虛擬貨幣交易所資產(chǎn)數(shù)據(jù)怎么查?交易所資產(chǎn)規(guī)模及安全性分析
經(jīng)歷FTX暴雷事件后,許多幣圈投資人意識(shí)到了解虛擬貨幣交易所的流動(dòng)性、資產(chǎn)組合及財(cái)務(wù)管理的重要性。
如何查詢(xún)加密貨幣交易所的鏈上數(shù)據(jù)呢?這篇文章將介紹兩款常用的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析工具(Nansen、DefiLlama),以及交易所錢(qián)包資產(chǎn)查詢(xún)方法!以方便我們能快速了解加密貨幣交易所的規(guī)模及安全性。
一.區(qū)塊鏈資料分析工具(Nansen、DefiLlama)介紹
透過(guò)鏈上數(shù)據(jù)分析工具Nansen、DefiLlama,就可以查詢(xún)到虛擬貨幣交易所、DeFi、NFT項(xiàng)目等鏈上數(shù)據(jù)??山璐朔治鼋灰姿馁Y產(chǎn)變動(dòng)及安全性。
Nansen
Nansen是一個(gè)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析平臺(tái),專(zhuān)注于監(jiān)控鏈上地址、智慧合約變化等活動(dòng),其標(biāo)記了4600萬(wàn)個(gè)以太坊錢(qián)包地址及其活動(dòng)。
Nansen【主要功能】
鏈上數(shù)據(jù)分析一直是加密貨幣產(chǎn)業(yè)不可或缺的重要工具。 Nansen的特點(diǎn)主要是「強(qiáng)大的地址標(biāo)簽功能」,能充分了解代幣市場(chǎng)趨勢(shì)。投資者可以透過(guò)此工具,快速了解加密貨幣交易所的持倉(cāng)數(shù)據(jù)、ERC-20代幣行為、鯨魚(yú)的錢(qián)包地址活動(dòng)等。
Nansen核心競(jìng)爭(zhēng)力主要是資料分析和處理能力。其提供的功能主要有portfolio、Entities、smart alerts、watchlist等。在Nansen的主界面上,可以查看主要公鏈的宏觀數(shù)據(jù)、Defi數(shù)據(jù)、穩(wěn)定幣數(shù)據(jù)和NFT市場(chǎng)的基本情況,包括主要NFT的市值、發(fā)售價(jià)、成交量、成交額和持有錢(qián)包數(shù)等。
DefiLlama
DefiLlama是一個(gè)專(zhuān)注于Defi項(xiàng)目TVL數(shù)據(jù)的專(zhuān)業(yè)分析工具。
DefiLlama【主要功能】
我們可以在Defi Llama上得到許多即時(shí)更新且豐富的Defi資料,包含最常被討論的TVL(總鎖倉(cāng)量)、各種去中心化協(xié)議(Protocol)、當(dāng)前空投(Airdrop)的情形,以及在不同鏈上幣種的變化,并且依照不同功能的Defi分類(lèi),讓使用者快速找到目標(biāo)資產(chǎn)當(dāng)前的變化。
透過(guò)DefiLlama可查詢(xún)各個(gè)中心化加密貨幣交易所的交易量、資產(chǎn)分布概況、資產(chǎn)凈流入/流出、未平倉(cāng)合約和總資產(chǎn)等數(shù)據(jù)。
二.虛擬貨幣交易所的錢(qián)包資料查詢(xún)方法(Nansen)
接下來(lái),我們先給大家介紹使用Nansen查詢(xún)加密貨幣交易所持倉(cāng)數(shù)據(jù)的方法。
首先,進(jìn)入Nansen官網(wǎng):www.nansen.ai,并注冊(cè)賬號(hào)。
然后,在Portfolio菜單中找到Entities,尋找要查看的交易所。目前能免費(fèi)查看數(shù)據(jù)的平臺(tái)有幣安(Binance)、OKX、Bitfinex、Kuoicn、Bybit、Gateio、HTX、Gemini、Crypto.com、Bitget等主流交易所。
透過(guò)Nansen能查到虛擬貨幣交易所的哪些資訊?
