香港證監(jiān)會：虛擬資產平臺Aramex 、 DIFX涉欺詐！已列入可疑名單
香港證監(jiān)會(SFC)聯(lián)合警方發(fā)出警告稱，懷疑兩家自稱是虛擬資產交易平臺的實體「Aramex」以及「DIFX」涉嫌欺詐行為，告誡公眾保持警惕。
聲明表示，在這兩宗案件中，證監(jiān)會與警方是通過監(jiān)察及調查虛擬資產交易平臺相關非法活動的聯(lián)合工作小組交流情報。
Aramex、DIFX及它們各自的網站已于1月18日被列入證監(jiān)會的可疑虛擬資產交易平臺警示名單。證監(jiān)會指出，雖然警方已采取行動封鎖這兩家實體的網站，但公眾仍應提防它們可能會持續(xù)建立具有相似域名的網站。
Aramex
聲明提到，證監(jiān)會及警方發(fā)現(xiàn)，Aramex采用的名稱與一家在迪拜金融市場(Dubai Financial Market)上市的物流公司名稱雷同，但并沒有跡象顯示兩者有關聯(lián)。
根據證監(jiān)會的說法，Aramex假裝提供免費的投資意見，誘使受害人加入社群平臺聊天群，自稱「投資專家」的人士并在群內向受害人推廣Aramex營運的網站，然后要求受害人將資金存入指定銀行賬戶，謊稱是作投資之用，但受害人隨后卻無法提取資金。
DIFX
另一方面，DIFX則是采用與另一家加密貨幣交易所相似的名稱，但沒有跡象顯示兩者有關聯(lián)。
證監(jiān)會指出，DIFX的犯案手法與Aramex相似，同樣是通過訛稱是投資專家的人士利誘投資者，在即時通訊軟件上向不虞有詐的投資者推介DIFX營運的網站，而受害人被要求存入資金至指定銀行賬戶后，也同樣無法提取資金。
證監(jiān)會提醒公眾，需提防在社群平臺、即時通訊軟件上所分享的「好得令人難以置信」的投資機會及意見，尤其應慎防一些具有欺詐成分的無牌平臺不時會采用與合法實體相似的名稱以混淆視聽。因此，投資者在作出投資決定時應保持警惕，提防欺詐行為。
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