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如何分辨虛擬貨幣詐騙？常見的加密貨幣投資詐騙案例分享與防范方法

2025-04-18 15:53:42 | 來源： | 作者：佚名
這篇文章將教大家如何分辨虛擬貨幣詐騙套路？分享常見的加密貨幣詐騙模式，并專注于挑選虛擬貨幣交易所時應(yīng)該注意的事項，希望大家能避開詐騙，少走彎路

隨著加密市場蓬勃發(fā)展，越來越多民眾開始接觸加密貨幣交易，也讓詐騙集團(tuán)有機可趁，「虛擬貨幣詐騙事件」頻傳。

由于加密貨幣具有隱密性、缺乏監(jiān)管的特征，導(dǎo)致它常被詐騙集團(tuán)所利用。投資人在遭遇「加密貨幣投資詐騙」后往往無法挽回?fù)p失！

這篇文章將教大家如何辨識虛擬貨幣詐騙套路？分享常見的加密貨幣詐騙模式，并專注于挑選虛擬貨幣交易所時應(yīng)該注意的事項，希望大家能避開詐騙，少走彎路。

比較靠譜的交易所國內(nèi)常用的交易平臺主要包括幣安、歐易 ，國內(nèi)首選歐易，其次幣安，但有時候很多幣種這兩大交易所沒有所以大家會選擇bitget、芝麻開門交易所(gate.io)或火幣,一般來說少金額的可以放交易所，建議分散放，一般web3錢包也可以，錢包建議使用幣安web3.0錢包、歐易web3.0錢包、TrustWallet、MetaMask、tronlink等。當(dāng)然硬件錢包是最好的，推薦使用Ledger Nano X、Trezor Model T但國內(nèi)不容易買到。

一.虛擬貨幣詐騙常見的模式與管道概述

前言：遭遇詐騙是一件非常無奈的事情，請大家在投資前一定要做好功課。 如果遭遇詐騙，幾乎無法追回，聲稱能幫你追回資產(chǎn)的人也可能是騙子！

虛擬貨幣詐騙和筆者總結(jié)過的「外匯平臺詐騙」的手法大致類似，都是想辦法讓你「錢進(jìn)去，出不來」！

常見的虛擬貨幣詐騙手法主要分為三大類：

1.假交所/假平臺

詐騙集團(tuán)設(shè)定一個假交易所來吸引用戶充值入金，然后直接凍結(jié)帳戶。例如，釣魚網(wǎng)站、一些信譽不良、甚至跑路的小交易所。

掉入這種詐騙網(wǎng)站，包括你的個人資料等都有可能會被&ldquo；打包出售&rdquo；，然后一直有電話、郵件等騷擾你！

2.ICO詐騙（假投資/傳銷幣）

ICO詐騙類似龐氏騙局。指的就是給投資人&ldquo；畫大餅&rdquo；，吹噓幾年之后這個幣的價格會漲多少倍，而投資人等來的卻是跌破發(fā)行價，甚至價格歸零！

3.假交易（假老師帶單/OTC詐騙）

交易詐騙包含：老師帶單詐騙、OTC場外交易詐騙、挖礦騙局等…

虛擬貨幣詐騙常見的管道：

1.交友平臺/社群群組

90%的虛擬貨幣詐騙，都是因為投資人在交友平臺/群組上認(rèn)識的所謂「朋友」的介紹或推薦，而掉入陷井！

2.釣魚網(wǎng)站

網(wǎng)絡(luò)上搜尋到假大牌交易所的詐騙網(wǎng)站。不過，在Google與百度的打擊下，這種詐騙手法已經(jīng)變少了，請大家一定不要訪問一些不知名的小網(wǎng)站！

