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虛擬幣KYC認(rèn)證是什么？為何很重要？虛擬貨幣交易所KYC認(rèn)證教學(xué)

2024-12-20 11:11:33 | 來(lái)源： | 作者：佚名
KYC認(rèn)證是一種對(duì)賬戶持有人的審查，是為了確保資金來(lái)源的合法性，也是防范洗錢(qián)與腐敗的制度基礎(chǔ),投資者進(jìn)行KYC認(rèn)證時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)有的交易所要求身份證有的則是護(hù)照，那么虛擬幣KYC認(rèn)證是什么？為何很重要？如何在交易所KYC認(rèn)證呢？下文將為大家詳解

有接觸過(guò)虛擬貨幣的朋友一定有經(jīng)常聽(tīng)到KYC，它是實(shí)名認(rèn)證的簡(jiǎn)稱(chēng)，可以有效提高交易的安全性?，F(xiàn)在大多數(shù)加密貨幣交易所在注冊(cè)時(shí)都會(huì)要您進(jìn)行KYC 認(rèn)證，這不僅是為了保護(hù)平臺(tái)，也為每位用戶的帳戶提供了額外的安全性。

那么，究竟KYC認(rèn)證是什么意思？它為什么很重要？虛擬貨幣交易所KYC認(rèn)證流程是什么呢？以下將把有關(guān)KYC認(rèn)證的所有知識(shí)分享給大家。

KYC 是什么意思？

KYC全稱(chēng)為Know Your Customer，翻譯為中文是「認(rèn)識(shí)您的客戶」的意思，它是金融機(jī)構(gòu)、銀行、交易所等必須進(jìn)行的一項(xiàng)操作規(guī)則。

金融機(jī)構(gòu)提供服務(wù)時(shí)，必須了解客戶注冊(cè)開(kāi)戶的目的并進(jìn)行KYC（了解您的客戶）程序。透過(guò)要求客戶提供身分證件或其他證明文件來(lái)進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，金融機(jī)構(gòu)能夠確認(rèn)客戶的身份背景是否合法，同時(shí)也有助于建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

KYC 的一個(gè)重要特點(diǎn)是防制洗 錢(qián)（Anti-Money Laundering;AML）。洗錢(qián)是指將非法資金通過(guò)一系列交易手段讓其顯得合法的過(guò)程。通過(guò)KYC 程序，金融機(jī)構(gòu)可以了解客戶是否符合相關(guān)合規(guī)性，以防止洗·錢(qián)活動(dòng)及打擊資助恐·怖·主·義。因此，金融機(jī)構(gòu)需要對(duì)客戶進(jìn)行KYC 查核，并持續(xù)監(jiān)控他們的交易，以防止任何不法活動(dòng)的發(fā)生。

目前，許多金融機(jī)構(gòu)，如銀行、保險(xiǎn)、證券、會(huì)計(jì)等行業(yè)，都會(huì)擁有自己的一套完善的KYC 流程。近年來(lái)，隨著加密貨幣市場(chǎng)的發(fā)展，加密貨幣交易所也越來(lái)越注重KYC，進(jìn)一步提高KYC 的嚴(yán)格性。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，實(shí)名認(rèn)證/身分驗(yàn)證（KYC）是交易所注冊(cè)過(guò)程中不可或缺的第一道安全防線。它允許客戶證明自己的身份，允許交易所記錄客戶的交易歷史，并允許政府監(jiān)督交易所的活動(dòng)。此外，KYC 可以防止惡意用戶使用假賬號(hào)在交易所操作。

為了提供更安全、公平的交易環(huán)境，同時(shí)也為了保障您的帳戶資產(chǎn)安全，小編強(qiáng)烈建議您完成實(shí)名認(rèn)證。驗(yàn)證通過(guò)后，您可享受更多虛擬貨幣交易功能和交易額度。

