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虛擬貨幣詐騙怎么防范？如何避免虛擬貨幣的投資詐騙？

2025-03-07 09:04:18 | 來源： | 作者：佚名
如何識別虛擬貨幣詐 騙呢？虛擬貨幣詐 騙怎么防范呢？如何避免虛擬貨幣的投資詐 騙？隨著虛擬貨幣的流行，這些詐 騙手法也日漸高深，但其本質還是老掉牙的騙術,下面就和腳本之家小編一起詳細了解下吧

如何避免虛擬貨幣的投資詐 騙？隨著虛擬貨幣的流行，這些詐 騙手法也日漸高深，但其本質還是老掉牙的騙術。因此，本文將帶你深入了解這些版本的「拔雞毛」術，同時教你如何成為一只聰明的雞，不僅能識破詐 騙者的伎倆，還能保護自己的版權不被拔走。記住，保持警惕，不讓那些想要掉你的狐貍得逞，是保護虛擬貨幣資產安全的關鍵。下面一起詳細了解下吧！

虛擬貨幣詐 騙是什么？

在這個虛擬貨幣充斥的時代，詐 騙者就像狡猾的狐貍，總是想辦法設法搶走你的雞（只有你辛苦賺來的錢）。他們用各種花招，從偽裝成閃亮的投資機會到發(fā)送讓你眼睛一亮的郵件，都是讓你掉進他們設計的陷阱。

虛擬貨幣常見的明顯詐 騙手段

虛擬貨幣詐 騙手法（一）：外匯活動

詐 騙者通過建立假冒的「官方電報」、「LINE 社群」等，冒充官方工作人員，散布陰謀公告或活動，例如「開啟某種幣種空投」，引導用戶登入認知網站或參與陰謀的理財活動，進而竊取用戶信息，盜取用戶資產。

深入了解加密貨幣詐 騙活動，提高警覺。本指南涵蓋各種常見的詐 騙手法及防護策略，幫助您識別和避免潛在風險。守護您的數字資產，從了解詐 騙手法開始。立即獲取寶貴知識，為您的交易安全加上防護等。

預防突襲策略：

信息來源請以官網公告一致，注意識別真?zhèn)?，謹防受騙。

虛擬貨幣詐 騙手法（二）：釣魚網站

詐 騙者冒充平臺工作人員，制造釣魚網站并發(fā)布虛假信息，通過短信、郵件等手段，謊稱「賬戶升級」、「遷移」、「清退」、「觸發(fā)風控」、「資金風險」、「成為國際用戶存在」等，引導用戶點擊鏈接或掃描二維碼。一旦賬戶信息泄露，加密貨幣可能因此被迅速竊取。

另外，詐 騙者可能開發(fā)含有「OKX」關鍵詞的詐 騙APP，引導用戶下載并在其中登錄、充值、交易，導致資產被詐 騙。

了解如何識別并避免加密貨幣釣魚網站，保護您的數字資產免遭盜竊。本指南提供實用技巧，幫助您規(guī)避虛假信息和釣魚鏈接，確保交易安全。立即學習，防范風險，確保您的加密貨幣交易安全無虞。

預防突襲策略：

(1)請勿隨意「點擊不清楚鏈接」或「掃描不清楚二維碼」；避免在來源的網站上輸入您在 OKX 的帳號密碼及個人資訊。

(2) 官方APP應按官方推薦的方式下載，不明來源的客戶端一律不下載。

(3)欲查看平臺業(yè)務變更等資訊，請登錄OKX平臺并至公告區(qū)查看最新活動公告，以修復真?zhèn)巍?/p>

虛擬貨幣詐 騙手法（三）：投資誘導

  • 詐 騙者通過「網戀」或「炫耀高額收益」建立信任，引導用戶至平臺特定投資，導致用戶無法提幣/提現。

  • 詐 騙者冒充與OKX合作，通過社交平臺拉用戶入群，以各種投資方式誘導用戶投資，并指導用戶至特定平臺交易，轉移或盜取資產。

  • 詐 騙者利用「智能合約自動返利」等說辭，誘導用戶將 ETH 轉入特定錢包，并承諾轉 OKB 給用戶，但實際上轉出的資產非真正的 OKB，導致用戶一旦提幣至詐 騙地址即資產損失

