幣圈新手如何避免詐 騙？八種最常見的虛擬貨幣詐 騙手法
近年來，隨著虛擬貨幣的發(fā)展，許多詐 騙集團(tuán)開始把目標(biāo)轉(zhuǎn)向幣圈。你可能經(jīng)常在新聞上看到相關(guān)的詐 騙案件，覺得：「我又沒那么笨，不會這么容易上當(dāng)吧？」
但實(shí)際上，詐 騙手法千變?nèi)f化，就算你認(rèn)為自己很聰明，對于幣圈不熟悉的人也很容易掉入陷阱。那么，如何預(yù)防加密貨幣詐 騙？為了幫助你避開這些風(fēng)險(xiǎn)，我將匯整出八種幣圈最常見的詐 騙手法，并教你如何避免中招。
幣圈詐 騙很多？虛擬貨幣是不是很不安全！
許多幣圈新手對于虛擬貨幣的第一印象，可能就是「幣圈充滿詐 騙、不安全」。但，真的是這樣嗎？事實(shí)上，不光是幣圈，哪里有錢潮，哪里就會有詐 騙。
從傳統(tǒng)金融到網(wǎng)購平臺，只要涉及金錢的地方，總會吸引詐 騙集團(tuán)。幣圈的詐 騙案件只是另一種新型態(tài)，并不代表虛擬貨幣本身不安全。
幣圈/虛擬貨幣/區(qū)塊鏈并不是詐 騙的代名詞，最可惡的往往不是技術(shù)、產(chǎn)品本身，而是人！
要避免被騙，關(guān)鍵在于提高對相關(guān)知識的理解，并提升自己的安全意識，才能有效避開這些詐 騙陷阱。
詐 騙集團(tuán)最常用的手段，就是利用你的信任以及對項(xiàng)目的不了解，逐步將你引入圈套當(dāng)中。
幣圈常見詐 騙一：交友詐 騙
網(wǎng)路交友，千萬不要亂暈船！
自2020 年我們經(jīng)營幣圈社群以來，發(fā)現(xiàn)「網(wǎng)路交友」真的是最常見的詐 騙手法前幾名，幾乎是一切詐 騙的開端，為后續(xù)我們要談的詐 騙手法鋪路！
常常有群友向我們求助：
「我在網(wǎng)路上認(rèn)識的朋友，說xxx 很好賺，讓我下載xxx，這真的安全嗎？」
「朋友教我投資虛擬貨幣，錢放到xx 交易所，現(xiàn)在領(lǐng)不出來怎么辦？對方也聯(lián)絡(luò)不上了?！?/p>
詐 騙集團(tuán)會潛伏在各大交友軟體或社群平臺，如Tinder、Omi、探探、Telegram 等等，偽裝成帥哥或美女，每天噓寒問暖，與你拉近關(guān)系，取得信任后，慢慢切入投資話題，炫耀投資回報(bào)，讓你動心。
當(dāng)你被勾起興趣后，聽從他們建議將錢轉(zhuǎn)入假交易所、假錢包或其他詐 騙平臺，甚至轉(zhuǎn)給對方代操，這些資金就如同石沉大海，難以追回。
如何避免交友詐 騙
就連身邊最親近的朋友都有可能騙你了，更何況是網(wǎng)路上隨便認(rèn)識的陌生人！
我相信網(wǎng)路交友一定還是有好人，但是任何牽扯到「錢」的議題，請謹(jǐn)慎對待、提高警覺，不要輕信陌生人的投資建議，尤其是在沒有實(shí)際了解對方背景的情況下。
如果不確定對方跟你說的事，是否為真？你可以…
- 打防詐 騙專線：他們可以提供專業(yè)的建議和幫助。
- 詢問身邊信任且熟悉幣圈的好友：找那些有經(jīng)驗(yàn)的朋友幫忙確認(rèn)，讓他們給你一些意見。
幣圈常見詐 騙二：冒牌交易所
有些不肖人士會仿冒知名交易所，設(shè)計(jì)出與真正網(wǎng)站極為相似的假網(wǎng)站，并在Google 買廣告，導(dǎo)致你搜尋結(jié)果的第一位會出現(xiàn)這些假交易所；當(dāng)你在這些假網(wǎng)站上面輸入帳號密碼時(shí)，對方就能竊取你的資料，并把你的幣都轉(zhuǎn)走。
