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虛擬貨幣詐騙怎么防范？如何避免虛擬貨幣的投資詐騙？

2025-03-07 09:04:18 | 來(lái)源： | 作者：佚名

如何識(shí)別虛擬貨幣詐騙呢？虛擬貨幣詐騙怎么防范呢？如何避免虛擬貨幣的投資詐騙？隨著虛擬貨幣的流行，這些詐騙手法也日漸高深，但其本質(zhì)還是老掉牙的騙術(shù),下面就和腳本之家小編一起詳細(xì)了解下吧

如何避免虛擬貨幣的投資詐騙？隨著虛擬貨幣的流行，這些詐騙手法也日漸高深，但其本質(zhì)還是老掉牙的騙術(shù)。因此，本文將帶你深入了解這些版本的「拔雞毛」術(shù)，同時(shí)教你如何成為一只聰明的雞，不僅能識(shí)破詐騙者的伎倆，還能保護(hù)自己的版權(quán)不被拔走。記住，保持警惕，不讓那些想要掉你的狐貍得逞，是保護(hù)虛擬貨幣資產(chǎn)安全的關(guān)鍵。下面一起詳細(xì)了解下吧！

虛擬貨幣詐騙是什么？

在這個(gè)虛擬貨幣充斥的時(shí)代，詐騙者就像狡猾的狐貍，總是想辦法設(shè)法搶走你的雞（只有你辛苦賺來(lái)的錢）。他們用各種花招，從偽裝成閃亮的投資機(jī)會(huì)到發(fā)送讓你眼睛一亮的郵件，都是讓你掉進(jìn)他們?cè)O(shè)計(jì)的陷阱。

虛擬貨幣常見(jiàn)的明顯詐騙手段

虛擬貨幣詐騙手法（一）：外匯活動(dòng)

詐騙者通過(guò)建立假冒的「官方電報(bào)」、「LINE 社群」等，冒充官方工作人員，散布陰謀公告或活動(dòng)，例如「開(kāi)啟某種幣種空投」，引導(dǎo)用戶登入認(rèn)知網(wǎng)站或參與陰謀的理財(cái)活動(dòng)，進(jìn)而竊取用戶信息，盜取用戶資產(chǎn)。

深入了解加密貨幣詐騙活動(dòng)，提高警覺(jué)。本指南涵蓋各種常見(jiàn)的詐騙手法及防護(hù)策略，幫助您識(shí)別和避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。守護(hù)您的數(shù)字資產(chǎn)，從了解詐騙手法開(kāi)始。立即獲取寶貴知識(shí)，為您的交易安全加上防護(hù)等。

預(yù)防突襲策略：

信息來(lái)源請(qǐng)以官網(wǎng)公告一致，注意識(shí)別真?zhèn)?，?jǐn)防受騙。

虛擬貨幣詐騙手法（二）：釣魚(yú)網(wǎng)站

詐騙者冒充平臺(tái)工作人員，制造釣魚(yú)網(wǎng)站并發(fā)布虛假信息，通過(guò)短信、郵件等手段，謊稱「賬戶升級(jí)」、「遷移」、「清退」、「觸發(fā)風(fēng)控」、「資金風(fēng)險(xiǎn)」、「成為國(guó)際用戶存在」等，引導(dǎo)用戶點(diǎn)擊鏈接或掃描二維碼。一旦賬戶信息泄露，加密貨幣可能因此被迅速竊取。

另外，詐騙者可能開(kāi)發(fā)含有「OKX」關(guān)鍵詞的詐騙APP，引導(dǎo)用戶下載并在其中登錄、充值、交易，導(dǎo)致資產(chǎn)被詐騙。

了解如何識(shí)別并避免加密貨幣釣魚(yú)網(wǎng)站，保護(hù)您的數(shù)字資產(chǎn)免遭盜竊。本指南提供實(shí)用技巧，幫助您規(guī)避虛假信息和釣魚(yú)鏈接，確保交易安全。立即學(xué)習(xí)，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保您的加密貨幣交易安全無(wú)虞。

預(yù)防突襲策略：

(1)請(qǐng)勿隨意「點(diǎn)擊不清楚鏈接」或「掃描不清楚二維碼」；避免在來(lái)源的網(wǎng)站上輸入您在 OKX 的帳號(hào)密碼及個(gè)人資訊。

(2) 官方APP應(yīng)按官方推薦的方式下載，不明來(lái)源的客戶端一律不下載。

(3)欲查看平臺(tái)業(yè)務(wù)變更等資訊，請(qǐng)登錄OKX平臺(tái)并至公告區(qū)查看最新活動(dòng)公告，以修復(fù)真?zhèn)巍?/p>