為什么虛擬貨幣交易所也需要KYC 認(rèn)證？

我們都知道，加密貨幣具有去中心化的特性，且具有一定的匿名特性，這在某種程度上與KYC 是相悖的。

在以前，加密貨幣并不受政府監(jiān)管和法律的約束，所以交易所對(duì)KYC 的要求并不嚴(yán)格。然而，隨著區(qū)塊鏈與加密貨幣的應(yīng)用與發(fā)展，加密市場(chǎng)也越來(lái)越大，各類(lèi)項(xiàng)目層出不窮，也讓不法分子有了可趁之機(jī)。

近幾年，加密貨幣交易中頻頻出現(xiàn)詐 騙、被盜事故，也有不法分子利用加密貨幣進(jìn)行集 資、洗 錢(qián)、販 毒等非 法行為，所以在各國(guó)政府和金融監(jiān)管部門(mén)的推動(dòng)下，KYC 逐漸成為了加密貨幣交易所必須執(zhí)行的規(guī)則。以T灣為例，金管會(huì)于2021 年7 月起，將「虛擬通貨平臺(tái)及交易業(yè)務(wù)事業(yè)」納入洗 錢(qián)防制范疇，針對(duì)「虛擬貨幣投資」推行實(shí)名制交易，包括規(guī)范業(yè)者須落實(shí)確認(rèn)客戶身分。

合規(guī)的KYC 也是驗(yàn)證交易所安全與否的關(guān)鍵。我們常用的幣安、MAX、BTCC 等交易所均需進(jìn)行KYC 認(rèn)證。

此外，是否完成身分認(rèn)證會(huì)影響到用戶所享受的權(quán)益，以BTCC 為例，身分認(rèn)證前后，用戶權(quán)益的對(duì)比如下：

常見(jiàn)的KYC 認(rèn)證流程

了解了KYC 認(rèn)證的必要性后，那么，用戶如何進(jìn)行KYC 認(rèn)證呢？

當(dāng)前常見(jiàn)的KYC 驗(yàn)證流程有以下幾種：

1. 電子信箱認(rèn)證：使用者需提供自己的電子信箱，系統(tǒng)會(huì)發(fā)送一封驗(yàn)證郵件，用戶需點(diǎn)擊郵件中的鏈接完成驗(yàn)證流程。這也是大多數(shù)加密貨幣交易所KYC 的第一個(gè)步驟。

2.手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證：使用者需要提供自己的手機(jī)號(hào)碼，系統(tǒng)會(huì)發(fā)送一條驗(yàn)證短信，用戶需輸入短信中的驗(yàn)證碼以完成驗(yàn)證。

3.身分證護(hù)照等相關(guān)證件：在通過(guò)手機(jī)和信箱認(rèn)證后，您通常還需要進(jìn)行身分認(rèn)證，以此開(kāi)通交易所功能并提高出入金額度。使用者需要上傳自己的身分證、護(hù)照等相關(guān)證件的影像或掃描件，系統(tǒng)會(huì)對(duì)證件進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)身份的真實(shí)性。在這個(gè)過(guò)程中，使用者可能還需要進(jìn)行自拍照，同時(shí)手持著自己的身分證、護(hù)照等相關(guān)證件，以驗(yàn)證使用者與證件的一致性。

4. 銀行卡認(rèn)證：由于一些交易所會(huì)提供法幣入金通道，因此在開(kāi)始用臺(tái)幣入金前，您需要綁定銀行卡。

以上是常見(jiàn)的KYC 驗(yàn)證流程，這些方式可以確保用戶身份的真實(shí)性和安全性。

目前BTCC的身分驗(yàn)證等級(jí)共有兩個(gè)等級(jí)，分別是：

  • 身分資料驗(yàn)證
  • 人臉驗(yàn)證

用戶需要身分資料驗(yàn)證成功后，才能進(jìn)行人臉驗(yàn)證。

虛擬貨幣交易所KYC認(rèn)證教學(xué)