另外，有些詐 騙會制作空殼交易所網(wǎng)站或APP，提供假績效和存幣有高利率等誘因，吸引你將資金存入。
一旦你的錢進(jìn)去了，他們就會用各種理由鎖住你的資金，或要求你支付更多的手續(xù)費(fèi)、保證金等額外費(fèi)用，試圖讓你投入更多錢。
記住，任何要求你在提款或出金前必須先存入額外資金的交易所，絕對是詐 騙！
下面是我們新手群的群友遇到的案例，詐 騙集團(tuán)盜用知名去中心化交易所SushiSwap 的名義來詐 騙：
如何避免用到冒牌交易所
當(dāng)你聽到一間新的交易所時(shí)，可以先到幣圈數(shù)據(jù)網(wǎng)站－ CoinMarketCap 查詢它的全球排名。
基本上，查不到或排名在100 名以外的交易所，就可以直接略過了。
再來，確認(rèn)網(wǎng)站或APP 是否正確。
網(wǎng)站的LOGO、樣式都可以模仿，但詐 騙集團(tuán)沒辦法連「網(wǎng)址」也一起仿冒。
所以，在進(jìn)入交易所后，務(wù)必檢查網(wǎng)域名稱是否正確，像是Binance 有沒有被偷改成Binance1、Binannce 之類的。
或是，你可以從我們部落格右上方搜尋欄位，搜尋交易所名稱，點(diǎn)擊其中一篇文章，直接從文章中的連結(jié)進(jìn)入各大交易所。
將這些交易所加到書簽或我的最愛，以后就不用擔(dān)心會搜尋到釣魚網(wǎng)站了，APP 也直接從官網(wǎng)下載最穩(wěn)。
哪些虛擬貨幣交易所比較安全
如果不知道要使用哪個(gè)交易所，可以先從CoinMarketCap 前幾名的中心化交易所開始，例如：排名第一的幣安（Binance）。
幣安自2017 年創(chuàng)立以來，經(jīng)歷了各種幣圈風(fēng)暴，依然穩(wěn)居全球交易所第一。
尤其在2022 年FTX 事件后，率先做出業(yè)界典范，推出資產(chǎn)儲備證明系統(tǒng)，承諾保持平臺透明，確保用戶資金安全，不隨意挪用客戶資產(chǎn)。后續(xù)其他平臺也紛紛跟進(jìn)，促使加密貨幣市場朝著更健康、安全的方向發(fā)展。
此外，幣安也積極打擊詐 騙，與全球執(zhí)法機(jī)關(guān)合作。僅在2024 年上半年，就成功阻止 24 億美元的潛 在 用戶損失。
幣圈常見詐 騙三：冒充官方人員
有時(shí)候你可能會收到自稱是客服人員的私訊或簡訊，告知你的錢包或帳戶出現(xiàn)問題，要求提供帳號資訊來證明你是本人。
這些詐 騙者通常會索取重要的資料，如密碼、私鑰、注記詞或2FA 驗(yàn)證碼等。一旦你將這些資料交出去，下一秒資產(chǎn)就會被全部轉(zhuǎn)走。
還有另一種常見的手法是寄信告知你的資產(chǎn)受到威脅，或謊稱網(wǎng)站即將更換網(wǎng)址，并引導(dǎo)你點(diǎn)擊詐 騙連結(jié)。
如果按照這些指示操作，敏感資訊同樣可能外泄，造成資產(chǎn)損失。
下圖是仿冒幣安的假訊息范例，一旦點(diǎn)擊其中的網(wǎng)址，你的資金就可能面臨危險(xiǎn)：
如何判斷是否為冒充官方人員
- 官方不會主動聯(lián)系你：正規(guī)的交易所或錢包服務(wù)，通常不會主動透過私訊、簡訊、或email 要求你提供個(gè)人資訊，尤其是密碼、私鑰、或2FA 驗(yàn)證碼等敏感資料。因此，如果有人主動聯(lián)系你，并要求提供這些資料，極有可能是詐 騙。