虛擬貨幣詐騙手法（三）：投資誘導(dǎo)

詐騙者通過(guò)「網(wǎng)戀」或「炫耀高額收益」建立信任，引導(dǎo)用戶至平臺(tái)特定投資，導(dǎo)致用戶無(wú)法提幣/提現(xiàn)。
詐騙者冒充與OKX合作，通過(guò)社交平臺(tái)拉用戶入群，以各種投資方式誘導(dǎo)用戶投資，并指導(dǎo)用戶至特定平臺(tái)交易，轉(zhuǎn)移或盜取資產(chǎn)。
詐騙者利用「智能合約自動(dòng)返利」等說(shuō)辭，誘導(dǎo)用戶將 ETH 轉(zhuǎn)入特定錢包，并承諾轉(zhuǎn) OKB 給用戶，但實(shí)際上轉(zhuǎn)出的資產(chǎn)非真正的 OKB，導(dǎo)致用戶一旦提幣至詐騙地址即資產(chǎn)損失

預(yù)防突襲策略：

(1) 請(qǐng)勿將加密貨幣轉(zhuǎn)至博彩網(wǎng)站或所謂的“殺豬盤”平臺(tái)。

(2) 對(duì)任何承諾高額和回報(bào)的項(xiàng)目或信息持警惕態(tài)度，不要輕信。

(3)小心加密貨幣與電話卡等私下交易，建議嘗試在官方交易平臺(tái)進(jìn)行操作以確保安全。

虛擬貨幣詐騙6大手法以及如何拿回被騙的虛擬貨幣？

所謂虛擬貨幣詐騙，其實(shí)就是詐騙團(tuán)伙偽裝虛假的交易所、投資者。以及用虛假的項(xiàng)目來(lái)騙取財(cái)產(chǎn)的欺詐行為。詐騙集團(tuán)利用虛擬貨幣的火熱，以及民眾對(duì)虛擬貨幣的不熟悉，來(lái)實(shí)行這一系列的詐騙行為。從而導(dǎo)致各種虛擬貨幣詐騙案件層出不窮。

那么,具體有哪些虛擬貨幣詐騙手法呢?普通人又該如何避免?本篇文章將解析市面上常見(jiàn)的虛擬貨幣詐騙手法，以及我們?cè)撊绾巫R(shí)別正確的資訊來(lái)避免受到虛擬貨幣詐騙。

常見(jiàn)的虛擬貨幣詐騙手法有哪些?

1：假的虛擬貨幣交易所

很多是不知名的小型交易所，或是假的交易所，你可以能匯款進(jìn)去，但是錢進(jìn)的去出不來(lái)，其實(shí)這些都是假的交易平臺(tái)。當(dāng)你想出金時(shí)，假的交易所還會(huì)跟你要更多的手續(xù)費(fèi)、保證金、或是補(bǔ)20%的稅金，或叫你等到10000美元交易量才能出金，或是恐嚇你說(shuō)他們已經(jīng)幫你付了多少的保證金，不還錢就會(huì)到家里找你。一般情況下，你停止繼續(xù)被騙付款，這些騙子就不會(huì)再聯(lián)絡(luò)你了。

交易前有先做功課，一些知名交易所網(wǎng)路上都很好查到，詐騙集團(tuán)也會(huì)仿冒知名交易所，在網(wǎng)址或APP的外觀上弄得很像正常交易所，非常容易讓人混淆。

一般仿冒的交易所是GOOGLE搜索不到，通常是透過(guò)交友軟體或社群，也用用交友的方式先跟你聊天混熟，再推薦你虛擬貨幣的交易所，并且給你假的網(wǎng)頁(yè)連結(jié)，或是用釣魚(yú)網(wǎng)站讓你把個(gè)人資料都泄露了，再繼續(xù)騙你的錢。

2：龐氏騙局、ICO詐騙模式

所謂的ICO(Initial Coin Offering)就是首次貨幣發(fā)行的意思，詐騙方法通常是跟你說(shuō)某種新發(fā)行的虛擬貨幣超好賺，只邀請(qǐng)你參與認(rèn)購(gòu)。詐騙集團(tuán)通常會(huì)用Line或是FB社團(tuán)、交友軟體或現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明會(huì)，先和你交朋友或用說(shuō)明會(huì)擺排場(chǎng)，與你混熟后噓寒問(wèn)暖，再利用一些高投資報(bào)酬率去突破你的心防。還會(huì)用不同角色扮演上下線的方式，找你投資，或是拉親朋好友入會(huì)拿高額的傭金。

