比特幣詐 騙案件每年都有發(fā)生，無論新人還是老韭菜，都會(huì)遇到或者被騙，那么，如何避免被比特幣詐 騙呢？2025年比特幣詐 騙套路有什么新的套路嗎？

成千上萬的人深受全球騙 局的影響，這場騙 局基于投資比特幣的廣告，幕后黑手是塞浦路斯空殼公司與白俄羅斯和以色列的機(jī)構(gòu)以及烏克蘭的聯(lián)絡(luò)中心。

其中的一名受害者是一位名叫克拉斯·巴 赫曼（Klas Bachmann）的瑞典人，他在2019年因一家聯(lián)絡(luò)中心提出誘人的投資而遭受假冒投資欺詐，該聯(lián)絡(luò)中心成功說服他投資了約2萬歐元，他因此失去了所有的積蓄，盡管提出了申訴，調(diào)查仍在繼續(xù)進(jìn)行，但他追回這些錢財(cái)?shù)南Ｍ浅Ｃ烀！?/p>

作家達(dá)米恩·利洛布（Damien Lylob）在法國《世界報(bào)》上發(fā)表文章稱，就像全世界成千上萬受害者一樣，巴 赫曼在2019年9月因一個(gè)簡單的在線廣告而落入了這個(gè)陷阱，他在比特幣交易者（Bitcoin Trader）平臺(tái)上點(diǎn)擊了一則革命性加密貨幣交易的廣告，并在平臺(tái)上輸入了他的個(gè)人信息，一名顧問立即聯(lián)系他，以說服他投資250美元（折合210歐元）。

所以，你真準(zhǔn)備投資比特幣了嗎？等等，你確定不會(huì)落入比特幣詐 騙的陷阱嗎？你的身邊一定有人曾投資比特幣被詐 騙過，付出沉痛代價(jià)。但是，為何會(huì)落入這樣的圈套呢？

今天腳本之家小編將帶你探討「比特幣詐 騙」的常見手法，讓你在投資之路上趨吉避兇，遠(yuǎn)離被詐 騙的風(fēng)險(xiǎn)。下面一起看看吧！

比特幣詐 騙，是什么？

「比特幣詐 騙」是指騙子利用加密貨幣的特性，像是匿名性和跨國交易便利性，來進(jìn)行詐 騙。

騙子經(jīng)常借一般人對(duì)這種新興資產(chǎn)的陌生與誤解，將虛擬貨幣包裝成極具誘惑力的投資機(jī)會(huì)。一旦你受到誘惑，把資金匯入指定的比特幣錢包，騙子就會(huì)立即消失。這種詐 騙行為常透過網(wǎng)路的管道，像是：虛擬貨幣詐 騙網(wǎng)站、APP、交友軟體、社交媒體等。

更糟糕的是，騙子利用人性弱點(diǎn)，像是：家人生病急需用錢、剛分手尋求陪伴、退休無望想增加收入等等，騙取受害人的感情。因此，投資人在進(jìn)行比特幣交易時(shí)，必須十分小心。如果你事先知道一些常見的詐 騙模式，相信可以避免落入詐 騙陷阱！

如何「判斷」對(duì)方是比特幣詐 騙？

判斷對(duì)方是否為比特幣詐 騙的方式很多，以下提供特別要注意的細(xì)節(jié)：

如何「避免」投資比特幣被詐 騙？

比特幣詐 騙手法層出不窮，應(yīng)該要如何來自我防衛(wèi)？

首先，詐 騙者常偽裝成虛擬貨幣交易所或投資機(jī)構(gòu)，讓你匯款到不明的地方。

其次，詐 騙者經(jīng)常透過社交工具如Line、微信、Telegram等來與你交談，誘使你下載注冊(cè)不明軟體。而你可以如何辨識(shí)詐 騙行為？

比特幣詐 騙查證四步驟

步驟一、使用Google搜尋交易所名稱，確認(rèn)其正確性。

步驟二、檢查網(wǎng)址和APP，是否正確且安全。

步驟三、進(jìn)行小額的法幣匯入測(cè)試，看是否都能順利匯回。

首先以法幣小額匯入，然后再將錢匯出，并檢查對(duì)方匯款回來的帳戶公司名稱是否正確。如果是個(gè)人帳戶，那就有問題。如果是加密貨幣，應(yīng)該測(cè)試能否匯款至其他交易平臺(tái)或錢包。

步驟四、懷疑時(shí)，不妨打165反詐 騙專線求證，或在社群上詢問更多。如果有疑慮，你可以打165反詐 騙專線求助。也可以在大型的Facebook社團(tuán)或其他社群上提出問題，看看其他人的反饋建議。

比特幣詐 騙手法（常見的詐 騙情境）

比特幣詐 騙手法一、交友軟體詐 騙

其實(shí)不只是投資會(huì)遇到詐 騙，連感情也可能成為詐 騙者的玩物。

網(wǎng)路愛情騙子，這種看似充滿浪漫而實(shí)際上卻充滿惡意的詐 騙手法，已經(jīng)越來越普遍。根據(jù)美國的一項(xiàng)研究，2020年至2021年期間，所有的愛情詐 騙案件中，約有五分之一的受害者是被騙取虛擬貨幣。而且受害者的年齡范圍相當(dāng)廣泛，從年輕人到中年人，都有可能成為目標(biāo)。

