CFTC疑對(duì)Bybit展開(kāi)調(diào)查！Coinbase收到相關(guān)傳票
美國(guó)加密貨幣交易所Coinbase近日向部分客戶(hù)發(fā)出郵件通知，告知他們已收到來(lái)自美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)的傳票，而該傳票與另一家加密貨幣交易所Bybit有關(guān)。
這份郵件的內(nèi)容已在X平臺(tái)上被曝光，并由熟悉此事的人士確認(rèn)其真實(shí)性。Coinbase在郵件中寫(xiě)道：您無(wú)需采取任何行動(dòng)，除非在2023年11月30日之前，收到撤銷(xiāo)傳票或?qū)髌碧岢龅钠渌愖h的動(dòng)議已經(jīng)向法院提交，否則Coinbase可能會(huì)向CFTC提供有關(guān)您Coinbase賬戶(hù)信息和交易歷史記錄。
目前尚不清楚有多少Coinbase客戶(hù)可能會(huì)受到該傳票要求的「用戶(hù)數(shù)據(jù)共享」影響，但推測(cè)任何使用Bybit的Coinbase客戶(hù)都收到了該郵件通知，并且據(jù)Shinoji Research信息長(zhǎng)Alice Comfy表示，這可能是證明離岸交易所Bybit(總部位于迪拜)正在為美國(guó)客戶(hù)提供服務(wù)的一種方式，她進(jìn)一步說(shuō)明：「這可能會(huì)導(dǎo)致CFTC對(duì)Bybit采取類(lèi)似于幣安和BitMEX所經(jīng)歷的法律行動(dòng)」。
在5月時(shí)，Coinbase的一篇公告中提到，根據(jù)其執(zhí)法手冊(cè)，CFTC擁有進(jìn)行調(diào)查的權(quán)力，包括通過(guò)自愿陳述和傳票，法律同時(shí)要求Coinbase收集包括涉及傳票在內(nèi)的信息。
目前Coinbase、CFTC和Bybit均未對(duì)此事公開(kāi)回應(yīng)。
Bybit的合規(guī)動(dòng)向
與此同時(shí)，Bybit宣布已達(dá)到2000萬(wàn)用戶(hù)，自稱(chēng)已是全球前三大加密貨幣交易所。為了加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和反洗錢(qián)(AML)合規(guī)性，Bybit已在阿聯(lián)酋(UAE)、哈薩克斯坦(Kazakhstan)和塞浦路斯(Cyprus)取得相關(guān)牌照。
此外，Bybit于2021年7月宣布將對(duì)用戶(hù)實(shí)施KYC驗(yàn)證，并于2022年9月向客戶(hù)提供了詳細(xì)的KYC操作指南。值得一提的是，Bybit在英國(guó)金融行為監(jiān)管局推出新規(guī)則時(shí)決定退出英國(guó)市場(chǎng)，并于8月將兩家受制裁的俄羅斯銀行從其支付清單中移除。
以上就是CFTC疑對(duì)Bybit展開(kāi)調(diào)查！Coinbase收到相關(guān)傳票的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于Bybit宣布已達(dá)到2000萬(wàn)用戶(hù)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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