3：假扮交易所員工騙個(gè)資和轉(zhuǎn)帳

可能會(huì)遇到自稱是交易所的工作人員，說(shuō)你的帳號(hào)因?yàn)槟吃蛏嫦舆`規(guī) (或者懷疑你的帳號(hào)不是本人操作…等等各種理由)，為了證明你是本人，你需要在期限內(nèi)把指定金額的幣發(fā)到某帳號(hào)，他們收到幣之后就會(huì)幫你審核，幫你解除帳號(hào)凍結(jié)等話術(shù)。

這是不是和有人自稱銀行行員很像?他們會(huì)說(shuō)要「解除分期」「帳款錯(cuò)誤」，就叫你去 ATM 操作，實(shí)際上是把自己的錢匯給詐騙集團(tuán)。請(qǐng)記住，交易所的工作人員是不會(huì)主動(dòng)找你的，找你的基本全是騙子.

4：場(chǎng)外交易詐騙、OTC詐騙

OTC(Over-the-counter)就是指場(chǎng)外交易，詐騙方式就是利用虛擬貨幣的交易過(guò)程，由于是去中心化，沒(méi)有所謂”官方””第三方”監(jiān)督交易，任何人都可以透過(guò)電腦直接與他人完成交易，詐騙集團(tuán)就利用這些漏洞，和投資人若想貪小便宜，自行私下買賣，就可能就會(huì)與對(duì)方進(jìn)行OTC交易。

這些騙子和網(wǎng)購(gòu)詐騙一樣，通常會(huì)在社群媒體、FB、Line、投資論壇等非交易所的地方，貼出虛擬貨幣的買賣訊息，你無(wú)法核實(shí)對(duì)方身分，交易流程因?yàn)槭撬较伦孕薪灰?，缺乏第三方監(jiān)管。詐騙方假裝說(shuō)要買幣或賣幣，但等你轉(zhuǎn)帳或把幣轉(zhuǎn)給他之后，對(duì)方就不付款也不給幣，你如果找不到人也沒(méi)法追究。所以記住交易一定要在有監(jiān)管的情況下完成。

5：假的虛擬貨幣推銷

我們必須明白，虛擬貨幣投資本身就帶有風(fēng)險(xiǎn)，更別說(shuō)市場(chǎng)上充斥各種詐騙。所以當(dāng)你想投資時(shí)，一定要做足夠的功課，不要輕易被過(guò)于誘人的承諾吸引。就像老話說(shuō)的：「天上不會(huì)掉餡餅」

如何避免虛擬貨幣的投資詐騙?

1.使用知名的廠商，包含交易所和錢包。

因?yàn)槿蛱摂M貨幣交易所非常多，但建議選擇規(guī)模比較大(全球知名)，成立時(shí)間稍久(2-3年)、成交量的規(guī)模較大(比較容易成交出入金)的交易所平臺(tái)。

2.不要相信任何OTC線下交易。

除了用交易所和錢包要小心，新手千萬(wàn)不要相信FB、LINE群組的推銷，不要用網(wǎng)友給的連結(jié)去開(kāi)戶和匯款。也不要相信客服人員會(huì)主動(dòng)要求提供個(gè)人資料查驗(yàn)。

3.新手只投資知名的虛擬貨幣。

不要投資別人向你推銷，而你完全沒(méi)聽(tīng)過(guò)的虛擬貨幣。事前做功課真的很重要，只要沒(méi)聽(tīng)過(guò)或是不懂的虛擬貨幣就不要碰。像ICO(Initial Coin Offering)這種首次貨幣發(fā)行的投資，全世界有80%是騙局。所以等你學(xué)會(huì)看ICO白皮書(shū)(white paper)的投資老手再考慮。因?yàn)橄翊蠖鄶?shù)的龐式騙局，很多都是拿不知名的垃圾虛擬貨幣當(dāng)投資項(xiàng)目來(lái)騙錢。

4.投資社團(tuán)社群的資訊要過(guò)濾。

即使有幾萬(wàn)人的虛擬貨幣投資社群也藏著詐騙集團(tuán)。人多討論多的項(xiàng)目不一定安全。因?yàn)樘摂M貨幣基本不需要行銷，詐騙集團(tuán)常用一問(wèn)一答方式，讓你以為很多人在這些平臺(tái)項(xiàng)目都賺錢，結(jié)果都是他們自導(dǎo)自演，整個(gè)社群都是假的人頭帳戶，只為騙你上當(dāng)。

5.新手投資前要多做功課。

任何投資都要了解投資的項(xiàng)目和特性，像是虛擬貨幣的種類、買賣的特性、帳戶的安全性、承擔(dān)的高風(fēng)險(xiǎn)能力，等你了解了再進(jìn)場(chǎng)，才不會(huì)血本無(wú)歸。

6.尋求他人協(xié)助!撥打 165 反詐騙專線詢問(wèn)

如果你已經(jīng)查了很多，但依然沒(méi)有頭緒怎么辦?只要你懷疑有詐，就可以撥打內(nèi)政部警政署的 165 反詐騙專線詢問(wèn)，跟他們說(shuō)目前碰到什么樣的情形，會(huì)有經(jīng)驗(yàn)豐富的人員回答你的問(wèn)題。

虛擬貨幣詐騙發(fā)生后怎么解決?

