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虛擬貨幣交易所資產(chǎn)數(shù)據(jù)怎么查？交易所資產(chǎn)規(guī)模及安全性分析

2024-09-02 11:14:18 | 來(lái)源： | 作者：佚名
在幣圈，了解虛擬貨幣交易所的流動(dòng)性，資產(chǎn)組合及財(cái)務(wù)管理是很重要的，那么，虛擬貨幣交易所資產(chǎn)數(shù)據(jù)怎么查？下面將為大家詳細(xì)介紹兩款常用的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析工具（Nansen、DefiLlama），以及交易所錢(qián)包資產(chǎn)查詢(xún)方法

經(jīng)歷FTX暴雷事件后，許多幣圈投資人意識(shí)到了解虛擬貨幣交易所的流動(dòng)性、資產(chǎn)組合及財(cái)務(wù)管理的重要性。

如何查詢(xún)加密貨幣交易所的鏈上數(shù)據(jù)呢？這篇文章將介紹兩款常用的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析工具（Nansen、DefiLlama），以及交易所錢(qián)包資產(chǎn)查詢(xún)方法！以方便我們能快速了解加密貨幣交易所的規(guī)模及安全性。

一.區(qū)塊鏈資料分析工具（Nansen、DefiLlama）介紹

透過(guò)鏈上數(shù)據(jù)分析工具Nansen、DefiLlama，就可以查詢(xún)到虛擬貨幣交易所、DeFi、NFT項(xiàng)目等鏈上數(shù)據(jù)?？山璐朔治鼋灰姿馁Y產(chǎn)變動(dòng)及安全性。

Nansen

Nansen是一個(gè)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，專(zhuān)注于監(jiān)控鏈上地址、智慧合約變化等活動(dòng)，其標(biāo)記了4600萬(wàn)個(gè)以太坊錢(qián)包地址及其活動(dòng)。

Nansen【主要功能】

鏈上數(shù)據(jù)分析一直是加密貨幣產(chǎn)業(yè)不可或缺的重要工具。 Nansen的特點(diǎn)主要是「強(qiáng)大的地址標(biāo)簽功能」，能充分了解代幣市場(chǎng)趨勢(shì)。投資者可以透過(guò)此工具，快速了解加密貨幣交易所的持倉(cāng)數(shù)據(jù)、ERC-20代幣行為、鯨魚(yú)的錢(qián)包地址活動(dòng)等。

Nansen核心競(jìng)爭(zhēng)力主要是資料分析和處理能力。其提供的功能主要有portfolio、Entities、smart alerts、watchlist等。在Nansen的主界面上，可以查看主要公鏈的宏觀數(shù)據(jù)、Defi數(shù)據(jù)、穩(wěn)定幣數(shù)據(jù)和NFT市場(chǎng)的基本情況，包括主要NFT的市值、發(fā)售價(jià)、成交量、成交額和持有錢(qián)包數(shù)等。

DefiLlama

DefiLlama是一個(gè)專(zhuān)注于Defi項(xiàng)目TVL數(shù)據(jù)的專(zhuān)業(yè)分析工具。

DefiLlama【主要功能】

我們可以在Defi Llama上得到許多即時(shí)更新且豐富的Defi資料，包含最常被討論的TVL（總鎖倉(cāng)量）、各種去中心化協(xié)議（Protocol）、當(dāng)前空投（Airdrop）的情形，以及在不同鏈上幣種的變化，并且依照不同功能的Defi分類(lèi)，讓使用者快速找到目標(biāo)資產(chǎn)當(dāng)前的變化。

透過(guò)DefiLlama可查詢(xún)各個(gè)中心化加密貨幣交易所的交易量、資產(chǎn)分布概況、資產(chǎn)凈流入/流出、未平倉(cāng)合約和總資產(chǎn)等數(shù)據(jù)。

