如何檢查數(shù)字貨幣是否存在詐騙行為 虛擬貨幣詐騙風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)方法
如何檢查數(shù)字貨幣是否存在詐 騙行為 虛擬貨幣詐 騙風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)方法！現(xiàn)代區(qū)塊鏈充滿了快速賺錢和輕松 賺錢的承諾。然而，了解你持有的代幣是否是精心策劃的騙 局的一部分至關(guān)重要，該騙 局旨在騙取你辛苦賺來(lái)的錢。隨著成千上萬(wàn)種不同的 meme 幣定期發(fā)行，確定代幣是否安全且不受詐 騙變得越來(lái)越困難。
今天腳本之家小編給大家詳細(xì)介紹資深幣友探討檢查代幣和項(xiàng)目是否存在欺詐的有效方法。這些方法可以幫助您避免欺詐并增加實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)！需要的朋友一起看看吧！
從基礎(chǔ)開始
要檢查代幣的合法性，您始終可以從最容易獲得的方法開始，例如在 Google 和 Twitter 上搜索。這包括研究代幣及其團(tuán)隊(duì)、檢查危險(xiǎn)信號(hào)或警告信號(hào)，以及尋找可靠的信息來(lái)源，例如官方網(wǎng)站、新聞文章和經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的社交媒體帳戶。
在 Twitter 和 Telegram 上查看代幣
經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的 Twitter 帳戶通?？梢詭椭C明項(xiàng)目的合法性。此外，您可以參與代幣討論，以了解社區(qū)的觀點(diǎn)和意見(jiàn)。
謹(jǐn)慎對(duì)待社交媒體關(guān)注者眾多但活動(dòng)很少的項(xiàng)目。垃圾賬戶的自動(dòng)評(píng)論也應(yīng)引起關(guān)注。如果所有評(píng)論都是“這是一個(gè)很棒的項(xiàng)目”和“月球即將到來(lái)”，就要小心了。
要在 Twitter 上查看代幣信息，請(qǐng)?jiān)谒阉鳈谥休斎耄?nbsp;$TICKER。
或者使用#TOKEN_NAME 查找有關(guān)該項(xiàng)目的更多信息：
如果代幣是最近推出的，請(qǐng)先檢查有關(guān)代幣的第一條新聞。為此，請(qǐng)?jiān)谒阉鳈谥休斎?$TICKER 并滾動(dòng)到提要底部。
通常，有關(guān)代幣的第一個(gè)新聞來(lái)自新聞機(jī)器人或有影響力的人，例如以下情況：
一個(gè)重要的因素是研究該項(xiàng)目在 Twitter 上的簡(jiǎn)介。如果它發(fā)布重復(fù)的新聞和統(tǒng)一的購(gòu)買呼吁，那么騙 局的可能性就會(huì)增加。
要在 Twitter 上查找代幣項(xiàng)目，請(qǐng)轉(zhuǎn)到 DexScreener 并插入代幣的合約（例如，Ponke - 非財(cái)務(wù)建議）：
在右上角，您將看到該項(xiàng)目的網(wǎng)站、Twitter 和 Telegram。通過(guò)訪問(wèn)這些鏈接，您可以研究該項(xiàng)目：
如果您找不到任何項(xiàng)目鏈接（沒(méi)有網(wǎng)站、Twitter 或 Telegram），這是一個(gè)明顯的危險(xiǎn)信號(hào)，表明詐 騙的可能性較高。
在分析項(xiàng)目的 Telegram 時(shí)，要注意社區(qū)對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度。如果社區(qū)強(qiáng)烈相信并支持該項(xiàng)目，那么這對(duì)潛在的短期增長(zhǎng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)積極的信號(hào)。