3.釣魚郵件

手機短信收到讓你「轉(zhuǎn)移資產(chǎn)」、「提交登入密碼」、「提交登入密碼」、「2FA密鑰」等釣魚郵件，如果你信了就中了他們的圈套！

二.假冒虛擬貨幣交易所詐騙的常見手法與對策（假交易所、網(wǎng)絡(luò)釣魚、假冒官方）

實際上，虛擬貨幣詐騙無非以上幾種模式，只要在投資前做好功課，還是可以有效避免被騙的！

假交易所最常見的幾種詐騙手法和對策如下：

1.詐騙網(wǎng)站（假交換），領(lǐng)錢需要繳稅

「假交易所」是虛擬貨幣詐騙最常見的手法之一，大致套路是誘導(dǎo)入金、凍結(jié)資產(chǎn)、需要驗資繳稅、再敲詐一筆。

詐騙者透過Line、Facebook、微信、Telegram等交友平臺，利用帥哥美女頭像，加好友和你聊天，聊感情、談投資等勾引你上套！

當(dāng)你入金后要取錢的時候，他們會以各種理由凍結(jié)賬戶，并要求繳納保證金、“繳納稅金，而且是你要轉(zhuǎn)錢進(jìn)來，才能轉(zhuǎn)錢出去」，導(dǎo)致投資人二次被騙！

很明顯，這是詐騙平臺要在你離開前的最后一刻，再敲詐你一筆的行為。因此，領(lǐng)錢時需要繳保證金、繳稅的一律都是詐騙！

此類詐騙手法不限于加密貨幣，包括期貨、外匯、股票等金融投資。背后都是專業(yè)詐騙集團(tuán)，虛擬貨幣交易所、外匯平臺等不過是他們利用詐騙的工具。

不要輕信交友平臺上所謂「朋友」的推薦，也不要用一些來路不明的交易所。假交易所，通常連Google都查不到！

2.釣魚網(wǎng)站/釣魚短信（假交易所）

網(wǎng)絡(luò)釣魚是「經(jīng)典」的詐騙手法，詐騙者會假冒成銀行、投資平臺、網(wǎng)路購物平臺（如Amazon）等相關(guān)站點，來套取你的帳號信息。

詐騙手法一：釣魚網(wǎng)站

詐騙者會模仿正規(guī)交易所，建立假的交易所網(wǎng)站或APP（網(wǎng)絡(luò)釣魚），這些假網(wǎng)站所用網(wǎng)域名稱看起來跟正版異常相似，新人往往真假難辨。

詐騙手法二：釣魚短信

你的手機收到詐騙短信，并訥稱你的帳號出了狀況，誘使投資人將資產(chǎn)轉(zhuǎn)到詐騙平臺。

當(dāng)你點擊連接，并聽從他們的指示操作后。你的帳號、密碼或其他數(shù)據(jù)都會泄露，資產(chǎn)可能會遺失。

也就是說，所有你輸入的認(rèn)證資料最終都會落入詐騙者手中，包括你交易所的2FA密鑰、加密貨幣錢包密碼和助記詞以及其他財務(wù)信息！

遇到這種網(wǎng)絡(luò)釣魚手法，一定要仔細(xì)檢查交易所的網(wǎng)域是否正確。例如，幣安官網(wǎng)的網(wǎng)址是 www.binance.com

如果有不一樣，就要小心了。應(yīng)該去幣安官網(wǎng)，跟官方客服確認(rèn)！手機APP也要從官網(wǎng)下載或從Google Play Store和Apple App Store等官方平臺下載當(dāng)然腳本之家本地下載的app也是安全的。

3.假社群／官方

詐騙者會偽裝為交易所官方人員，誘使民眾聽從其指令，并趁機騙取錢財。實際上，也是網(wǎng)絡(luò)釣魚！

這些騙徒會以官方的名字與頭貼潛伏在交流群組中，隨機私訊成員，假借提供優(yōu)惠活動，或以官方技術(shù)失誤為理由，要民眾轉(zhuǎn)賬或提供錢包私鑰。

如果談到私鑰、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等問題，一定要去官網(wǎng)聯(lián)絡(luò)在線客服。例如，幣安就宣稱，其在線客服是唯一的客服信道！