透過(guò)Nansen你可以查看主流加密貨幣交易所的以下資訊:
- 總資產(chǎn)價(jià)值
- 錢(qián)包位址中代幣分配
- 錢(qián)包位址中代幣持有量
- 代幣的歷史價(jià)值
- 資產(chǎn)組合表現(xiàn)(每日損虧/歷史損益)
- 鏈上活動(dòng)(交易記錄)
三.各大交易所的加密貨幣資產(chǎn)流通性、安全系數(shù)分級(jí)
加密貨幣市場(chǎng)和債券、股票市場(chǎng)一樣,如果一間投資公司所持有的資產(chǎn)組合中都是一些垃圾債、無(wú)人氣的小股票,那肯定會(huì)被下調(diào)信用等級(jí)。
在開(kāi)始分析加密貨幣交易所資產(chǎn)結(jié)構(gòu)之前,我們應(yīng)該先了解持有加密貨幣會(huì)面臨哪些潛在的風(fēng)險(xiǎn),包括其流通性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。
另外,加密貨幣交易所如同銀行,在恐慌情緒下容易遭到擠兌。在此情況下,資產(chǎn)規(guī)模越大的交易所,兌付能力越強(qiáng),倒閉的風(fēng)險(xiǎn)越小。
1.依加密貨幣的安全系數(shù)分級(jí),主要分為以下三大類(lèi): 第一類(lèi)資產(chǎn):美元穩(wěn)定幣(USDC、USDT)
此類(lèi)資產(chǎn)具有最佳流通性,價(jià)值穩(wěn)定,也容易變成現(xiàn)成法幣。但需要注意以穩(wěn)定幣掛鉤的儲(chǔ)備資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)!
要知道,F(xiàn)TX暴雷事件,主要是因?yàn)槿狈α魍ㄐ院唾Y金管理不善而破產(chǎn)的。
第二類(lèi)資產(chǎn):主流加密貨幣(BTC、ETH)
BTC、ETH被主流市場(chǎng)的認(rèn)可度較高,波動(dòng)幅度也小于其他小幣種,有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
第三類(lèi)資產(chǎn):小幣種(除了BTC、ETH和穩(wěn)定幣之外的各種山寨幣、小幣種)
此類(lèi)資產(chǎn)受市場(chǎng)影響的波動(dòng)性較大,流通性差,抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。
注意事項(xiàng):
各大交易所公布的【總資產(chǎn)量】是交易所提供的錢(qián)包地址中持有的代幣價(jià)值,并不代表該資產(chǎn)都是交易所的資產(chǎn)。其資產(chǎn)組合,并不能代表其100%安全。 重要一點(diǎn)是看交易所資產(chǎn)中,客戶(hù)資產(chǎn)的比例(該數(shù)據(jù)大多交易所都沒(méi)有公布)。
交易所資產(chǎn)比例越大,說(shuō)明其對(duì)抗擠兌的能力強(qiáng),也相對(duì)安全。反之,客戶(hù)資產(chǎn)的比例越大,表示其對(duì)抗擠兌的能力弱,承受的風(fēng)險(xiǎn)也大。
2.安全等級(jí):
一般交易所內(nèi)第一類(lèi)和第二類(lèi)資產(chǎn)的比例超過(guò)70%,會(huì)被認(rèn)為是「相對(duì)安全」;
反之,第三類(lèi)資產(chǎn)的占比超過(guò)前面一、二類(lèi)資產(chǎn),會(huì)被認(rèn)為是「風(fēng)險(xiǎn)較高」!
四.虛擬貨幣交易所資產(chǎn)規(guī)模及資產(chǎn)組合分析(Nansen)
Nansen可以查看幣安、OKX、Bybit、Bitfinex等主流交易所的當(dāng)前資產(chǎn)價(jià)值和資產(chǎn)組合。
1.幣安(Binance)-安全指數(shù):?????
