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USDT 泰達(dá)幣是什么？USDT 詐 騙７大手法解析

2025-06-07 09:43:50 | 來源： | 作者：佚名
USDT 泰達(dá)幣是什么？USDT 又稱泰達(dá)幣，在新聞中泰達(dá)幣時(shí)常與詐 騙做連結(jié)，詐 騙集團(tuán)常常叫被害人下載像是幣安、Bybit、OKX 等知名交易所，建立信任后再從知名交易所轉(zhuǎn)出騙取資產(chǎn),本文將歸納出 7 種常見的 USDT 詐 騙手法，并解析如何提前應(yīng)對這些狀況，下文詳細(xì)介紹

USDT 又稱泰達(dá)幣，在新聞中泰達(dá)幣時(shí)常與詐 騙做連結(jié)，詐 騙集團(tuán)常常叫被害人下載像是幣安、Bybit、OKX 等知名交易所，建立信任后再從知名交易所轉(zhuǎn)出騙取資產(chǎn)。

本文將歸納出 7 種常見的 USDT 詐 騙手法，并解析如何提前應(yīng)對這些狀況。

USDT 泰達(dá)幣是什么？USDT 詐 騙７大手法解析

USDT 泰達(dá)幣是什么？

USDT 又稱為泰達(dá)幣，由母公司 Tether 發(fā)行，其價(jià)格與美元幾乎保持 1:1 的匯率，屬于美元穩(wěn)定幣（Stablecoin）之一。

截至目前，USDT 的市值已經(jīng)超過了 1,500 億美元，是規(guī)模最大的穩(wěn)定幣，也是加密貨幣最常見的交易、價(jià)值儲存單位。

簡單來說，可以把 USDT 想像成數(shù)位美元，或是「加密貨幣版的美金」。

因此，USDT 本身不是詐 騙，只是詐 騙集團(tuán)會利用一般民眾對于虛擬貨幣不夠了解的弱點(diǎn)，透過 USDT 收付贓款，以下文章將會大家一一破解常見的 USDT 詐 騙手法。

穩(wěn)定幣市值排行表（Source：DefiLlama、資料日期：2025/6/6）

目前USDT 是加密貨幣市值最大、使用場景最多的美元穩(wěn)定幣。

在投資加密貨幣時(shí)經(jīng)常把USDT 作為交易跟計(jì)價(jià)的單位，以BTC／USDT 為例，在BTC 與USDT 的交易對中， BTC 價(jià)值多少USDT。

就像平常出國時(shí)都會把臺幣換成美元，抵達(dá)當(dāng)?shù)卦贀Q成當(dāng)?shù)氐呢泿?。大部分投資人會先把臺幣換成USDT，再用USDT 去購買其他加密貨幣。

USDT 泰達(dá)幣是詐 騙嗎？

USDT 不是詐 騙，但常被詐 騙集團(tuán)濫用。

由于USDT 背后具有充足的美元資產(chǎn)抵押，所以USDT 的價(jià)格與真實(shí)的美金資產(chǎn)綁定，所以USDT 并不是毫無價(jià)值的空氣幣，不需要擔(dān)心USDT 是詐 騙。

一般人最常聽到的虛擬貨幣應(yīng)該會是比特幣，然而對于詐 騙集團(tuán)來說，相對比特幣價(jià)格容易上下波動(dòng)，USDT 穩(wěn)定的價(jià)值會更適合用來收付詐 騙的金流，導(dǎo)致現(xiàn)在濫用USDT 詐 騙事件越來越猖獗。

USDT：USD 匯率對

遇到USDT 詐 騙怎么辦？ USDT 詐 騙應(yīng)對3 步驟

如果真的不小心錢包內(nèi)的USDT 被騙走了，可以依據(jù)USDT 詐 騙損失追回方法，盡速止血。

Step 1：通報(bào)詐 騙

當(dāng)你用虛擬貨幣錢包匯款給詐 騙份子，或錢包被盜用時(shí)，請立刻先向交易所或是鏈上錢包的客服通報(bào)詐 騙。要注意平臺并不會主動(dòng)聯(lián)系，若有人主動(dòng)聯(lián)系請留意極有可能詐 騙的環(huán)節(jié)之一。