- 檢查聯(lián)系方式：就算要與你聯(lián)系，也會透過官方信件、官網(wǎng)或APP 內(nèi)的客服功能聯(lián)絡(luò)你，不會從Line, Telegram, IG 等不相關(guān)渠道。
最后，安全提醒！
任何要求提供私鑰、注記詞或2FA 碼的訊息，無論出現(xiàn)在哪里，都是詐 騙。官方客服不會跟用戶索取這些資料！
如果用傳統(tǒng)金融來比喻的話，你給對方這些資料，基本上就等于把印章、存折、雙證件都交給陌生人，還陪對方前往銀行柜臺 辦理轉(zhuǎn)帳一樣。
也不要隨意點(diǎn)擊來路不明的連結(jié)。
幣圈常見詐 騙四：空投詐 騙
空投（Air Drop）是幣圈常見的行銷手法。
項(xiàng)目方為了宣傳、推廣自家項(xiàng)目（產(chǎn)品、服務(wù)），吸引用戶等目的，對外向曾經(jīng)完成特定條件，或是錢包內(nèi)持有特定加幣貨幣的用戶，免費(fèi)贈送代幣的行銷活動。
但這種行銷手法，也被詐 騙集團(tuán)利用來進(jìn)行「空投詐 騙」，特別是在使用去中心化錢包時(shí)更需小心。
當(dāng)你發(fā)現(xiàn)自己的錢包里莫名出現(xiàn)來路不明的空投代幣時(shí)，千萬不要嘗試賣出這些代幣。
這些空投詐 騙幣通常會在你賣出時(shí)，讓你不經(jīng)意授權(quán)錢包轉(zhuǎn)帳權(quán)限，一旦你沒有認(rèn)真看授權(quán)內(nèi)容，就確認(rèn)交易，對方即可掌控你的錢包，將里面的資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)走。
如何避免空投詐 騙：
- 不明空投不要碰：對于錢包出現(xiàn)來源不明的空投代幣，最好的方式就是不理會，讓它留在錢包里即可。
- 小心交易授權(quán)：每次進(jìn)行代幣交易或操作時(shí)，一定要仔細(xì)檢查授權(quán)內(nèi)容，確保你只授予該次交易的權(quán)限，而不是整個(gè)錢包的轉(zhuǎn)帳權(quán)限。
安全參與空投的管道
現(xiàn)在許多中心化交易所，都會有新幣空投活動，簡稱IEO (Initial Exchange Offering)。
只要用戶滿足特定條件，就能以免費(fèi)或折扣價(jià)獲得即將上市的加密貨幣。
像幣安的Launchpool、OKX 的Jumpstart 或 Gate.io 的Startup 等都是這類IEO 活動的代表。
相比于去中心化的鏈上空投，中心化交易所提供的空投活動，安全性相對較好，因?yàn)檫@些項(xiàng)目必須通過交易所的審核才能在平臺上發(fā)售，降低了投資者遭遇詐 騙的風(fēng)險(xiǎn)。
參與方式也很簡單，例如持有交易所平臺幣（如BNB），或質(zhì)押BTC、ETH 或USDT 等主流加密貨幣，就能獲得相應(yīng)份額。
幣圈常見詐 騙五：卷款跑路（Rug Pull）
卷款跑路（Rug Pull）是幣圈中屢見不鮮的詐 騙手法，特別常見于去中心化金融（DeFi）項(xiàng)目或新發(fā)行的代幣，同時(shí)也會發(fā)生在一些不良業(yè)者營運(yùn)的中心化交易所。
詐 騙者通常會推出一個(gè)看似有潛力的項(xiàng)目或代幣，通過社群行銷和過度包裝的宣傳手法，快速吸引大量投資者投入資金。等到募到足夠的資金后，項(xiàng)目方就會突然關(guān)閉平臺或撤走資金，讓投資者無法取回資產(chǎn)，最終血本無歸。
