幣圈交易員必備工具：OKLink / Arkham / MistTrack免費(fèi)幣流追蹤工具
在現(xiàn)實(shí)世界里，其實(shí)不太能追蹤別人的金流，因?yàn)榻灰准o(jì)錄都不公開(kāi)，除非是涉及司法案件，有國(guó)家公權(quán)力的執(zhí)法單位才能調(diào)閱相關(guān)紀(jì)錄。
但在公開(kāi)透明的區(qū)塊鏈?zhǔn)澜缋?，只要你?huì)用相關(guān)工具，人人都能追蹤加密金流，或說(shuō)是幣流。不只執(zhí)法機(jī)關(guān)能用來(lái)打擊犯罪，一般用戶(hù)也能用來(lái)提前發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或市場(chǎng)異動(dòng)，例如項(xiàng)目方提前拋售、KOL 低調(diào)布局、或巨鯨將資金轉(zhuǎn)向其他生態(tài)，這些都能透過(guò)幣流追蹤工具觀察出來(lái)。
為什么要追蹤幣流？
是為了識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，以及挖掘市場(chǎng)資訊
幣流追蹤的價(jià)值，在于它讓我們能在鏈上世界辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、揭露異常，也發(fā)現(xiàn)潛在的機(jī)會(huì)。
像臺(tái)`灣曾爆發(fā)的「創(chuàng)意私房」案、層出不窮的加密詐騙事件，或近期Bybit 大規(guī)模遭駭，這些鏈上的不法資金都能被鏈上追蹤工具追查流動(dòng)路徑，以及標(biāo)記與其互動(dòng)的錢(qián)包地址。
Bybit 遭駭后沒(méi)多久，鏈上追蹤工具Arkham 整理出他們追蹤到的相關(guān)錢(qián)包地址清單，并公開(kāi)分享出來(lái)。
WE'VE COMPILED A LIST OF BYBIT HACKER WALLETS
— Arkham (@arkham) February 21, 2025
The Bybit Hacker currently holds $1.37B of ETH and has used 53 wallets so far.
Wallet list below: pic.twitter.com/oQK1MhYkqg
執(zhí)法機(jī)關(guān)用來(lái)打擊犯罪，一般用戶(hù)也能透過(guò)練習(xí)，培養(yǎng)出辨識(shí)可疑行為的能力，提早察覺(jué)風(fēng)險(xiǎn)。
除了防范風(fēng)險(xiǎn)，幣流追蹤同樣能挖掘市場(chǎng)資訊。追蹤巨鯨、KOL 或項(xiàng)目方的錢(qián)包動(dòng)向，有時(shí)能讓我們比消息面更早發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)異動(dòng)。
例如這篇推文發(fā)現(xiàn)與川普?qǐng)F(tuán)隊(duì)有關(guān)的錢(qián)包地址轉(zhuǎn)移了大量川普幣到交易所(通常轉(zhuǎn)到交易所表示可能準(zhǔn)備要拋售)
A wallet linked to the $TRUMP team deposited 1,346,000 $TRUMP ($19.58M) into #Binance , #OKX , and #Bybit 9 hours ago. https://t.co/Mkk5VIjIFW pic.twitter.com/G4cuIBrQVq
— Lookonchain (@lookonchain) April 29, 2025
不過(guò)這當(dāng)然需要練習(xí)，需要熟悉工具使用，以下介紹三種免費(fèi)即可使用的鏈上數(shù)據(jù)追蹤工具，都能用來(lái)追蹤加密金流，建議可以先拿自己的常用地址來(lái)練習(xí)幣流追蹤與分析。
三款免費(fèi)幣流追蹤工具：OKLink / Arkham / MistTrack
這三款都是免費(fèi)即有基本使用權(quán)限(付費(fèi)有更多功能) 的鏈上觀察工具：
OKLink｜多鏈區(qū)塊瀏覽器