鏈上數(shù)據(jù)顯示,幣安交易所(官方注冊(cè) 官方下載)儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為1,099億美元,從交易所資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看,是全球最大了。目前比特幣現(xiàn)貨ETF的資產(chǎn)規(guī)模也就500多億美元(2024.8.28數(shù)據(jù))。
其中,穩(wěn)定幣(USDT、USDC)占比為24.5%,第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為38.05%,一二類(lèi)資產(chǎn)占比為62.55%,還有13.53%的BNB,這個(gè)組合在牛市應(yīng)該算比較健康了。
2022年11月,市場(chǎng)在FTX破產(chǎn)的恐慌情緒下,當(dāng)時(shí)幣安的穩(wěn)定幣(BUSD、USDT)占比高達(dá)54.55%,恐慌情緒解消后,穩(wěn)定幣的比例才降下來(lái)。
2.歐易(OKX)-安全指數(shù):????
OKX(官方注冊(cè) 官方下載)儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為160億美元,從規(guī)模來(lái)看僅次于Binance,也算規(guī)模較大的交易所。
其中,穩(wěn)定幣(USDT、USDC)占比為40.05%,第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為59.06%,一二類(lèi)資產(chǎn)占比為99.11%,只要USDT不出問(wèn)題,此組合是比較安全的。
從代幣分配來(lái)看,OKX的客戶(hù)主要持有BTC、ETH等主流幣,玩山寨幣的客戶(hù)較少。
3.Bitfinex-安全指數(shù):???
Bitfinex儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為175億美元,這個(gè)資產(chǎn)規(guī)模也相當(dāng)大了。其中,穩(wěn)定幣(USDT)占比不到1%,第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比高達(dá)75.35%。
要注意的是,Bitfinex交易所平臺(tái)幣LEO占比高達(dá)21.79%,而且主要在Bitfinex內(nèi)流通,流通性較差,在極端行情下容易遭到擠兌!
還Bitfinex交易所的穩(wěn)定幣占比太低,作為T(mén)ether(USDT)的姊妹公司,為何沒(méi)持有較高比例的USDT,這是一個(gè)巨大的疑問(wèn)!
注:LEO由iFinex發(fā)行,iFinex是加密貨幣行業(yè)最大的公司之一,擁有兩個(gè)加密貨幣交易所Bitfinex,EthFinex和Tether(USDT)。
4.Bybit-安全指數(shù):????
Bybit(官方注冊(cè)、官方下載)儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為97億美元。其中,穩(wěn)定幣(USDT、USDC)占比為29.33%,第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為35.67%,一二類(lèi)資產(chǎn)占比為65%,只要USDT不出問(wèn)題,這個(gè)組合是比較安全的。
5.HTX(火幣)安全指數(shù):???
HTX(官方注冊(cè) 官方下載)儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為46億美元。其中,穩(wěn)定幣占比為幾乎為零,第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為43.81%,一二類(lèi)資產(chǎn)比率不到40%,不知道HTX為何每持有穩(wěn)定幣資產(chǎn)?
要注意的是,HTX的資產(chǎn)儲(chǔ)備中,山寨幣的比例高達(dá)56%,特別是HTX的平臺(tái)幣HT、波場(chǎng)TRX的占比較大,如果HT和TRX暴跌,該資產(chǎn)價(jià)值將大幅縮水!這并不是一件好事!
5.Gateio-安全指數(shù):???
