàn)需要用到

5.輸入郵箱驗(yàn)證碼進(jìn)入下一步

6.然后輸入 手機(jī)號(hào) 方便登陸、驗(yàn)證等

7.輸入短信驗(yàn)證碼

8.設(shè)置密碼 一定要 包含 大小寫(xiě)與特殊字符、數(shù)字

9.這樣就注冊(cè)好了,下面需要身份驗(yàn)證,到時(shí)候根據(jù)提示操作即可

10.可以選擇 身份證或護(hù)照

11.開(kāi)始認(rèn)證

注:

1)因買(mǎi)/賣(mài)幣交易前,賬號(hào)必須綁定手機(jī)號(hào)與郵箱。
2)如果您手機(jī)號(hào)碼不能使用,無(wú)法收到短信驗(yàn)證碼,賬戶無(wú)法登錄,您可以通過(guò)以下兩種方式解決:
1.登錄環(huán)節(jié)點(diǎn)擊【沒(méi)有收到驗(yàn)證碼?】,根據(jù)頁(yè)面提示申請(qǐng)?zhí)幚斫饨壥謾C(jī)號(hào)。
2.使用賬戶綁定的郵箱發(fā)送您身份證正反面照片(原件),注明您需要解綁的手機(jī)號(hào),至官方郵箱:service@OKX.com,屆時(shí)會(huì)有工作人員為您跟進(jìn)處理。

KYC認(rèn)證

在進(jìn)行買(mǎi)/賣(mài)幣交易前,需進(jìn)行3項(xiàng)個(gè)人信息設(shè)置:KYC認(rèn)證、綁定手機(jī)號(hào)、添加收付款方式。

1.KYC認(rèn)證

登錄賬號(hào)后,點(diǎn)擊左上角個(gè)人中心圖標(biāo)--【個(gè)資料和設(shè)置】--【個(gè)人資料】--【身份認(rèn)證】,進(jìn)入身份認(rèn)證頁(yè)面。如果未完成認(rèn)證,請(qǐng)點(diǎn)擊【立即認(rèn)證】,您需要上傳證件照,如身份證的正反面,并通過(guò)人臉識(shí)別,根據(jù)頁(yè)面提示完成證件上傳和實(shí)人認(rèn)證。

注:實(shí)人認(rèn)證視頻認(rèn)證需在App端進(jìn)行認(rèn)證。

2.綁定手機(jī)號(hào)

打開(kāi)歐易 APP首頁(yè),點(diǎn)擊左上角圖標(biāo)—【安全設(shè)置】【手機(jī)驗(yàn)證】,按提示完成手機(jī)號(hào)綁定。

注:如果是用手機(jī)注冊(cè)的用戶,則不用再綁定手機(jī)號(hào),可以按照同樣的步驟綁定郵箱。

3.添加收付款方式

新注冊(cè)歐易的用戶如進(jìn)行賣(mài)幣提現(xiàn),需添加收付款方式,即綁定銀行卡/支付寶/微信。

打開(kāi)歐易 APP首頁(yè),點(diǎn)擊【買(mǎi)幣】【快捷區(qū)】—右上角【更多】圖標(biāo)—【支付方式】【添加收款方式】,選擇相應(yīng)的銀行卡/支付寶/微信支付進(jìn)行設(shè)置即可。

我一定要進(jìn)行KYC 認(rèn)證嗎?不KYC 有什么問(wèn)題?