二.虛擬貨幣交易所的錢(qián)包資料查詢(xún)方法（Nansen）

接下來(lái)，我們先給大家介紹使用Nansen查詢(xún)加密貨幣交易所持倉(cāng)數(shù)據(jù)的方法。

首先，進(jìn)入Nansen官網(wǎng)：www.nansen.ai，并注冊(cè)賬號(hào)。

然后，在Portfolio菜單中找到Entities，尋找要查看的交易所。目前能免費(fèi)查看數(shù)據(jù)的平臺(tái)有幣安(Binance)、OKX、Bitfinex、Kuoicn、Bybit、Gateio、HTX、Gemini、Crypto.com、Bitget等主流交易所。

透過(guò)Nansen能查到虛擬貨幣交易所的哪些資訊？

透過(guò)Nansen你可以查看主流加密貨幣交易所的以下資訊：

  • 總資產(chǎn)價(jià)值
  • 錢(qián)包位址中代幣分配
  • 錢(qián)包位址中代幣持有量
  • 代幣的歷史價(jià)值
  • 資產(chǎn)組合表現(xiàn)（每日損虧/歷史損益）
  • 鏈上活動(dòng)（交易記錄）

三.各大交易所的加密貨幣資產(chǎn)流通性、安全系數(shù)分級(jí)

加密貨幣市場(chǎng)和債券、股票市場(chǎng)一樣，如果一間投資公司所持有的資產(chǎn)組合中都是一些垃圾債、無(wú)人氣的小股票，那肯定會(huì)被下調(diào)信用等級(jí)。

在開(kāi)始分析加密貨幣交易所資產(chǎn)結(jié)構(gòu)之前，我們應(yīng)該先了解持有加密貨幣會(huì)面臨哪些潛在的風(fēng)險(xiǎn)，包括其流通性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。

另外，加密貨幣交易所如同銀行，在恐慌情緒下容易遭到擠兌。在此情況下，資產(chǎn)規(guī)模越大的交易所，兌付能力越強(qiáng)，倒閉的風(fēng)險(xiǎn)越小。

1.依加密貨幣的安全系數(shù)分級(jí)，主要分為以下三大類(lèi)： 第一類(lèi)資產(chǎn)：美元穩(wěn)定幣（USDC、USDT）

此類(lèi)資產(chǎn)具有最佳流通性，價(jià)值穩(wěn)定，也容易變成現(xiàn)成法幣。但需要注意以穩(wěn)定幣掛鉤的儲(chǔ)備資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)！

要知道，F(xiàn)TX暴雷事件，主要是因?yàn)槿狈α魍ㄐ院唾Y金管理不善而破產(chǎn)的。

第二類(lèi)資產(chǎn)：主流加密貨幣（BTC、ETH）

BTC、ETH被主流市場(chǎng)的認(rèn)可度較高，波動(dòng)幅度也小于其他小幣種，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

第三類(lèi)資產(chǎn)：小幣種（除了BTC、ETH和穩(wěn)定幣之外的各種山寨幣、小幣種）

此類(lèi)資產(chǎn)受市場(chǎng)影響的波動(dòng)性較大，流通性差，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。

注意事項(xiàng)：

各大交易所公布的【總資產(chǎn)量】是交易所提供的錢(qián)包地址中持有的代幣價(jià)值，并不代表該資產(chǎn)都是交易所的資產(chǎn)。其資產(chǎn)組合，并不能代表其100%安全。 重要一點(diǎn)是看交易所資產(chǎn)中，客戶(hù)資產(chǎn)的比例（該數(shù)據(jù)大多交易所都沒(méi)有公布）。

交易所資產(chǎn)比例越大，說(shuō)明其對(duì)抗擠兌的能力強(qiáng)，也相對(duì)安全。反之，客戶(hù)資產(chǎn)的比例越大，表示其對(duì)抗擠兌的能力弱，承受的風(fēng)險(xiǎn)也大。

2.安全等級(jí)：

一般交易所內(nèi)第一類(lèi)和第二類(lèi)資產(chǎn)的比例超過(guò)70%，會(huì)被認(rèn)為是「相對(duì)安全」；

反之，第三類(lèi)資產(chǎn)的占比超過(guò)前面一、二類(lèi)資產(chǎn)，會(huì)被認(rèn)為是「風(fēng)險(xiǎn)較高」！

四.虛擬貨幣交易所資產(chǎn)規(guī)模及資產(chǎn)組合分析（Nansen）

Nansen可以查看幣安、OKX、Bybit、Bitfinex等主流交易所的當(dāng)前資產(chǎn)價(jià)值和資產(chǎn)組合。

1.幣安(Binance)-安全指數(shù)：?????

