如何識別鏈上詐騙，全面守護Web3安全？識別鏈上詐騙介紹
隨著Web3的迅速發(fā)展，鏈上生態(tài)日益繁榮，參與鏈上交易等活動的用戶數(shù)量持續(xù)攀升。與此同時，各類鏈上詐騙手段也層出不窮，不法分子通過偽裝誘導用戶授權(quán)交易或泄露密鑰，以竊取資產(chǎn)。
為幫助用戶全面守護Web3安全，OKX(官方注冊 官方下載)提供了多層次的安全防護措施，并提醒用戶在高風險場景中保持警惕、提升安全意識。以下是一些常見的鏈上詐騙案例，以及OKX的應(yīng)對方案和用戶建議，以期能幫助您識別和規(guī)避Web3風險。
一、誘導授權(quán)盜幣
誘導惡意授權(quán)是Web3詐騙常用的手法之一，在一些投資或轉(zhuǎn)賬交易中，詐騙者通過各種手段偽裝授權(quán)交易，誘導用戶簽署授權(quán)，從而獲取用戶資產(chǎn)的操作權(quán)限。
1、Approve授權(quán)詐騙
詐騙案例
Approve授權(quán)允許用戶授予某個智能合約（或EOA地址）訪問自己資產(chǎn)的權(quán)限，常見的詐騙案例有：
- 釣魚鏈接：詐騙者通過社群發(fā)布所謂“高收益”投資信息，引導用戶點擊鏈接，騙取用戶授權(quán)，用于“存幣挖礦”或“質(zhì)押空投”等。
- OTC偽裝：騙子假冒OTC商家，要求用戶先進行1美元的小額測試轉(zhuǎn)賬，但實質(zhì)上是授權(quán)交易，獲取用戶資產(chǎn)操作權(quán)限。
OKX Web3錢包防護措施
針對該詐騙方式，OKX Web3錢包通過多層技術(shù)手段為用戶提供保護：
- 第一道防線：針對登錄網(wǎng)址進行惡意檢測，若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)址為惡意網(wǎng)站，則直接阻止訪問。
- 第二道防線：若網(wǎng)站本身未被標識為惡意，但用戶在該網(wǎng)站上發(fā)起了針對EOA的授權(quán)，錢包也會進行攔截。
- 第三道防線：即使網(wǎng)站正常，若用戶授權(quán)給合約，而該合約被檢測為惡意，系統(tǒng)亦會進行攔截。
- 第四道防線：對于一些特殊的網(wǎng)絡(luò)（如Tron），若簽名內(nèi)容和描述不一致，則立即攔截交易。
2、Permit、Permit2授權(quán)詐騙
詐騙案例
Permit和Permit2是由Uniswap推出的節(jié)省Gas的資產(chǎn)授權(quán)方式。然而，這種無需Gas費的授權(quán)方式往往容易被用戶忽視交易的安全性，因此Permit授權(quán)逐漸成為黑客誘騙授權(quán)的工具。
OKX Web3錢包防護措施
使用OKX Web3錢包同樣可以有效識別和攔截該類詐騙：
第一道防線-明確交易類型：
明確顯示交易類型為Permit類授權(quán)，清晰標識涉及的代幣、操作權(quán)限范圍和授權(quán)到期時間，確保用戶對該交易有全面了解。
第二道防線-交易攔截：
對于有潛在風險的Dapp請求，OKX Web3錢包會自動阻斷，并提示用戶在簽署前仔細核查交易風險。
3、eth_sign授權(quán)詐騙
詐騙案例
eth_sign允許對任意交易哈希進行簽名，相當于提供一張以太坊“空白支票”，詐騙者常通過誘導用戶使用eth_sign簽名，從而可以構(gòu)造任何自定義交易來竊取用戶資產(chǎn)。
OKX Web3錢包防護措施
自動攔截：鑒于eth_sign方法權(quán)限過大且簽名對象不明，在正常交易中極少使用。由于絕大多數(shù)eth_sign交易具有釣魚性質(zhì)，因此OKX Web3錢包會自動識別并直接攔截此類交易，以保障用戶資產(chǎn)安全。
