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韓國(guó)司法部宣布引入加密貨幣追蹤系統(tǒng) 嚴(yán)抓場(chǎng)外交易欺詐

2023-02-24 14:07:01 | 來源： | 作者：佚名

在2022年，韓國(guó)作為Terra公鏈崩盤最大受害國(guó)家，國(guó)內(nèi)有超過28萬位民眾蒙受高達(dá)339億韓元的財(cái)產(chǎn)損失，作為主管機(jī)關(guān)的韓國(guó)金融委員會(huì)(FSC)和金融監(jiān)督院(FSS)緊急在去年7月出臺(tái)《數(shù)字資產(chǎn)基本法》框架，將徹底管理加密投資風(fēng)險(xiǎn)，并加強(qiáng)監(jiān)管杜絕非法吸金與場(chǎng)外交易，最快將在今年上路，若成功立法，將締造韓國(guó)首起監(jiān)管加密產(chǎn)業(yè)交易細(xì)節(jié)的法案。

韓國(guó)司法部宣布引入「加密貨幣追蹤系統(tǒng)」

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟wkhgames報(bào)導(dǎo)，隨著新一年的開始，韓國(guó)司法部通過《2023年政府業(yè)務(wù)報(bào)告》宣布，將在今年上半年引入「加密貨幣追蹤系統(tǒng)」，以加強(qiáng)對(duì)加密貨幣洗錢的防范和追回犯罪所得的追蹤。

對(duì)此，韓國(guó)司法部表示，計(jì)劃將通過加密貨幣追蹤系統(tǒng)查詢并監(jiān)控交易明細(xì)，提取交易之間的相關(guān)訊息，并在匯款前后檢查資金來源。韓國(guó)司法部還補(bǔ)充：到今年下半年，除了加密貨幣追蹤蹤系統(tǒng)之外，還將開發(fā)一個(gè)獨(dú)立的跟蹤和分析系統(tǒng)。我們將對(duì)科學(xué)調(diào)查基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行全面改革，以應(yīng)對(duì)犯罪的現(xiàn)代化。

韓國(guó)警察廳與五大交易所達(dá)成合作

另一方面，韓國(guó)警察廳網(wǎng)絡(luò)調(diào)查局也在去年10月宣布通過與五大韓國(guó)交易所(Upbit、Bithumb、Coinone、Corbit和Gopax)達(dá)成業(yè)務(wù)協(xié)議，以防止加密資產(chǎn)的非法使用，來營(yíng)造安全的交易環(huán)境。

目前，警察廳調(diào)查本部正通過專業(yè)調(diào)查員制度強(qiáng)加密貨幣相關(guān)的調(diào)查能力，加密貨幣專家目前活躍于犯罪和網(wǎng)絡(luò)調(diào)查領(lǐng)域，正在調(diào)查與毒品犯罪有關(guān)的暗網(wǎng)和加密資產(chǎn)用例，負(fù)責(zé)跟蹤和調(diào)查加密資產(chǎn)。

韓國(guó)政府部門成FTX受害債權(quán)人

盡管韓國(guó)政府積極對(duì)加密資產(chǎn)提出監(jiān)管政策，但在日前FTX所披露的一百多頁「潛在債權(quán)人名單」中，被爆出不少南韓知名企業(yè)，例如三星旗下投資公司、韓國(guó)最大的法律事務(wù)所…等。

此外，韓國(guó)中央政府機(jī)關(guān)環(huán)境部(職權(quán)為保護(hù)自然生活環(huán)境、防治環(huán)境污染等)也見于FTX釋出的潛在債權(quán)人名單內(nèi)。在韓國(guó)當(dāng)?shù)赜浾叩淖粉櫹?，環(huán)境部發(fā)言人對(duì)此事表示，并沒有與FTX做直接的資金交易，將與美國(guó)德拉威爾州破產(chǎn)法院直接進(jìn)行交涉，確認(rèn)該債權(quán)人名單的細(xì)節(jié)。

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