比特幣提現(xiàn)會被銀行查嗎？會被監(jiān)控卡凍結嗎？
眾所周知，國內(nèi)對于比特幣的態(tài)度一直都不是很友好，但是比特幣交易對于全球來說目前依舊是合法的，并且在中國進行比特幣的交易的人可一點都不少。隨著區(qū)塊鏈技術的發(fā)展與加密市場的火爆，投資比特幣的投資者也在變得越來越多，雖然近幾年國內(nèi)一直在加大對于機密貨幣市場的監(jiān)管力度，但是這也沒有減少投資者們對于幣圈投資的積極性，大家依舊前仆后繼的進入這一市場。那么比特幣提現(xiàn)會被銀行查嗎？很多投資者想知道比特幣提現(xiàn)會被監(jiān)控嗎？下面就讓小編來說一說。
比特幣提現(xiàn)會被銀行查嗎？
比特幣提現(xiàn)會不會被銀行查，主要看提現(xiàn)金額達到多少。假設提現(xiàn)一個比特幣(30多萬人民幣)，將這筆錢轉(zhuǎn)入個人賬戶，是會被查的。如果是企業(yè)賬戶則不一定，很多企業(yè)每天流水金額都達到幾億。
除此之外，要是提現(xiàn)的錢是美元或者日元，被查的可能性更加大?，F(xiàn)在美國，已經(jīng)開始對比特幣交易進行征稅，其它國家也在跟進這個稅收政策。如果沒有如實報告，可能涉嫌偷稅漏稅。
最近一段時間以來，中國一直在加大力度對加密貨幣的監(jiān)管力度。據(jù)環(huán)球網(wǎng)的一篇報道，目前我國超過90%的比特幣采礦能力都會關閉，在上周五四川有關部門下令立即停止向虛擬貨幣挖礦項目供電。
央行認為，由于監(jiān)管問題，這些加密貨幣擾亂了正常的經(jīng)濟秩序，增加了非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和洗錢等非法犯罪活動。比如為賭博犯罪者，提供一種資金轉(zhuǎn)移渠道。央行加大對比特幣打擊力度，今日開始，比特幣提現(xiàn)會被銀行查。不僅僅是中國，韓國也因為偷稅漏稅問題，和其它經(jīng)濟犯罪問題，開始對加密貨幣進行打擊。
比特幣提現(xiàn)需要交個人所得稅嗎？
1. 持有人將持有的“虛擬貨幣”免費贈與其他人，94公告、289號文并未予以明確禁止，且289號文界定比特幣具有虛擬商品的屬性，從法理角度理解，作為虛擬商品的贈與行為應屬于意思自治的范疇，但受贈方需就免費取得的資產(chǎn)向中國稅務機關申報個人所得稅，如未進行納稅申報，則涉嫌偷稅漏稅行為;
2. 持有人以支付人民幣的方式在境內(nèi)買入“虛擬貨幣”，再通過任何形式賣出提現(xiàn)為外幣，或者持有人以支付外幣的方式在境外買入“虛擬貨幣”，再通過任何形式賣出提現(xiàn)為人民幣，在上述情況下，無論買入與賣出之間經(jīng)過多少次幣幣交易轉(zhuǎn)換，其本質(zhì)上違反了中國外匯管制相關規(guī)定并涉嫌洗錢犯罪;
3. 持有人將合法取得的“虛擬貨幣”，在不涉及洗錢和偷稅漏稅的情況下，以個人對個人的交易方式轉(zhuǎn)讓給其他人，94公告、289號文并未予以明確禁止，但不被政策鼓勵;
4. 持有人為中國公民，在知情的情況下，將其持有的“虛擬貨幣”賣出給他人，變相協(xié)助他人將資金非法出入境，則同樣涉嫌洗錢犯罪，如果他人資金本身為非法所得，則可能涉及更多項犯罪。
比特幣如何提現(xiàn)人民幣？比特幣提現(xiàn)教程
一般都是通過交易所出售，C2C交易（首頁我要買幣）進入可切換，最好找交易次數(shù)比較多的，一般不建議隨便出售容易出問題。多溝通。跟商家談好。
綜上所述，就是小編對于比特幣提現(xiàn)會被銀行查嗎以及比特幣提現(xiàn)會被監(jiān)控嗎這兩個問題的回答，希望小編的這篇關于比特幣提現(xiàn)會不會被查的文章能夠幫助各位投資者對現(xiàn)在中國的一個監(jiān)管情況有更加深入的了解。小編在這里提醒各位投資者，目前國內(nèi)是不建議比特幣交易的，大家如果想要投資比特幣的話，一定要在法律允許的情況進行投資，投資前應該了解相關的法律條案，在投資的過程中有哪些事情是不允許的我們都應該提前了解清楚，堅決不做違反法律的事情。