4.平臺倒閉、跑路

每次加密貨幣市場進(jìn)入熊市，交易量低迷時，都有不少的交易所平臺倒閉、跑路。自2017年的比特幣大牛市以來，倒閉的加密貨幣交易所不計其數(shù)（估計有上百間，以中資交易所居多）。

有良心的交易所會通知用戶限期提走資產(chǎn)，而多數(shù)交易所是直接卷款跑路，留下焦急等待的投資人！

我們整理出近幾年臺灣、香港、中國地區(qū)的加密貨幣交易所倒閉及跑路的歷史紀(jì)錄如下：

臺灣中國（含香港）
比特之星（2020年倒閉）中幣ZB（2022年無法提幣）
臺灣幣寶（2019年資產(chǎn)被凍結(jié)）虎符Hoo（2022年跑路）
BitAsset（2021年倒閉）AEX（2022年無法提幣）
OTCBTC（2019年倒閉）FCoin（2020年卷款跑路）

挑選虛擬貨幣交易所的首要原則是「規(guī)模大」和「信譽良好」，規(guī)模大說明用戶多、成交量大，這樣的平臺有手續(xù)費賺，倒閉、跑路的機率較低。

三.其他虛擬貨幣詐騙常見的幾種手法和識別方法（ICO詐騙、OTC場外交易詐騙、老師帶單）

在虛擬貨幣投資、交易方面，ICO詐騙、OTC場外交易詐騙、老師帶單也是虛擬貨幣詐騙常見的幾種手法。

1.ICO詐騙（資金盤/傳銷幣）

大多數(shù)ICO不受政府法規(guī)的約束，缺乏監(jiān)管和審核，這也直接導(dǎo)致了ICO詐騙事件的層出不窮。

ICO（是Initial Coin Offering縮寫），首次幣發(fā)行，源自股票市場的首次公開發(fā)行（IPO）概念，是內(nèi)存塊鏈項目首次發(fā)行代幣，募集比特幣、以太坊等加密貨幣的行為。

由于加密貨幣市場缺乏像股票市場一樣的監(jiān)管，導(dǎo)致許多騙徒以提供各類內(nèi)存塊鏈服務(wù)為由，向大眾籌集投資資金。

目前幾乎所有的游戲、廣告、去中心化交易所相關(guān)的ICO，都是靠著行銷取來獲得大眾投資，但很少把資本用于實現(xiàn)商業(yè)模式。

即便是巨頭主導(dǎo)的ICO項目大多也是一些空氣幣、垃圾幣，幾乎沒有實際應(yīng)用和商品價值。真正能賺錢的項目不超過5%！

投資人買ICO是希望能快速獲利，但卻忽略了其中的風(fēng)險，多數(shù)投資人都是血本無歸！

以下舉出兩個ICO詐騙（資金盤）的例子：

1）EOS暴跌：趕上2018年ICO盛行，EOS當(dāng)時以空投、大V站臺、大幅廣告行銷等，鼓吹比以太坊還強大的公鏈。但上架交易所之后，價格就15美元暴跌至1美元，5年了依舊是半死不活。

2）OTB歸零：OTB是倒閉的臺灣交易所OTCBTC發(fā)行的平臺幣，創(chuàng)始人鄭伊廷在群組中大肆鼓吹OTB價格會大漲，結(jié)果是OTCBTC交易所倒閉，OTB價格從10美元左右跌至近乎歸零！投資人成了被割的韭菜！

3）LUNA歸零：LUNA暴雷事件是近期幣圈最大的黑天鵝，項目方這次不但割了散戶，包括交易所、風(fēng)投機構(gòu)等都成了韭菜，價格從200多美元，直接暴跌歸零！400億美元市值灰飛煙滅！

