美國(guó)司法部查扣超2億美元加密貨幣！公開(kāi)表彰穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether的幫助
美國(guó)司法部(DOJ)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三公布，成功查扣價(jià)值逾2.253億美元的加密貨幣，創(chuàng)下美國(guó)特勤局(USSS)史上最大規(guī)模的加密資產(chǎn)沒(méi)收行動(dòng)。
這些資金涉及全球范圍的「殺豬盤(pán)」騙局，通過(guò)社交工程誘騙超過(guò)400名受害者，總計(jì)損失數(shù)十億美元。穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether因協(xié)助追蹤并凍結(jié)資金而受到司法部公開(kāi)表彰。
根據(jù)司法部提交的民事沒(méi)收訴狀，查扣的資產(chǎn)全部為T(mén)ether的美元掛鉤穩(wěn)定幣USDT。調(diào)查顯示，詐騙團(tuán)伙利用區(qū)塊鏈技術(shù)，通過(guò)數(shù)百個(gè)錢(qián)包在多個(gè)平臺(tái)上洗錢(qián)，試圖掩蓋資金的非法來(lái)源。這些騙局主要通過(guò)「殺豬盤(pán)」手法操作，詐騙者通過(guò)社交媒體、電話(huà)或線(xiàn)上約會(huì)平臺(tái)與受害者建立信任關(guān)系，誘導(dǎo)其投資虛假加密項(xiàng)目，許多受害者因此損失全部積蓄。
「此次2.253億美元的查扣行動(dòng)是美國(guó)特勤局歷史上最大的加密貨幣沒(méi)收案，」特勤局舊金山辦公室負(fù)責(zé)人Shawn Bradstreet表示，「這些騙局利用受害者的信任，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，「我們與FBI及Tether的合作展示了追蹤非法交易的能力?！?/p>
Tether執(zhí)行長(zhǎng)Paolo Ardoino在聲明中稱(chēng)：「Tether與司法部的合作凸顯了我們對(duì)透明度、積極配合執(zhí)法部門(mén)以及保護(hù)整個(gè)數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)用戶(hù)的承諾。我們正在為數(shù)字資產(chǎn)的合規(guī)性制定標(biāo)準(zhǔn)，并引領(lǐng)確保穩(wěn)定幣不會(huì)被不良行為者濫用的努力。」Tether表示，自成立以來(lái)已凍結(jié)27億美元與犯罪活動(dòng)相關(guān)的USDT，顯示其與全球執(zhí)法機(jī)構(gòu)的密切合作。
調(diào)查由特勤局與聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)舊金山辦公室聯(lián)合展開(kāi)，運(yùn)用區(qū)塊鏈分析技術(shù)追蹤資金流向。司法部指出，詐騙網(wǎng)絡(luò)主要在東南亞運(yùn)作，部分活動(dòng)可追溯至菲律賓。FBI2024年網(wǎng)絡(luò)犯罪報(bào)告顯示，去年加密投資詐騙造成的損失高達(dá)58億美元，凸顯此類(lèi)犯罪的嚴(yán)重性。
哥倫比亞特區(qū)美國(guó)檢察官Jeanine Pirro強(qiáng)調(diào)，司法部將繼續(xù)打擊加密詐騙，并致力于將沒(méi)收資金歸還受害者，「在川普總統(tǒng)與司法部長(zhǎng)邦迪的支持下，我們正通過(guò)全國(guó)執(zhí)法合作，將非法資金從外國(guó)犯罪分子手中奪回，目標(biāo)是讓受害者得到補(bǔ)償?！?/p>
分析人士預(yù)計(jì)，此次查扣將增強(qiáng)投資者對(duì)區(qū)塊鏈追蹤技術(shù)的信心，但也提醒用戶(hù)警惕社交工程詐騙。司法部呼吁公眾通過(guò)FBI的IC3門(mén)戶(hù)報(bào)告類(lèi)似騙局，以協(xié)助進(jìn)一步調(diào)查。
美國(guó)司法部今日向哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提起民事沒(méi)收訴訟，指控其涉嫌沒(méi)收價(jià)值超過(guò) 2.253 億美元的加密貨幣。根據(jù)訴訟，執(zhí)法部門(mén)使用區(qū)塊鏈分析和其他調(diào)查技術(shù)，認(rèn)定這些加密貨幣與加密貨幣投資詐騙案（通常被稱(chēng)為“加密貨幣信任騙局”）受害者資金的盜竊和洗錢(qián)活動(dòng)有關(guān)。