這類項(xiàng)目往往利用高回報(bào)的假象，甚至短期內(nèi)急劇拉漲代幣，激發(fā)投資者的FOMO 心理，害怕錯(cuò)過賺錢機(jī)會，使他們匆忙投入資金，但這背后往往是精心策劃的騙 局。
過去的例子包括JPEX 交易所、臺灣的比特之星交易所、土耳其的THODEX，都是如此。
而之前搭上《魷魚游戲》熱潮的魷魚幣（SQUID）更是在短時(shí)間內(nèi)暴漲700 倍后，項(xiàng)目方迅速卷款逃跑，導(dǎo)致眾多投資者損失慘重。
如何避免遇到Rug Pull
- 選擇知名平臺交易：只在受信賴的大型交易所買賣幣，如幣安、Bybit、OKX 等排名前幾大的交易所。這些平臺上架的項(xiàng)目通常經(jīng)過嚴(yán)格審核，相對安全許多。如果某個(gè)項(xiàng)目只在私下群組或小眾平臺炒作，那可能存在風(fēng)險(xiǎn)，最好多加留意。
- 了解項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和背景：會Rug Pull 的項(xiàng)目常常會故意隱藏團(tuán)隊(duì)資訊。所以，花點(diǎn)時(shí)間查查項(xiàng)目的官網(wǎng)、白皮書，看看團(tuán)隊(duì)成員是誰、有什么經(jīng)歷。順便瞄一下他們的社群活躍度（真人多不多，還是只是單純買贊數(shù)買追蹤而已），如果發(fā)現(xiàn)資訊不透明或難以查證就要多加小心了。
- 當(dāng)心不切實(shí)際的高報(bào)酬：許多騙 局會用超高回報(bào)來吸引人。記住，天下沒有白吃的午餐，如果看到某個(gè)項(xiàng)目承諾短期內(nèi)能賺大錢，或者瘋狂宣傳高額收益，很可能是在設(shè)局騙人。
幣圈常見詐 騙六：C2C 場外交易詐 騙
C2C （Customer to Customer）是指不透過第三方管道，直接「個(gè)人對個(gè)人的交易行為」。在幣圈，C2C 經(jīng)常被用來交易法幣與加密貨幣，例如你私下與他人達(dá)成協(xié)議，以臺幣跟對方購買USDT ，或?qū)SDT 賣給對方換臺幣的行為。
這種交易，最常見的詐 騙方式有以下兩種：
- 收到來路不明的錢：你并不知道對方的USDT 或臺幣從何而來。萬一那是洗錢或詐 騙得來的，你收了這筆錢，將有可能導(dǎo)致你的帳戶被警方或交易所凍結(jié)，更糟的是誤會你是詐 騙集團(tuán)的一員。
- 對方卷款潛逃：當(dāng)你錢匯給對方后，對方?jīng)]有按照約定給你對應(yīng)的幣或加密貨幣，就消失了，甚至還有發(fā)生面對面交易遭搶 劫的新聞。
之前還有人在線上跟網(wǎng)友用U 做交易，掃了對方的地址QR Code，把USDT 轉(zhuǎn)到指定的錢包后，最后連錢包其他資產(chǎn)都不見了，因?yàn)閷Ψ皆赒R Code 偷藏了「代幣轉(zhuǎn)帳權(quán)限」，所以當(dāng)你授權(quán)轉(zhuǎn)幣時(shí)，也在無意間交出了錢包轉(zhuǎn)帳權(quán)限。
正常來說，掃QR Code 后，會直接跳出付款資訊（頂多多一道確認(rèn)轉(zhuǎn)帳的手續(xù)），完全不需要額外授權(quán)或移動到第三方平臺，
因此，像是下圖這種情況就是遇到詐 騙了：
現(xiàn)在許多交易所也會提供C2C 服務(wù)，幫忙媒合有法幣與加密貨幣買賣需求的個(gè)人用戶，為用戶提供更多元的出入金管道。
雖然交易所對于商家都有審核機(jī)制，也設(shè)有資金保管機(jī)制以保障雙方安全，但如果遇到不肖業(yè)者，他們依然會鉆漏洞來詐 騙，對于一般用戶而言，這種交易方式風(fēng)險(xiǎn)較高。