在 Google 搜索中檢查令牌地址
如果您在互聯(lián)網(wǎng)上搜索，卻找不到明確的主頁(yè)、“白皮書”或代幣的明顯用途，那么這很可能是一個(gè)騙 局。當(dāng)您搜索代幣地址時(shí)，您應(yīng)該很容易找到區(qū)塊瀏覽器、官方網(wǎng)站和白皮書的鏈接。如果沒(méi)有，請(qǐng)將其視為危險(xiǎn)信號(hào)。
另外，請(qǐng)注意，Google 廣告通常是欺詐網(wǎng)站的免費(fèi)區(qū)域。切勿點(diǎn)擊 Google 搜索結(jié)果頂部的廣告。務(wù)必確保您訪問(wèn)的是官方網(wǎng)站，以避免點(diǎn)擊錢包清理器或其他黑客軟件。
在 Explorer 中檢查
訪問(wèn)所選鏈的區(qū)塊瀏覽器，查看源代碼是否已驗(yàn)證。例如，在以太坊的區(qū)塊瀏覽器Etherscan上，它看起來(lái)像這樣。下面顯示的代碼未經(jīng)驗(yàn)證，這應(yīng)該是一個(gè)明顯的警告信號(hào)。如果代碼未經(jīng)驗(yàn)證，您可能正在處理騙 局。
如果您想檢查部署在另一個(gè)網(wǎng)絡(luò)上的令牌，請(qǐng)使用以下瀏覽器：
基地 — https://basescan.org/
Solana—— https://solscan.io/
Ton — https://tonscan.org/
BSC — https://bscscan.com/
為什么詐 騙者不驗(yàn)證他們的代碼？
因?yàn)橐坏┖霞s的源代碼公開，每個(gè)人都可以理解合約背后的意圖。然后他們會(huì)看到一個(gè)荒謬的稅收制度或開發(fā)人員竊取你所有代幣的方法。
查看評(píng)論部分
這很簡(jiǎn)單，但各種區(qū)塊瀏覽器通常都有評(píng)論部分。在大多數(shù)情況下，沒(méi)有評(píng)論，但如果該項(xiàng)目是一個(gè)騙 局，你很可能會(huì)在評(píng)論部分發(fā)現(xiàn)一群憤怒的暴 徒。所以一定要檢查一下。如果有人稱其為騙 局，99% 的情況下，它就是騙 局。如果你已成為這種活動(dòng)的受害者，也不要猶豫留下評(píng)論。
分析代幣時(shí)，可以在此行找到注釋部分（ Etherscan上的示例），但對(duì)于大多數(shù)代幣來(lái)說(shuō)，它是隱藏的。
檢查 DappRadar 黑名單
DappRadar 允許社區(qū)幫助識(shí)別詐 騙代幣。一旦發(fā)現(xiàn)，你可以將其添加到GitHub 上的代幣黑名單中。
另外，如果你正在研究代幣，你可以檢查一下黑名單，看看你的代幣是否在名單上。如果代幣地址在名單上，那么這個(gè)代幣肯定是一個(gè)騙 局。
檢查代幣在多少家交易所上市
如果代幣僅在少數(shù)幾個(gè)去中心化交易所(DEX)上交易，那么幾乎可以肯定是騙 局。在中心化交易所上市需要 KYC 和額外的信任，交易所越大，上市代幣的聲譽(yù)就越好。
這是否意味著僅在去中心化交易所上市的代幣就一定是騙 局？不。有些項(xiàng)目不需要大量的交易量，其他項(xiàng)目可能只向 Web3 用戶提供代幣，而不向代幣交易者提供。
由于大多數(shù) meme 幣在出現(xiàn)在 CEX 之前都顯示出顯著的漲幅，因此在 CEX 上擁有代幣并不是代幣分析的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。
然而，僅在去中心化交易所上市的加密貨幣代表著更高風(fēng)險(xiǎn)的投資。
要查找哪些交易所列出該代幣，請(qǐng)轉(zhuǎn)到Coingecko，在“搜索”欄中輸入代幣地址，然后選擇“市場(chǎng)”：
如果代幣至少在一家 CEX 上，則為綠色信號(hào)。在這種情況下，代幣在 CEX 上列出：Bybit、BingX、Bitget、Gate.io：
檢查代幣的流動(dòng)性量
