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情報(bào)公司稱FATF就穩(wěn)定幣犯罪發(fā)出警示并非“反加密貨幣”立場(chǎng)

2025-07-01 17:00:27 | 來(lái)源：cointelegraph | 作者：佚名

情報(bào)公司稱，F(xiàn)ATF 針對(duì)穩(wěn)定幣犯罪的警示并非 “反加密貨幣”，而是旨在推動(dòng)全球統(tǒng)一監(jiān)管以防控風(fēng)險(xiǎn)，因穩(wěn)定幣占鏈上非法交易量 63%，且需結(jié)合鏈上監(jiān)控與次級(jí)制裁等措施應(yīng)對(duì)犯罪，同時(shí) Circle 的 USDC 被指涉朝鮮資金流動(dòng)

應(yīng)用先進(jìn)工具追蹤非法穩(wěn)定幣交易固然必要，但這僅是應(yīng)對(duì)其大規(guī)模普及所帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的部分措施。

據(jù)區(qū)塊鏈情報(bào)公司高管透露，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）近日針對(duì)穩(wěn)定幣犯罪激增發(fā)布的警告，并不意味著加密貨幣行業(yè)受到威脅。

Chainalysis與Asset Reality高管表示，F(xiàn)ATF針對(duì)非法穩(wěn)定幣活動(dòng)的警示突顯了密切監(jiān)測(cè)與分析的必要性，其目的并非限制行業(yè)發(fā)展。

這一全球金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)上周四對(duì)穩(wěn)定幣發(fā)出警報(bào)，要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)重點(diǎn)防范其大規(guī)模應(yīng)用可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

Asset Reality聯(lián)合創(chuàng)始人Aidan Larkin對(duì)Cointelegraph表示：“這并非反對(duì)加密貨幣，而是認(rèn)識(shí)到行業(yè)的公信力和持續(xù)增長(zhǎng)離不開(kāi)真正行之有效的監(jiān)管。”

穩(wěn)定幣占非法加密轉(zhuǎn)賬總量的63%

Chainalysis政策顧問(wèn)Jordan Wain指出：“穩(wěn)定幣不僅是加密資產(chǎn)價(jià)值轉(zhuǎn)移的主要形式，也是實(shí)施非法活動(dòng)的首選途徑。”他引用Chainalysis發(fā)布的《2025年加密犯罪報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，鏈上所有非法交易量中有63%以穩(wěn)定幣計(jì)價(jià)。

Wain表示，F(xiàn)ATF對(duì)穩(wěn)定幣的警示，旨在推動(dòng)全球范圍內(nèi)“更加統(tǒng)一的穩(wěn)定幣發(fā)行牌照和監(jiān)管”，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，并加強(qiáng)國(guó)際協(xié)作，以追蹤、識(shí)別并打擊非法資金流動(dòng)。

按資產(chǎn)類型劃分的鏈上犯罪：穩(wěn)定幣、山寨幣、以太坊和比特幣。來(lái)源：Chainalysis《2025年加密犯罪報(bào)告》

Asset Reality的Larkin補(bǔ)充道：“FATF并未要求禁止穩(wěn)定幣，而是呼吁提升透明度并強(qiáng)化執(zhí)法。”他還指出，這與2023年提出、著力加強(qiáng)資產(chǎn)追回的更全面策略是一致的。

Larkin進(jìn)一步表示：“這表明傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的反洗錢（AML）標(biāo)準(zhǔn)正逐步應(yīng)用于數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域。”

追蹤犯罪只是防控的一部分

Larkin認(rèn)為，僅依靠區(qū)塊鏈情報(bào)工具，并不足以應(yīng)對(duì)穩(wěn)定幣大規(guī)模應(yīng)用帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

“對(duì)鏈上行為的監(jiān)控只是解決問(wèn)題的一個(gè)環(huán)節(jié)。”他補(bǔ)充道：“近期，全球多地政界人士已就次級(jí)制裁的執(zhí)行展開(kāi)討論，目的是讓那些明知協(xié)助規(guī)避制裁、并通過(guò)次級(jí)制裁施壓以促進(jìn)合規(guī)的加密相關(guān)實(shí)體，承擔(dān)更多責(zé)任和義務(wù)。”

Chainalysis的Wain還強(qiáng)調(diào)，穩(wěn)定幣本身的透明性和可追溯性，實(shí)際上常常使其成為犯罪分子的“不理想選擇”。他還表示，中心化穩(wěn)定幣發(fā)行方一旦發(fā)現(xiàn)非法用途，有能力及時(shí)凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)。

“我們已經(jīng)多次見(jiàn)證了這種能力的關(guān)鍵作用。”Wain舉例稱，2023年Tether曾應(yīng)美國(guó)相關(guān)部門要求，凍結(jié)并查封了與欺詐活動(dòng)有關(guān)的2.25億美元泰達(dá)幣（USDT）穩(wěn)定幣。

ZachXBT指出Circle發(fā)行的USDC涉朝鮮數(shù)百萬(wàn)美元資金流動(dòng)

在金融行動(dòng)特別工作組（FATF）呼吁加強(qiáng)對(duì)朝鮮民主主義人民共和國(guó)（DPRK）穩(wěn)定幣使用監(jiān)管后，部分區(qū)塊鏈調(diào)查員已著手分析鏈上數(shù)據(jù)，試圖挖掘更多線索。

加密分析師ZachXBT于7月1日在X平臺(tái)發(fā)文稱，公開(kāi)穩(wěn)定幣發(fā)行方Circle及其USDC已成為“朝鮮IT從業(yè)者用于收付款的主要基礎(chǔ)設(shè)施”。

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