你可能在想，誰會(huì)在愛情中被騙錢呢？

事實(shí)上，這些網(wǎng)路愛情騙子的手法有時(shí)高明到令人難以識(shí)破。他們會(huì)先花時(shí)間投入當(dāng)你的戀人，再利用受害者的感情開口要求金錢，這可能是醫(yī)藥費(fèi)、遺產(chǎn)，甚至各種原因。只要有情感的牽絆，多數(shù)人都會(huì)感覺自己必須為了愛情去救人，進(jìn)而落入詐 騙圈套。

那么，該如何避免成為受害者呢？其中一個(gè)小技巧就是「利用網(wǎng)路的反向圖片搜尋功能」，你可以查看你的戀人是否有假冒使用他人的照片。在臺(tái)灣，許多人都使用交友軟體，但這些軟體的管理相對(duì)松散，愛情詐 騙案件也變得相當(dāng)常見。

比特幣詐 騙手法二、炫富誘餌詐 騙

這就是俗稱「炫富套路」。

想像一下：當(dāng)你在臉書、新聞、IG廣告，看到有人分享他從負(fù)債累累到開得起豪車，或者一位生活辛苦的單親媽媽通過投資比特幣成為有錢人，又或者有人說他的被動(dòng)收入早早超過薪水，這樣的故事會(huì)不會(huì)讓你心動(dòng)呢？

當(dāng)你因?yàn)樨?cái)務(wù)狀況不穩(wěn)定被這樣的故事吸引，點(diǎn)擊了廣告并私訊他們，他們就會(huì)請(qǐng)你加入他們的Line群組。然后開始推薦你所謂的”投資標(biāo)的”。

但漸漸地你會(huì)發(fā)現(xiàn)這些投資標(biāo)的，只能在某一個(gè)特定的交易平臺(tái)進(jìn)行，或者他們會(huì)告訴你，只要購買他們的工具，你就能比其他投資者更早地掌握市場趨勢(shì)，進(jìn)行「穩(wěn)賺不賠」的投資。

解析這種套路的邏輯就是想讓你出錢，買他們的虛擬貨幣或進(jìn)行投資，并且在過程中會(huì)一直說服你加大投資金額，然后一夕之間人間蒸發(fā)、卷款跑路。所以，要特別警覺這些看似美好的投資故事，并對(duì)那些過于美好的承諾，保持合理的懷疑。

比特幣詐 騙手法三、假交易所詐 騙

詐 騙者通常會(huì)在交友軟體或社群網(wǎng)站上跟你混熟，然后推薦你一個(gè)可以買賣虛擬貨幣的交易所。這個(gè)交易所是一個(gè)「不知名的平臺(tái)」或者是「仿冒知名交易所的名稱和Logo」。

當(dāng)你把錢投入這種假交易所后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)無法提取你的資金。當(dāng)你試圖提取資金時(shí)，這些假交易所會(huì)告訴你要支付額外的稅，或者你需要入金更多達(dá)到一定的交易量才能提取資金。這些都是詐 騙的手法！

那么，要如何避免陷入這種騙 局呢？

• 選擇知名的交易所交易：首先，要確保你使用的是知名的交易所。你可以查看虛擬貨幣交易所的排行榜來了解哪些交易所是知名且受到信任的。
• 檢查交易所網(wǎng)站和客服方式：假交易所常使用Line 或微信當(dāng)作客服，這是一個(gè)警訊。真正的知名交易所通常會(huì)通過電子郵件或官方網(wǎng)站上的在線客服來提供服務(wù)。此外，如果交易所的網(wǎng)址看起來像是亂碼，或者使用者界面粗糙，那很有可能就是詐 騙網(wǎng)站。
• 不要透過在線聊天注冊(cè)交易所：如果有人在聊天中向你推薦要你注冊(cè)某個(gè)交易所，你應(yīng)該保持謹(jǐn)慎。正規(guī)的交易所通常不會(huì)透過聊天推廣。

比特幣詐 騙手法四、沒有去評(píng)估標(biāo)的

以「魷魚幣事件」為例子，這種加密貨幣在非常短的時(shí)間吸引了數(shù)百萬美元的投資，但最后創(chuàng)辦人卻消失，帶走了所有的資金。這種情況不只在魷魚幣上出現(xiàn)過，很多Defi（去中心化金融）項(xiàng)目和NFT（非同質(zhì)化代幣）項(xiàng)目也有類似的風(fēng)險(xiǎn)。

因此，在投資這類標(biāo)的前，一定要做足夠的研究和評(píng)估，包括對(duì)項(xiàng)目背后的團(tuán)隊(duì)、技術(shù)、未來的發(fā)展路線等等進(jìn)行深入了解。也就是說，不能只看到投資的收益，而忽視投資的風(fēng)險(xiǎn)，任何投資都必須做好足夠的功課。

