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彭博：趙長鵬5月就準(zhǔn)備辭職！高層自信罰款40億美元輕松付清

2023-12-03 22:04:36 | 來源：本站整理 | 作者：佚名

彭博昨(1)日報導(dǎo)，揭露了幣安與美國當(dāng)局如何達(dá)成這項歷史性和解協(xié)議，以及司法部和國稅局對這間交易所五年來調(diào)查的背后內(nèi)幕,,更多詳細(xì)資訊請看下面正文

幣安(Binance)在11月22日與美國司法部達(dá)成和解協(xié)議，除了向監(jiān)管機(jī)構(gòu)支付43億美元這一加密貨幣刑事案件中史上最高額罰款，其創(chuàng)辦人趙長鵬(CZ)也認(rèn)罪并辭去執(zhí)行長一職，由具備豐富合規(guī)經(jīng)驗的Richard Teng接棒。

彭博昨(1)日報導(dǎo)，揭露了幣安與美國當(dāng)局如何達(dá)成這項歷史性和解協(xié)議，以及司法部和國稅局對這間交易所五年來調(diào)查的背后內(nèi)幕。

報導(dǎo)稱，幣安與司法部在9月就和解協(xié)議的輪廓達(dá)成一致。幣安當(dāng)月在新加坡舉辦的VIP私人晚宴上，CZ并未出席，由現(xiàn)任執(zhí)行長Richard Teng代表，在宴會上幾十位VIP向幣安高管施壓，詢問幣安將向美國司法部和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)支付多少費用以達(dá)成和解，包括將罰款金額提高到40億美元的可能性。

一些VIP在與出席晚宴的幣安代表交談后，確信幣安將支付這筆40億美元罰金，并且可以輕松付清。幣安發(fā)言人向彭博表示，該報導(dǎo)對事件的描述不準(zhǔn)確，但拒絕透露哪些方面是錯誤的。

5月趙長鵬就向內(nèi)部透露「準(zhǔn)備辭職」

據(jù)4位知情人士透露，至少從5月開始，趙長鵬一直在幣安例行性的領(lǐng)導(dǎo)層電話會議上提到他準(zhǔn)備辭職。另外一位消息人士則爆料，幣安在2023年早些時后達(dá)成一項可能對CZ較有利的和解協(xié)議最終落空，因為美國當(dāng)局一些官員敦促讓CZ個人面臨更嚴(yán)厲的處罰。

美國對幣安的調(diào)查可以追溯到2018年，距離該公司成立僅一年。司法部和財政部的各個部門都參與其中。商品期貨交易委員會(CFTC)于3月起訴趙長鵬和幣安，本月加入了幣安的和解協(xié)議，但在6月起訴幣安的證券交易委員會(SEC)并未參與其中，仍在堅持推進(jìn)與該交易所之間的訴訟。

司法部調(diào)查長達(dá)5年

美國國稅局刑事調(diào)查部門網(wǎng)絡(luò)和法證服務(wù)執(zhí)行主任Jarod Koopman表示，幣安因為發(fā)展速度飛快，在第一年平均每日交易額超過10億美元，還擁有大量美國客戶，很快就招來監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注意。

Koopman稱，多年來幣安經(jīng)常出現(xiàn)在國稅局的其他刑事調(diào)查中。

他透露，幣安的相關(guān)信息，包括聊天記錄、電子郵件和公司內(nèi)部交易等資料不斷涌入，讓調(diào)查的資源變得緊張，原本政府還可以繼續(xù)調(diào)查此案10年。到了2022年，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)了關(guān)鍵證據(jù)，有內(nèi)部通訊顯示趙長鵬直接知道該公司違反了美國法律。

CZ三年后有望回鍋

財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)負(fù)責(zé)執(zhí)法和合規(guī)的副主任Whitney Case受訪時指出，幣安的營銷手法在2018年就引起了她所在機(jī)構(gòu)的注意，她稱，幣安曾廣泛宣傳不會對某些類型賬戶進(jìn)行KYC身份驗證檢查，最終，幣安因不當(dāng)接受美國用戶，同時規(guī)避美國法律，導(dǎo)致幣安和創(chuàng)辦人趙長鵬受到刑事指控。

自愿前往美國認(rèn)罪的CZ，目前面臨最高10年有期徒刑和5000萬美元的個人罰款，他的判決定于明年2月進(jìn)行。他與美國政府達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議包括放棄上訴權(quán)利，前提是他的刑期不超過18個月，以及三年內(nèi)不得參與公司營運。

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