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幣圈內(nèi)幕：什么是USDT？買U賣U套路騙術(shù)揭秘

2025-05-18 09:56:37 | 來源： | 作者：佚名
在數(shù)字貨幣交易中，買賣USDT（泰達幣）涉及的套路復(fù)雜且風險極高，需特別注意以下常見詐騙手法及防范措施

買賣USDT的核心風險在于資金合法性及交易對手的不可控性。用戶需嚴格遵守合規(guī)渠道、警惕高溢價誘惑，并留存完整證據(jù)鏈。長遠來看，建議通過境外銀行賬戶或加密借記卡（如TP卡）出金，規(guī)避境內(nèi)監(jiān)管風險。

最近遇到不少客戶朋友說遇到過U買賣的騙術(shù)。

而且近幾年交易所賣U凍卡現(xiàn)象頻發(fā)，散戶出金安全得不到保證，很多人都選擇了場外交易U。
但是，場外交易U也同樣面臨著很大風險，不只凍卡，有的直接被騙。

那么什么是U呢？

U就是數(shù)字貨幣 USDT（Tether) 又稱來穩(wěn)定幣，簡稱U。

泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基于穩(wěn)定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。

Tether 公司嚴格遵守1：1的準備金保證，即每發(fā)行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在 Tether 平臺進行資金查詢，以保障透明度

從比特幣誕有至今，加密數(shù)字貨幣市場發(fā)展十分迅速。但數(shù)字貨幣價格波動劇烈與法幣兌換渠道一暢也給投資者帶來要很多風險，阻礙要市場發(fā)展。上業(yè)回答人 USDT 來例，詳細介紹要其這行過程發(fā)主個機制，并列出要 USDT 存理了生些問題。回答提出，穩(wěn)定幣到來連接法幣發(fā)其他加密數(shù)字貨幣了橋梁，未來應(yīng)該會受中更多監(jiān)管。

穩(wěn)定幣時生種法幣價格相為穩(wěn)定了數(shù)字貨幣，它通過生些模型設(shè)計保證價格理其所為標了法幣價格大下小幅波動，從而理價格劇烈波動了數(shù)字貨幣市場在這揮資金避險、交易在介、支付結(jié)算等功作。

2014年11月下旬，注冊地為馬恩島和香港的公司Realcoin改名為Tether。

2015年2月發(fā)布時就抱上了一條粗腿，當時比特幣期貨交易量最大交易平臺：bitfinex宣布支持泰達幣（下稱USDT）交易。隨后競爭幣交易平臺Poloniex交易所也支持USDT。P網(wǎng)憑著以太幣強勢崛起，在競爭幣交易平臺中隱有龍頭之勢，也順帶提攜了USDT的交易量。USDT的發(fā)行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）協(xié)議，而Omni幣可以說是市面上的第一個基于比特幣區(qū)塊鏈的2.0幣種。所以USDT的交易確認等參數(shù)是與比特幣一致的。根據(jù)Tether的CTO及聯(lián)合創(chuàng)始人Craig Sellars 稱，用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行賬戶，或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時，反向操作即可。用戶也可在上述兩個網(wǎng)站用比特幣換取USDT。

其網(wǎng)站宣稱嚴格遵守1：1的準備金保證，即每發(fā)行1枚USDT代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。在合規(guī)方面，所有涉及到法幣的操作，都要求用戶完成KYC認證。當被問及用戶如何驗證銀行賬戶保證金時，Craig稱法幣由Tether Liminted公司保管，并有定期審計，但目前用戶還不能直接查詢保證金。

簡單總結(jié)以下

  • u 其實就是100 USDT 的縮寫。
  • USDT 中文叫泰達幣。
  • USDT 是一種穩(wěn)定幣，意思是它的價值大約是一美金。
  • USDT 就是一種加密貨幣，本身并不是詐騙，只是詐騙集團喜歡拿USDT 當媒介，因為流通很廣，變現(xiàn)比較方便。
  • 詐騙集團會用各種手段騙你買USDT 后轉(zhuǎn)給它，或是騙你買假的USDT；這并不代表USDT（泰達幣）本身是詐騙，它就只是一種加密貨幣而已。
  • 買USDT 要在正規(guī)管道，例如幣安交易所或MAX 交易所，另外在實體店也有機會買到，但千萬要小心，不要找到詐騙商家。
  • USDT 的匯率會小幅波動。

下面為你揭秘買賣U的幾種套路：

套路一：網(wǎng)上賣USDT被騙

這種套路就比較簡單，小白隨便在網(wǎng)上找個人，把U轉(zhuǎn)給對方，結(jié)果被對方直接拉黑。
有的你小額U交易沒事，只要大額交易U，對方收了U就玩消失。
還有的，對方收到你U后，會說你U有問題，轉(zhuǎn)進來后，自己的賬戶被風控，提不出來，反正就是以各種借口不給你轉(zhuǎn)賬。

