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虛擬貨幣詐騙的常見原因和套路,教你避開90%的比特幣騙局！

2025-05-30 17:37:35 | 來源： | 作者：佚名

很多剛剛接觸加密貨幣的新手投資者容易跳進(jìn)詐騙中,大部分原因與投資者的認(rèn)知和心態(tài)有關(guān),因此,在投資加密貨幣前,我們應(yīng)該弄清楚一個(gè)概念—那就是任何投資都是有風(fēng)險(xiǎn)的,本文將為大家詳細(xì)介紹幾種虛擬貨幣詐騙的常見原因和套路,相信看完本篇文章后，你能夠避開90%的騙局

在剛剛接觸虛擬貨幣時(shí)，有不少朋友會(huì)抱怨自己曾經(jīng)被「比特幣」詐騙過，這種虛擬貨幣詐騙往往喜歡找上剛剛接觸幣圈的投資者們。那么，我們應(yīng)該如何辨別社媒上出現(xiàn)的加密投資者？如何避開比特幣詐騙呢？

本文總結(jié)了幾種虛擬貨幣詐騙的常見原因和套路，相信看完本篇文章后，你能夠避開90% 的騙局。

加密投資者是真的嗎？調(diào)整投資心態(tài)很重要

很多剛剛接觸加密貨幣的新手投資者容易跳進(jìn)詐騙中，大部分原因與投資者的認(rèn)知和心態(tài)有關(guān)。

因此，在投資加密貨幣前，我們應(yīng)該弄清楚一個(gè)概念——那就是任何投資都是有風(fēng)險(xiǎn)的。

現(xiàn)在的虛擬貨幣、加密貨幣投資，就和現(xiàn)實(shí)生活中常見的「股票投資」一樣，都是有「漲跌」的情形出現(xiàn)的。而你想要透過買加密貨幣賺錢，就需要盡可能地「買低賣高」，或者利用期貨合約「做空/做多」加密貨幣。

正如有人專職做股票投資賺錢，隨著虛擬貨幣的興起，也有越來越多專業(yè)加密投資者出現(xiàn)。

所以，加密投資者是真的嗎？

可以說，我們在社媒上看到的加密投資者大多是真的，也的確有人透過加密貨幣投資暴富。不過，這些經(jīng)驗(yàn)僅供參考，是否決定投資，進(jìn)行自己的研究更為重要。

不過，由于現(xiàn)在有太多的加密投資者詐騙、虛擬貨幣詐騙的案例，使得不少人對比特幣等虛擬幣投資望而卻步。但其實(shí)，只要你充分了解區(qū)塊鏈等知識(shí)，確立好良好的投資心態(tài)，就不用太擔(dān)心自己陷入詐騙中。

為什么投資虛擬貨幣容易被詐騙？

最近幾年，有關(guān)虛擬貨幣詐騙的新聞越來越多，受害者年齡范圍非常廣，這是為什么呢？

首先，這與虛擬貨幣的本質(zhì)有關(guān)。

虛擬貨幣具有去中心化的特色，這指的是在區(qū)塊鏈上，資料的傳輸不依賴于中心機(jī)制，每個(gè)節(jié)點(diǎn)都可以驗(yàn)證、傳遞和管理交易紀(jì)錄，而不是依靠單一的中心節(jié)點(diǎn)。透過P2P (Peer-to-Peer) 直接傳輸，交易紀(jì)錄都是對全網(wǎng)路公開的，并且每個(gè)節(jié)點(diǎn)都有備份。

簡單來說，它的特性使得資料公開透明，交易具有匿名性和隱密性，不需要第三方介入并且難以被竄改，交易也是不可逆的。去中心化的優(yōu)點(diǎn)在于可以減少管制并降低成本。

然而，一件事的優(yōu)點(diǎn)往往也會(huì)是它的缺點(diǎn)和隱患。去中心化的特性導(dǎo)致加密貨幣市場無法監(jiān)管，而普羅大眾對于虛擬貨幣的知識(shí)也十分不足，這使得加密貨幣成為詐騙集團(tuán)常用的工具。因此在進(jìn)行投資前，投資者需要謹(jǐn)慎評估風(fēng)險(xiǎn)，并避免被不良商家所騙取。

其次，選擇合適的投資管道十分重要。

很多加密投資者被騙，是因?yàn)檫x擇了錯(cuò)誤的投資渠道，或進(jìn)入了詐騙分子涉及的加密貨幣交易所。

如上所述，由于虛擬貨幣的特性，加上當(dāng)前監(jiān)管模糊，一旦您選擇了非法的渠道，就很難拿回自己的資金。因此，建議您選擇有監(jiān)管、無安全事故、歷史比較久且規(guī)模比較大的加密貨幣交易平臺(tái)來買幣，這樣能大幅度提高您的資產(chǎn)安全。