你可能感興趣的文章
-
加密貨幣空投有哪些類型？如何安全領取空投代幣？完整指南
隨著區(qū)塊鏈技術的不斷發(fā)展，空投（Airdrop）已成為加密項推廣的重要式,簡單來說，空投就是免費發(fā)放加密貨幣，的是吸引更多戶關注項目并參與其中,對新來說，空投是種低檻的 …
2025-09-23 -
區(qū)塊瀏覽器怎么用？怎么查看鏈上數(shù)據(jù)和轉(zhuǎn)賬狀態(tài)？
區(qū)塊瀏覽器是一種專門用于查詢和瀏覽區(qū)塊鏈信息的工具，本質(zhì)上是區(qū)塊鏈的 “搜索引擎”, 它能實時瀏覽和查詢區(qū)塊鏈上的區(qū)塊高度、交易記錄、地址、代幣等信息，將復雜的鏈…
2025-09-23 -
2025年如何挖掘萊特幣 (LTC)幣？挖礦教程、收益分析
萊特幣誕生于 2011 年，是比特幣的一個分叉，旨在成為更輕量、更快速的支付網(wǎng)絡,它采用 Scrypt 算法，這是一種不同于比特幣 SHA-256 的哈希算法，最初的設計目的是降低挖礦…
2025-09-23 -
什么是跨鏈橋？市面上有哪些跨鏈橋？一文介紹
什么是跨鏈橋？跨鏈橋在加密貨幣領域發(fā)揮著至關重要的作用，它實現(xiàn)了不同區(qū)塊鏈網(wǎng)絡之間的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,這是必要的，因為每個區(qū)塊鏈都按照自己的規(guī)則獨立運行，因此無法直接在…
2025-09-23 -
DeFi 3.0是什么？DeFi 3.0 代幣、功能、工作原理介紹
去中心化金融 (DeFi) 已經(jīng)徹底改變了人們對貨幣、借貸和投資的認知,從早期簡單的借貸協(xié)議到如今高度復雜的收益挖礦方法，DeFi 不斷發(fā)展演變,這種演變的最新階段就是人們所…
2025-09-23 -
DePINFi是什么?有哪些分類?DePINFi的趨勢的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)介紹
DePINFi 是“去中心化物理基礎設施網(wǎng)絡金融”的縮寫，是去中心化物理基礎設施網(wǎng)絡 (DePIN) 與去中心化金融 (DeFi) 的交匯點,下面小編就為大家詳細介紹一下它吧…
2025-09-22 -
Base生態(tài)核心項目有哪些?一文速覽值得關注的20個Base生態(tài)項目
本文將推薦Base生態(tài)中值得關注的20個項目，通過梳理這些項目的市場定位和資本表現(xiàn)，來判斷Base生態(tài)的真實厚度，并進一步揭示其未來增長的動力來源,這不僅是對Base App轉(zhuǎn)型…
2025-09-22 -
一文盤點Web3 AI的11個潛力項目：不要錯過的造富列車
Web3 AI為普通人提供了參與AI財富創(chuàng)造的機會，不同于傳統(tǒng)AI的精英化,以下是我們精選的 Web3 AI領域最具潛力的項目和方向,Web3 AI的造富列車已經(jīng)啟動，現(xiàn)在上車還來得及…
2025-09-22 -
什么是加密貨幣完全稀釋估值FDV？怎么算？為何代幣解鎖可能意味著上漲
什么是加密貨幣完全稀釋估值FDV？為何代幣解鎖可能意味著上漲？FDV 考慮的是代幣的總供應量，而流通供應量指的是當前市場上實際交易的代幣,理解 FDV 有助于全面評估一個項…
2025-09-20 -
什么是加密貨幣市值？市值為何重要？如何影響加密貨幣價格？
市值，通常被稱為“市值”，是一個反映加密貨幣總價值的財務指標,它是通過將加密貨幣的當前價格乘以其總流通供應量來計算的,本文深入探討了加密貨幣市值的含義、計算方法以…
2025-09-19
