什么是區(qū)塊鏈粉塵攻擊？粉塵攻擊的危害與如何避免粉塵攻擊？
在加密貨幣世界中，匿名性和隱私被認(rèn)為是用戶最重要的資產(chǎn)之一。許多比特幣及其他加密貨幣的內(nèi)行人都深信，他們的交易記錄和資金流動在區(qū)塊鏈上雖然公開，但憑借各種隱私保護(hù)措施，個(gè)人身份卻難以被追蹤。
然而，隨著技術(shù)的發(fā)展，一種名為“粉塵攻擊”的新型惡意手法悄然出現(xiàn)，試圖打破這種匿名保護(hù)。粉塵攻擊指的是黑客和詐 騙者通過向用戶的私人錢包中發(fā)送極微小數(shù)量的代幣（即“粉塵”），以此來分析交易行為、關(guān)聯(lián)不同的錢包地址，進(jìn)而破壞用戶的匿名性。這種攻擊看似微不足道，但實(shí)際上卻可能對用戶的隱私構(gòu)成嚴(yán)重威脅。
什么是粉塵攻擊？
粉塵攻擊的基本原理其實(shí)并不復(fù)雜。黑客或不法分子會利用區(qū)塊鏈技術(shù)的透明性，向大量用戶的錢包地址發(fā)送極小數(shù)額的代幣，這些代幣金額通常微乎其微，以至于看起來像是無關(guān)緊要的“塵埃”。然而，這些微量代幣的存在，正是攻擊者進(jìn)行后續(xù)分析的突破口。通過監(jiān)控這些代幣的流轉(zhuǎn)軌跡，黑客可以將不同錢包之間的交易活動串聯(lián)起來，從而推斷出背后的資金流向和可能的所有者身份。
舉個(gè)例子來說，假設(shè)黑客向某個(gè)用戶的錢包中發(fā)送了一筆極小的代幣，這筆代幣可能會在用戶不經(jīng)意間與其他資產(chǎn)發(fā)生混合交易。攻擊者通過跟蹤這些粉塵代幣在區(qū)塊鏈上的運(yùn)動軌跡，便能將這些看似無關(guān)的交易關(guān)聯(lián)起來。隨著時(shí)間的推移，多個(gè)錢包之間的資金交互模式逐漸顯露，黑客就有可能通過數(shù)據(jù)分析，構(gòu)建出一個(gè)較為完整的用戶交易網(wǎng)絡(luò)圖，進(jìn)一步猜測出用戶的身份信息或交易習(xí)慣。這種方法雖不直接獲取用戶的私密數(shù)據(jù)，但卻能在一定程度上削弱加密貨幣交易中原有的匿名性，進(jìn)而為進(jìn)一步的詐 騙或攻擊提供便利。
粉塵攻擊的危害主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：首先，它打破了加密貨幣用戶對隱私和匿名性的信任。許多用戶認(rèn)為，只要不在公開場合泄露私鑰或個(gè)人信息，他們的資產(chǎn)和交易就能保持隱私；但實(shí)際上，一旦粉塵攻擊得逞，黑客便可以利用微小的代幣交易記錄，拼湊出一幅完整的資金流向圖，使得用戶的交易習(xí)慣和資產(chǎn)狀況暴露無遺。其次，這種攻擊方式往往伴隨著后續(xù)的釣魚或詐 騙活動。比如，黑客在分析出用戶的交易網(wǎng)絡(luò)后，可能會偽裝成某個(gè)受信任的交易對手，向用戶發(fā)起詐 騙，從而騙取更多的代幣或其他資產(chǎn)。再次，粉塵攻擊不僅對個(gè)人用戶構(gòu)成威脅，對整個(gè)加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)的信任也會產(chǎn)生負(fù)面影響。當(dāng)用戶開始擔(dān)憂匿名性和隱私安全時(shí)，可能會減少對加密貨幣的使用和投資，從而影響市場活躍度和整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。