安全提示
- 保持警惕，不輕信他人投資建議：避免盲目跟隨社交媒體或群聊中的投資信息，尤其是涉及不明鏈接或所謂“高收益”項目時，務(wù)必保持警覺。
- 避免與陌生合約交互：授權(quán)任何合約前，應(yīng)驗證其來源可靠性。建議僅與知名平臺或自己充分了解的DApp交互，謹慎處理任何不明來源的合約請求。
- 拒絕不明交易簽署：批準交易前，仔細檢查授權(quán)的對象和金額，特別是“Approve”和“increaseAllowance”類操作，確保完全理解授權(quán)的潛在后果。優(yōu)先關(guān)注權(quán)限范圍和授權(quán)過期時間，不確定的交易寧可不簽署。
- 了解新型授權(quán)的潛在風險：Permit和Permit2等新型授權(quán)盡管能節(jié)省Gas費，但也可能帶來安全風險。
- 切勿因簽名交易不產(chǎn)生Gas費而誤認為無風險。
- 理解簽名授權(quán)的性質(zhì)：應(yīng)了解不同簽名授權(quán)的用途及可能性，授權(quán)時務(wù)必明確權(quán)限范圍及過期時間，減少不必要的授權(quán)風險。
二、截屏錄屏盜密鑰
通過截屏錄屏騙取新手用戶的錢包私鑰/助記詞、進而盜取資產(chǎn)也是騙子常用的詐騙手段：
詐騙案例
誘導新用戶提供密鑰：
騙子常偽裝成“投資顧問”或“交易專家”，通過社交平臺吸引新手加入所謂的“高收益”項目。
獲取信任后，他們假借“詳細指導”為名，誘導用戶在創(chuàng)建錢包時逐步截圖或在視頻通話中展示操作，甚至直接索要助記詞。
為了騙取密鑰，騙子甚至可能會通過搭建假冒錢包的釣魚網(wǎng)站，偽裝成官方頁面，以“錢包更新”或“安全檢測”為由誘導用戶輸入助記詞。
騙子一旦掌握助記詞等信息，便能完全控制用戶賬戶，竊取資產(chǎn)。
OKX Web3錢包防護措施
第一道防線-禁止截屏/錄屏：
在助記詞顯示頁面，OKX Web3錢包已禁用部分敏感界面的截圖和錄屏功能，并警示用戶截圖和錄屏的潛在風險，提醒用戶注意防范意識。
第二道防線-禁止投屏：
在OKX Web3錢包，助記詞頁面的安全機制使得用戶無法投屏助記詞，確保用戶不會在分享屏幕時無意泄漏敏感信息。
安全提示
手寫并妥善保存助記詞：
助記詞應(yīng)手寫記錄在紙質(zhì)介質(zhì)上，避免截圖或保存于電子設(shè)備，降低黑客通過技術(shù)手段獲取密鑰的風險。
警惕陌生人索要助記詞：
助記詞是賬戶恢復(fù)的唯一途徑，絕不能與他人共享，尤其是陌生人或聲稱幫助用戶投資的“專家”。
避免遠程協(xié)助操作：
在視頻會議、電話指導或遠程協(xié)助中，應(yīng)始終避免展示助記詞或私鑰等敏感信息，確保資產(chǎn)安全。
三、惡意空投盜幣
詐騙案例
- 詐騙者向大量地址空投發(fā)送無價值的垃圾幣，名稱或合約地址與知名代幣相似，誘導用戶誤以為收到了空投獎勵。當用戶嘗試在正規(guī)平臺上出售這些垃圾幣發(fā)現(xiàn)不可交易時，可能會被誘導至釣魚網(wǎng)站。釣魚網(wǎng)站聲稱可幫助用戶出售這些垃圾幣，但用戶一旦連接錢包并簽署交易，便會被授予不法分子操作權(quán)限，導致所有資產(chǎn)被轉(zhuǎn)走。
- 在惡意空投中，詐騙者可能誘導用戶取消釣魚代幣的授權(quán)，聲稱這將有助于提升賬戶安全。實際上，取消授權(quán)的過程中，用戶支付的Gas費被設(shè)定為極高，詐騙者則通過程序截取這一部分費用來獲利，從而在用戶毫不知情的情況下消耗大量Gas。
OKX Web3錢包防護措施
惡意空投代幣隱藏：
