虛擬貨幣交易所資產(chǎn)數(shù)據(jù)怎么查？交易所資產(chǎn)規(guī)模及安全性分析
經(jīng)歷FTX暴雷事件后，許多幣圈投資人意識(shí)到了解虛擬貨幣交易所的流動(dòng)性、資產(chǎn)組合及財(cái)務(wù)管理的重要性。
如何查詢加密貨幣交易所的鏈上數(shù)據(jù)呢？這篇文章將介紹兩款常用的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析工具（Nansen、DefiLlama），以及交易所錢包資產(chǎn)查詢方法！以方便我們能快速了解加密貨幣交易所的規(guī)模及安全性。
一.區(qū)塊鏈資料分析工具（Nansen、DefiLlama）介紹
透過鏈上數(shù)據(jù)分析工具Nansen、DefiLlama，就可以查詢到虛擬貨幣交易所、DeFi、NFT項(xiàng)目等鏈上數(shù)據(jù)?？山璐朔治鼋灰姿馁Y產(chǎn)變動(dòng)及安全性。
Nansen
Nansen是一個(gè)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，專注于監(jiān)控鏈上地址、智慧合約變化等活動(dòng)，其標(biāo)記了4600萬個(gè)以太坊錢包地址及其活動(dòng)。
Nansen【主要功能】
鏈上數(shù)據(jù)分析一直是加密貨幣產(chǎn)業(yè)不可或缺的重要工具。 Nansen的特點(diǎn)主要是「強(qiáng)大的地址標(biāo)簽功能」，能充分了解代幣市場(chǎng)趨勢(shì)。投資者可以透過此工具，快速了解加密貨幣交易所的持倉數(shù)據(jù)、ERC-20代幣行為、鯨魚的錢包地址活動(dòng)等。
Nansen核心競(jìng)爭力主要是資料分析和處理能力。其提供的功能主要有portfolio、Entities、smart alerts、watchlist等。在Nansen的主界面上，可以查看主要公鏈的宏觀數(shù)據(jù)、Defi數(shù)據(jù)、穩(wěn)定幣數(shù)據(jù)和NFT市場(chǎng)的基本情況，包括主要NFT的市值、發(fā)售價(jià)、成交量、成交額和持有錢包數(shù)等。
DefiLlama
DefiLlama是一個(gè)專注于Defi項(xiàng)目TVL數(shù)據(jù)的專業(yè)分析工具。
DefiLlama【主要功能】
我們可以在Defi Llama上得到許多即時(shí)更新且豐富的Defi資料，包含最常被討論的TVL（總鎖倉量）、各種去中心化協(xié)議（Protocol）、當(dāng)前空投（Airdrop）的情形，以及在不同鏈上幣種的變化，并且依照不同功能的Defi分類，讓使用者快速找到目標(biāo)資產(chǎn)當(dāng)前的變化。
透過DefiLlama可查詢各個(gè)中心化加密貨幣交易所的交易量、資產(chǎn)分布概況、資產(chǎn)凈流入/流出、未平倉合約和總資產(chǎn)等數(shù)據(jù)。
二.虛擬貨幣交易所的錢包資料查詢方法（Nansen）
接下來，我們先給大家介紹使用Nansen查詢加密貨幣交易所持倉數(shù)據(jù)的方法。
首先，進(jìn)入Nansen官網(wǎng)：www.nansen.ai，并注冊(cè)賬號(hào)。
然后，在Portfolio菜單中找到Entities，尋找要查看的交易所。目前能免費(fèi)查看數(shù)據(jù)的平臺(tái)有幣安(Binance)、OKX、Bitfinex、Kuoicn、Bybit、Gateio、HTX、Gemini、Crypto.com、Bitget等主流交易所。
透過Nansen能查到虛擬貨幣交易所的哪些資訊？
透過Nansen你可以查看主流加密貨幣交易所的以下資訊：
- 總資產(chǎn)價(jià)值
- 錢包位址中代幣分配
- 錢包位址中代幣持有量
- 代幣的歷史價(jià)值
- 資產(chǎn)組合表現(xiàn)（每日損虧/歷史損益）
- 鏈上活動(dòng)（交易記錄）
三.各大交易所的加密貨幣資產(chǎn)流通性、安全系數(shù)分級(jí)
加密貨幣市場(chǎng)和債券、股票市場(chǎng)一樣，如果一間投資公司所持有的資產(chǎn)組合中都是一些垃圾債、無人氣的小股票，那肯定會(huì)被下調(diào)信用等級(jí)。
在開始分析加密貨幣交易所資產(chǎn)結(jié)構(gòu)之前，我們應(yīng)該先了解持有加密貨幣會(huì)面臨哪些潛在的風(fēng)險(xiǎn)，包括其流通性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。
另外，加密貨幣交易所如同銀行，在恐慌情緒下容易遭到擠兌。在此情況下，資產(chǎn)規(guī)模越大的交易所，兌付能力越強(qiáng)，倒閉的風(fēng)險(xiǎn)越小。
1.依加密貨幣的安全系數(shù)分級(jí)，主要分為以下三大類： 第一類資產(chǎn)：美元穩(wěn)定幣（USDC、USDT）
此類資產(chǎn)具有最佳流通性，價(jià)值穩(wěn)定，也容易變成現(xiàn)成法幣。但需要注意以穩(wěn)定幣掛鉤的儲(chǔ)備資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)！
