如何查詢虛擬貨幣交易所的持倉數(shù)據(jù)?加密貨幣交易所資產(chǎn)結(jié)構(gòu)安全性分析
在經(jīng)歷FTX暴雷事件后，很多投資人意識到了解虛擬貨幣交易所的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及財務數(shù)據(jù)的重要性。
如何查詢加密貨幣交易的持倉資產(chǎn)數(shù)據(jù)呢?
透過鏈上數(shù)據(jù)分析工具Nansen，就可以查詢到交易所、DeFi、NFT項目等鏈上數(shù)據(jù)?？山璐藖矸治黾用茇泿沤灰姿陌踩?。
一.Nansen是什么?
Nansen是一個區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析平臺，專注于長時間監(jiān)控鏈上地址、智能合約變化等活動，其標記了4600萬個以太坊錢包地址及其活動。
Nansen【主要功能】
鏈上數(shù)據(jù)分析一直是加密貨幣業(yè)界不可或缺的重要工具。Nansen的特點主要是「強大的地址標簽功能」，能充分了解代幣市場趨勢。投資人可以透過此工具，快速了解加密貨幣交易所的持倉數(shù)據(jù)、ERC-20代幣行為、精英們的錢包地址活動等。
Nansen提供的功能主要有portfolio、Entities、smart alerts、watchlist等。在Nansen的主界面上，可以查看主要公鏈的宏觀數(shù)據(jù)、Defi數(shù)據(jù)、穩(wěn)定幣數(shù)據(jù)和NFT市場的基本情況，包括主要NFT的市值、發(fā)售價、成交量、成交額和持有錢包數(shù)等。
二.加密貨幣交易所的持倉數(shù)據(jù)查詢方法
接下來，我們給大家介紹使用Nansen查詢加密貨幣交易所持倉數(shù)據(jù)的方法。
首先，進入Nansen官網(wǎng)：www.nansen.ai，并注冊賬號。
然后，在Entities中尋找要查看的交易所。目前能免費查看數(shù)據(jù)的交易所有幣安(Binance)、OKx、Kuoicn、Bybit、Huobi、Bitfinex、Crypto.com等六間主流交易所。
三.各大加密貨幣交易所資產(chǎn)組合分析
加密貨幣市場和債券、股票市場一樣，如果一間投資公司所持有的資產(chǎn)組合中都是一些垃圾債、無人氣的小股票，那肯定會被下調(diào)信用等級。
1.加密貨幣資產(chǎn)流動性、安全系數(shù)分級
在開始分析加密貨幣交易所資產(chǎn)結(jié)構(gòu)前，我們應該先了解持有加密貨幣會面臨哪些潛在的風險，包括其流動性風險、信用風險和市場風險等。
1.按照加密貨幣的安全系數(shù)分級，主要分為以下三大類：
第一類資產(chǎn)：美元穩(wěn)定幣(USDC、USDT、BUSD) 此類資產(chǎn)具有最佳流動性，價值穩(wěn)定，也容易變現(xiàn)成法幣。但需要注意以穩(wěn)定幣掛鉤的儲備資產(chǎn)的風險!
第二類資產(chǎn)：主流加密貨幣(BTC、ETH)
BTC、ETH被主流市場的認可度較高，波動幅度也小于其他小幣種，有一定的抗風險能力。
第三類資產(chǎn)：小幣種(除了BTC、ETH和穩(wěn)定幣之外的各種山寨幣、小幣種)
此類資產(chǎn)受市場影響的波動性較大，流動性差，抗風險能力弱。
2.安全評級：
一般交易所內(nèi)第一類和第二類資產(chǎn)的比例超過80%，會被認為是「相對安全」;
反之，第三類資產(chǎn)的占比超過前面一二類資產(chǎn)，會被認為是「風險較高」!
2.加密貨幣交易所資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析
Nansen可以查看幣安、OKX、Bybit等主流交易所的當前資產(chǎn)價值和資產(chǎn)組合。
1.幣安(Binance)-安全指數(shù)：?????
鏈上數(shù)據(jù)顯示，幣安儲備資產(chǎn)的總價值約為641億美元，從交易所規(guī)模來看，是全球最大了。美國的上市公司Coinbase市值也只有110.74億美元(2022.11.18數(shù)據(jù))。
其中，穩(wěn)定幣(BUSD、USDT)占比為54.55%，第二類資產(chǎn)的BTC、ETH占比為21.12%，一二類資產(chǎn)占比為75.67%，還有8.88%的BNB，這個組合應該算比較健康了。
有人認為BUSD是幣安發(fā)行的，擔心其安全性。實際上，BUSD的發(fā)行方為Paxos信托公司。 BUSD代幣和Paxos公司都受到美國紐約州金融服務管理，以保證用戶資產(chǎn)的安全。
BUSD幣由存儲在聯(lián)邦存款保險公司擔保的美國銀行中的美元百分百錨定。并由審計公司美元對BUSD幣每月進行審計，確保其與錨定的美元保持一致。
另外，幣安在11月10日公布資產(chǎn)證明，其持有12萬個BTC、190萬個ETH、69.5億USDT。說明這間交易所還是比較安全的。
2.歐易(OKX)-安全指數(shù)：????