哪些加密投資者更容易被詐騙？

通過分析多起虛擬貨幣詐騙，我們發(fā)現(xiàn)，以下這些人更加容易陷入騙局中，其中包括：

缺乏區(qū)塊鏈的常識(shí)的人
缺乏判斷合理性的能力的人
容易相信陌生人的人
想要快速賺錢的人

這些人更加容易成為詐騙目標(biāo)。并且，由于虛擬貨幣的性質(zhì)，在被騙后也很難將資金討回來。因此，我們需要了解常見的加密貨幣、比特幣詐騙套路，從而來避開這些騙局。

常見的虛擬貨幣詐騙套路——這些投資者是真的嗎？

以下是當(dāng)前比較常見的虛擬貨幣詐騙手法，來看看您是不是曾經(jīng)有遇到過呢？

1.虛擬貨幣詐騙交友

無論是傳統(tǒng)的金融詐騙還是比特幣詐騙，交友詐騙總是最常見的。隨著虛擬貨幣的普及，有些交友軟體也會(huì)將Cryptocurrency 詐騙列為注冊流程中的重要公告。

通常，比特幣交友詐騙的套路十分好辨別，一般你會(huì)看到：

1、在「交友軟體」中突然有帥哥或美女找你進(jìn)行搭訕。一般他們會(huì)傾向于尋找「心靈空虛」或「剛失戀」的人。然后，他們會(huì)通過一些話術(shù)來獲得信任，并在聊天時(shí)分享自己的投資財(cái)富，如豪車名牌包包等，實(shí)際上很多可能是借來的道具。這些投資者一般都是假的，推薦的項(xiàng)目很多也是虛假的投資項(xiàng)目。

2、在獲得信任后，他們會(huì)想方設(shè)法讓你投資一些虛擬幣項(xiàng)目，并協(xié)助你完成開戶、轉(zhuǎn)帳、投資等操作，并且會(huì)告訴你馬上就會(huì)獲得很多的收益。

3、當(dāng)你將錢投進(jìn)去或轉(zhuǎn)帳后，基本就很難將錢拿回來了。當(dāng)你清醒后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)你一直陪在你身邊幫你「出謀劃策」的帥哥或美女已經(jīng)卷款跑路。

這些區(qū)塊鏈詐騙交友一般具有以下4 個(gè)特征：

1、高富帥/美：詐騙盜用顏值較好的網(wǎng)路照片，吸引民眾上鉤

2、甜言蜜語：聯(lián)系上后，快速進(jìn)展「談戀愛」，讓人快速失去理智

3、文字來往：只愿意在網(wǎng)路上用文字聯(lián)絡(luò)，并用各種理由拒絕視訊或電話

4、詐取財(cái)產(chǎn)：對你承諾美好的未來，并以為你好、投資共同賺錢等理由來要求你投資資金

2.炫富騙投資

有些投資者都是因?yàn)槁牭奖忍貛藕觅嵅偶尤霂湃Φ?，但他們卻對區(qū)塊鏈等知識(shí)知之甚少，因此詐騙者會(huì)利用民眾想要大賺一筆的想法，在網(wǎng)路上透過炫富來詐騙。

常見的虛擬貨幣炫富詐騙套路如下：

1、首先，你會(huì)在論壇、臉書或IG 廣告中看到有人用比特幣致富、通過投資某個(gè)加密幣項(xiàng)目大賺、躺著就能賺錢、曾經(jīng)負(fù)債百萬但如今天天開BMW 等訊息。這時(shí)候，意志不堅(jiān)定或急切想要賺錢的人就會(huì)去私訊版主或廣告，從這一步開始慢慢踏入騙子編造的騙局中。

2、然后他們會(huì)邀請你加入個(gè)人Line或是一個(gè)Line群組。

3、進(jìn)入群組后，就會(huì)開始推薦你「投資標(biāo)的」，但這個(gè)標(biāo)的可能只在「某個(gè)交易平臺(tái)」可以進(jìn)行投資。緊接著，你會(huì)看到有人開始分享自己投資賺錢的經(jīng)歷，并曬圖說自己賺了多少，在群組PO出現(xiàn)金、名車等照片炫富。實(shí)際上，這些人大多是詐騙集團(tuán)的其他成員。