投訴稱(chēng)，持有超過(guò) 2.253 億美元加密貨幣的加密貨幣地址是一個(gè)基于區(qū)塊鏈的復(fù)雜洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)的一部分，該網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行了數(shù)十萬(wàn)筆交易，并被用來(lái)將加密貨幣投資欺詐的收益分散到區(qū)塊鏈上的許多加密貨幣地址和賬戶(hù)中，以掩蓋非法獲取資金的來(lái)源。
司法部刑事部門(mén)負(fù)責(zé)人馬修·R·加萊奧蒂表示：“今天的民事沒(méi)收訴訟是司法部為保護(hù)美國(guó)公眾免受專(zhuān)門(mén)從事加密貨幣詐騙的詐騙分子侵害而采取的最新行動(dòng)，而且這絕不會(huì)是最后一次。這些騙局損害了美國(guó)受害者的利益，每年給他們?cè)斐蓴?shù)十億美元的損失，并破壞了人們對(duì)加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)的信心。我們的調(diào)查人員和檢察官正在不懈地追捕這些騙子及其不義之財(cái)，并將不懈地追回受害者的資金。”
哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦檢察官珍妮·皮羅表示：“在我的領(lǐng)導(dǎo)下，在特朗普總統(tǒng)和邦迪總檢察長(zhǎng)的支持下，哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室在打擊加密貨幣詐騙方面發(fā)揮著主導(dǎo)作用，與全國(guó)各地的執(zhí)法部門(mén)合作，扣押和沒(méi)收被盜資金，并將其從外國(guó)罪犯手中奪回，所有這些都是為了讓受害者獲得賠償。”
“沒(méi)收這些非法資金是FBI阻止網(wǎng)絡(luò)詐騙分子竊取美國(guó)人民財(cái)富的有力武器，”FBI刑事部門(mén)助理局長(zhǎng)Jose A. Perez表示。“FBI不會(huì)袖手旁觀，任由這些犯罪分子將目標(biāo)鎖定在那些自以為合法投資的毫無(wú)戒心的受害者身上。FBI及其合作伙伴將繼續(xù)努力，與全國(guó)各地的受害者和潛在受害者攜手合作，杜絕此類(lèi)詐騙，并警示其他人其破壞性的影響。”
美國(guó)特勤局舊金山辦事處特工主管肖恩·布拉德斯特里特表示：“此次查獲的2.253億美元與加密貨幣投資詐騙相關(guān)的資金，是美國(guó)特勤局（USSS）歷史上查獲的最大規(guī)模的加密貨幣案件。這些騙局利用信任，常常給受害者帶來(lái)極大的經(jīng)濟(jì)困境。USSS、聯(lián)邦調(diào)查局以及我們的私人合作伙伴努力追蹤這些非法交易，識(shí)別受害者，并查獲這些資金，以便最終將其歸還給合法所有者。”
作為對(duì)洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查的一部分，超過(guò)400名疑似受害者被騙，誤以為他們正在進(jìn)行合法的加密貨幣投資，從而損失了資金。投訴中列舉了受害者數(shù)百萬(wàn)美元的損失。根據(jù)FBI互聯(lián)網(wǎng)犯罪投訴中心2024年互聯(lián)網(wǎng)犯罪報(bào)告，僅在2024年，加密貨幣投資欺詐就造成了超過(guò)58億美元的損失。美國(guó)國(guó)家安全局舊金山外地辦事處和FBI舊金山外地辦事處對(duì)此案進(jìn)行了調(diào)查。司法部感謝Tether公司在此次調(diào)查中提供的積極協(xié)助。
美國(guó)司法部計(jì)算機(jī)犯罪和知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門(mén) (CCIPS) 的審判律師 Stefanie Schwartz 和 Ethan Cantor 以及哥倫比亞特區(qū)的美國(guó)助理檢察官 Kevin Rosenberg 和 Rick Blaylock Jr. 正在處理此案。
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