如何避免C2C 場外交易詐 騙
如果真的想用C2C 交易，盡量透過大型交易所，如幣安、OKX、Bybit、Gate.io、bybit，并選擇成交率、成交單數(shù)、評價(jià)較高的商家交易。
幣圈常見詐 騙七：社群詐 騙
這類詐 騙會潛伏在各大加密貨幣社群中，在群內(nèi)丟出釣魚連結(jié)或QR Code，還會附上假的交易績效單，或自稱是「報(bào)單群」，每天會推薦交易點(diǎn)位和技術(shù)分析教學(xué)，企圖引誘人上鉤。
我們的公開Line 群幾乎每天都會收到超過3 則詐 騙訊息，怎么擋都擋不完。他們還會趁凌晨或深夜時(shí)，狂丟這些內(nèi)容，避免被管理員及時(shí)發(fā)現(xiàn)并踢出群組。
以下截圖是我們社群中的一些案例，可以看到詐 騙真的是花招百出，幸好我們?nèi)河熏F(xiàn)在都練就一身防詐功力，不會輕易上當(dāng)：
有些更有趣，會說：「自己要退出幣圈了，剩下幣無償送給群內(nèi)有緣人，要的＋賴發(fā)地址」。
不用想，這一看就是詐 騙！誰會這么好康，免費(fèi)送錢給別人？
如何避免社群詐 騙
要避免社群詐 騙，最簡單的就是看到不明連結(jié)或QR Code 都不要點(diǎn)，尤其那種會搭配高額績效圖，或自稱所謂的報(bào)單群的，通常99% 是詐 騙！
另外，錢也不會從天下掉下來，看到說加賴送錢的，一律是詐 騙！
幣圈常見詐 騙八：用營運(yùn)團(tuán)隊(duì)、名人帳號發(fā)布假貼文、假直播
有時(shí)候，即使是營運(yùn)團(tuán)隊(duì)，或名人的發(fā)文也不能相信。
現(xiàn)在大家最廣泛使用的幾個(gè)社交平臺，包含臉書、IG、推特、Discord，都有被駭客成功入侵的案例；也發(fā)生過好幾次營運(yùn)團(tuán)隊(duì)或名人被駭而發(fā)布假貼文的事情。
例如知名NFT 無聊猿的IG 之前就曾多次被駭，發(fā)布詐 騙貼文，使得許多人誤點(diǎn)連結(jié)，導(dǎo)致自己的無聊猿被駭客轉(zhuǎn)走。
而在2020 年7/15 時(shí)，巴菲特、歐巴馬等名人的推特同時(shí)被駭，并發(fā)文表示只要轉(zhuǎn)1,000 美元的比特幣到這個(gè)地址，我就會還你兩倍，限時(shí)30 分鐘。
駭客很聰明地將時(shí)間限制在30 分鐘，不但讓大家沒有時(shí)間去查證真?zhèn)?，還能制造FOMO 情緒，讓許多人爭先恐后地匯款。
雖然兩個(gè)月后駭客就落網(wǎng)（為三名青少年，并被判刑入監(jiān)3 年、5 年，另外還有一名仍處于審查階段），但最后也無法追回款項(xiàng)。
除了貼文以外，影片也不一定可信；因?yàn)檫^去也有直接竊取名人影片，讓大家以為真的是名人在現(xiàn)場發(fā)言的案例。
例如有人曾經(jīng)拿MUSK 一年前的直播偽裝成是現(xiàn)在的直播，然后在旁邊放轉(zhuǎn)帳地址，借此吸引大家轉(zhuǎn)帳進(jìn)去；
也有的人會利用Deepfake 技術(shù)+變 聲 器偽裝成名人，并在直播中親口保證只要把錢轉(zhuǎn)到這地址，事后就會還你好幾倍的報(bào)酬。
像是下圖就是有心人透過Deepfake 偽裝成Musk、木頭姊等知名人士，并講說只要轉(zhuǎn)幣過來就會給你回饋，至今已經(jīng)騙取上億美元。
