幣圈交易員必備工具：OKLink / Arkham / MistTrack免費幣流追蹤工具
在現(xiàn)實世界里，其實不太能追蹤別人的金流，因為交易紀錄都不公開，除非是涉及司法案件，有國家公權(quán)力的執(zhí)法單位才能調(diào)閱相關(guān)紀錄。
但在公開透明的區(qū)塊鏈世界里，只要你會用相關(guān)工具，人人都能追蹤加密金流，或說是幣流。不只執(zhí)法機關(guān)能用來打擊犯罪，一般用戶也能用來提前發(fā)現(xiàn)風險或市場異動，例如項目方提前拋售、KOL 低調(diào)布局、或巨鯨將資金轉(zhuǎn)向其他生態(tài)，這些都能透過幣流追蹤工具觀察出來。
為什么要追蹤幣流？
是為了識別風險，以及挖掘市場資訊
幣流追蹤的價值，在于它讓我們能在鏈上世界辨識風險、揭露異常，也發(fā)現(xiàn)潛在的機會。
像臺`灣曾爆發(fā)的「創(chuàng)意私房」案、層出不窮的加密詐騙事件，或近期Bybit 大規(guī)模遭駭，這些鏈上的不法資金都能被鏈上追蹤工具追查流動路徑，以及標記與其互動的錢包地址。
Bybit 遭駭后沒多久，鏈上追蹤工具Arkham 整理出他們追蹤到的相關(guān)錢包地址清單，并公開分享出來。
WE'VE COMPILED A LIST OF BYBIT HACKER WALLETS
— Arkham (@arkham) February 21, 2025
The Bybit Hacker currently holds $1.37B of ETH and has used 53 wallets so far.
Wallet list below: pic.twitter.com/oQK1MhYkqg
執(zhí)法機關(guān)用來打擊犯罪，一般用戶也能透過練習(xí)，培養(yǎng)出辨識可疑行為的能力，提早察覺風險。
除了防范風險，幣流追蹤同樣能挖掘市場資訊。追蹤巨鯨、KOL 或項目方的錢包動向，有時能讓我們比消息面更早發(fā)現(xiàn)市場異動。
例如這篇推文發(fā)現(xiàn)與川普團隊有關(guān)的錢包地址轉(zhuǎn)移了大量川普幣到交易所(通常轉(zhuǎn)到交易所表示可能準備要拋售)
A wallet linked to the $TRUMP team deposited 1,346,000 $TRUMP ($19.58M) into #Binance , #OKX , and #Bybit 9 hours ago. https://t.co/Mkk5VIjIFW pic.twitter.com/G4cuIBrQVq
— Lookonchain (@lookonchain) April 29, 2025
不過這當然需要練習(xí)，需要熟悉工具使用，以下介紹三種免費即可使用的鏈上數(shù)據(jù)追蹤工具，都能用來追蹤加密金流，建議可以先拿自己的常用地址來練習(xí)幣流追蹤與分析。
三款免費幣流追蹤工具：OKLink / Arkham / MistTrack
這三款都是免費即有基本使用權(quán)限(付費有更多功能) 的鏈上觀察工具：
OKLink｜多鏈區(qū)塊瀏覽器
OKLink目前支持超過60 條鏈，幾乎所有知名公鏈數(shù)據(jù)都支持。所謂區(qū)塊鏈瀏覽器，可以想像成區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)報表平臺，用來瀏覽區(qū)塊鏈上資訊，例如整條鏈的交易量、地址數(shù)等，也能以地址為單位查看該地址的歷史紀錄。
例如上圖是標簽為Donald Trump，已知為川普的錢包地址之一，一旦有地址就能輸入?yún)^(qū)塊鏈瀏覽器查詢它的鏈上資產(chǎn)與交易紀錄。
能查詢與特定地址之間的歷史交易，如圖中這是川普地址與Coinbase Prime 存款地址的交易紀錄。
以鏈上金流、幣流追蹤來說，瀏覽器提供了詳細的紀錄，也能在地址上添加標簽協(xié)助辨認，但相對其他追蹤工具來說，數(shù)據(jù)有點太多太雜缺乏整理，當該地址交易紀錄一多，就會不知從何看起。這時需搭配其他視覺化或聚合型的工具輔助。
OKLink 另外有個好用功能：地址監(jiān)控，這就是我們能用來監(jiān)控巨鯨或項目方動向的工具，監(jiān)控地址是否出現(xiàn)某些特殊行為。
例如下圖，可設(shè)定針對川普地址監(jiān)控有無大額轉(zhuǎn)出TRUMP 的動作，這功能需要登入，可設(shè)定以email 等方式接收通知。
因為區(qū)塊鏈瀏覽器提供的數(shù)據(jù)較雜，幣流追蹤時建議搭配其他工具一起，由其他工具提供更視覺化的資訊；OKLink 很適合做最終的「確定性查詢」，像是查詢地址之間的具體交易細節(jié)、資產(chǎn)余額變化等。
Arkham｜鏈上去匿名化資訊平臺