什么是「魷魚幣事件」？《魷魚游戲》是一部在全球90個(gè)國家都獲得極高人氣的韓劇。在此背景下，一種名為「魷魚幣」的加密貨幣應(yīng)運(yùn)而生，開發(fā)者宣稱人們能使用這種貨幣來參與一個(gè)網(wǎng)絡(luò)游戲。

然而，就在魷魚幣全面崩潰之前，已有專家發(fā)現(xiàn)并提出了疑點(diǎn)，警告投資者這可能是一場詐 騙。例如：許多買家發(fā)現(xiàn)他們購買的魷魚幣無法出售，同時(shí)，該幣種的網(wǎng)站存在大量的拼寫和語法錯(cuò)誤。

現(xiàn)在，魷魚幣的網(wǎng)站已無法訪問，社交媒體賬號(hào)也消失了。美國康奈爾大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授普拉薩 德表示，這種加密貨幣就是不法分子為了騙取天真投資者的錢款而推出的。他還說，加密貨幣領(lǐng)域缺乏有效的監(jiān)管，投資者需要更有警覺性。

比特幣詐 騙手法五、洗錢詐 騙

這種詐 騙方式透過給招聘廣告，或讓你收到來自陌生人的訊息，提供你一個(gè)簡單且報(bào)酬豐厚的工作。

這些工作都會(huì)包裝給你一個(gè)理由，來誘使你協(xié)助轉(zhuǎn)帳并給你報(bào)酬。然而，這些犯罪集團(tuán)其實(shí)就是將他們的犯罪所得轉(zhuǎn)入你的加密貨幣錢包，然后再由你轉(zhuǎn)帳。這個(gè)行為就是在協(xié)助洗錢。

另外，你要分辨是否是合法的招聘，主要是要注意以下5點(diǎn)：

• 確認(rèn)公司的合法性。如果對(duì)方有正規(guī)的公司注冊(cè)、合法營業(yè)證明、良好的商業(yè)聲譽(yù)等，并且在面試前告知你的親友，甚至可能要陪同你前往。
• 不要隨便提供你的身份證件、銀行帳戶密碼，并且不要根據(jù)指示去開設(shè)任何個(gè)人帳戶。
• 特別小心那些聲稱工作輕松且高報(bào)酬的工作機(jī)會(huì)，這些通常是詐 騙的陷阱。
• 不要隨便繳交任何不合理或不清楚的費(fèi)用，也不要隨便簽署任何文件或合約。
• 注意面試的地點(diǎn)、工作內(nèi)容和職位，是否和招聘廣告中描述的一致。

比特幣詐 騙手法六、中獎(jiǎng)詐 騙

這種詐 騙手法是通過電子郵件、推特貼文或社交媒體消息，誘騙你點(diǎn)擊含有騙 局的連結(jié)。

他們可能會(huì)給你發(fā)送像是：「恭喜你！你剛剛獲得了10枚比特幣」、「匯款1枚比特幣的前5名，將獲得3枚比特幣的獎(jiǎng)勵(lì)」、「限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取高價(jià)值的NFT」這樣的訊息。

點(diǎn)擊這些消息后，可能會(huì)被要求授權(quán)你的加密貨幣錢包。一旦你進(jìn)行了授權(quán)，詐 騙集團(tuán)就可以通過他們?cè)O(shè)計(jì)的智能合約（一種自動(dòng)運(yùn)行的應(yīng)用程式）將你錢包內(nèi)的資產(chǎn)全數(shù)轉(zhuǎn)移到他們的錢包中。

什么是「授權(quán)」你的加密貨幣錢包？「授權(quán)」你的加密貨幣錢包，通常是允許某個(gè)平臺(tái)、協(xié)議或者應(yīng)用獲取你的錢包里的資訊，或者對(duì)你的加密貨幣進(jìn)行一定的操作。在大部分情況下，主要用于DeFi（去中心化金融）應(yīng)用中，讓這些應(yīng)用能夠在你的同意下，進(jìn)行像是交易、借貸或其他操作。

值得注意的是，這種授權(quán)具有很高的風(fēng)險(xiǎn)。一旦你授權(quán)了一個(gè)應(yīng)用訪問你的錢包，你的資產(chǎn)就可能遭受到損失，尤其是如果這個(gè)應(yīng)用是惡意的或安全性不足。

因此，在進(jìn)行這種授權(quán)之前，你應(yīng)該對(duì)應(yīng)用的信譽(yù)和安全性進(jìn)行徹底研究。你還應(yīng)該要確保你知道如何撤銷這種授權(quán)，以便在需要的時(shí)候保護(hù)你的資產(chǎn)。

比特幣詐 騙手法七、ICO詐 騙

ICO， Initial Coin Offering ，全名是「初始幣種發(fā)行」是種新的虛擬貨幣發(fā)行方式。詐 騙者會(huì)利用ICO吸引投資者，通常會(huì)讓你相信「他們的新虛擬貨幣」有極大的投資價(jià)值，非常可能會(huì)爆漲，然后鼓勵(lì)你買他們的幣種。

