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香港證監(jiān)會(huì):虛擬資產(chǎn)平臺(tái)Aramex 、 DIFX涉欺詐!已列入可疑名單

2024-01-21 11:15:38 | 來源:本站整理 | 作者:佚名
香港證監(jiān)會(huì)(SFC)聯(lián)合警方發(fā)出警告稱,懷疑兩家自稱是虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的實(shí)體「Aramex」以及「DIFX」涉嫌欺詐行為,更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

香港證監(jiān)會(huì):虛擬資產(chǎn)平臺(tái)Aramex 、 DIFX涉欺詐!已列入可疑名單

香港證監(jiān)會(huì)(SFC)聯(lián)合警方發(fā)出警告稱,懷疑兩家自稱是虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的實(shí)體「Aramex」以及「DIFX」涉嫌欺詐行為,告誡公眾保持警惕。

聲明表示,在這兩宗案件中,證監(jiān)會(huì)與警方是通過監(jiān)察及調(diào)查虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)相關(guān)非法活動(dòng)的聯(lián)合工作小組交流情報(bào)。

Aramex、DIFX及它們各自的網(wǎng)站已于1月18日被列入證監(jiān)會(huì)的可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)警示名單。證監(jiān)會(huì)指出,雖然警方已采取行動(dòng)封鎖這兩家實(shí)體的網(wǎng)站,但公眾仍應(yīng)提防它們可能會(huì)持續(xù)建立具有相似域名的網(wǎng)站。

Aramex

聲明提到,證監(jiān)會(huì)及警方發(fā)現(xiàn),Aramex采用的名稱與一家在迪拜金融市場(Dubai Financial Market)上市的物流公司名稱雷同,但并沒有跡象顯示兩者有關(guān)聯(lián)。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)的說法,Aramex假裝提供免費(fèi)的投資意見,誘使受害人加入社群平臺(tái)聊天群,自稱「投資專家」的人士并在群內(nèi)向受害人推廣Aramex營運(yùn)的網(wǎng)站,然后要求受害人將資金存入指定銀行賬戶,謊稱是作投資之用,但受害人隨后卻無法提取資金。

DIFX

另一方面,DIFX則是采用與另一家加密貨幣交易所相似的名稱,但沒有跡象顯示兩者有關(guān)聯(lián)。

證監(jiān)會(huì)指出,DIFX的犯案手法與Aramex相似,同樣是通過訛稱是投資專家的人士利誘投資者,在即時(shí)通訊軟件上向不虞有詐的投資者推介DIFX營運(yùn)的網(wǎng)站,而受害人被要求存入資金至指定銀行賬戶后,也同樣無法提取資金。

證監(jiān)會(huì)提醒公眾,需提防在社群平臺(tái)、即時(shí)通訊軟件上所分享的「好得令人難以置信」的投資機(jī)會(huì)及意見,尤其應(yīng)慎防一些具有詐成分的無牌平臺(tái)不時(shí)會(huì)采用與合法實(shí)體相似的名稱以混淆視聽。因此,投資者在作出投資決定時(shí)應(yīng)保持警惕,提防欺詐行為。

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