  1.打開(kāi)歐易App(官方注冊(cè) 官方下載)，點(diǎn)擊頁(yè)面下方的【登錄/注冊(cè)】，進(jìn)入注冊(cè)頁(yè)面；

2.選擇您所在的國(guó)家

3.確認(rèn)居住地址是您所在國(guó)家的，后續(xù)身份證證件地址與所在國(guó)家相符合。

4.輸入 郵箱 (QQ\163\126\189\gmail)都可以,長(zhǎng)期穩(wěn)定的、可以正常登陸的，后續(xù)提現(xiàn)需要用到

5.輸入郵箱驗(yàn)證碼進(jìn)入下一步

6.然后輸入 手機(jī)號(hào) 方便登陸、驗(yàn)證等

7.輸入短信驗(yàn)證碼

8.設(shè)置密碼 一定要 包含 大小寫(xiě)與特殊字符、數(shù)字

9.這樣就注冊(cè)好了，下面需要身份驗(yàn)證，到時(shí)候根據(jù)提示操作即可

10.可以選擇 身份證或護(hù)照

11.開(kāi)始認(rèn)證

注：

1）因買(mǎi)/賣(mài)幣交易前，賬號(hào)必須綁定手機(jī)號(hào)與郵箱。
2）如果您手機(jī)號(hào)碼不能使用，無(wú)法收到短信驗(yàn)證碼，賬戶無(wú)法登錄，您可以通過(guò)以下兩種方式解決：
1.登錄環(huán)節(jié)點(diǎn)擊【沒(méi)有收到驗(yàn)證碼？】，根據(jù)頁(yè)面提示申請(qǐng)?zhí)幚斫饨壥謾C(jī)號(hào)。
2.使用賬戶綁定的郵箱發(fā)送您身份證正反面照片（原件），注明您需要解綁的手機(jī)號(hào)，至官方郵箱：service@OKX.com，屆時(shí)會(huì)有工作人員為您跟進(jìn)處理。

KYC認(rèn)證

在進(jìn)行買(mǎi)/賣(mài)幣交易前，需進(jìn)行3項(xiàng)個(gè)人信息設(shè)置：KYC認(rèn)證、綁定手機(jī)號(hào)、添加收付款方式。

1.KYC認(rèn)證

登錄賬號(hào)后，點(diǎn)擊左上角個(gè)人中心圖標(biāo)--【個(gè)資料和設(shè)置】--【個(gè)人資料】--【身份認(rèn)證】，進(jìn)入身份認(rèn)證頁(yè)面。如果未完成認(rèn)證，請(qǐng)點(diǎn)擊【立即認(rèn)證】，您需要上傳證件照，如身份證的正反面，并通過(guò)人臉識(shí)別，根據(jù)頁(yè)面提示完成證件上傳和實(shí)人認(rèn)證。

注：實(shí)人認(rèn)證和視頻認(rèn)證需在App端進(jìn)行認(rèn)證。

2.綁定手機(jī)號(hào)

打開(kāi)歐易 APP首頁(yè)，點(diǎn)擊左上角圖標(biāo)—【安全設(shè)置】—【手機(jī)驗(yàn)證】，按提示完成手機(jī)號(hào)綁定。

注：如果是用手機(jī)注冊(cè)的用戶，則不用再綁定手機(jī)號(hào)，可以按照同樣的步驟綁定郵箱。

3.添加收付款方式

新注冊(cè)歐易的用戶如進(jìn)行賣(mài)幣提現(xiàn)，需添加收付款方式，即綁定銀行卡/支付寶/微信。

打開(kāi)歐易 APP首頁(yè)，點(diǎn)擊【買(mǎi)幣】—【快捷區(qū)】—右上角【更多】圖標(biāo)—【支付方式】—【添加收款方式】，選擇相應(yīng)的銀行卡/支付寶/微信支付進(jìn)行設(shè)置即可。

我一定要進(jìn)行KYC 認(rèn)證嗎？不KYC 有什么問(wèn)題？

值得注意的是，KYC 實(shí)名認(rèn)證并非強(qiáng)制的，它是一種主動(dòng)的方法，而不是被動(dòng)的。

在某些情況下，您可以在沒(méi)有實(shí)名認(rèn)證(KYC) 的情況下建立帳戶，但其功能會(huì)相當(dāng)受限。以我們常用的加密貨幣交易所（幣安、Max、ACE、BTCC）來(lái)說(shuō)，幾乎都要完成驗(yàn)證才能開(kāi)始交易，依照驗(yàn)證等級(jí)可以使用的功能會(huì)有所不同。