4、最后，在獲得你的信任后，由所謂的理財(cái)老師引導(dǎo)投資者，在網(wǎng)站投資虛擬貨幣，并誘騙你匯錢投資。

3.網(wǎng)路釣魚詐騙——假網(wǎng)址真詐騙

前面兩種詐騙套路在傳統(tǒng)投資項(xiàng)目和虛擬貨幣中都比較常見，但以下這種詐騙在近幾年常出現(xiàn)在加密貨幣領(lǐng)域中，并且常常讓人防不勝防，連有經(jīng)驗(yàn)的投資者也會(huì)犯錯(cuò)。這種詐騙就是網(wǎng)路釣魚詐騙，詐騙者一般會(huì)透過一個(gè)虛假的網(wǎng)址來獲取你的各資，從而盜取你錢包中的資金。

例如，網(wǎng)路上曾經(jīng)有網(wǎng)友表示自己被「幣安」詐騙過！但事實(shí)上，他是遇上了虛假的幣安網(wǎng)站。這個(gè)是最可怕的。

盡管你已經(jīng)知道自己要注冊幣安，但是如果你去的網(wǎng)站并非Binance 的「官方網(wǎng)站」，而是一個(gè)詐騙集團(tuán)做的「模擬頁面」，那么你很可能不知不覺就陷入了虛擬貨幣詐騙中，因?yàn)檫@是很難判斷的。

過去也曾有假冒BTCC 交易所的詐騙集團(tuán)，但網(wǎng)址、網(wǎng)站、App 頁面都和官方的BTCC 是不一樣的。

因此，在注冊賬號或填入自己的個(gè)資前，請先確保自己進(jìn)入的網(wǎng)站是官方、正規(guī)的。也建議不要下載陌生私訊推薦的交易所。

如何避開虛擬貨幣詐騙？

虛擬貨幣詐騙是近年來的熱門話題，投資者需要特別注意并采取相應(yīng)的回避策略。以下是一些常見的情境和回避策略：

1.千萬不要輕易相信陌生人或來路不明的人。在投資理財(cái)前，最重要的事情是自己做功課。如果自己沒有能力做，最好先找身邊認(rèn)識(shí)多年、熟識(shí)的朋友，看是否有人有經(jīng)驗(yàn)。

2.不要開戶在不知名的平臺(tái)，因?yàn)檫@些平臺(tái)可能都是詐騙集團(tuán)在使用的。這些平臺(tái)的出入金都會(huì)非常困難。如果想知道哪些平臺(tái)是安全好用的，可以參考幣學(xué)有推薦的交易所平臺(tái)或者在開戶之前自己先上Google搜索該平臺(tái)的評價(jià)。如果一個(gè)正規(guī)、合法的交易所，應(yīng)該會(huì)有超過數(shù)百頁的Google 搜尋資料、而且會(huì)有很多Youtube 影片在介紹等。

3.如果是新手買幣，就從比特幣、以太幣開始。因?yàn)槌诉@兩個(gè)貨幣之外，其他的幣的風(fēng)險(xiǎn)對新手來說都太高了?；蛟S你說Doge 狗狗幣暴漲，你錯(cuò)過了，但坦白說，你就算買了100 個(gè)小幣，也可能賭不到一個(gè)Doge 的暴漲。新手最好選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的幣種，不要貪心，穩(wěn)定的購買幣種才是關(guān)鍵。

總之，投資虛擬貨幣需要謹(jǐn)慎，切勿貪心，要認(rèn)真研究市場和風(fēng)險(xiǎn)，選擇正規(guī)的交易所平臺(tái)進(jìn)行操作。如果遇到疑問，可以咨詢認(rèn)識(shí)的朋友或者專業(yè)投資人士，切勿將自己的財(cái)富輕易交給陌生人，避免上當(dāng)受騙。

三思而后行，就能避開絕大多數(shù)加密貨幣詐騙

總的來說，虛擬幣、加密貨幣最大的特色就是去中心化，這不僅意味著交易可以更加自由，也因?yàn)椤竵碓床豢勺粉櫋骨摇附灰撞豢赡妗梗摂M貨幣詐騙后錢一般是拿不回來的。因此，我們才要更加警惕加密貨幣詐騙。

但我們也不用將比特幣等虛擬幣詐騙看得太過嚴(yán)重，經(jīng)常去糾結(jié)哪些加密投資者是真的？只要你在交易前做好功課，對投資商品有一定的了解，選擇知名的、歷史久的加密貨幣交易所，就可以很大程度上避開虛擬幣詐騙。

此外，在投入任何資金前都需要進(jìn)行謹(jǐn)慎思考，一旦察覺不對，就需要立刻報(bào)警處理，及時(shí)進(jìn)行挽救。

結(jié)語

以上就是三種常見的虛擬貨幣詐騙套路了，了解了這些后，相信你對哪些投資者是真的哪些是假的也有了一定的認(rèn)識(shí)了吧！

以上就是虛擬貨幣詐騙的常見原因和套路,教你避開90%的比特幣騙局！的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于虛擬貨幣常見的詐騙手法的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：虛擬貨幣

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