這種詐 騙方式有3個(gè)主要特點(diǎn)，像是：

• 缺乏可行的商業(yè)模式：詐 騙者可能只有一個(gè)粗略的概念，并且沒有具體的實(shí)現(xiàn)方案。
• 缺乏詳細(xì)的白皮書：正規(guī)的ICO會(huì)有一份詳盡的白皮書，解釋幣種的運(yùn)作機(jī)制、潛力和商業(yè)模式，但詐 騙者通常不會(huì)提供這樣的資訊。
• 使用推薦的制度：詐 騙者可能會(huì)使用推薦制度來推銷他們的幣種，鼓勵(lì)投資者推薦更多的人來參與。

你其實(shí)可以透過以下方法，來避免ICO詐 騙：

• 避免參與線下的活動(dòng)：正規(guī)的ICO項(xiàng)目不需要通過見面、社交軟體聊天或者現(xiàn)場說明會(huì)來推廣，一切都可以在線上完成。所以，如果有人邀請(qǐng)你參加這樣的活動(dòng)，你應(yīng)該高度懷疑。
• 研究白皮書和商業(yè)模式：如果你能在網(wǎng)路上找到一份詳盡的白皮書，并且該項(xiàng)目的商業(yè)模式看起來合理，那么該項(xiàng)目可能是合法的。另外，如果ICO項(xiàng)目在知名的交易所上架，代表該項(xiàng)目已經(jīng)通過了交易所的審核，也比較有可能是合法的。
• 避免新的虛擬貨幣：不要投資「在兩年內(nèi)」新發(fā)行的虛擬貨幣。許多詐 騙項(xiàng)目在兩年內(nèi)就會(huì)倒閉，所以這可以當(dāng)作是一種過濾方法。

另外要特別補(bǔ)充的是：詐 騙者常使用加密貨幣的ICO項(xiàng)目來實(shí)行龐氏騙 局。他們把最新加入成員的資金當(dāng)作是給早期參與者的回報(bào)，以鼓勵(lì)更多人參與。但是一旦新的參與者停止加入，整個(gè)模式就會(huì)馬上崩潰。

最知名的例子就是OneCoin（又稱維卡幣）。維卡幣宣稱自己將超越比特幣，但實(shí)際上，它只是一種不存在的虛擬貨幣。根據(jù)BBC的報(bào)導(dǎo)，維卡幣已在全球范圍內(nèi)騙取了超過40億歐元的資金，而其幕后主謀卻已經(jīng)消失。這種龐氏騙 局模式在加密貨幣市場中并不少見，因此投資者需要保持警覺，小心評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。

什么是「龐氏騙 局模式」？「龐氏騙 局模式」或簡稱「龐氏騙 局」，是一種投資詐 騙方式，基本特點(diǎn)是承諾投資者高額的利潤回報(bào)，但這些回報(bào)其實(shí)是來自新投資者的資金，而不是真正的投資回報(bào)。
這個(gè)名詞來自1920年代的查爾斯·龐茲，雖然他不是發(fā)明這種詐 騙方式的人，但他卻是最早且最著名的騙子。他的騙 局涉及數(shù)百萬美元，吸引數(shù)千名投資者。
到底要如何來判別？避免自己受騙上當(dāng)呢？以下是它的「六大核心特征」：
第一、模糊策略：騙子稱擁有保證高回報(bào)的“特殊”投資方法，但不透露細(xì)節(jié)。
第二、極高回報(bào)：異常高的利潤承諾，聲稱風(fēng)險(xiǎn)極低。
第三、穩(wěn)定利息：為了鞏固信任，初期總是按時(shí)支付利息或回報(bào)。
第四、依賴新投資：需要不斷的新資金來支付舊投資者的回報(bào)。
第五、提款困難：當(dāng)投資者想退出時(shí)，會(huì)遇到許多障礙。
第六、突然消失：騙子在拿走錢后會(huì)突然消失，留下一堆受害者。

比特幣詐 騙手法八、OTC詐 騙

OTC，Over-the-Counter，中文叫做場外交易，不在正式交易所內(nèi)進(jìn)行的交易。

詐 騙者通常會(huì)在社交媒體、論壇…等地方貼出買賣訊息，假裝要購買或出售虛擬貨幣，但交易完成后卻不付款。因?yàn)檫@種交易沒有透過正規(guī)的交易所進(jìn)行，賣家和買家之間「缺乏第三方監(jiān)管」。甚至，詐 騙者也可以偽造交易明細(xì)的截圖，讓買家相信交易已完成。

為了防止這種騙 局，透過知名的交易所進(jìn)行交易會(huì)比較好。這些交易所會(huì)提供交易媒合服務(wù)，并透過第三方驗(yàn)證來確保交易的合法性。這和你透過大型網(wǎng)購平臺(tái)購物的道理類似，相對(duì)有保障。但要特別注意的是，一定要選擇大型、知名度高的交易所，否則依舊存在風(fēng)險(xiǎn)。