人性經(jīng)不起試探，同樣也經(jīng)不起金錢誘惑。

被騙后，你去報警，發(fā)現(xiàn)對方聊天并不是實名制，你根本不知道對方任何有價值信息；加上，我G明確規(guī)定，虛擬幣交易不受保護，屬個人行為，風險自擔。
你什么辦法沒有。

套路二：在跑分平臺賣U銀行卡被凍

這種套路就是小白聽人介紹某某平臺變現(xiàn)USDT非?？孔V，而且還可以搬磚U賺錢。
這種平臺一般沒有KYC，變現(xiàn)U非常簡單，價格還比交易所貴，小白被高價沖昏了頭腦在平臺賣U，甚至還經(jīng)常從交易所買U，然后在這平臺賣賺差價。
其實，像這種平臺就是專門幫助hei灰產(chǎn)業(yè)X白資金的；如“易幣付”和“ULinx”這兩個平臺，凡是在這種平臺賣U的都是刀口舔血。
你在平臺賣U收的每一分錢都是黑資！

套路三：現(xiàn)實中賣U被搶

網(wǎng)上賣U怕凍卡，怕被騙，你又選擇了線下賣U。
線下賣U的一般是大戶，畢竟小量的U也不值得線下見面。
這種線下交易，一般是網(wǎng)上聯(lián)系好買家，談好價格，約好地方，然后見面現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬交易。
套路來了，一些不講武德的在線下收到你U后，一腳把你踢出車外，跑路。還有的，跟你現(xiàn)實見面的并不是和你網(wǎng)上聊的，只是個馬仔跟你見面，在你把U轉(zhuǎn)出后，對方不轉(zhuǎn)賬。
你找馬仔，馬仔說你幣又沒轉(zhuǎn)給我。你報警，馬仔說自己也是被別人騙過來的。
不過這些情況也是很少發(fā)生的。如果線下交易，一定要確定見面的人是否轉(zhuǎn)你錢的老板，然后找個相對安全的地方交易。
其實，線下交易這種方式還是算比較穩(wěn)妥的了。

套路四：朋友圈賣U銀行卡被抓

我們總是能在朋友圈發(fā)現(xiàn)，很多人在那收U賣U，他們都是什么人？
一種是做資金盤的，因為現(xiàn)在做資金盤都是用U，而很多人不知道怎么買賣U，就會通過場外交易。
你要是把U賣給做資金盤的，一旦盤子崩盤，別人報警，就會說把錢打給了你，懷疑你和資金盤操盤手是一伙的；那么，你收到的資金就是一手黑，警方就會凍結(jié)你的銀行卡，嚴重的，直接上門抓你。

還有一種，就是專門幫hei灰產(chǎn)業(yè)X錢的，這種場外幣商會經(jīng)常在朋友圈社群發(fā)布買賣的廣告，而且U價也很高。
而這種幣商就是通過收U來賺取差價的，利潤很可觀，之前天機一個粉絲就是做這種幣商的，他通過加密軟件，和境外非法分子聯(lián)系，搬磚U一天能賺幾千幾萬。
你要是長期把U賣給這種人，那么你就等著被抓吧所以，賣U安全才是重要，千萬別再交易所或者網(wǎng)上隨便找個人賣U，否則等待你的必然是凍卡和被抓。
所以，賣U安全才是重要，千萬別再交易所或者網(wǎng)上隨便找個人賣U，否則等待你的必然是凍卡和被抓。

套路五：假USDT

在場外，遇到自稱不玩的人，賣低價U的。你買了點，錢包果然收到U。
價格便宜啊，機不可失啊，追加資金買入大量U，最后發(fā)現(xiàn)，是假U，充值不到交易所。
杜絕很簡單，謹慎場外交易

套路六：假交易所或假錢包

誘導(dǎo)注冊新錢包：要求用戶注冊特定錢包（如多簽錢包），通過后臺控制權(quán)限盜取USDT。

釣魚鏈接或惡意軟件：通過虛假鏈接或APP竊取私鑰或助記詞，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。

所以可以讓對方直接轉(zhuǎn)到你的交易所，一般資金沒問題的可以直接近交易所而且還不要手續(xù)費。錢包容易收到黑U。

通過群友推薦，充值進去，B2B交易，錢轉(zhuǎn)了，但U提現(xiàn)不了。
提現(xiàn)需要你再充錢，提高VIP等級，這就屬于二次詐騙。
杜絕方式很簡單，首先不要去沒名氣的交易所。

話說當初幣安剛出來，我都對其報以謹慎態(tài)度。

其次就是，下載app，一定要官方渠道下載。

據(jù)知乎粉絲真實遇到的騙局，被騙了60萬，現(xiàn)在線下出U的，如果不是熟人、沒有身份信息、有三方交易的，直接定義為騙子就行。

A（騙子）在飛機上發(fā)布全國現(xiàn)金高價收U（高于市場價幾分錢，正常價格，這里沒有破綻），于是作為幣商的你聯(lián)系了他。
你的U7.23收來的，準備7.26賣給A，賺3分錢，合理利潤。
于是你和（騙子）約定好了時間地點，現(xiàn)金交易方式，你給他U，他現(xiàn)場給你現(xiàn)金。
幾天后，你們約定的時間地點來了一個人，（騙子）告訴你他被隔離了，這是他手下的兄弟B，你可以先驗現(xiàn)金沒問題在交易。
交易正式開始：