此外，粉塵攻擊還具有高度隱蔽性和普遍性。攻擊者通常利用自動·化·工·具向大量地址發(fā)送微量代幣，操作簡便且難以被即時(shí)發(fā)現(xiàn)。許多用戶在收到這些“粉塵”時(shí)，可能根本不會在意，認(rèn)為只是系統(tǒng)自動分發(fā)的小額獎(jiǎng)勵(lì)，殊不知這正是黑客收集數(shù)據(jù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。舉例來說，一位比特幣投資者每天可能會收到來自不明來源的幾筆小額代幣，這些代幣雖然價(jià)值極低，但如果這些地址與其主要錢包發(fā)生了互動，那么就可能被黑客作為分析的線索。通過這種方式，攻擊者能夠在不引起用戶警覺的情況下，悄然積累足夠的數(shù)據(jù)，最終破壞用戶原本依賴的匿名性保護(hù)。
面對粉塵攻擊，業(yè)內(nèi)人士和監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在不斷探索應(yīng)對措施。一些錢包開發(fā)者已經(jīng)開始研究自動過濾小額交易的方法，試圖讓系統(tǒng)自動忽略那些極小的、不具備實(shí)際交易意義的代幣流入。同時(shí)，用戶自身也需要提高警覺，定期檢查錢包交易記錄，了解并設(shè)置合理的隱私保護(hù)策略。比如，部分錢包軟件支持將收到的粉塵自動歸集到專門的地址，從而降低被追蹤的風(fēng)險(xiǎn)。此外，行業(yè)內(nèi)也呼吁加強(qiáng)對區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析的規(guī)范，限制不法分子利用公開數(shù)據(jù)進(jìn)行大規(guī)模粉塵攻擊的可能性。雖然目前還沒有完全杜絕這種攻擊的方法，但通過技術(shù)手段和用戶教育的雙重努力，粉塵攻擊的威脅有望得到一定程度的緩解。
總之，粉塵攻擊雖然看似簡單，但其潛在威脅不容小覷。它不僅破壞了加密貨幣用戶的隱私和匿名性，還可能引發(fā)后續(xù)的詐 騙和非法行為，對整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的健康發(fā)展構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。因此，了解粉塵攻擊的原理、保持高度警覺，并采取相應(yīng)的防范措施，是每個(gè)加密貨幣用戶和從業(yè)者都應(yīng)重視的問題。
粉塵攻擊的危害
3.1 釣魚式攻擊
一種經(jīng)常與粉塵攻擊混淆的計(jì)謀是將包含在備忘標(biāo)簽中的惡意鏈接與粉塵交易一起發(fā)送。這其實(shí)就是一種通過粉塵支付實(shí)施的釣魚式攻擊，不應(yīng)該與粉塵攻擊混淆。
這種詭計(jì)常用于支持標(biāo)簽功能或可以發(fā)送備注信息的幣，例如 Stellar (XLM) 和 XRP (XRP)，還有Tron或以太坊系的鏈。包含在備忘標(biāo)簽中的消息可能類似于“airdrop invite xlmfree.org”。如果用戶按照該鏈接進(jìn)行操作，他們就會將自己的資產(chǎn)發(fā)送到未知地址或透露自己的 24 詞恢復(fù)短語，從而上當(dāng)受騙。為確保資金安全，切記不要與備忘標(biāo)簽中包含的鏈接進(jìn)行交互。
3.2 揭露該錢包和其所有者的詳細(xì)信息