比特幣詐 騙手法九、假冒名人身分詐 騙

你還記得在Twitter上引起轟動(dòng)的比特幣詐 騙事件嗎？

這是以著名企業(yè)家馬斯克（Elon Musk）名義進(jìn)行的詐 騙，詐 騙者冒充他在Twitter上發(fā)起一場所謂特斯拉的比特幣募捐活動(dòng)。他向公眾承諾，只要你捐贈(zèng)0.1到20個(gè)比特幣，就會(huì)回贈(zèng)兩倍的金額給你。換句話說，詐 騙者假冒名人的社交帳戶，公開要求大家用虛擬貨幣匯到指定帳戶。這種誘人的承諾讓他們?cè)诎肽陜?nèi)，騙取了價(jià)值將近200萬美元的虛擬貨幣。

這種詐 騙手法是如此狡猾，它利用了大眾對(duì)名人的信任和尊敬。詐 騙者甚至偽造了藍(lán)色勾勾（這是Twitter用來驗(yàn)證帳號(hào)身份的標(biāo)志），讓人以為他們真實(shí)的名人帳號(hào)。

因此，即使在社交媒體上看到一些聽起來很誘人的投資機(jī)會(huì)，請(qǐng)必須三思。不要只是因?yàn)槟硞€(gè)名人（或看起來很像名人的帳號(hào)）說你會(huì)獲得回報(bào)，就盲目地投入你的資產(chǎn)。研究清楚多做功課，并確保你的投資是安全的，這才是永遠(yuǎn)的王道。

比特幣詐 騙手法十、E-MAIL發(fā)送假網(wǎng)站連結(jié)

網(wǎng)路釣魚攻擊很常見，而其中一種手法就是透過電子郵件來進(jìn)行。

這些狡猾的騙子會(huì)以誘人的郵件吸引你的注意力，并鼓勵(lì)你點(diǎn)擊郵件中的連結(jié)。而這些連結(jié)會(huì)引導(dǎo)你進(jìn)入一個(gè)看起來真實(shí)，實(shí)際上卻是偽造的網(wǎng)站。

騙子會(huì)試圖引誘你提供個(gè)人資料，例如：加密貨幣錢包密鑰。

甚至冒充客服人員、發(fā)送假冒的官方Twitter訊息、直接駭入真正的官方網(wǎng)站和Twitter帳號(hào)。他們也可能會(huì)投Google廣告大范圍散播釣魚網(wǎng)站的連結(jié)，讓無辜的人不自覺地走進(jìn)詐 騙的陷阱。這些詐 騙網(wǎng)站通常會(huì)請(qǐng)你提供自己的虛擬貨幣錢包授權(quán)或助記詞，一旦你授權(quán)或提供助記詞，它就能輕易地清空你的加密貨幣。

請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待你收到的每一封電子郵件，特別是那些包含連結(jié)的郵件。這些連結(jié)可能看起來無害，甚至可能看起來和你常用的網(wǎng)站一樣，但實(shí)際上它就是一個(gè)網(wǎng)路釣魚的陷阱。除非你完全確定這個(gè)連結(jié)很安全，否則請(qǐng)勿隨意點(diǎn)擊。

什么是「加密貨幣錢包密鑰」？加密貨幣錢包密鑰，實(shí)際上包括兩種不同的鑰匙：
公鑰（公開地址）：這是你的加密貨幣接收地址，可以把它理解為你的銀行帳戶號(hào)碼。你可以把公鑰分享給他人，讓他們向你發(fā)送加密貨幣。
私鑰（私人密碼）：這是用于訪問和控制你的加密貨幣資產(chǎn)的密碼。私鑰應(yīng)該被嚴(yán)格保護(hù)并從未被公開分享。任何掌握你私鑰的人都能夠訪問并花費(fèi)你的加密貨幣，因此你必須小心保管。

如何避免比特幣和其他加密貨幣詐 騙

網(wǎng)絡(luò)釣魚騙 局

這是一種非常常見的騙 局。網(wǎng)絡(luò)釣魚是一種社會(huì)工程攻擊。社會(huì)工程攻擊是利用人類行為而非技術(shù)弱點(diǎn)的廣泛攻擊。網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊發(fā)生在攻擊者說服您他們是某個(gè)組織的可信代表，例如您的銀行、手機(jī)公司或加密貨幣交易所。因?yàn)槟J(rèn)為攻擊者是真正的代表，您可能會(huì)泄露私人信息，如密碼，或點(diǎn)擊惡意鏈接，這些鏈接可能會(huì)安裝惡意軟件或其他有害軟件，導(dǎo)致您的資金完全損失。

讓我們來看看一些常見的網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊。需要注意的是，潛在的攻擊者總是在尋找新的方法來獲得您的信任。當(dāng)一種騙 局被廣泛知曉，人們變得更加警惕時(shí)，攻擊者會(huì)尋找您防備松懈的地方。

電子郵件

一般來說，如果事情聽起來好得不像真的，那它就不是真的。不要點(diǎn)擊這些郵件中的任何鏈接，并將其標(biāo)記為垃圾郵件。一些例子包括：

"現(xiàn)在存款，獲取100美元"
"點(diǎn)擊此鏈接以獲取100美元的退款"

另一種常見策略是收到您已經(jīng)使用的錢包或交易所的電子郵件，這可能是巧合，也可能是通過過去的數(shù)據(jù)庫泄露。也許黑客在黑市上獲得了您的電子郵件地址，例如從您提供電子郵件的其他服務(wù)泄露中獲得。攻擊者可以偽裝成您認(rèn)識(shí)的人，要求或鼓勵(lì)您采取某些行動(dòng)，如加入一個(gè)交易所。