Step 2：搜證

保存所有與詐 騙份子對話紀(jì)錄、金錢往來證明，并且需要追蹤收款地址后續(xù)金流的動(dòng)向紀(jì)錄。

  • 雙方對話紀(jì)錄

聊天的對話紀(jì)錄，截圖最好要包含詐團(tuán)引導(dǎo)入金的話術(shù)、詐 騙金額、還有對方收款的錢包地址。

  • 金錢往來證明

金錢往來證明包含銀行匯款的紀(jì)錄、購買點(diǎn)數(shù)的收據(jù)、或加密貨幣匯款畫面。

以加密貨幣匯款來說，作為證據(jù)的截圖應(yīng)至少包含：已經(jīng)匯款的交易金額、時(shí)間、網(wǎng)路、收款地址、交易ID、匯款完成狀態(tài)。

  • 追蹤后續(xù)金流動(dòng)向

在區(qū)塊鏈上的交易都是公開可被查詢的，可以透過區(qū)塊鏈瀏覽器輸入對方錢包地址，即可得知后續(xù)金流動(dòng)向。

將相關(guān)金流動(dòng)向記錄提供給警方，將能大幅提升找回款項(xiàng)的機(jī)率。

Step 3：報(bào)警

將搜證資料直接提供鄰近警局報(bào)案。要注意165 反詐 騙專線僅供詐 騙咨詢，非正式報(bào)案管道。

預(yù)防勝于治療，了解詐 騙手法才是最有效避免損失的方法，以下將介紹常見的7 大USDT 詐 騙方式，讓讀者能保護(hù)自身財(cái)產(chǎn)的安全。

USDT 詐 騙手法1：交友軟體與愛情詐 騙

不論是透過社群媒體營造建立事業(yè)有成、專業(yè)投資的形象，或是愛情交友軟體USDT 詐 騙的手法，本質(zhì)上與一般的情感詐 騙相同，只是勸誘被害人用加密貨幣匯款：

剛開始會透過噓寒問暖建立感情，后來會大力提倡虛擬貨幣穩(wěn)賺不賠等等說詞，邀請對方進(jìn)行加密貨幣投資。

不論是透過社群媒體營造建立事業(yè)有成、專業(yè)投資的形象，或是愛情交友軟體USDT 詐 騙的手法，本質(zhì)上與一般的情感詐 騙相同，只是勸誘被害人用加密貨幣匯款：

剛開始會透過噓寒問暖建立感情，后來會大力提倡虛擬貨幣穩(wěn)賺不賠等等說詞，邀請對方進(jìn)行加密貨幣投資。

從新聞案例中可以看到，當(dāng)事人從交友軟體認(rèn)識網(wǎng)友并成為伴侶，在短短不到三個(gè)月之間已經(jīng)投入近千萬元資產(chǎn)，最后卻無法出金才發(fā)現(xiàn)是詐 騙。

值得注意的是，在USDT 詐 騙的初期，詐 騙集團(tuán)往往會先花時(shí)間經(jīng)營信任，因此在剛開始通常會讓投資人正常提領(lǐng)，卸下受害人的戒心。

但在后期，可能會以共筑未來等等甜言蜜語，誘使對象加大投入金額，最終直接卷款走人。

交友軟體與愛情詐 騙破解方法

感情有可能是虛假的，但你手中的錢絕對是真的。

詐 騙集團(tuán)是利用信任以及受害者對于幣圈不熟悉，才有機(jī)可趁。筆者提供以下兩招破解：

  • 不要輕易匯出款項(xiàng)：當(dāng)對方開始哄騙你提供身上的財(cái)產(chǎn)、或誘騙你投資時(shí)，就有能只是看上你身上的錢，請?zhí)岣咦陨淼木X心。
  • 使用合法公開的平臺：由于這類手法有可能是將資金匯到不明平臺上，其實(shí)根本就是把錢匯到詐 騙集團(tuán)的口袋里，在國際的合法平臺（如：幣安、OKX、Bybit）或是臺灣合法的交易所（如：MAX、幣托、XREX）內(nèi)使用都可以放心，如果又要你將資金轉(zhuǎn)到其他地方，就很有可能是詐 騙。

USDT 詐 騙手法2：偽造知名交易所介面

此手法與銀行詐 騙相似，詐 騙集團(tuán)開發(fā)一個(gè)假網(wǎng)站或是APP，仿造與合法交易所外觀相似的平臺或投資網(wǎng)站，吸引受害者注冊和投資。