值得注意的是,KYC 實(shí)名認(rèn)證并非強(qiáng)制的,它是一種主動(dòng)的方法,而不是被動(dòng)的。

在某些情況下,您可以在沒(méi)有實(shí)名認(rèn)證(KYC) 的情況下建立帳戶,但其功能會(huì)相當(dāng)受限。以我們常用的加密貨幣交易所(幣安、Max、ACE、BTCC)來(lái)說(shuō),幾乎都要完成驗(yàn)證才能開(kāi)始交易,依照驗(yàn)證等級(jí)可以使用的功能會(huì)有所不同。

總的來(lái)說(shuō),用戶通過(guò)進(jìn)行身份認(rèn)證可以保障帳戶資產(chǎn)安全,同時(shí)已完成身份驗(yàn)證的用戶可享有更多在(BTCC)平臺(tái)上的權(quán)益:

  • 出入金額度會(huì)有所提升
  • 用戶能夠參與更多活動(dòng)以獲取贈(zèng)金/現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)

請(qǐng)注意,其他服務(wù)如真實(shí)交易及看盤(pán)功能則不受身分驗(yàn)證限制。

身分認(rèn)證KYC 失敗了?原因有哪些?

如果您在身分認(rèn)證過(guò)程中,系統(tǒng)提醒您驗(yàn)證失敗,可能有以下幾個(gè)原因:

  • 系統(tǒng)檢測(cè)到您使用了相同的資料進(jìn)行審核。請(qǐng)注意,一個(gè)身分在BTCC只能夠認(rèn)證一個(gè)帳戶。
  • 上傳的身分證件不清晰、裁切到邊角、反光或是非有效證件類(lèi)型(包含已過(guò)期)。

如果是人臉認(rèn)證失敗了,則可能是:

  • 進(jìn)行真人自拍時(shí),未將鏡頭對(duì)準(zhǔn)真實(shí)人臉
  • 臉部模糊或有東西遮擋
  • 光線不充足
  • 戴了帽或眼鏡
  • 使用了濾鏡或特效
  • 自拍照與提交的身分驗(yàn)證證件不一致

如有任何問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系線上客服。

關(guān)于KYC 認(rèn)證的常見(jiàn)問(wèn)題解答

Q:什么是kyc認(rèn)證?

A:所謂KYC 是Know Your Customer 的縮寫(xiě),中文是「認(rèn)識(shí)您的客戶」,源自于巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在1998 年12 月通過(guò)的《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢(qián)的聲明》,該聲明明確提出了金融機(jī)構(gòu)在提供服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)用戶資訊和用戶肖像進(jìn)行采集和識(shí)別。

Q:kyc如何做?

A:KYC 流程大致能夠分成分成四個(gè)步驟:電子信箱、手機(jī)號(hào)碼、身分認(rèn)證、銀行卡認(rèn)證。

Q:kyc 審核多久?

A:一般實(shí)名認(rèn)證(KYC) 審核時(shí)間約7-10 個(gè)工作日,不同交易所的KYC 審核時(shí)間會(huì)有細(xì)微差別。

Q:認(rèn)識(shí)您的客戶(kyc) 為何很重要?

A:KYC(Know Your Costumer認(rèn)識(shí)您的客戶)是一套確認(rèn)客戶身分的程序,主要用途為協(xié)助銀行等金融機(jī)構(gòu)預(yù)防詐·騙,上述場(chǎng)景就是簡(jiǎn)單的例子,除此之外,KYC還需要對(duì)客戶日常的交易內(nèi)容及行為進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè),以達(dá)到反詐 騙、反洗 錢(qián)的目的。

總結(jié)

綜上說(shuō)述,KYC是金融機(jī)構(gòu)、銀行、交易所等必須進(jìn)行的一項(xiàng)操作規(guī)則,其目的是防制洗 錢(qián)。目前,常見(jiàn)的KYC 驗(yàn)證流程有電子信箱、手機(jī)號(hào)碼、身分證護(hù)照等相關(guān)證件及銀行卡驗(yàn)證。如果您想要開(kāi)始虛擬貨幣/加密貨幣交易,享受交易所的更多功能,建議按照操作教學(xué)完成KYC 身分認(rèn)證。

以上就是虛擬幣KYC認(rèn)證是什么?為何很重要?虛擬貨幣交易所KYC認(rèn)證教學(xué)的詳細(xì)內(nèi)容,更多關(guān)于虛擬貨幣KYC教學(xué)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章!

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