在投資代幣之前，您可以檢查總體需求和可用流動(dòng)性。在Uniswap V2或其他去中心化交易所等平臺(tái)上檢查代幣的流動(dòng)性非常容易。
流動(dòng)性是指鎖定在智能合約中的加密貨幣或代幣數(shù)量，這些合約允許人們通過(guò)（去中心化）交易所買賣資產(chǎn)。如果流動(dòng)性低于 100,000 美元或大幅下降，則您很可能正在遭遇騙 局。
您可以在知名的DexScreener上查看流動(dòng)性量，進(jìn)入代幣合約后，在右側(cè)中間部分可以看到流動(dòng)性量：
如果流動(dòng)性量旁邊出現(xiàn)綠色圓圈內(nèi)的鎖定符號(hào)，則表示流動(dòng)性已被鎖定——這是該項(xiàng)目的另一個(gè)綠色標(biāo)志。
此外，考慮完全稀釋估值 (FDV) 或市值也很重要。這些數(shù)字越大，代幣價(jià)格上漲所需的購(gòu)買量就越大。
此類代幣的良好指標(biāo)是流動(dòng)性量從 100 萬(wàn)美元起、代幣年齡超過(guò) 2 天，以及流動(dòng)性/FDV 比率約為 1:10。
檢查第三方分析工具
以下是一些 token 分析工具：
嗅覺(jué)測(cè)試——對(duì)代幣的自動(dòng)審核。其得分（滿分 100 分）越低，代幣是騙 局的可能性就越大。
檢查蜜罐上的代幣。蜜罐是故意制造明顯軟件缺陷的智能合約。當(dāng)攻擊者試圖利用該漏洞時(shí)，會(huì)觸發(fā)另一段隱藏代碼，本質(zhì)上就是攻擊攻擊者。無(wú)論您是否打算成為加密黑客，都應(yīng)始終避免使用蜜罐。
了解DEXScreener的基礎(chǔ)知識(shí)
它記錄當(dāng)前的代幣價(jià)格并幫助您實(shí)時(shí)評(píng)估代幣的真實(shí)價(jià)值以及識(shí)別主要持有者。
例如，要識(shí)別最近以 5,000 美元以上購(gòu)買代幣的用戶，請(qǐng)單擊 DEXScreener 底部的“美元”：
輸入金額 5,000 美元（可選，您可以指定最高代幣購(gòu)買金額）并按“Enter”或“Apply”：
此后，所有最近以 5,000 美元或以上價(jià)格購(gòu)買代幣的買家都將顯示：
您還可以查看某些錢包的購(gòu)買區(qū)域。為此，請(qǐng)單擊所需錢包旁邊的杯子圖標(biāo)，然后在錢包圖表上查看所有購(gòu)買區(qū)域和代幣購(gòu)買級(jí)別：
使用 De.Fi 防病毒軟件分析代幣
De.Fi是一個(gè)最近向其社區(qū)分發(fā)空投的項(xiàng)目，它通過(guò)根據(jù)各種參數(shù)評(píng)估代幣合約并為代幣提供估計(jì)的安全余額來(lái)充當(dāng)防病毒軟件：
使用TTF Bot
這款多功能機(jī)器人可以快速自動(dòng)分析代幣，這對(duì)代幣獵人來(lái)說(shuō)非常方便。特別注意鎖定或銷毀的流動(dòng)性數(shù)量。如果流動(dòng)性被銷毀，則是一個(gè)綠色信號(hào)。
此外，請(qǐng)注意代幣的稅收規(guī)模。如果稅收為零，則這是肯定的事實(shí)。
另外，還需關(guān)注持有者的數(shù)量及其所占的供應(yīng)量：
如果前 10 名持有者持有超過(guò) 30-50％ 的代幣供應(yīng)量，則遭遇騙 局的可能性更高。
結(jié)論
通過(guò)使用上述分析工具，您可以學(xué)會(huì)如何避免詐 騙代幣并從合法代幣中獲利。但是，請(qǐng)務(wù)必記住進(jìn)行自己的研究 (DYOR)。
以上就是腳本之家小編給大家分享的如何檢查數(shù)字貨幣是否存在詐 騙行為 虛擬貨幣詐 騙風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)方法的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！
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