Gateio(官方注冊(cè) 官方下載)儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為51億美元。其中,穩(wěn)定幣(USDT、USDC)占比為16.58%,第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為28.75%,一二類(lèi)資產(chǎn)占只有45.33%,安全資產(chǎn)比例偏低。
要注意的是,Gateio持有高達(dá)17.11%的GTC,12.84%的平臺(tái)幣GT,可見(jiàn)Gateio用戶(hù)持有的山寨幣比例偏重,抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。
五.利用DefiLlama查詢(xún)虛擬貨幣交易所鏈上資產(chǎn)
首先,進(jìn)入DefiLlama官網(wǎng),選擇CEX Transparency可以看到Binance、Bitfinex、OKx等主流交易所數(shù)據(jù)。
這里可以看到虛擬貨幣交易所的錢(qián)包內(nèi)總資產(chǎn)、資金流入/流出、24小時(shí)交易量等數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)上可以看出,幣安交易所的資產(chǎn)規(guī)模約為1055億美元,這和Nansen提供的數(shù)據(jù)一致,其規(guī)模遠(yuǎn)大于其他交易所。
然后,點(diǎn)擊要查詢(xún)的交易所,就可以查看其詳細(xì)數(shù)據(jù)。以幣安(Binance)為例,可以看到幣安的鏈上持倉(cāng)數(shù)據(jù)、資金組合等。
從圖表可以看出,幣安從2022年末到2024年8月,其管理的客戶(hù)資產(chǎn)約增加了40%。雖然幣安經(jīng)歷過(guò)各種風(fēng)波,但并沒(méi)有影響其龍頭老大的地位。
六.查詢(xún)虛擬貨幣交易所的「儲(chǔ)備證明」報(bào)告
除了使用鏈上工具查詢(xún)之外,部分虛擬貨幣交易所還會(huì)為用戶(hù)提供「儲(chǔ)備證明」,以供用戶(hù)查詢(xún)。當(dāng)然,這是交易所自己提供的報(bào)告,是否真實(shí),需要用戶(hù)自己研判。
以幣安交易所為例,幣安會(huì)定期公布其「儲(chǔ)備證明報(bào)告」。
幣安官網(wǎng)稱(chēng),其會(huì)定期進(jìn)行儲(chǔ)備證明驗(yàn)證,以確保用戶(hù)的資金安全且在幣安內(nèi)為1:1存放。幣安的絕大多數(shù)公司資產(chǎn)均存放在單獨(dú)的錢(qián)包中,不計(jì)入儲(chǔ)備金證明計(jì)算。
無(wú)論是否為幣安用戶(hù),都可以在幣安官網(wǎng)-“錢(qián)包”-“儲(chǔ)備證明報(bào)告”中查詢(xún)?cè)斍椤?/p>
從幣安官方提供的「儲(chǔ)備證明報(bào)告」中可以了解到,幣安管理的客戶(hù)凈資產(chǎn)為:
61萬(wàn)顆BTC,目前價(jià)值約366億美元;
240億顆USDT,目前價(jià)值約240億美元;
470萬(wàn)顆ETH,目前價(jià)值約120億美元;
一二類(lèi)資產(chǎn)價(jià)值合計(jì)726億美元,占比約為6-7成,這和Nansen、DefiLlama提供的資訊也大致相同。
快速總結(jié):
我們可以透過(guò)鏈上資料分析工具Nansen或DefiLlama,隨時(shí)查詢(xún)虛擬貨幣交易所的持倉(cāng)資產(chǎn)組合。這樣可以避開(kāi)一些資產(chǎn)配置不合理,容易遭到擠兌的平臺(tái)。
透過(guò)數(shù)據(jù)分析,可以總結(jié)出以下結(jié)論:
- 交易所內(nèi)美元穩(wěn)定幣(USDT、USDC)的比例較高,表示目前市場(chǎng)可能處于熊市中,用戶(hù)的避險(xiǎn)情緒較高
- 反之,交易所內(nèi)美元穩(wěn)定幣(USDT、USDC)的比例較低,意味著當(dāng)前市場(chǎng)可能處于牛市中,用戶(hù)的看漲情緒較高
- 透過(guò)Nansen或DefiLlama,可以查詢(xún)交易所的活動(dòng),并有助于我們挑選規(guī)模大,資金相對(duì)安全的優(yōu)質(zhì)交易所
從規(guī)模和安全性來(lái)看,推薦交易所的順序是幣安(Binance) > 歐易(OKX) > Bitfinex > Bybit,其他交易所不推薦(當(dāng)?shù)爻峙平灰姿猓?/p>
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