不要想著一夜致富，不懂的話就不要碰，還是老實買主流幣（BTC、ETH）吧！

2.假帶單人老師/投資顧問

有些剛?cè)霂湃Φ耐顿Y人，會把希望寄托在一些所謂的「老師」、「投資顧問」身上。如果他們能穩(wěn)賺不虧，還需要出來教大家嗎？

有單老師會和ICO項目方合作，給學(xué)員推薦一些空氣幣、垃圾幣。也有的單群組內(nèi)，除了你之外都是詐騙成員，你看的是他們的利潤，他們看好的是你的本金。

找老師帶單的時候，需要了解老師的收入是從哪里來。 如果老師的利益和你的利益有沖突的話，那虧的肯定是你！

3.OTC場外交易詐騙

OTC場外交易詐騙，就是買家與賣家不透過交易所的私人交易。都是經(jīng)交友平臺/群組結(jié)識，確定私下交易而中了詐騙圈套。

在臺灣已經(jīng)發(fā)生過的「OTC場外交易詐騙」事例如下：

  • 買家偽造交易明細(xì)（案發(fā)時間：2018年5月；受騙金額：439萬元新臺幣）
  • 利用貪小便宜心態(tài)，謊稱可低于市場價格交易（案發(fā)時間：2019年5月；受騙金額：950萬元新臺幣）
  • 三角詐騙（騙徒以雙面手法，同時假裝買家與假裝賣家）

目前虛擬貨幣交易所提供的C2C/P2P交易，是有交易所的交易匹配，并透過第三方的方式交易。比直接私下交易的安全性要高，但也不能保證100%安全。

最好是直接在當(dāng)?shù)兀ㄈ缗_灣）交易所買幣，后提幣到幣安交易所。提現(xiàn)時，反向操作，提到臺灣交易所換成臺幣。

五.如何避開虛擬貨幣詐騙？如何保護(hù)自己？

雖然虛擬貨幣詐騙套路千千萬，但基本上都是換湯不換藥的模式。作者總結(jié)一下，幾個避開虛擬貨幣詐騙的基本原則如下：

防衛(wèi)守則一：選擇知名廠商/大型交易所

從安全性考慮，建議新手使用幣安、FTX、OKX等：全球知名、排名靠前的大型交易所。

因為，加密貨幣市場80%的交易量都集中在全球排名前十的平臺，這些交易所交易量大、使用者眾多，相對其他中小交易所，倒閉、跑路等風(fēng)險比較低。

Coingecko、Coinmarketcap等加密貨幣排名網(wǎng)站的交易量數(shù)據(jù)只能作為參考，并非100%真實。不過，幣安交易所排第一這是業(yè)界公認(rèn)的，其他的平臺要自己做功課了。

防衛(wèi)守則二：假交換/假平臺的細(xì)致度差、內(nèi)容少

假交易所、假外匯平臺、假投資平臺等一系列假網(wǎng)站，都有「細(xì)致度差、內(nèi)容少」等特征。

假平臺沒那么功夫去搞得細(xì)致和豐富內(nèi)容。有假平臺僅有登入頁面，各種功能菜單少，公告中心沒有內(nèi)容或僅有幾個內(nèi)容。

以幣安為例：

在 幣安首頁 > 公告中心 > 幣安最新動態(tài)中，可以看到有105頁的歷史公告，可以追溯到幣安成立期間（2017年）。

而假平臺的公告中心內(nèi)容一般只有幾條，甚至查不到1年前的歷史公告記錄。

此種方法適用于辨識假交易所和假外匯平臺等詐騙網(wǎng)站。

防衛(wèi)守則三：不知名，不認(rèn)識的小平臺一律不要碰

大部分遭遇虛擬貨幣詐騙的投資人都是因為，使用了交友平臺認(rèn)識的「朋友推薦的平臺」而被騙。包括被推薦的ICO項目、帶單老師、免費領(lǐng)空投、低價OTC買幣等都有可能被騙。