預防突襲策略：

(1) 請勿將加密貨幣轉至博 彩網站或所謂的“殺豬盤”平臺。

(2) 對任何承諾高額和回報的項目或信息持警惕態(tài)度，不要輕信。

(3)小心加密貨幣與電話卡等私下交易，建議嘗試在官方交易平臺進行操作以確保安全。

虛擬貨幣詐 騙6大手法以及如何拿回被騙的虛擬貨幣？

所謂虛擬貨幣詐 騙，其實就是詐 騙團伙偽裝虛假的交易所、投資者。以及用虛假的項目來騙取財產的欺詐行為。詐 騙集團利用虛擬貨幣的火熱，以及民眾對虛擬貨幣的不熟悉，來實行這一系列的詐 騙行為。從而導致各種虛擬貨幣詐 騙案件層出不窮。

那么,具體有哪些虛擬貨幣詐 騙手法呢?普通人又該如何避免?本篇文章將解析市面上常見的虛擬貨幣詐 騙手法，以及我們該如何識別正確的資訊來避免受到虛擬貨幣詐 騙。

常見的虛擬貨幣詐 騙手法有哪些?

1：假的虛擬貨幣交易所

很多是不知名的小型交易所，或是假的交易所，你可以能匯款進去，但是錢進的去出不來，其實這些都是假的交易平臺。當你想出金時，假的交易所還會跟你要更多的手續(xù)費、保證金、或是補20%的稅金，或叫你等到10000美元交易量才能出金，或是恐嚇你說他們已經幫你付了多少的保證金，不還錢就會到家里找你。一般情況下，你停止繼續(xù)被騙付款，這些騙子就不會再聯(lián)絡你了。

交易前有先做功課，一些知名交易所網路上都很好查到，詐 騙集團也會仿冒知名交易所，在網址或APP的外觀上弄得很像正常交易所，非常容易讓人混淆。

一般仿冒的交易所是GOOGLE搜索不到，通常是透過交友軟體或社群，也用用交友的方式先跟你聊天混熟，再推薦你虛擬貨幣的交易所，并且給你假的網頁連結，或是用釣魚網站讓你把個人資料都泄露了，再繼續(xù)騙你的錢。

2：龐氏騙 局、ICO詐 騙模式

所謂的ICO(Initial Coin Offering)就是首次貨幣發(fā)行的意思，詐 騙方法通常是跟你說某種新發(fā)行的虛擬貨幣超好賺，只邀請你參與認購。詐 騙集團通常會用Line或是FB社團、交友軟體或現場說明會，先和你交朋友或用說明會擺排場，與你混熟后噓寒問暖，再利用一些高投資報酬率去突破你的心防。還會用不同角色扮演上下線的方式，找你投資，或是拉親朋好友入會拿高額的傭金。

3：假扮交易所員工騙個資和轉帳

可能會遇到自稱是交易所的工作人員，說你的帳號因為某原因涉嫌違規(guī) (或者懷疑你的帳號不是本人操作…等等各種理由)，為了證明你是本人，你需要在期限內把指定金額的幣發(fā)到某帳號，他們收到幣之后就會幫你審核，幫你解除帳號凍結等話術。

這是不是和有人自稱銀行行員很像?他們會說要「解除分期」「帳款錯誤」，就叫你去 ATM 操作，實際上是把自己的錢匯給詐 騙集團。請記住，交易所的工作人員是不會主動找你的，找你的基本全是騙子.