如何防止駭客竊取資產(chǎn)？白名單地址與冷錢包
白名單地址
這邊額外再分享一個(gè)資訊給大家，有些交易所有所謂的「提幣白名單地址」功能，一旦設(shè)定好后，你就只能把幣轉(zhuǎn)到這些地址里面；
因此就算不小心誤點(diǎn)木馬程式的話，駭客也沒辦法把你的資產(chǎn)轉(zhuǎn)進(jìn)自己的錢包當(dāng)中；這時(shí)你就有足夠的時(shí)間可以把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他安全的錢包里。
冷錢包
冷錢包又被稱為硬體錢包或離線錢包，由于使用過程不連網(wǎng)，所以能大幅降低被駭客入侵的可能性，也被認(rèn)為是目前能夠最安全保存加密貨幣的方法之一。
冷錢包的外觀會像是USB 或一張卡片，當(dāng)你需要使用時(shí)再接上電腦就可以了。
目前所知最受歡迎的冷錢包品牌有CoolWallet（臺灣品牌）、Ledger、Trezor等等，價(jià)格大約落在3,000 至5,000 臺幣左右；因此如果你的幣圈資產(chǎn)高于這個(gè)價(jià)格的話，其實(shí)就可以考慮買一個(gè)冷錢包來放幣。
雖然安全性高，但冷錢包必須自己保管好私鑰（助記詞），過去也發(fā)生過許多起因?yàn)橥浰借€而找不回里面資產(chǎn)的案例；
一般會建議把私鑰或注記詞刻在鐵片、或是抄寫在紙上并護(hù)貝，然后把它鎖在保險(xiǎn)箱里面，避免遺失。
新手必看！安心買入你的第一筆比特幣！
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全球第一的幣圈交易所－幣安，最近推出了比特幣保賠活動，限時(shí)一個(gè)月。
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活動重點(diǎn)
活動期間，只要是使用本文專屬推薦碼注冊幣安的新戶，或有幣安帳戶但從沒用過的舊用戶。
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簡單說就是：「比特幣跌了，幣安賠；漲了，賺的全是你的！」
適合對象
如果你已經(jīng)關(guān)注幣圈很久，一直想嘗試購買加密貨幣，卻又擔(dān)心虧錢，這個(gè)活動是一個(gè)不錯(cuò)的機(jī)會，你不僅可以學(xué)習(xí)如何購買加密貨幣、操作交易平臺，還不用擔(dān)心短期內(nèi)的價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)。
既能學(xué)習(xí)又有風(fēng)險(xiǎn)保障，可以把握一波！
活動時(shí)間
2024/9/01 8:00 ~ 2024/10/01 07:59（UTC+8）
參與資格
? 活動期間注冊幣安的新用戶
? 本活動前尚未在幣安進(jìn)行任何儲值、入金及交易之舊用戶
活動說明
活動期間，你購買的第一筆比特幣（BTC）至活動結(jié)束，幣安將對你的買入訂單進(jìn)行價(jià)格保護(hù)；
若活動結(jié)束后， BTC 價(jià)格相對你首單買入均價(jià)下跌，幣安將按照「 BTC 價(jià)格跌幅乘以你該筆BTC 買入金額計(jì)算」補(bǔ)貼。
?? 保賠金額：本文讀者專屬，每人享最高500 USDT 補(bǔ)貼（限定首筆比特幣交易）
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