如果說OKLink 是鏈上世界的「交易記錄簿」，那Arkham更像是鏈上情報局，負責從資料中挖掘出「誰在那里？在做什么？」。
Arkham 最大特色是它大量的實名標簽資料庫，將許多巨鯨、交易所、機構(gòu)與名人錢包去匿名化，讓我們不只看得見錢的流動，也看得見「誰在轉(zhuǎn)錢」。項目通常同時有多個錢包，要全面追蹤與統(tǒng)整有一定難度，Arkham 會將追查出屬于同一單位的所有地址整合，例如下圖這樣，統(tǒng)整川普家族相關(guān)的DeFi 專案World Liberty Financial 持有的總資產(chǎn)，也能查看期間資產(chǎn)變化，買賣了些什么幣。
不過后來也許World Liberty Financial 發(fā)現(xiàn)這樣被看得太透徹，將一大部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)進了Coinbase Prime 服務(wù)，這是由Coinbase 為機構(gòu)投資者提供的專業(yè)交易與托管服務(wù)，持幣進入Coinbase Prime 后就無法被公開追蹤了。
Arkham 更特別的是能將交易紀錄以視覺化呈現(xiàn)：
可以非?？焖俚目闯龊湍男┤擞懈l繁更大額的交易。
另一個非常有趣的是Arkham Intel Exchange，這是一個揭露、交易鏈上情報的開放市場。可以發(fā)布懸賞追查某人的地址，也可以拍賣情報，形成一個去中心化的鏈上情報市場。
相比OKLink，Arkham 算是較進階的幣流追蹤工具，適合用來觀察大戶行為、建立錢包關(guān)聯(lián)圖譜，目前Arkham 也是這三個工具當中唯一有發(fā)幣的。
$ARKM 代幣用途
代幣主要跟前面提到的鏈上情報交易所Arkham Intel Exchange 綁定，用途有三：
- 作為Arkham Intel Exchange 主要貨幣
- 作為Arkham Intel Exchange 治理代幣
- 激勵生態(tài)發(fā)展與應(yīng)用推廣
如果你覺得鏈上情報交易市場很有潛力，可以多關(guān)注了解$ARKM 幣。
MistTrack｜反詐 騙反洗錢調(diào)查工具
MistTrack是由區(qū)塊鏈安全公司慢霧科技(SlowMist) 推出的鏈上資金追蹤工具，設(shè)計目的以反詐 騙與反洗錢為主，偏重于風險識別與合規(guī)調(diào)查。比起其他工具更強調(diào)錢包的風險評級與黑名單對照功能。
上圖中我們輸入在Bybit 遭駭事件中被標記出的駭客地址之一，立刻能查看該地址的風險評級，我們在跟新地址互動前都可以查詢一下，若風險較高的就要有所準備。
地址更細部分析是付費功能，但免費也能查看如下圖這樣的交易圖譜：
資料太多也能設(shè)定篩選條件：
使用MistTrack 時，第一步輸入錢包地址，就能快速查看其風險程度、是否曾和風險地址互動過？是否出現(xiàn)在制裁名單？
MistTrack 適合在遇到不熟悉的錢包時，快速查詢它是否安全、有無黑歷史。
相比Arkham 偏向情報分析、OKLink 偏向通用查詢，MistTrack 更像是鏈上的「防詐騙165」，協(xié)助快速辨識風險、遠離地雷地址。
三工具交叉使用范例
假設(shè)我們注意到一個想了解的錢包地址，也許是某位KOL 在推文中貼出，或是在察看鏈上交易中發(fā)現(xiàn)一筆引起你注意的交易。
- 第一步：先用MistTrack 查這個地址的風險分數(shù)，是否曾和詐騙地址互動，初步辨別這地址的合法性。
- 第二步：用Arkham 查看這個地址是否已被實名標記，并透過其視覺化交易圖譜看一下它主要互動都是哪些協(xié)議。
- 第三步：回到OKLink，查看其各鏈上資產(chǎn)與交易細節(jié)。
三個工具搭配使用，能回答這些問題：「這地址安全嗎？」、「它是誰？」、「它都跟誰互動？」、「有哪些資產(chǎn)？」、「做過哪些交易？」一層層抽絲剝繭，人人都有鏈上情報分析的能力。
小結(jié)｜區(qū)塊鏈公開透明，但我們要學(xué)會看懂它
公開透明的區(qū)塊鏈，資訊其實很透明，但能否解讀，就是我們必須自行學(xué)會的技能。
從犯罪金流追蹤、風險地址辨識、到巨鯨與項目方動向，學(xué)會追蹤加密金流，掌握幣流，能協(xié)助我們做出更好的風險判斷與市場洞察。
以上就是幣圈交易員必備工具：OKLink / Arkham / MistTrack免費幣流追蹤工具的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于幣圈交易員必備工具的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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