當(dāng)被詐騙后有兩種方法處理，取決于交出去的錢有沒(méi)有被對(duì)方提領(lǐng)，若對(duì)方尚未提領(lǐng)：

撥打 165 進(jìn)行「緊急圈存」

當(dāng)你匯款到指定帳戶當(dāng)下或是短時(shí)間內(nèi)察覺(jué)不對(duì)勁，這時(shí)候就可以馬上撥打 165 反詐騙專線，他會(huì)為你進(jìn)行「緊急圈存」，將你的錢先鎖定在帳戶中。之后，立刻到警察局報(bào)案，這樣就能保證所匯出的資金，被凍結(jié)在那個(gè)指定帳戶中，不會(huì)被提領(lǐng)或轉(zhuǎn)帳至其他金流管道。

法律途徑賠償

如果投資金額已經(jīng)被提領(lǐng)，或轉(zhuǎn)帳至其他金流管道，你需要至警察局報(bào)案，透過(guò)法律途徑，對(duì)于詐欺集團(tuán)成員求償。但若警察無(wú)法追蹤到來(lái)源，或是詐騙集團(tuán)已經(jīng)將你的錢花光，他的身上也沒(méi)有財(cái)產(chǎn)可以理賠你，則被詐騙的金額則很難被追回。

需要整理哪些資訊，這邊提供幾點(diǎn)給讀者參考：

對(duì)話紀(jì)錄

入金交易所網(wǎng)址

虛擬貨幣相關(guān)地址(你的 & 對(duì)方的)

金流紀(jì)錄、轉(zhuǎn)帳紀(jì)錄(臺(tái)幣或是虛擬貨幣都要)

虛擬貨幣詐騙的錢拿得回來(lái)嗎?

結(jié)論是：很困難，虛擬貨幣詐騙和其他金融詐騙一樣，只是詐騙份子瞄準(zhǔn)的是你的加密資產(chǎn)，而不是你的現(xiàn)金。因?yàn)樘摂M貨幣(加密貨幣)是一種以區(qū)塊鏈技術(shù)儲(chǔ)存的貨幣形式，并且不依賴金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行，因此非常難從盜竊中恢復(fù)。即使是身在該產(chǎn)業(yè)的我們，也很難將其追回，加密貨幣可以在監(jiān)管有限的情況下迅速轉(zhuǎn)移到海外。

如果在匯款當(dāng)下，或是不久后立即撥打 165 專線圈存投資金，并立刻報(bào)警凍結(jié)該指定帳戶資金，投資人還是有可能拿的回投資金的。但在投資前還是謹(jǐn)慎小心為妙!

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4.Gate.io

Gate.io交易平臺(tái)【官方注冊(cè) 官方下載】成立于2013年4月，注冊(cè)地為開(kāi)曼，它已于2020年7月更名為“芝麻開(kāi)門”。該平臺(tái)有多年的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，積累了眾多行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)，它通過(guò)中心化和去中心化雙重手段保障了用戶的資產(chǎn)安全，為用戶提供了高效便捷的實(shí)時(shí)交易服務(wù)系統(tǒng)。作為全球歷史最長(zhǎng)和交易量最大的交易平臺(tái)之一，芝麻開(kāi)門嚴(yán)格遵循行業(yè)規(guī)則，不參與市場(chǎng)運(yùn)作。

5.Bitget

Bitget交易所【官方注冊(cè) 官方下載】支持500+個(gè)虛擬貨幣在線實(shí)時(shí)交易，持有加拿大MSB牌照M20179708、美國(guó)MSB、澳大利亞DCE等牌照，在2022年陸續(xù)新增理財(cái)、半價(jià)買幣、投票上幣、合約策略交易以及為SBGB增加更多賦能,是適合各面向投資人使用的一站式加密貨幣交易所。

以上就是腳本之家小編給大家分享的虛擬貨幣詐騙怎么防范？如何避免虛擬貨幣的投資詐騙的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！

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