要知道，F(xiàn)TX暴雷事件，主要是因?yàn)槿狈α魍ㄐ院唾Y金管理不善而破產(chǎn)的。
第二類資產(chǎn)：主流加密貨幣（BTC、ETH）
BTC、ETH被主流市場(chǎng)的認(rèn)可度較高，波動(dòng)幅度也小于其他小幣種，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
第三類資產(chǎn)：小幣種（除了BTC、ETH和穩(wěn)定幣之外的各種山寨幣、小幣種）
此類資產(chǎn)受市場(chǎng)影響的波動(dòng)性較大，流通性差，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。
注意事項(xiàng)：
各大交易所公布的【總資產(chǎn)量】是交易所提供的錢包地址中持有的代幣價(jià)值，并不代表該資產(chǎn)都是交易所的資產(chǎn)。其資產(chǎn)組合，并不能代表其100%安全。 重要一點(diǎn)是看交易所資產(chǎn)中，客戶資產(chǎn)的比例（該數(shù)據(jù)大多交易所都沒有公布）。
交易所資產(chǎn)比例越大，說明其對(duì)抗擠兌的能力強(qiáng)，也相對(duì)安全。反之，客戶資產(chǎn)的比例越大，表示其對(duì)抗擠兌的能力弱，承受的風(fēng)險(xiǎn)也大。
2.安全等級(jí)：
一般交易所內(nèi)第一類和第二類資產(chǎn)的比例超過70%，會(huì)被認(rèn)為是「相對(duì)安全」；
反之，第三類資產(chǎn)的占比超過前面一、二類資產(chǎn)，會(huì)被認(rèn)為是「風(fēng)險(xiǎn)較高」！
四.虛擬貨幣交易所資產(chǎn)規(guī)模及資產(chǎn)組合分析（Nansen）
Nansen可以查看幣安、OKX、Bybit、Bitfinex等主流交易所的當(dāng)前資產(chǎn)價(jià)值和資產(chǎn)組合。
1.幣安(Binance)-安全指數(shù)：?????
鏈上數(shù)據(jù)顯示，幣安交易所（官方注冊(cè) 官方下載）儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為1,099億美元，從交易所資產(chǎn)規(guī)模來看，是全球最大了。目前比特幣現(xiàn)貨ETF的資產(chǎn)規(guī)模也就500多億美元（2024.8.28數(shù)據(jù)）。
其中，穩(wěn)定幣（USDT、USDC）占比為24.5%，第二類資產(chǎn)的BTC、ETH占比為38.05%，一二類資產(chǎn)占比為62.55%，還有13.53%的BNB，這個(gè)組合在牛市應(yīng)該算比較健康了。
2022年11月，市場(chǎng)在FTX破產(chǎn)的恐慌情緒下，當(dāng)時(shí)幣安的穩(wěn)定幣（BUSD、USDT）占比高達(dá)54.55%，恐慌情緒解消后，穩(wěn)定幣的比例才降下來。
2.歐易（OKX）-安全指數(shù)：????
OKX(官方注冊(cè) 官方下載)儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為160億美元，從規(guī)模來看僅次于Binance，也算規(guī)模較大的交易所。
其中，穩(wěn)定幣（USDT、USDC）占比為40.05%，第二類資產(chǎn)的BTC、ETH占比為59.06%，一二類資產(chǎn)占比為99.11%，只要USDT不出問題，此組合是比較安全的。
從代幣分配來看，OKX的客戶主要持有BTC、ETH等主流幣，玩山寨幣的客戶較少。
3.Bitfinex-安全指數(shù)：???
Bitfinex儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為175億美元，這個(gè)資產(chǎn)規(guī)模也相當(dāng)大了。其中，穩(wěn)定幣（USDT）占比不到1%，第二類資產(chǎn)的BTC、ETH占比高達(dá)75.35%。
要注意的是，Bitfinex交易所平臺(tái)幣LEO占比高達(dá)21.79%，而且主要在Bitfinex內(nèi)流通，流通性較差，在極端行情下容易遭到擠兌！
還Bitfinex交易所的穩(wěn)定幣占比太低，作為Tether（USDT）的姊妹公司，為何沒持有較高比例的USDT，這是一個(gè)巨大的疑問！
注：LEO由iFinex發(fā)行，iFinex是加密貨幣行業(yè)最大的公司之一，擁有兩個(gè)加密貨幣交易所Bitfinex，EthFinex和Tether（USDT）。
4.Bybit-安全指數(shù)：????
Bybit(官方注冊(cè)、官方下載)儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為97億美元。其中，穩(wěn)定幣（USDT、USDC）占比為29.33%，第二類資產(chǎn)的BTC、ETH占比為35.67%，一二類資產(chǎn)占比為65%，只要USDT不出問題，這個(gè)組合是比較安全的。
5.HTX（火幣）安全指數(shù)：???