OKX儲備資產(chǎn)的總價值約為60億美元，從規(guī)模來看僅次于Bitfinex，也算規(guī)模較大的交易所。
其中，穩(wěn)定幣(USDT、USDC)占比為53.2%，第二類資產(chǎn)的BTC、ETH占比為45.47%，一二類資產(chǎn)占比為98.67%，只要USDT不出問題，這個組合是比較安全的。
歐易（OKX）交易所——全球頂尖數(shù)字貨幣交易平臺，注冊立即領(lǐng)取價值高達 6,0000 元的數(shù)字貨幣盲盒，邀請碼：jbzj999，享受20%手續(xù)費減免。
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3.Bybit-安全指數(shù)：????
Bybit儲備資產(chǎn)的總價值約為18.5億美元.其中，穩(wěn)定幣(USDT、USDC)占比為56.46%，第二類資產(chǎn)的BTC、ETH占比為29.97%，一二類資產(chǎn)占比為86.43%，只要USDT不出問題，這個組合是比較安全的。
4.庫幣(KuCoin)-安全指數(shù)：???
Kucoin儲備資產(chǎn)的總價值約為25.6億美元。其中，穩(wěn)定幣(USDT、USDC)占比為39.13%，第二類資產(chǎn)的BTC、ETH占比為19.02%，一二類資產(chǎn)占比為58.15%，自家平臺幣和其他山寨幣占比為41.85%。
筆者認為，這種資產(chǎn)組合和前面三間比較貌似要差一些，如果Kucoin的平臺幣比例如果能降到10%以下，一二類資產(chǎn)占升到80%，可能更健康!
5.Bitfinex-安全指數(shù)：???
Bitfinex儲備資產(chǎn)的總價值約為76.9億美元。其中，穩(wěn)定幣(USDT、EURT)占比為1.69%，第二類資產(chǎn)的BTC、ETH占比為66.83%，一二類資產(chǎn)占比為63.52%。
需要注意的是，Bitfinex交易所平臺幣LEO占比高達33.98%，而且主要在Bitfinex內(nèi)流通，流通性較差，在極端行情下容易遭到擠兌!
還Bitfinex交易所的穩(wěn)定幣占比太低，作為Tether(USDT)的姊妹公司，為何沒持有較高比例的USDT，這是一個巨大的疑問!
注：LEO由iFinex發(fā)行，iFinex是加密貨幣行業(yè)最大的公司之一，擁有兩個加密貨幣交易所Bitfinex，EthFinex和Tether(USDT)。
6.Huobi(火幣)安全指數(shù)：??
火幣儲備資產(chǎn)的總價值約為32億美元。其中，穩(wěn)定幣(USDT)占比為23.77%，第二類資產(chǎn)的BTC、ETH占比為19.86%，一二類資產(chǎn)占只有43.63%，這并不是一個好現(xiàn)象。
需要注意的是，火幣的平臺幣HT、波場TRX和其他小幣種竟然高達56.47%，這是一個危險的信號!一旦HT和TRX暴跌，火幣的資產(chǎn)價值將大幅縮水!
7.Crypto.com-安全指數(shù)：??
Crypto.com儲備資產(chǎn)的總價值約為25億美元。其中，穩(wěn)定幣(USDT、USDC)占比為21.79%，第二類資產(chǎn)的BTC、ETH占比為41.79%，一二類資產(chǎn)占只有63.58%，這并不是一個好兆頭。
需要注意的是，Crypto.com持有高達20.24%的SHIBI，和其他小幣種合計占比合計高達36.42%，這種資產(chǎn)組合并不合理。
快速總結(jié)：
我們可以透過鏈上數(shù)據(jù)分析工具Nansen，隨時查詢虛擬貨幣交易所的持倉資產(chǎn)組合。這樣可以避開一些資產(chǎn)配置不合理，容易遭到擠兌的平臺。
從以上數(shù)據(jù)來看，推薦交易所的順序是幣安(Binance) > 歐易(OKX) > Bybit > 庫幣(KuCoin)，其他交易所不推薦(當?shù)爻峙平灰姿?。
以上就是如何查詢虛擬貨幣交易所的持倉數(shù)據(jù)?加密貨幣交易所資產(chǎn)結(jié)構(gòu)安全性分析的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于查詢虛擬貨幣交易所的持倉數(shù)據(jù)的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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