最佳做法：不要點(diǎn)擊電子郵件中的任何超鏈接或打開附件。如果您需要在網(wǎng)站上處理事務(wù)，直接訪問網(wǎng)站。一個(gè)常見的策略是讓超鏈接看起來真實(shí)，但如果您將鼠標(biāo)懸停在上面，您會(huì)看到虛假的網(wǎng)站網(wǎng)址。始終檢查發(fā)件人電子郵件以查看其來源（盡管這并不完全可靠，因?yàn)殡娮余]件可以被偽造）。

虛假廣告

對(duì)于虛假的網(wǎng)絡(luò)廣告，您必須注意訪問的網(wǎng)站。這通常發(fā)生在網(wǎng)上搜索“區(qū)塊鏈”之類的東西時(shí)。頂部結(jié)果可能實(shí)際上是通過谷歌的廣告，但可能最終是一個(gè)虛假的加密錢包。

廣告可能承諾快速回報(bào)。例如：

"72小時(shí)內(nèi)翻倍您的比特幣！"

最佳做法：不要訪問搜索結(jié)果中的贊助廣告內(nèi)容。最好手動(dòng)在瀏覽器中直接輸入真實(shí)的網(wǎng)站地址。

Twitter/Instagram/Facebook/社交媒體

聲稱是您使用的公司代表的人，例如 Bitcoin.com，可能會(huì)通過社交媒體的直接消息（DM）聯(lián)系您。騙子也可能冒充名人。他們可能會(huì)說出各種誘人的話，例如：

"如果您發(fā)送0.005 ETH，我可以返還給您5 ETH！"
"我決定向粉絲贈(zèng)送56256個(gè)比特幣。"

或者，他們可能會(huì)警告您一個(gè)問題，比如，“您的賬戶被黑了，因此我們通過社交媒體聯(lián)系了您。點(diǎn)擊下面的鏈接。”

最后，忽略任何要求金錢或幫忙的信息，如果您沒有親自見過面：

"在我們見面之前，我需要一個(gè)幫忙。您能給我發(fā)送一些ETH嗎？"

最佳做法：沒有公司會(huì)嘗試通過社交媒體與您聯(lián)系。永遠(yuǎn)不要相信試圖通過社交媒體聯(lián)系您的人，并立即舉報(bào)他們。

Telegram/Discord/即時(shí)消息

這影響了許多NFT持有者。許多人收到來自聲稱是知名項(xiàng)目或企業(yè)的人的直接消息（DM）。他們的名字可能看起來完全像真正的人的名字。許多人上當(dāng)?shù)男买_ 局是，在項(xiàng)目群聊天中請(qǐng)求幫助，立即收到攻擊者的DM。攻擊者甚至可能幫助解決問題，但最終他們會(huì)要求私人信息，如密碼、恢復(fù)短語，或者要求拍攝包含私人信息的截圖。一些例子包括：

"我們通過Telegram聯(lián)系您。您的賬戶被凍結(jié)了。"
"為了修復(fù)問題，我們需要一張截圖。"

最佳做法：攻擊者會(huì)要求私人信息，如密碼或恢復(fù)短語。記住，您永遠(yuǎn)不需要向任何人透露這些信息。如果有人要求截圖，最好拒絕。當(dāng)然，不要點(diǎn)擊鏈接或下載任何東西。

一般來說，最佳做法非常簡單。如果有人聲稱通過電子郵件、社交媒體或即時(shí)消息與您聯(lián)系，請(qǐng)不要點(diǎn)擊他們提供的鏈接。相反，使用您的網(wǎng)頁瀏覽器或公司的移動(dòng)應(yīng)用程序。

要確保您進(jìn)入一個(gè)真實(shí)的加密錢包，請(qǐng)?jiān)L問我們的 Bitcoin.com錢包門戶。

假加密貨幣交易所

在社交媒體上，您經(jīng)常會(huì)看到類似“以低于市場價(jià)值5%的價(jià)格購買比特幣。大幅節(jié)??！”的鏈接。這是一個(gè)營銷策略，誘使您訪問并使用他們的假交易所。如果您訪問任何交易所網(wǎng)站，您首先要做的是確保它是HTTPS而不是HTTP。這意味著網(wǎng)絡(luò)流量是加密和安全的；如果只是HTTP沒有“S”，那是一個(gè)很大的警告信號(hào)，意味著要遠(yuǎn)離。

另一需要注意的警告信號(hào)是假交易所提供通過PayPal出售BTC。在這些網(wǎng)站上，您會(huì)看到一個(gè)網(wǎng)頁表單要求輸入您的PayPal電子郵件和出售金額。在提交后，您將看到一個(gè)QR碼用于發(fā)送您的BTC。但資金永遠(yuǎn)不會(huì)到賬。大多數(shù)這些假交易所會(huì)在一天內(nèi)消失，然后以不同的域名重新出現(xiàn)。