一般情況下，粉塵攻擊只針對HD錢包用戶以及UTXO模型的幣種，如BTC、LTC、BCH等。攻擊者向目標(biāo)地址發(fā)送極少量的幣，一旦粉塵被觸發(fā)，攻擊者就可以根據(jù)鏈上記錄追溯到與目標(biāo)地址關(guān)聯(lián)的其它地址，最終通過綜合分析這些地址信息，確認(rèn)目標(biāo)地址背后的公司或個(gè)人。
攻擊者的身份可以是黑客，也可以是專門查找數(shù)字貨幣持有者身份的偵探服務(wù)者，當(dāng)然也有可能是政府機(jī)構(gòu)。后果可想而知。
但是，區(qū)塊鏈本身就是透明公開的。那攻擊者為何要發(fā)起粉塵攻擊而不是在鏈上直接查看信息呢？通過粉塵攻擊能得到哪些額外的關(guān)鍵信息？
前面提到的UTXO（未花費(fèi)的交易輸出）的邏輯定義就是答案。錢包地址里每一筆沒有被花費(fèi)的數(shù)字貨幣實(shí)際上叫作“UTXO”，而粉塵攻擊只針對UTXO模型的幣種進(jìn)行，比特幣使用的交易模型就是UTXO模型。
舉個(gè)栗子??，有個(gè)比特幣愛好者叫小龍，他在HD錢包的一個(gè)BTC地址上存了500 BTC，其它地址上還有一些較小數(shù)額的BTC，用來平時(shí)轉(zhuǎn)到交易所交易、購物等。
有個(gè)叫小黑子的人，盯上了小龍存有500 BTC的地址-1，想要找到大黃的真實(shí)身份，于是他往有500BTC的地址發(fā)了一筆粉塵交易（0.000005 BTC，通常一百聰以內(nèi)的交易我們視為粉塵）。即使是粉塵，它也是一筆UTXO！之所以稱為粉塵，是因?yàn)樗慕痤~小到幾乎無法察覺，甚至可能比最低的交易費(fèi)還低。
小龍沒有察覺到粉塵交易，并繼續(xù)與交易所交易、購物、向朋友支付數(shù)字貨幣。但是只要粉塵UTXO沒有被選中發(fā)送，實(shí)際上沒有什么大問題?？墒侨绻覀儗⒎蹓mUTXO隨某筆交易被選中并廣播到區(qū)塊鏈，事情就不可小看了。
假設(shè)粉塵UTXO-6和小龍的其它地址起被選中發(fā)送到交易所，那么小黑子就能夠推斷，擁有500BTC的地址和其它交易地址的所有活動都是同一人（小龍）所為，然后小黑子可以從其它地址在鏈上的所有歷史交易、訪問的商店、付款記錄、與交易所的交易記錄等信息中確認(rèn)小龍的真實(shí)身份。
如果小黑子是一名黑客，大黃就麻煩了。黑客們可以利用粉塵攻擊來篩選受害對象，然后對其進(jìn)行釣·魚·攻·擊、網(wǎng)絡(luò)勒·索甚至是綁·架。
如果小黑子是一名政府機(jī)關(guān)工作人員，他可以利用粉塵攻擊很輕松的知道可疑賬戶背后操控人員的真實(shí)身份。此處不再細(xì)說危害，所以當(dāng)用戶在個(gè)人錢包和交易所賬戶間轉(zhuǎn)賬時(shí)，他們就已經(jīng)處于非匿名的危險(xiǎn)中了。
3.3 造成鏈上網(wǎng)絡(luò)擁堵
粉塵攻擊還有一種危害就是可能會導(dǎo)致比特幣網(wǎng)絡(luò)擁堵。
為何會造成比特幣網(wǎng)絡(luò)擁堵？主要原因是大量的小額交易會抬高交易手續(xù)費(fèi)，而礦工會選擇交易手續(xù)費(fèi)高的優(yōu)先打包。例如：有兩種情況，
情況一:小龍轉(zhuǎn)給小趙地址10個(gè)btc
情況二:小龍轉(zhuǎn)給小趙、小錢、小孫三個(gè)地址各0.0001btc
在這種情況下，礦工會優(yōu)先選擇情況二進(jìn)行打包，因?yàn)樵诒忍貛啪W(wǎng)絡(luò)中，轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)與轉(zhuǎn)賬的金額大小無關(guān)，按字節(jié)收費(fèi)。由于情況二轉(zhuǎn)出的地址多，交易數(shù)據(jù)的字節(jié)數(shù)要比情況一的多，所以情況二的手續(xù)費(fèi)要遠(yuǎn)高于情況一。