4：場外交易詐 騙、OTC詐 騙

OTC(Over-the-counter)就是指場外交易，詐 騙方式就是利用虛擬貨幣的交易過程，由于是去中心化，沒有所謂”官方””第三方”監(jiān)督交易，任何人都可以透過電腦直接與他人完成交易，詐 騙集團就利用這些漏洞，和投資人若想貪小便宜，自行私下買賣，就可能就會與對方進行OTC交易。

這些騙子和網購詐 騙一樣，通常會在社群媒體、FB、Line、投資論壇等非交易所的地方，貼出虛擬貨幣的買賣訊息，你無法核實對方身分，交易流程因為是私下自行交易，缺乏第三方監(jiān)管。詐 騙方假裝說要買幣或賣幣，但等你轉帳或把幣轉給他之后，對方就不付款也不給幣，你如果找不到人也沒法追究。所以記住交易一定要在有監(jiān)管的情況下完成。

5：假的虛擬貨幣推銷

我們必須明白，虛擬貨幣投資本身就帶有風險，更別說市場上充斥各種詐 騙。所以當你想投資時，一定要做足夠的功課，不要輕易被過于誘人的承諾吸引。就像老話說的：「天上不會掉餡餅」

如何避免虛擬貨幣的投資詐 騙?

1.使用知名的廠商，包含交易所和錢包。

因為全球虛擬貨幣交易所非常多，但建議選擇規(guī)模比較大(全球知名)，成立時間稍久(2-3年)、成交量的規(guī)模較大(比較容易成交出入金)的交易所平臺。

2.不要相信任何OTC線下交易。

除了用交易所和錢包要小心，新手千萬不要相信FB、LINE群組的推銷，不要用網友給的連結去開戶和匯款。也不要相信客服人員會主動要求提供個人資料查驗。

3.新手只投資知名的虛擬貨幣。

不要投資別人向你推銷，而你完全沒聽過的虛擬貨幣。事前做功課真的很重要，只要沒聽過或是不懂的虛擬貨幣就不要碰。像ICO(Initial Coin Offering)這種首次貨幣發(fā)行的投資，全世界有80%是騙 局。所以等你學會看ICO白皮書(white paper)的投資老手再考慮。因為像大多數的龐式騙 局，很多都是拿不知名的垃圾虛擬貨幣當投資項目來騙錢。

4.投資社團社群的資訊要過濾。

即使有幾萬人的虛擬貨幣投資社群也藏著詐 騙集團。人多討論多的項目不一定安全。因為虛擬貨幣基本不需要行銷，詐 騙集團常用一問一答方式，讓你以為很多人在這些平臺項目都賺錢，結果都是他們自導自演，整個社群都是假的人頭帳戶，只為騙你上當。

5.新手投資前要多做功課。

任何投資都要了解投資的項目和特性，像是虛擬貨幣的種類、買賣的特性、帳戶的安全性、承擔的高風險能力，等你了解了再進場，才不會血本無歸。

6.尋求他人協(xié)助!撥打 165 反詐 騙專線詢問

如果你已經查了很多，但依然沒有頭緒怎么辦?只要你懷疑有詐，就可以撥打內政部警政署的 165 反詐 騙專線詢問，跟他們說目前碰到什么樣的情形，會有經驗豐富的人員回答你的問題。

虛擬貨幣詐 騙發(fā)生后怎么解決?

當被詐 騙后有兩種方法處理，取決于交出去的錢有沒有被對方提領，若對方尚未提領：

撥打 165 進行「緊急圈存」

當你匯款到指定帳戶當下或是短時間內察覺不對勁，這時候就可以馬上撥打 165 反詐 騙專線，他會為你進行「緊急圈存」，將你的錢先鎖定在帳戶中。之后，立刻到警察局報案，這樣就能保證所匯出的資金，被凍結在那個指定帳戶中，不會被提領或轉帳至其他金流管道。

法律途徑賠償

如果投資金額已經被提領，或轉帳至其他金流管道，你需要至警察局報案，透過法律途徑，對于詐欺集團成員求償。但若警察無法追蹤到來源，或是詐 騙集團已經將你的錢花光，他的身上也沒有財產可以理賠你，則被詐 騙的金額則很難被追回。

需要整理哪些資訊，這邊提供幾點給讀者參考：

對話紀錄

入金交易所網址

虛擬貨幣相關地址(你的 & 對方的)

金流紀錄、轉帳紀錄(臺幣或是虛擬貨幣都要)

虛擬貨幣詐 騙的錢拿得回來嗎?