鏈上數(shù)據(jù)顯示，幣安交易所（官方注冊(cè) 官方下載）儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為1,099億美元，從交易所資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，是全球最大了。目前比特幣現(xiàn)貨ETF的資產(chǎn)規(guī)模也就500多億美元（2024.8.28數(shù)據(jù)）。

其中，穩(wěn)定幣（USDT、USDC）占比為24.5%，第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為38.05%，一二類(lèi)資產(chǎn)占比為62.55%，還有13.53%的BNB，這個(gè)組合在牛市應(yīng)該算比較健康了。

2022年11月，市場(chǎng)在FTX破產(chǎn)的恐慌情緒下，當(dāng)時(shí)幣安的穩(wěn)定幣（BUSD、USDT）占比高達(dá)54.55%，恐慌情緒解消后，穩(wěn)定幣的比例才降下來(lái)。

2.歐易（OKX）-安全指數(shù)：????

OKX(官方注冊(cè) 官方下載)儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為160億美元，從規(guī)模來(lái)看僅次于Binance，也算規(guī)模較大的交易所。

其中，穩(wěn)定幣（USDT、USDC）占比為40.05%，第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為59.06%，一二類(lèi)資產(chǎn)占比為99.11%，只要USDT不出問(wèn)題，此組合是比較安全的。

從代幣分配來(lái)看，OKX的客戶(hù)主要持有BTC、ETH等主流幣，玩山寨幣的客戶(hù)較少。

3.Bitfinex-安全指數(shù)：???

Bitfinex儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為175億美元，這個(gè)資產(chǎn)規(guī)模也相當(dāng)大了。其中，穩(wěn)定幣（USDT）占比不到1%，第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比高達(dá)75.35%。

要注意的是，Bitfinex交易所平臺(tái)幣LEO占比高達(dá)21.79%，而且主要在Bitfinex內(nèi)流通，流通性較差，在極端行情下容易遭到擠兌！

還Bitfinex交易所的穩(wěn)定幣占比太低，作為T(mén)ether（USDT）的姊妹公司，為何沒(méi)持有較高比例的USDT，這是一個(gè)巨大的疑問(wèn)！

注：LEO由iFinex發(fā)行，iFinex是加密貨幣行業(yè)最大的公司之一，擁有兩個(gè)加密貨幣交易所Bitfinex，EthFinex和Tether（USDT）。

4.Bybit-安全指數(shù)：????

Bybit(官方注冊(cè)、官方下載)儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為97億美元。其中，穩(wěn)定幣（USDT、USDC）占比為29.33%，第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為35.67%，一二類(lèi)資產(chǎn)占比為65%，只要USDT不出問(wèn)題，這個(gè)組合是比較安全的。

5.HTX（火幣）安全指數(shù)：???

HTX（官方注冊(cè) 官方下載）儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為46億美元。其中，穩(wěn)定幣占比為幾乎為零，第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為43.81%，一二類(lèi)資產(chǎn)比率不到40%，不知道HTX為何每持有穩(wěn)定幣資產(chǎn)？

要注意的是，HTX的資產(chǎn)儲(chǔ)備中，山寨幣的比例高達(dá)56%，特別是HTX的平臺(tái)幣HT、波場(chǎng)TRX的占比較大，如果HT和TRX暴跌，該資產(chǎn)價(jià)值將大幅縮水！這并不是一件好事！

5.Gateio-安全指數(shù)：???