HTX（官方注冊(cè) 官方下載）儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為46億美元。其中，穩(wěn)定幣占比為幾乎為零，第二類資產(chǎn)的BTC、ETH占比為43.81%，一二類資產(chǎn)比率不到40%，不知道HTX為何每持有穩(wěn)定幣資產(chǎn)？
要注意的是，HTX的資產(chǎn)儲(chǔ)備中，山寨幣的比例高達(dá)56%，特別是HTX的平臺(tái)幣HT、波場(chǎng)TRX的占比較大，如果HT和TRX暴跌，該資產(chǎn)價(jià)值將大幅縮水！這并不是一件好事！
5.Gateio-安全指數(shù)：???
Gateio（官方注冊(cè) 官方下載）儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為51億美元。其中，穩(wěn)定幣（USDT、USDC）占比為16.58%，第二類資產(chǎn)的BTC、ETH占比為28.75%，一二類資產(chǎn)占只有45.33%，安全資產(chǎn)比例偏低。
要注意的是，Gateio持有高達(dá)17.11%的GTC，12.84%的平臺(tái)幣GT，可見Gateio用戶持有的山寨幣比例偏重，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。
五.利用DefiLlama查詢虛擬貨幣交易所鏈上資產(chǎn)
首先，進(jìn)入DefiLlama官網(wǎng)，選擇CEX Transparency可以看到Binance、Bitfinex、OKx等主流交易所數(shù)據(jù)。
這里可以看到虛擬貨幣交易所的錢包內(nèi)總資產(chǎn)、資金流入/流出、24小時(shí)交易量等數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)上可以看出，幣安交易所的資產(chǎn)規(guī)模約為1055億美元，這和Nansen提供的數(shù)據(jù)一致，其規(guī)模遠(yuǎn)大于其他交易所。
然后，點(diǎn)擊要查詢的交易所，就可以查看其詳細(xì)數(shù)據(jù)。以幣安(Binance)為例，可以看到幣安的鏈上持倉數(shù)據(jù)、資金組合等。
從圖表可以看出，幣安從2022年末到2024年8月，其管理的客戶資產(chǎn)約增加了40%。雖然幣安經(jīng)歷過各種風(fēng)波，但并沒有影響其龍頭老大的地位。
六.查詢虛擬貨幣交易所的「儲(chǔ)備證明」報(bào)告
除了使用鏈上工具查詢之外，部分虛擬貨幣交易所還會(huì)為用戶提供「儲(chǔ)備證明」，以供用戶查詢。當(dāng)然，這是交易所自己提供的報(bào)告，是否真實(shí)，需要用戶自己研判。
以幣安交易所為例，幣安會(huì)定期公布其「儲(chǔ)備證明報(bào)告」。
幣安官網(wǎng)稱，其會(huì)定期進(jìn)行儲(chǔ)備證明驗(yàn)證，以確保用戶的資金安全且在幣安內(nèi)為1:1存放。幣安的絕大多數(shù)公司資產(chǎn)均存放在單獨(dú)的錢包中，不計(jì)入儲(chǔ)備金證明計(jì)算。
無論是否為幣安用戶，都可以在幣安官網(wǎng)-“錢包”-“儲(chǔ)備證明報(bào)告”中查詢?cè)斍椤?/p>
從幣安官方提供的「儲(chǔ)備證明報(bào)告」中可以了解到，幣安管理的客戶凈資產(chǎn)為：
61萬顆BTC，目前價(jià)值約366億美元；
240億顆USDT，目前價(jià)值約240億美元；
470萬顆ETH，目前價(jià)值約120億美元；
一二類資產(chǎn)價(jià)值合計(jì)726億美元，占比約為6-7成，這和Nansen、DefiLlama提供的資訊也大致相同。
快速總結(jié)：
我們可以透過鏈上資料分析工具Nansen或DefiLlama，隨時(shí)查詢虛擬貨幣交易所的持倉資產(chǎn)組合。這樣可以避開一些資產(chǎn)配置不合理，容易遭到擠兌的平臺(tái)。
透過數(shù)據(jù)分析，可以總結(jié)出以下結(jié)論:
- 交易所內(nèi)美元穩(wěn)定幣(USDT、USDC)的比例較高，表示目前市場(chǎng)可能處于熊市中，用戶的避險(xiǎn)情緒較高
- 反之，交易所內(nèi)美元穩(wěn)定幣(USDT、USDC)的比例較低，意味著當(dāng)前市場(chǎng)可能處于牛市中，用戶的看漲情緒較高
- 透過Nansen或DefiLlama，可以查詢交易所的活動(dòng)，并有助于我們挑選規(guī)模大，資金相對(duì)安全的優(yōu)質(zhì)交易所
從規(guī)模和安全性來看，推薦交易所的順序是幣安(Binance) > 歐易（OKX） > Bitfinex > Bybit，其他交易所不推薦（當(dāng)?shù)爻峙平灰姿猓?/p>
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