最后，要警惕那些提供大額加密獎(jiǎng)勵(lì)以吸引注冊(cè)的交易所：

"今天注冊(cè)，立即獲得1個(gè)免費(fèi)ETH。"

要確保您進(jìn)入一個(gè)真實(shí)的加密貨幣交易所，請(qǐng)?jiān)L問我們的 Bitcoin.com交易所門戶 以確保您未被欺騙。

假加密錢包

識(shí)別假加密錢包稍微困難一些，因?yàn)殄X包主要用于存儲(chǔ)加密貨幣，而不是買賣。它與金錢的關(guān)系不如您可能使用的軟件那樣大。通常，假加密錢包只是為了通過惡意軟件感染您的設(shè)備以竊取您的密碼或私鑰。為了確保安全，Bitcoin.com推薦我們的官方比特幣錢包給桌面和移動(dòng)用戶。要查看Bitcoin.com提供的所有錢包，請(qǐng)查看我們的錢包頁面。

與假加密交易所網(wǎng)站一樣，您應(yīng)該相信您的直覺并尋找警告信號(hào)。錢包網(wǎng)站是否使用HTTPS？錢包網(wǎng)站的名稱是否試圖模仿另一個(gè)知名的加密錢包？除了明顯的標(biāo)志，可能很難判斷一個(gè)錢包是否為假。一個(gè)好的做法是詢問您的同行是否有人使用過該錢包。您可以在比特幣Reddit這樣的論壇上進(jìn)行。如果錢包是一個(gè)可下載的客戶端，另一個(gè)好的做法是檢查網(wǎng)站是否有惡意軟件。像VirusTotal這樣的網(wǎng)站是檢查可執(zhí)行文件是否含有病毒的好資源。為了避免騙 局并確保您獲得合法的加密錢包，請(qǐng)?jiān)L問我們的 Bitcoin.com錢包門戶 或直接下載 Bitcoin.com的官方錢包。

龐氏騙 局

加密貨幣領(lǐng)域的龐氏騙 局通常承諾高回報(bào)且?guī)缀鯖]有風(fēng)險(xiǎn)，這是一大警告信號(hào)。這些騙 局通常依賴于新投資者的涌入來支付早期投資者的回報(bào)，形成一個(gè)最終會(huì)崩潰的不可持續(xù)模型。

為了防止此類騙 局，進(jìn)行徹底的加密貨幣投資研究是至關(guān)重要的。這包括了解項(xiàng)目的基本面，如其用途、技術(shù)、團(tuán)隊(duì)背景和市場地位。合法項(xiàng)目通常有關(guān)于其技術(shù)和商業(yè)模式的透明和詳盡的信息。要警惕那些缺乏明確信息或使用過于技術(shù)化的術(shù)語來掩蓋其缺乏實(shí)質(zhì)內(nèi)容的項(xiàng)目。

另一個(gè)警告信號(hào)是過于積極的營銷策略，重點(diǎn)是招募新投資者而不是加密貨幣的實(shí)際用途。龐氏騙 局通常強(qiáng)調(diào)推薦和短期高收益以吸引毫無戒心的投資者。

此外，要警惕那些無論市場狀況如何都保證穩(wěn)定回報(bào)的投資平臺(tái)。在波動(dòng)的加密貨幣世界中，此類保證是不現(xiàn)實(shí)的，通常是欺詐行為的跡象。

咨詢獨(dú)立評(píng)論和社區(qū)反饋也可以提供項(xiàng)目合法性的見解。然而，請(qǐng)意識(shí)到一些評(píng)論和社交媒體評(píng)論可能是偽造的或花錢購買的。

比特幣詐 騙的常見問題

Ｑ：比特幣詐 騙的錢，我拿的回來嗎？

Ａ：如果你已經(jīng)是比特幣詐 騙的受害者，那么要回收你的錢會(huì)有一些困難。

比特幣和其他加密貨幣的特點(diǎn)之一是它們的交易是無法逆轉(zhuǎn)的，這就意味著一旦你把錢轉(zhuǎn)到了詐 騙者的比特幣錢包，這筆錢就不能再回來。

然而，有幾種可能的方法可以嘗試找回你的資金：

• 聯(lián)系執(zhí)法機(jī)構(gòu)：如果你已經(jīng)成為了詐 騙的受害者，你應(yīng)該立即報(bào)警。雖然警方可能無法直接幫助你找回失去的比特幣，但可以調(diào)查該案件，并可能找到詐 騙者。
• 通過法律途徑訴訟：你可以考慮尋求法律援助，并將詐 騙者告上法庭。然而，這需要你能確定詐 騙者的真實(shí)身份，并需要有足夠的證據(jù)證明他們的詐 騙行為。
• 加密貨幣恢復(fù)服務(wù)：有一些專門的公司或組織會(huì)提供找回被盜或被詐 騙的加密貨幣的服務(wù)，他們通過跟蹤交易和協(xié)助執(zhí)法機(jī)構(gòu)來幫助受害者找回資金。然而，這種服務(wù)的成功率并不能保證，并且可能需要支付高額的費(fèi)用。