一旦受害者將USDT 轉(zhuǎn)入平臺，詐 騙分子便會消失，帶著加密貨幣逃之夭夭。

值得注意的是，詐 騙分子可以將假冒的平臺或APP 做得和正版交易所極為相似，以下圖為例，從色彩到版面都符合Binance 的設(shè)計(jì)規(guī)則，如果沒有多加查核，就可能不小心落入陷阱。

仿冒幣安平臺

偽造知名交易所破解方法

若要購買USDT，建議從合規(guī)的臺灣交易所購買，不只匯率較佳，品質(zhì)也相對有保障，還可留存正式交易紀(jì)錄。

要確認(rèn)交易所是否合法和規(guī)，可以利用Coingecko來查詢該平臺或交易所是否有在上面登記，若還是不放心也歡迎在呢喃貓討論社群中再次確認(rèn)。

USDT 詐 騙手法3：假交易平臺

其實(shí)市面上的加密貨幣交易所非常多，USDT 詐 騙假交易所有幾個(gè)明顯的特征，包含：

  • 介面設(shè)計(jì)陽春
  • Google搜尋的資訊極少
  • 未在手機(jī)的APP Store上架
  • 等等…

勿輕信詐 騙集團(tuán)說詞，其實(shí)透過觀察就能看出破綻。

假交易平臺破解方法

這又是一個(gè)將資金匯到不明平臺上的手法，這其實(shí)和直接把錢匯到詐 騙集團(tuán)的口袋里沒什么差別。

  • 使用合法公開的平臺：建議使用規(guī)模大、排名靠前的交易所（如：幣安、OKX、Bybit），各間交易所的排名都能透過Coingecko查詢的到。如果入金的錢包或平臺沒有聽過，就十分可能是詐 騙。
  • 幣安(官方注冊)(官方下載)邀請碼：A0Y8K980OKX(官方注冊)(官方下載)邀請碼：jbzj999Bitget(官方注冊)(官方下載)邀請碼：good9999
  • 多方查證：只要名氣太小、來路不明的平臺，建議需要多方查證，也可以向呢喃貓社群確認(rèn)。

USDT 詐 騙手法4：假冒客服詐 騙

USDT 詐 騙集團(tuán)會假扮成交易所的客服人員，主動(dòng)利用訊息、簡訊等方式與用戶聯(lián)系，表示帳戶出現(xiàn)問題需要透過特定操作才能復(fù)原，引導(dǎo)用戶授權(quán)錢包或是轉(zhuǎn)移USDT。

要注意的是，事實(shí)上目前交易所的APP 都有內(nèi)建客服系統(tǒng)，如果有操作上的疑慮，都可透過系統(tǒng)的客服咨詢。
另一方面，投資人愛用的Telegram 群組也成了詐 騙集團(tuán)經(jīng)常下手的標(biāo)的，由于人人都可以發(fā)送私訊，只要是主動(dòng)私訊用戶的帳號，有99% 都是詐 騙。

要記得只要是主動(dòng)私訊，99% 就一定是詐 騙

假客服詐 騙破解方法

  • 只要是主動(dòng)私訊一律預(yù)設(shè)為詐 騙：若要確認(rèn)真?zhèn)危梢酝高^官方客服平臺再次確認(rèn)。
  • 多方查證：建議投資人一律認(rèn)明官方網(wǎng)站的連結(jié)，或在加入群組前多跟幾個(gè)好友查證。

USDT 詐 騙手法5：投資群組詐 騙

USDT 投資詐 騙也是常見的手法之一！詐團(tuán)利用的是一般大眾對于幣圈高報(bào)酬投資的誤解，以及想賺大錢的人性弱點(diǎn)。

通常假冒名人開LINE 群組，或是以投顧老師熱情分享的形象，利用明星光環(huán)誘騙投資新手上當(dāng)。

并且群組內(nèi)通常會有詐 騙集團(tuán)人士接應(yīng)，假裝親切教學(xué)，實(shí)則騙取財(cái)務(wù)。更甚者會安排假帳號互動(dòng)，營造老師帶單必賺的假象。

最終，投資群組會誘導(dǎo)民眾將資產(chǎn)換為USDT，并勸誘匯入詐 騙集團(tuán)的加密貨幣錢包。

投資群組詐 騙破解方法

詐 騙集團(tuán)是透過高額績效以及受害者對于幣圈不熟悉，才有機(jī)可趁。破解方法一樣是以下兩招：

  • 不要輕易匯出款項(xiàng)：投資不可能穩(wěn)賺不賠，天下沒有白吃的午餐。當(dāng)投資群組開始誘騙你要透過他們?nèi)虢饡r(shí)，就絕對是虛擬貨幣詐 騙。
  • 使用合法公開的平臺：由于這類手法通常都是將資金匯到不明平臺上，本質(zhì)上是把錢匯到詐 騙集團(tuán)的口袋里。
    若要購買USDT，建議從合規(guī)的交易所購買，不只匯率較佳，安全有保障，還能留存正式交易紀(jì)錄。