OKLink目前支持超過(guò)60 條鏈，幾乎所有知名公鏈數(shù)據(jù)都支持。所謂區(qū)塊鏈瀏覽器，可以想像成區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)報(bào)表平臺(tái)，用來(lái)瀏覽區(qū)塊鏈上資訊，例如整條鏈的交易量、地址數(shù)等，也能以地址為單位查看該地址的歷史紀(jì)錄。
例如上圖是標(biāo)簽為Donald Trump，已知為川普的錢(qián)包地址之一，一旦有地址就能輸入?yún)^(qū)塊鏈瀏覽器查詢(xún)它的鏈上資產(chǎn)與交易紀(jì)錄。
能查詢(xún)與特定地址之間的歷史交易，如圖中這是川普地址與Coinbase Prime 存款地址的交易紀(jì)錄。
以鏈上金流、幣流追蹤來(lái)說(shuō)，瀏覽器提供了詳細(xì)的紀(jì)錄，也能在地址上添加標(biāo)簽協(xié)助辨認(rèn)，但相對(duì)其他追蹤工具來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)有點(diǎn)太多太雜缺乏整理，當(dāng)該地址交易紀(jì)錄一多，就會(huì)不知從何看起。這時(shí)需搭配其他視覺(jué)化或聚合型的工具輔助。
OKLink 另外有個(gè)好用功能：地址監(jiān)控，這就是我們能用來(lái)監(jiān)控巨鯨或項(xiàng)目方動(dòng)向的工具，監(jiān)控地址是否出現(xiàn)某些特殊行為。
例如下圖，可設(shè)定針對(duì)川普地址監(jiān)控有無(wú)大額轉(zhuǎn)出TRUMP 的動(dòng)作，這功能需要登入，可設(shè)定以email 等方式接收通知。
因?yàn)閰^(qū)塊鏈瀏覽器提供的數(shù)據(jù)較雜，幣流追蹤時(shí)建議搭配其他工具一起，由其他工具提供更視覺(jué)化的資訊；OKLink 很適合做最終的「確定性查詢(xún)」，像是查詢(xún)地址之間的具體交易細(xì)節(jié)、資產(chǎn)余額變化等。
Arkham｜鏈上去匿名化資訊平臺(tái)
如果說(shuō)OKLink 是鏈上世界的「交易記錄簿」，那Arkham更像是鏈上情報(bào)局，負(fù)責(zé)從資料中挖掘出「誰(shuí)在那里？在做什么？」。
Arkham 最大特色是它大量的實(shí)名標(biāo)簽資料庫(kù)，將許多巨鯨、交易所、機(jī)構(gòu)與名人錢(qián)包去匿名化，讓我們不只看得見(jiàn)錢(qián)的流動(dòng)，也看得見(jiàn)「誰(shuí)在轉(zhuǎn)錢(qián)」。項(xiàng)目通常同時(shí)有多個(gè)錢(qián)包，要全面追蹤與統(tǒng)整有一定難度，Arkham 會(huì)將追查出屬于同一單位的所有地址整合，例如下圖這樣，統(tǒng)整川普家族相關(guān)的DeFi 專(zhuān)案World Liberty Financial 持有的總資產(chǎn)，也能查看期間資產(chǎn)變化，買(mǎi)賣(mài)了些什么幣。
不過(guò)后來(lái)也許World Liberty Financial 發(fā)現(xiàn)這樣被看得太透徹，將一大部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)進(jìn)了Coinbase Prime 服務(wù)，這是由Coinbase 為機(jī)構(gòu)投資者提供的專(zhuān)業(yè)交易與托管服務(wù)，持幣進(jìn)入Coinbase Prime 后就無(wú)法被公開(kāi)追蹤了。
Arkham 更特別的是能將交易紀(jì)錄以視覺(jué)化呈現(xiàn)：
可以非?？焖俚目闯龊湍男┤擞懈l繁更大額的交易。
另一個(gè)非常有趣的是Arkham Intel Exchange，這是一個(gè)揭露、交易鏈上情報(bào)的開(kāi)放市場(chǎng)。可以發(fā)布懸賞追查某人的地址，也可以拍賣(mài)情報(bào)，形成一個(gè)去中心化的鏈上情報(bào)市場(chǎng)。
相比OKLink，Arkham 算是較進(jìn)階的幣流追蹤工具，適合用來(lái)觀察大戶(hù)行為、建立錢(qián)包關(guān)聯(lián)圖譜，目前Arkham 也是這三個(gè)工具當(dāng)中唯一有發(fā)幣的。
$ARKM 代幣用途