Ｑ：如何辨識(shí)比特幣投資詐 騙？

謹(jǐn)慎對(duì)待承諾高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)的投資機(jī)會(huì)。避免相信未經(jīng)驗(yàn)證的來源和匿名建議。

檢查投資平臺(tái)的合法性和可信度。

Ｑ：詐 騙者通常會(huì)如何行動(dòng)？

他們可能會(huì)通過電子郵件、社交媒體、甚至直接通話來接觸你，提供不切實(shí)際的交易或投資機(jī)會(huì)。

或是通過偽裝成合法實(shí)體（如知名交易平臺(tái)）來騙取你的個(gè)人信息和資金。

Ｑ：我應(yīng)該如何保護(hù)自己，不受比特幣詐 騙的影響？

僅在知名和有信譽(yù)的平臺(tái)進(jìn)行交易。

不要分享你的私鑰或密碼。對(duì)任何非請(qǐng)求的投資建議保持警惕。

定期更新你的安全軟件，保護(hù)你的設(shè)備。

Ｑ：如果我懷疑自己遇到了詐 騙，應(yīng)該怎么辦？

立即停止所有交易。

與該交易平臺(tái)的客服聯(lián)系?？紤]報(bào)告給相關(guān)的執(zhí)法機(jī)構(gòu)。

加密貨幣市場是高風(fēng)險(xiǎn)的，并且缺乏許多傳統(tǒng)金融市場的監(jiān)管。

教育自己和保持警覺是保護(hù)自己不受詐 騙影響的最佳方式。

Ｑ：遇到詐 騙案，我該如何報(bào)警？

Ａ：如果你遇到比特幣詐 騙，最重要的第一步就是立刻報(bào)警。

以下是你需要做的事情和準(zhǔn)備資料：

• 立即聯(lián)絡(luò)當(dāng)?shù)氐膱?zhí)法機(jī)構(gòu)：你可以選擇撥打非緊急警察專線，或是親自到最近的警察局去報(bào)案。部分地區(qū)也提供網(wǎng)路報(bào)案的服務(wù)。
• 準(zhǔn)備必要的個(gè)人信息：在報(bào)案過程中，你需要提供像是全名、聯(lián)絡(luò)方式、地址等基本個(gè)人信息。
• 收集與詐 騙有關(guān)的所有資料：這包括與詐 騙者的所有對(duì)話截圖、詐 騙網(wǎng)址、詐 騙APP下載連結(jié)、購買虛擬貨幣的交易紀(jì)錄，以及你自己的虛擬貨幣錢包地址。
• 紀(jì)錄詐 騙者的虛擬貨幣錢包：如果詐 騙者有提供虛擬貨幣錢包地址或QRCode，這是非常重要證據(jù)。
• 留下轉(zhuǎn)帳記錄：提供你轉(zhuǎn)帳給詐 騙者虛擬貨幣交易明細(xì)，包括：交易時(shí)間、幣種、數(shù)量和交易序號(hào)。

報(bào)警是保護(hù)自己，和防止更多人成為詐 騙受害者的重要途徑。

提供的資訊越多，警方破案的機(jī)會(huì)就越大。若能在對(duì)話紀(jì)錄中找到像是「寄件地址」或「銀行帳號(hào)」等詐 騙者的實(shí)體資訊，更是破案更是一大助力！

Ｑ：遇到詐 騙案，我需要聘律師嗎？

Ａ：如果你遭受重大財(cái)務(wù)損失，聘請(qǐng)律師可能對(duì)你有所幫助，他們可協(xié)助你更好地了解自己的權(quán)益，為你的案件提供專業(yè)法律建議，并協(xié)助進(jìn)行訴訟程序。

擁有區(qū)塊鏈分析證照，像是： Chainalysis Reactor Certification（CRC）或TRM Advanced Crypto Investigator（TRM-ACI）的專業(yè)人員，甚至能在較短時(shí)間內(nèi)幫你追查被詐 騙的款項(xiàng)流向。

然而，并非所有情況都必須聘請(qǐng)律師。舉例來說：對(duì)于要求交易所凍結(jié)犯罪者的虛擬貨幣錢包，需要的還是警方的公文，而非律師的協(xié)助。

而且你也須要留意，詐 騙集團(tuán)可能會(huì)偽裝成律師，或公開提供虛假的律師服務(wù)，用「幫助受害者找回資產(chǎn)」的借口二度詐 騙受害者。因此，如果接觸到自稱是律師事務(wù)所的陌生人，請(qǐng)務(wù)必謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)，并及時(shí)咨詢警方或撥打165反詐 騙專線確認(rèn)，避免再次受騙。

我已經(jīng)帶你深入了解「如何避免比特幣詐 騙？」以及「如果不幸遇上，應(yīng)該如何報(bào)警取回被詐 騙的資金？」甚至自己評(píng)估「是否需要聘請(qǐng)律師？」

通過本文，相信你已經(jīng)建立基本的警覺與思考，對(duì)比特幣詐 騙打上一劑「大大的預(yù)防針」最重要的是，你一定要記?。罕Ｗo(hù)自己的財(cái)務(wù)安全，需要足夠的警覺與智慧。希望此篇文章能夠幫助到大家更好的避免被詐 騙！

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