結論是：很困難，虛擬貨幣詐 騙和其他金融詐 騙一樣，只是詐 騙份子瞄準的是你的加密資產，而不是你的現金。 因為虛擬貨幣(加密貨幣)是一種以區(qū)塊鏈技術儲存的貨幣形式，并且不依賴金融機構運行，因此非常難從盜竊中恢復。 即使是身在該產業(yè)的我們，也很難將其追回，加密貨幣可以在監(jiān)管有限的情況下迅速轉移到海外。

如果在匯款當下，或是不久后立即撥打 165 專線圈存投資金，并立刻報警凍結該指定帳戶資金，投資人還是有可能拿的回投資金的。但在投資前還是謹慎小心為妙!

國內使用最多的交易所官網+APP下載？

1.幣安

幣安【官方注冊 官方下載】是國際領先的區(qū)塊鏈數字資產交易平臺，它向全球提供廣泛的數字貨幣交易、區(qū)塊鏈教育、區(qū)塊鏈項目孵化、區(qū)塊鏈資產發(fā)行平臺、區(qū)塊鏈研究院以及區(qū)塊鏈公益慈善等服務，目前用戶覆蓋了全球190多個國家和地區(qū)。

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火幣【官方注冊 官方下載】集團是知名數字經濟領軍企業(yè)，自2013年創(chuàng)立以來，一直致力于區(qū)塊鏈領域的核心技術突破以及區(qū)塊鏈技術和產業(yè)融合。圍繞區(qū)塊鏈產業(yè)上下游，發(fā)展包括產業(yè)區(qū)塊鏈、公鏈、數字資產交易、數字資產安全錢包、礦池、投資、孵化、研究等多業(yè)務板塊，先后投資60+上下游企業(yè)，已形成全面的數字經濟產業(yè)生態(tài)體系。

3.歐易OKX

歐易OKX【官方注冊 官方下載】創(chuàng)立了統(tǒng)一交易賬戶等全球領先的Crypto交易系統(tǒng)，推出了MetaX，提供多鏈none-custody錢包、歐易NFT市場、DEX、Dapps等產品，OEC作為其自研公鏈，生態(tài)建設也初露頭角，能夠滿足用戶多種數字資產業(yè)務需求。后續(xù)歐易OKX將持續(xù)向元宇宙、Web3.0、GameFi等領域進發(fā)，OKX Ventures已在全球投資了數百個區(qū)塊鏈項目，推動加密經濟的繁榮。

4.Gate.io

Gate.io交易平臺【官方注冊 官方下載】成立于2013年4月，注冊地為開曼，它已于2020年7月更名為“芝麻開門”。該平臺有多年的穩(wěn)定運營經驗，積累了眾多行業(yè)領先的技術，它通過中心化和去中心化雙重手段保障了用戶的資產安全，為用戶提供了高效便捷的實時交易服務系統(tǒng)。作為全球歷史最長和交易量最大的交易平臺之一，芝麻開門嚴格遵循行業(yè)規(guī)則，不參與市場運作。

5.Bitget

Bitget交易所【官方注冊 官方下載】支持500+個虛擬貨幣在線實時交易，持有加拿大MSB牌照M20179708、美國MSB、澳大利亞DCE等牌照，在2022年陸續(xù)新增理財、半價買幣、投票上幣、合約策略交易以及為SBGB增加更多賦能,是適合各面向投資人使用的一站式加密貨幣交易所。

以上就是腳本之家小編給大家分享的虛擬貨幣詐 騙怎么防范？如何避免虛擬貨幣的投資詐 騙的詳細介紹了，希望大家喜歡！

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Tag：詐騙   虛擬貨幣  

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