代幣主要跟前面提到的鏈上情報(bào)交易所Arkham Intel Exchange 綁定，用途有三：
- 作為Arkham Intel Exchange 主要貨幣
- 作為Arkham Intel Exchange 治理代幣
- 激勵(lì)生態(tài)發(fā)展與應(yīng)用推廣
如果你覺(jué)得鏈上情報(bào)交易市場(chǎng)很有潛力，可以多關(guān)注了解$ARKM 幣。
MistTrack｜反詐 騙反洗錢(qián)調(diào)查工具
MistTrack是由區(qū)塊鏈安全公司慢霧科技(SlowMist) 推出的鏈上資金追蹤工具，設(shè)計(jì)目的以反詐 騙與反洗錢(qián)為主，偏重于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與合規(guī)調(diào)查。比起其他工具更強(qiáng)調(diào)錢(qián)包的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)與黑名單對(duì)照功能。
上圖中我們輸入在Bybit 遭駭事件中被標(biāo)記出的駭客地址之一，立刻能查看該地址的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，我們?cè)诟碌刂坊?dòng)前都可以查詢(xún)一下，若風(fēng)險(xiǎn)較高的就要有所準(zhǔn)備。
地址更細(xì)部分析是付費(fèi)功能，但免費(fèi)也能查看如下圖這樣的交易圖譜：
資料太多也能設(shè)定篩選條件：
使用MistTrack 時(shí)，第一步輸入錢(qián)包地址，就能快速查看其風(fēng)險(xiǎn)程度、是否曾和風(fēng)險(xiǎn)地址互動(dòng)過(guò)？是否出現(xiàn)在制裁名單？
MistTrack 適合在遇到不熟悉的錢(qián)包時(shí)，快速查詢(xún)它是否安全、有無(wú)黑歷史。
相比Arkham 偏向情報(bào)分析、OKLink 偏向通用查詢(xún)，MistTrack 更像是鏈上的「防詐騙165」，協(xié)助快速辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、遠(yuǎn)離地雷地址。
三工具交叉使用范例
假設(shè)我們注意到一個(gè)想了解的錢(qián)包地址，也許是某位KOL 在推文中貼出，或是在察看鏈上交易中發(fā)現(xiàn)一筆引起你注意的交易。
- 第一步：先用MistTrack 查這個(gè)地址的風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)，是否曾和詐騙地址互動(dòng)，初步辨別這地址的合法性。
- 第二步：用Arkham 查看這個(gè)地址是否已被實(shí)名標(biāo)記，并透過(guò)其視覺(jué)化交易圖譜看一下它主要互動(dòng)都是哪些協(xié)議。
- 第三步：回到OKLink，查看其各鏈上資產(chǎn)與交易細(xì)節(jié)。
三個(gè)工具搭配使用，能回答這些問(wèn)題：「這地址安全嗎？」、「它是誰(shuí)？」、「它都跟誰(shuí)互動(dòng)？」、「有哪些資產(chǎn)？」、「做過(guò)哪些交易？」一層層抽絲剝繭，人人都有鏈上情報(bào)分析的能力。
小結(jié)｜區(qū)塊鏈公開(kāi)透明，但我們要學(xué)會(huì)看懂它
公開(kāi)透明的區(qū)塊鏈，資訊其實(shí)很透明，但能否解讀，就是我們必須自行學(xué)會(huì)的技能。
從犯罪金流追蹤、風(fēng)險(xiǎn)地址辨識(shí)、到巨鯨與項(xiàng)目方動(dòng)向，學(xué)會(huì)追蹤加密金流，掌握幣流，能協(xié)助我們做出更好的風(fēng)險(xiǎn)判斷與市場(chǎng)洞察。
以上就是幣圈交易員必備工具：OKLink / Arkham / MistTrack免費(fèi)幣流追蹤工具的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于幣圈交易員必備工具的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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