CFTC:幣安只是開始將追查更多違規(guī)交易所、美國境外也逃不掉
被被控洗錢、違反銀行法等罪的全球最大加密貨幣交易所幣安在21日與美國司法部達成和解協(xié)議,幣安創(chuàng)辦人趙長鵬承認(rèn)有罪,并辭去執(zhí)行長職務(wù),幣安則支付共43億美元的罰款,其中包括向美國商品期貨交易委員會(CFTC)繳交13.5億美元的罰款。
CFTC在今年3月對幣安針對幣安、趙長鵬提起民事訴訟,指控被告涉嫌違法提供衍生品交易,違反監(jiān)管規(guī)則,CFTC尋求對幣安及其相關(guān)實體實施永久性的交易和注冊禁令,禁止涉及商品利益和加密貨幣商品的交易、控制等行為。
CFTC預(yù)告將追查更多違規(guī)交易所
值得注意的是,接下來可能將有更多加密貨幣交易所將成為CFTC的目標(biāo),針對幣安一案,美國商品期貨交易委員會(CFTC)專員Christy Goldsmith Romero近日發(fā)表聲明指出,美國市場上不存在「海盜船」,且「接觸美國客戶是種特權(quán),而非權(quán)利」。
Christy Goldsmith Romero預(yù)告,CFTC將繼續(xù)積極追查規(guī)避CFTC客戶保護機制的加密貨幣交易平臺,不會容忍使用VPN或其他可能規(guī)避KYC規(guī)則的行為,包括僅在提示框跳出「我不是美國客戶」按鈕的行為。
與此同時,CFTC專員Caroline D.Pham也發(fā)布聲明表示,CFTC的管轄權(quán)限沒有邊界:應(yīng)該非常清楚的是,CFTC不會停止對非美國實體的追責(zé)。
CFTC主席促國會授予更多權(quán)限
此前,CFTC主席Rostin Behnam在上周三出席金融市場品質(zhì)會議時曾抨擊,過去一年來,國會沒有實施任何監(jiān)管方面的改革,以防再度發(fā)生類似FTX的崩潰,他稱有關(guān)加密貨幣可能被用于非法融資的擔(dān)憂,正使立法問題重新成為人們關(guān)注的焦點。
Rostin Behnam提到,由于加密貨幣屬于證券還是商品的不確定性,美國的加密貨幣監(jiān)管一直處于「等待航線」模式,目前尚不清楚CFTC和美國證券交易委員會(SEC)的管轄范圍到底在哪。
Rostin Behnam敦促國會制定一個新的路線圖,提供CFTC有監(jiān)管加密貨幣商品的適當(dāng)權(quán)限,像是讓界定CFTC和SEC對數(shù)字資產(chǎn)管轄權(quán)的《21世紀(jì)金融創(chuàng)新與技術(shù)法案》過關(guān):從本質(zhì)上說,它使我們能夠通過注冊和其他基本工具來監(jiān)管這些交易。
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