更多合法的交易所介紹可以參考這兩篇文章（國際交易所、臺灣交易所）。

USDT 詐 騙手法6：技術(shù)支援詐 騙

由于加密貨幣有匿名特性，被盜取錢財(cái)后難以追回，報(bào)警也需要等待長時(shí)間的司法程序和調(diào)查。

有詐 騙集團(tuán)利用此現(xiàn)象，在社群平臺或廣告宣傳，聲稱可以協(xié)助解決加密貨幣遭詐 騙的問題。

在接洽的過程中，他們會試圖誘導(dǎo)受害者授權(quán)錢包，或直接轉(zhuǎn)帳USDT，再扒一層皮。

要注意的是，加密貨幣案件的調(diào)查曠日費(fèi)時(shí)，背后隱含困難的技術(shù)細(xì)節(jié)，切勿病急亂投醫(yī)，近一步擴(kuò)大傷害。

技術(shù)支援詐 騙破解方法

詐 騙集團(tuán)鎖定的是受害者慌張的情緒，以及對于錢包操作不熟悉，破解方法其實(shí)也就是：

  • 不要輕易給予錢包權(quán)限：除了鏈上主流的Defi 項(xiàng)目，提供任何人或任何協(xié)議錢包授權(quán)，都有可能是無意間同意對方可以存取你的錢包資產(chǎn)權(quán)力。
  • 詐 騙自救3 步SOP：真的遇到虛擬貨幣詐 騙，可以先遵循3 個(gè)步驟：通報(bào)詐 騙→搜證→報(bào)警，詳細(xì)的說明可以參考以下文章。

USDT 詐 騙手法7：實(shí)體門市詐 騙

有些人認(rèn)為實(shí)體門市比網(wǎng)路上的交易所更值得信賴，但實(shí)體商家其實(shí)也有可能與詐 騙集團(tuán)聯(lián)手。即便是Google 評價(jià)高的實(shí)體商家，也不代表其幕后營運(yùn)的正當(dāng)性。

并且，自2024 年12 月起，隨著洗錢防制法修正案第6 條上線后，未完成洗錢防制登記的個(gè)人幣商，將面臨刑責(zé)。

違法實(shí)體加密貨幣門市詐 騙

高雄有一間開設(shè)五家門市的加密貨幣商家「金牛百匯」，遭警方查緝涉嫌勾結(jié)境外殺豬盤。

店家更推出不同的行銷活動(dòng)，像是補(bǔ)貼車資、消費(fèi)滿額送禮等方式，配合USDT 詐 騙集團(tuán)，使民眾不知不覺上當(dāng)，也因?yàn)榫惩饨鹆鲝?fù)雜，難以追回遭詐 騙的資金。

現(xiàn)在，在臺灣想要合法安全買U 幣，最好還是在線上合法的交易所（如：MAX、幣托、XREX）線上購買。

實(shí)體門市詐 騙破解方法

想確認(rèn)究竟實(shí)體門市是否是有合法登記，可以至虛擬貨幣同業(yè)公會（VASP）的業(yè)者名單中查詢。

不過以筆者建議建議從合規(guī)的臺灣交易所購買，不只匯率較佳，品質(zhì)也相對有保障，還可留存正式交易紀(jì)錄。

結(jié)語

目前USDT 詐 騙手法多樣，保護(hù)自己免受詐 騙的重點(diǎn)在于，在投資前先徹底研究項(xiàng)目、選擇可靠的加密貨幣平臺，透過文章與知識的學(xué)習(xí)，建立對于詐 騙手法的敏感度。

此外，對于任何要求付出款項(xiàng)、下載不明連結(jié)、提供個(gè)人機(jī)敏資訊的要求，請讀者要隨時(shí)提高警覺。

到此這篇關(guān)于USDT 泰達(dá)幣是什么？USDT 詐 騙７大手法解析的文章就介紹到這了,更多相關(guān)USDT 詐 騙介紹內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！

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Tag：詐   騙   usdt  

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