OKX Web3錢包能夠自動隱藏疑似惡意的空投代幣，防止用戶無意中看到這些釣魚代幣，避免用戶因此誤入釣魚網(wǎng)站的風險。
安全提示
不隨意處理未知空投代幣：
對于來源不明的空投代幣應(yīng)保持警惕，不要輕易與之交互。在不確定代幣性質(zhì)前，可通過OKX或其他平臺查詢代幣信息。
避免登錄可疑網(wǎng)站：
遇到無法在正規(guī)平臺交易的代幣，不要輕信非官方渠道提供的出售方法，避免簽署任何可疑交易，保護資產(chǎn)安全。
四、相似地址詐騙
詐騙案例
詐騙者會生成與用戶交互過的地址高度相似的地址，通常僅在幾個字符上有所不同。當用戶誤認為該地址是常用地址而將資產(chǎn)轉(zhuǎn)入時，資產(chǎn)會直接落入詐騙者手中，造成資金損失。
OKX Web3錢包防護措施
首尾相似地址提示：OKX Web3錢包能夠在轉(zhuǎn)賬頁面列出相似地址，并強調(diào)它們的首尾一致性，以提示用戶對轉(zhuǎn)賬地址進行進一步確認，確保接收方地址正確。
安全提示
仔細核對轉(zhuǎn)賬地址：
在轉(zhuǎn)賬前務(wù)必檢查地址的前幾位和后幾位是否完全一致，以避免誤轉(zhuǎn)至相似地址。
支持地址標簽：
OKX Web3錢包支持地址標簽功能，用戶可為常用地址添加標簽，方便快速識別并避免因地址相似導致的錯誤操作。
五、項目方卷款逃跑
詐騙案例
在某些情況下，盡管一些DApp曾提供過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，但可能因經(jīng)營不善，一些項目團隊可能產(chǎn)生卷款逃跑的意圖。在發(fā)現(xiàn)用戶未取消的授權(quán)時，便可能利用這些權(quán)限在跑路前轉(zhuǎn)走用戶資產(chǎn)。
OKX Web3錢包防護措施
授權(quán)提醒：若用戶長時間未使用某個已授權(quán)的DApp，OKX Web3錢包會提醒用戶取消不必要的授權(quán)，確保賬戶安全。
安全提示
謹慎授權(quán)：
不要輕易為不完全信任的DApp或合約授權(quán)，尤其是那些承諾“高收益”或“無風險”的項目。授權(quán)前應(yīng)仔細閱讀授權(quán)條款。
定期管理授權(quán)：
應(yīng)定期檢查并取消長時間未使用的DApp授權(quán)，減少潛在風險。
六、貔貅盤詐騙
詐騙案例
詐騙者發(fā)布貔貅盤代幣，并通過社區(qū)推廣或代幣空投等方式吸引用戶，為了吸引到更多用戶和資金，詐騙者還會過拉高貔貅盤代幣價格的方式，給予交易者“高收益高回報”的信心。然而，貔貅盤代幣通常無法出售，用戶因而蒙受損失。
OKX Web3錢包防護措施
第一道防線-風險評估攔截：
OKX Web3錢包內(nèi)置檢測引擎，會評估此類代幣的風險，并在高風險情況下直接禁止購買貔貅盤。
第二道防線-鏈上風險檢測：
對于部分支持鏈，OKX Web3錢包提供風險代幣檢測功能，以進一步保障用戶安全。
安全提示
警惕貔貅盤風險：
購買前建議用戶在OKX或其他官方平臺查詢代幣信息，若發(fā)現(xiàn)風險代幣應(yīng)立即停止購買。
避免跟風炒作：
詐騙者常利用社區(qū)炒作吸引用戶購買貔貅盤代幣，用戶應(yīng)保持警惕，不輕易參與陌生項目的炒作。
以上就是如何識別鏈上詐騙，全面守護Web3安全？識別鏈上詐騙介紹的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于鏈上詐騙案例分析介紹的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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