兄弟B桌上擺著現(xiàn)金，你驗貨后沒問題，于是你把U轉(zhuǎn)給了（騙子A），這時候（騙子A）立刻用其他錢包的U轉(zhuǎn)給兄弟B，兄弟B立刻把桌上的現(xiàn)金給了你。
整個交易環(huán)節(jié)、流程沒有任何問題，你也建立了信任。
第二筆交易開始：
兄弟B桌上擺著50W現(xiàn)金，你把U轉(zhuǎn)給了A（騙子），A（騙子）跑路。
兄弟B桌上的現(xiàn)金你拿不走，因為兄弟B沒有收到U。
你已經(jīng)把U轉(zhuǎn)給了A（騙子），騙子跑路后，你不敢動兄弟B桌子上的錢，因為這時候你要動了，就是搶劫，兄弟B沒有和你交易完成，這個資金還是兄弟B的。
你覺得被詐騙了，想到了報警，叔叔來后問你，你被騙了多少錢？什么USDT？不知道是什么東西，你說價值50萬，叔叔告訴你：任何單位和個人不得為虛擬貨幣定價，你說價值50萬就50萬？

這時候你還會有一個疑問？問為什么兄弟B這么配合騙子？經(jīng)過查看聊天記錄，你才會發(fā)現(xiàn)，兄弟B和你一樣也不認識騙子A，因為騙子A承諾7.18賣給他U。
小編給你復(fù)盤一下：這個兄弟B也只能叫幣商B

騙子喊全國現(xiàn)金同臺高價收U，去你當?shù)兀ū热鐝V州）先驗現(xiàn)金在轉(zhuǎn)U。
同時用小號喊（廣州）現(xiàn)金低價出U，同臺交易，你收到U在給現(xiàn)金。
這兩個流程都沒問題，均是正常流程，賣家和買家都沒有風險。

騙子告訴幣商，要懂規(guī)矩，我兄弟來你們不可添加聯(lián)系方式，也不可聊價格等，不可過多聊天。
騙子告訴兄弟B（幣商2），要懂規(guī)矩，我兄弟來你們不可添加聯(lián)系方式，也不可聊價格等，不可過多聊天。
這是江湖規(guī)矩，大家都懂，也能遵守。
在幣商轉(zhuǎn)U給騙子后，騙子立刻轉(zhuǎn)給了B，整個流程沒有任何問題，幣商拿到現(xiàn)金，兄弟B拿到U。

第二輪的時候，騙子直接跑路。

陌生人線下賣U通過轉(zhuǎn)賬就是詐騙（三方詐騙）。

陌生人線下賣U本人不到場就是詐騙（第三方詐騙）。

陌生人線下買U讓你先打U給你現(xiàn)金就是詐騙（他們會把手機扔掉）

防范措施與合規(guī)建議

選擇合規(guī)渠道

僅使用備案平臺：截至2025年5月，國內(nèi)僅剩3家央行備案的合規(guī)機構(gòu)（如匯付天下、連連支付），需核查備案編號（CIPS2025-XXX）。

優(yōu)先大交易所：幣安、OKX等平臺提供實名商家和資金追溯服務(wù)，降低風險。

交易操作規(guī)范

拒絕線下交易：避免現(xiàn)金或陌生環(huán)境交易，如需線下操作需全程錄像并確認對方身份。

先收錢后放幣：確保支付寶/微信到賬后再釋放USDT，并核查付款賬戶無涉賭、貸款記錄。

分散提現(xiàn)：大額資金拆分為多筆小額（如單筆≤5萬元），通過數(shù)字人民幣錢包過渡。

風險控制與證據(jù)留存

專用銀行卡：使用獨立賬戶收付款，避免影響日常生活。

保存交易證據(jù)：包括聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖、鏈上交易哈希（TxID）等，以備糾紛或報案。

緊急情況處理

銀行卡凍結(jié)：立即聯(lián)系銀行或凍結(jié)機關(guān)，提供交易證明自證清白，必要時退還涉案資金。

涉刑風險：若被傳喚，需聘請律師并強調(diào)“不知情”，避免承認主觀故意。

總結(jié)

買賣USDT的核心風險在于資金合法性及交易對手的不可控性。用戶需嚴格遵守合規(guī)渠道、警惕高溢價誘惑，并留存完整證據(jù)鏈。長遠來看，建議通過境外銀行賬戶或加密借記卡（如TP卡）出金，規(guī)避境內(nèi)監(jiān)管風險。

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點及立場，不構(gòu)成本平臺任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風險自擔！
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