筆者認(rèn)為完全沒有必要使用小平臺，因為不劃算。 小交易所使用的人少，流動性差，會讓你付出更高的交易成本。倒閉、跑路也是常有的事。

由于加密貨幣市場目前缺乏監(jiān)管，交易所不像外匯平臺那樣可以查詢牌照。一般投資人很難分辨交易所的真假、好壞、是否詐騙…

防衛(wèi)守則四：不相信任何主動私訊、群組的推銷，透過官方管道認(rèn)證

不要輕易相信在線陌生人的主動私訊、群組的推銷。當(dāng)你收到官方的私訊時，也要提高警覺心，可能假官方。

以幣安為例，幣安的客服只存在于官網(wǎng)及官方App，任何活動優(yōu)惠也會在幣安活官網(wǎng)公告。遇到群組內(nèi)號稱客服等官方人員的，大多是詐騙。

遇到和幣安有關(guān)的任何問題，都要去官網(wǎng)和客服咨詢解決。APP也要從官網(wǎng)或從Google Play Store和Apple App Store等官方平臺下載應(yīng)用程序。

更重要的是記住你使用的交易所網(wǎng)址（網(wǎng)域），以免進(jìn)入釣魚網(wǎng)站。以幣安為例，網(wǎng)域是：binance.com

防衛(wèi)守則五：小心ICO代投、老師帶單、高報酬投資模式

騙徒最擅長利用投資人急于賺錢，或貪小便宜的心理來詐騙。投資前一定要自行研判這些賺錢模式是否符合投資常識。

例如，ICO項目能賺多少倍，老師帶單給你看績效穩(wěn)賺不虧，質(zhì)押放貸躺賺300%等都不要輕易相信。

C2C不要私下交易，最好是透過交易所媒介，選擇交易成功率高的C2C商家，以降低風(fēng)險！當(dāng)前國內(nèi)風(fēng)控比較嚴(yán)格，一般購買就是被封卡、封支付寶。

六.快速總結(jié)：避開虛擬貨幣詐騙的「重要原則」：

1.挑選虛擬貨幣交易所的首要原則是「規(guī)模大」、「排名前」、「信譽良好」，如幣安、OKX、Bybit等，來路不明的小平臺一律不要選！

從平臺規(guī)模、營收能力、安全性、市場流動性方面考察，排序為幣安>；Bybit > OKX,筆者首先推薦幣安交易所！

2.「不懂不要碰」！應(yīng)該避開LINE、Facebook等交友平臺、群組內(nèi)陌生人的推薦、行銷。不要輕信「高報酬」、「穩(wěn)賺不虧」。

要特別「小心交友平臺的騙子」！大部分詐騙來自交友平臺，無論是選平臺或投資項目，都要自行研判！

3.要求你把加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到陌生地址的一定是詐騙。官方客服也不會跟你索取登入密碼和2FA密鑰。遇到這種情況，你可能會遭遇網(wǎng)絡(luò)釣魚！一定要跟官網(wǎng)客服確認(rèn)！

4.「你要轉(zhuǎn)錢進(jìn)來，才能轉(zhuǎn)錢出去」，「領(lǐng)錢時需要交保證金、繳稅」的一律都是詐騙！轉(zhuǎn)錢的話，只會被再騙一次，且無法追回！

5.多數(shù)被騙的投資人都有不善于學(xué)習(xí)、容易輕信陌生人朋友的特質(zhì)。要保護(hù)自己，只能多學(xué)些，多做功課！

因此，守住「不懂的就的不碰」、「不用小交易所」、「不用交友平臺的推薦」的底線，被詐騙的機率就很低。

Binance（幣安）是目前全球注冊用戶最多，交易量最大，幣種豐富玩法眾多的加密貨幣交易所。支持包括臺灣、香港、馬來西亞等全球120多個國家的居民開戶。

我們整理了幣安交易所的特色介紹、注冊開戶、KYC認(rèn)證、買幣?提領(lǐng)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)貨交易?合約交易等完整教學(xué)，希望能對大家有所幫助！

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點及立場，不構(gòu)成本平臺任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險自擔(dān)！
Tag：虛擬貨幣   詐騙  

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