可能使用粉塵交易的人群
需要注意的是，并非所有的粉塵攻擊都屬于真正意義上的“攻擊”，因?yàn)榇驌艟W(wǎng)絡(luò)犯罪的政府部門和區(qū)塊鏈分析公司都可能使用該手段。會進(jìn)行粉塵攻擊的人群主要包括：
黑客：有許多網(wǎng)絡(luò)黑客團(tuán)體跟蹤用戶的加密貨幣，以方便進(jìn)行勒索或者網(wǎng)絡(luò)釣魚等高級別犯罪活動。
區(qū)塊鏈初創(chuàng)公司：相比郵件，他們更愿意使用“粉塵”向加密用戶宣傳他們的產(chǎn)品。
政府機(jī)構(gòu)：國家當(dāng)局會通過“粉塵”攻擊來密切監(jiān)控大型犯罪網(wǎng)絡(luò)、走 私者、網(wǎng)絡(luò)犯罪分子、洗錢者和其他嫌疑人員的加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。
開發(fā)者：區(qū)塊鏈開發(fā)者可能會發(fā)送大量“粉塵”來快速檢查整個(gè)網(wǎng)絡(luò)，或者通過大量發(fā)送無價(jià)值交易來阻塞或減慢區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)。
區(qū)塊鏈分析公司：他們可能會以研究為目的發(fā)起粉塵攻擊。
如何避免粉塵攻擊？
安全性較高的數(shù)字貨幣交易所，如binance（官方注冊 官方下載）、coinbase等提供每日一次的將粉塵轉(zhuǎn)換成平臺幣的服務(wù)，有助于防止粉塵攻擊。用戶可以累積“粉塵”，直到能夠?qū)⑵滢D(zhuǎn)換為一整個(gè)代幣，然后用戶就可將其套現(xiàn)至銀行帳戶中。
用戶可以使用VPN隱藏身份并提高安全性。
某些錢包允許用戶把小數(shù)額的不明轉(zhuǎn)入標(biāo)記為粉塵攻擊，那么這個(gè)粉塵UTXO將永遠(yuǎn)不會被選中進(jìn)行交易。
將被攻擊的地址和其他地址的資產(chǎn)做隔離，以小龍為例，他需要單獨(dú)將大額資產(chǎn)的地址轉(zhuǎn)到另一個(gè)新HD錢包
如果釣魚式攻擊通過備忘標(biāo)簽中含有消息的粉塵支付來實(shí)施，您只需忽略它們即可，并且無論它們承諾什么，切勿點(diǎn)擊鏈接。
我們在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)上不可能避免被粉塵攻擊，我們需要小心謹(jǐn)慎并采取一切預(yù)防措施來確保我們數(shù)字資產(chǎn)的安全。
總結(jié)
綜上所述，粉塵攻擊是一種利用極小數(shù)量代幣試圖破壞加密貨幣用戶匿名性的惡意行為。攻擊者通過向用戶錢包中發(fā)送微量代幣，再跟蹤這些代幣的流動軌跡，逐步建立起用戶交易網(wǎng)絡(luò)，從而削弱用戶原有的隱私保護(hù)。盡管這種攻擊方式操作簡單且隱蔽，但其對個(gè)人隱私和整個(gè)加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)的影響卻不容忽視。粉塵攻擊不僅可能使用戶的交易記錄和資產(chǎn)狀況被暴露，還可能引發(fā)進(jìn)一步的釣魚和詐 騙行為，給用戶帶來財(cái)產(chǎn)損失。
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