Gateio（官方注冊(cè) 官方下載）儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為51億美元。其中，穩(wěn)定幣（USDT、USDC）占比為16.58%，第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為28.75%，一二類(lèi)資產(chǎn)占只有45.33%，安全資產(chǎn)比例偏低。

要注意的是，Gateio持有高達(dá)17.11%的GTC，12.84%的平臺(tái)幣GT，可見(jiàn)Gateio用戶(hù)持有的山寨幣比例偏重，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。

五.利用DefiLlama查詢(xún)虛擬貨幣交易所鏈上資產(chǎn)

首先，進(jìn)入DefiLlama官網(wǎng)，選擇CEX Transparency可以看到Binance、Bitfinex、OKx等主流交易所數(shù)據(jù)。

這里可以看到虛擬貨幣交易所的錢(qián)包內(nèi)總資產(chǎn)、資金流入/流出、24小時(shí)交易量等數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)上可以看出，幣安交易所的資產(chǎn)規(guī)模約為1055億美元，這和Nansen提供的數(shù)據(jù)一致，其規(guī)模遠(yuǎn)大于其他交易所。

然后，點(diǎn)擊要查詢(xún)的交易所，就可以查看其詳細(xì)數(shù)據(jù)。以幣安(Binance)為例，可以看到幣安的鏈上持倉(cāng)數(shù)據(jù)、資金組合等。

從圖表可以看出，幣安從2022年末到2024年8月，其管理的客戶(hù)資產(chǎn)約增加了40%。雖然幣安經(jīng)歷過(guò)各種風(fēng)波，但并沒(méi)有影響其龍頭老大的地位。

六.查詢(xún)虛擬貨幣交易所的「儲(chǔ)備證明」報(bào)告

除了使用鏈上工具查詢(xún)之外，部分虛擬貨幣交易所還會(huì)為用戶(hù)提供「儲(chǔ)備證明」，以供用戶(hù)查詢(xún)。當(dāng)然，這是交易所自己提供的報(bào)告，是否真實(shí)，需要用戶(hù)自己研判。

以幣安交易所為例，幣安會(huì)定期公布其「儲(chǔ)備證明報(bào)告」。

幣安官網(wǎng)稱(chēng)，其會(huì)定期進(jìn)行儲(chǔ)備證明驗(yàn)證，以確保用戶(hù)的資金安全且在幣安內(nèi)為1:1存放。幣安的絕大多數(shù)公司資產(chǎn)均存放在單獨(dú)的錢(qián)包中，不計(jì)入儲(chǔ)備金證明計(jì)算。

無(wú)論是否為幣安用戶(hù)，都可以在幣安官網(wǎng)-“錢(qián)包”-“儲(chǔ)備證明報(bào)告”中查詢(xún)?cè)斍椤?/p>

從幣安官方提供的「儲(chǔ)備證明報(bào)告」中可以了解到，幣安管理的客戶(hù)凈資產(chǎn)為：

61萬(wàn)顆BTC，目前價(jià)值約366億美元；

240億顆USDT，目前價(jià)值約240億美元；

470萬(wàn)顆ETH，目前價(jià)值約120億美元；

一二類(lèi)資產(chǎn)價(jià)值合計(jì)726億美元，占比約為6-7成，這和Nansen、DefiLlama提供的資訊也大致相同。

快速總結(jié)：

我們可以透過(guò)鏈上資料分析工具Nansen或DefiLlama，隨時(shí)查詢(xún)虛擬貨幣交易所的持倉(cāng)資產(chǎn)組合。這樣可以避開(kāi)一些資產(chǎn)配置不合理，容易遭到擠兌的平臺(tái)。

透過(guò)數(shù)據(jù)分析，可以總結(jié)出以下結(jié)論:

  • 交易所內(nèi)美元穩(wěn)定幣(USDT、USDC)的比例較高，表示目前市場(chǎng)可能處于熊市中，用戶(hù)的避險(xiǎn)情緒較高
  • 反之，交易所內(nèi)美元穩(wěn)定幣(USDT、USDC)的比例較低，意味著當(dāng)前市場(chǎng)可能處于牛市中，用戶(hù)的看漲情緒較高
  • 透過(guò)Nansen或DefiLlama，可以查詢(xún)交易所的活動(dòng)，并有助于我們挑選規(guī)模大，資金相對(duì)安全的優(yōu)質(zhì)交易所

從規(guī)模和安全性來(lái)看，推薦交易所的順序是幣安(Binance) > 歐易（OKX） > Bitfinex > Bybit，其他交易所不推薦（當(dāng)?shù)爻峙平灰姿猓?/p>

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng)，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！
Tag：交易所   虛擬貨幣  

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