總的來(lái)說(shuō)，用戶通過(guò)進(jìn)行身份認(rèn)證可以保障帳戶資產(chǎn)安全，同時(shí)已完成身份驗(yàn)證的用戶可享有更多在（BTCC）平臺(tái)上的權(quán)益：

  • 出入金額度會(huì)有所提升
  • 用戶能夠參與更多活動(dòng)以獲取贈(zèng)金/現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)

請(qǐng)注意，其他服務(wù)如真實(shí)交易及看盤(pán)功能則不受身分驗(yàn)證限制。

身分認(rèn)證KYC 失敗了？原因有哪些？

如果您在身分認(rèn)證過(guò)程中，系統(tǒng)提醒您驗(yàn)證失敗，可能有以下幾個(gè)原因：

  • 系統(tǒng)檢測(cè)到您使用了相同的資料進(jìn)行審核。請(qǐng)注意，一個(gè)身分在BTCC只能夠認(rèn)證一個(gè)帳戶。
  • 上傳的身分證件不清晰、裁切到邊角、反光或是非有效證件類(lèi)型（包含已過(guò)期）。

如果是人臉認(rèn)證失敗了，則可能是：

  • 進(jìn)行真人自拍時(shí)，未將鏡頭對(duì)準(zhǔn)真實(shí)人臉
  • 臉部模糊或有東西遮擋
  • 光線不充足
  • 戴了帽或眼鏡
  • 使用了濾鏡或特效
  • 自拍照與提交的身分驗(yàn)證證件不一致

如有任何問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系線上客服。

關(guān)于KYC 認(rèn)證的常見(jiàn)問(wèn)題解答

Q：什么是kyc認(rèn)證？

A：所謂KYC 是Know Your Customer 的縮寫(xiě)，中文是「認(rèn)識(shí)您的客戶」，源自于巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在1998 年12 月通過(guò)的《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢(qián)的聲明》，該聲明明確提出了金融機(jī)構(gòu)在提供服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)用戶資訊和用戶肖像進(jìn)行采集和識(shí)別。

Q：kyc如何做？

A：KYC 流程大致能夠分成分成四個(gè)步驟：電子信箱、手機(jī)號(hào)碼、身分認(rèn)證、銀行卡認(rèn)證。

Q：kyc 審核多久？

A：一般實(shí)名認(rèn)證(KYC) 審核時(shí)間約7-10 個(gè)工作日，不同交易所的KYC 審核時(shí)間會(huì)有細(xì)微差別。

Q：認(rèn)識(shí)您的客戶(kyc) 為何很重要？

A：KYC（Know Your Costumer認(rèn)識(shí)您的客戶）是一套確認(rèn)客戶身分的程序，主要用途為協(xié)助銀行等金融機(jī)構(gòu)預(yù)防詐·騙，上述場(chǎng)景就是簡(jiǎn)單的例子，除此之外，KYC還需要對(duì)客戶日常的交易內(nèi)容及行為進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，以達(dá)到反詐 騙、反洗 錢(qián)的目的。

總結(jié)

綜上說(shuō)述，KYC是金融機(jī)構(gòu)、銀行、交易所等必須進(jìn)行的一項(xiàng)操作規(guī)則，其目的是防制洗 錢(qián)。目前，常見(jiàn)的KYC 驗(yàn)證流程有電子信箱、手機(jī)號(hào)碼、身分證護(hù)照等相關(guān)證件及銀行卡驗(yàn)證。如果您想要開(kāi)始虛擬貨幣/加密貨幣交易，享受交易所的更多功能，建議按照操作教學(xué)完成KYC 身分認(rèn)證。

以上就是虛擬幣KYC認(rèn)證是什么？為何很重要？虛擬貨幣交易所KYC認(rèn)證教學(xué)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于虛擬貨幣KYC教學(xué)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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